تم يوم الاثنين تمثُل ثلاثة من المسؤولين التنفيذيين في مجال العملات المشفرة أمام محكمة اتحادية في أوكلاند بعد أن تم تسليمهم من سنغافورة إلى الولايات المتحدة، وذلك بينما وسّع ممثلو الادعاء الأمريكيون قضية غسل الصفقات التي باتت الآن تتهم 10 جنسيات أجنبية مرتبطة بأربع شركات تعمل كصناع سوق في أسواق العملات المشفرة.
تشير جلسات المحكمة إلى أحدث خطوة في حملة أمريكية صارمة على ما يُزعم من غسل تداول في أسواق الأصول الرقمية، بدأت بعملية سرية تم رفع السرية عنها في أكتوبر 2024، وفقًا لبيان صحفي صادر الثلاثاء عن وزارة العدل الأمريكية (DOJ).
وقالت وزارة العدل إن القضايا، التي تركز على Gotbit وVortex وAntier وContrarian، وتتعلق بسلوك يعود إلى عام 2018، تنطوي على مخططات لرفع أسعار التوكنات والأحجام من خلال تداول منسق جعل الأصول تبدو أكثر سيولة وطلبًا مما كانت عليه في الواقع.
وبحسب وزارة العدل، تم تقديم لائحة الاتهام المتعلقة بـ Gotbit في مارس 2025، تلاها ملف Vortex في أغسطس 2025 وقضية Contrarian-Antier في سبتمبر 2025، بما يبني على دفعة لإنفاذ دولي بدأت مع رفع السرية عن أولى التهم في أكتوبر 2024.
في المرحلة السابقة تلك، وجّهت السلطات الأمريكية اتهامات إلى 18 فردًا وكيانًا في عملية عالمية تستهدف احتيالًا واسع النطاق في استثمار العملات المشفرة والتلاعب بالسوق، إلى جانب إجراء موازٍ من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وصف عروض “التلاعب بالسوق‑كخدمة” التي يقدمها Gotbit والجهات الفاعلة المرتبطة به.
تم توجيه الاتهام إلى 10 من المواطنين الأجانب. المصدر: _DOJ
وقالت وزارة العدل إن الرئيس التنفيذي لشركة Vortex غليب غورَا، والرئيس التنفيذي لشركة Contrarian مانو سينغ، والموظف في Contrarian فاسو شارما، تم اعتقالهم في سنغافورة في أكتوبر 2025، ثم تم تسليمهم إلى الولايات المتحدة، وقدّموا أولى مثولهم في المحكمة في محكمة في كاليفورنيا يوم الاثنين.
_متعلق: _كيف تستخدم كوريا الجنوبية الذكاء الاصطناعي لاكتشاف التلاعب في أسواق العملات المشفرة
تستند وزارة العدل إلى حملة مكافحة غسل التداول في العملات المشفرة متعددة السنوات
تصف لوائح الاتهام تكتيكات تشمل غسل التداول، وأوامر مطابقة، وغيرها من المعاملات المُعدة سلفًا المصممة لإنتاج حجم مزيف، ودعم أسعار التوكنات، وخلق وهم اهتمام مستثمر عضوي قبل أن يبيع المطلعون داخل السوق.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب اعترافات سابقة بالذنب وعقوبات في قضايا ذات صلة، بما في ذلك ضد Gotbit، التي وافقت على إيقاف العمليات ومصادرة ما يقارب 23 مليون دولار من العملات المشفرة المصادَرة كجزء من صفقة إقرار بالذنب بشأن التلاعب المزعوم بتوكنات يتم تداولها بشكل خفيف.
وفي قضية ذات صلة في يناير، وافقت CLS Global ومقرها في الإمارات العربية المتحدة على الاعتراف بالذنب في ماساتشوستس بشأن تهم التلاعب في تداول NexFundAI (NEXF)، وهو توكن تم إنشاؤه بواسطة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بهدف كشف مخططات الاحتيال في صناعة سوق العملات المشفرة، ودفع غرامة قدرها 428,059 دولارًا، ومصادرة أموال على منصات تداول متعددة، وقبول حظر تداول أمريكي كجزء من اتفاقها مع المدعين الفيدراليين والـ SEC.
ذكر المدعون والمنظمون الأمريكيون مرارًا أن غسل التداول يُعد مشكلة مستمرة في أسواق العملات المشفرة، مؤكدين أن الحجم المزيف قد يضلل المستثمرين بشأن السيولة والطلب.
المجلة: __ “أكبر محفز صعود” لبيتكوين سيكون تصفية سايلور — مؤسس Santiment
تلتزم Cointelegraph بالصحافة المستقلة والشفافة. يتم إنتاج هذا الخبر وفقًا لسياسة التحرير الخاصة بـ Cointelegraph ويهدف إلى تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب. يُشجَّع القراء على التحقق من المعلومات بشكل مستقل. اقرأ سياسة التحرير لدينا
- #الاحتيال
- #SEC
- #الولايات_المتحدة
- #وزارة_العدل
- #التداول
- #الصناعة
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
حُكم على مشغّل عملة Meta-1 روبرت دنلوب بالسجن 23 سنة لارتكابه احتيالاً باستخدام $20M في 3 مايو
وفقاً لصحيفة فوربس، في 3 مايو، حُكم على روبرت دنلَوب، مشغّل مخطط Meta-1 Coin، بالسجن 23 عاماً، وذلك للاحتيال على نحو 1,000 مستثمر بين عامي 2018 و2023، مع تجاوز إجمالي الخسائر 20 مليون دولار.
كشفت وزارة العدل الأميركية أن دنلَوب زعم زوراً أن Meta
GateNewsمنذ 35 د
تثير أسئلة حول “Nominis” بشأن إدراجات محافظ العملات المشفرة الإيرانية التابعة لـ OFAC الأميركية، ما يشير إلى أن 3.4 مليار دولار قد تنطوي على أطراف فاعلة أخرى تابعة للدول
وبحسب تحليل Nominis في 3 مايو، تُظهر بعض المحافظ المشفرة التي جمدتها وزارة الخزانة الأميركية (OFAC) بوصفها أصولاً مرتبطة بإيران أنماطاً سلوكية على السلسلة تختلف بشكل كبير عن الأساليب التشغيلية التاريخية التابعة للحرس الثوري الإيراني (IRGC)، ما يشير إلى تورط طرف آخر على مستوى الدول
GateNewsمنذ 39 د
رئيس لجنة تداول السلع الآجلة CFTC، سيلِغ، يتحرك للحد من إجراءات إنفاذ الولايات القضائية ضد أسواق التنبؤ
وفقاً لصحيفة The Information، يتخذ رئيس لجنة تداول السلع الآجلة CFTC مايكل سيليج خطوات للحد من إجراءات الإنفاذ التي تتخذها الولايات ضد أسواق التنبؤ، لمنع اللوائح على مستوى الولايات من عرقلة تطور الصناعة. ومنذ توليه منصبه قبل أشهر، سعى سيليج إلى خلق إطار اتحادي أكثر تساهلاً
GateNewsمنذ 1 س
يدعم a16z CFTC ويعارض حظر أسواق التنبؤ على مستوى الولايات يوم الجمعة
وفقاً لصحيفة The Block، قدّم Andreessen Horowitz رسالة تعليقات من 18 صفحة إلى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) يوم الجمعة، داعمةً للإشراف الفيدرالي على أسواق التنبؤ ومعارضةً للتشديدات على مستوى الولايات. وجادل ذراع رأس المال الاستثماري بأن رسائل الإيقاف والكفّ والحظر المقترح من الجهات التنظيمية على مستوى الولايات يخلق "خطراً جسيماً
GateNewsمنذ 6 س
رويترز: نوبتكس تأسست من قبل عائلة إيرانية سياسية نخبوية، وتتعامل مع 70% من نشاط العملات الرقمية في البلاد
وبحسب تحقيق أجرته رويترز نُشر يوم الجمعة، تأسست نوبتكس، وهي أكبر بورصة عملات رقمية في إيران ولها نحو 11 مليون مستخدم، على يد الشقيقين علي ومحمد خرزّي، وهما عضوان في عائلة تربطها صلات وثيقة بقادة إيران الأعلى. وقد سجّل الشقيقان الشركة في عام 2018 تحت اسم بديل
GateNewsمنذ 8 س
نوبتكس، بورصة العملات المشفرة الرائدة في إيران، تأسست من قِبل عائلة سياسية نخبوية مرتبطة بالقيادات العليا
وبحسب تحقيق أجرته رويترز ونُشر يوم الجمعة، فإن نوبتكس، وهي منصة تداول العملات المشفرة الرائدة في إيران، تأسست على يد الأخوين علي ومحمد خرزاعي من عائلة سياسية نخبوية تربطها صلة قرابة بالمصاهرة بجميع القادة الأعلى الثلاثة في الجمهورية الإسلامية. وتدّعي المنصة وجود نحو 11 مليون مستخدم a
GateNewsمنذ 15 س
