وفقا للبيانات الصادرة عن وحدة الاستخبارات المالية (FIU) التابعة للجنة الخدمة المالية الكورية، ارتفع عدد تقارير المعاملات المشبوهة من قبل مشغلي الأصول الافتراضية في عام 2023 بنسبة 49٪ مقارنة بالعام السابق، كما زادت نسبة العدد الإجمالي للمعاملات المشبوهة من 1.2٪ إلى 1.7٪ بسبب تشجيع المنظمين الماليين الكوريين الجنوبيين على الإبلاغ بنشاط عن المعاملات المشبوهة المتعلقة بالأصول الافتراضية. (أخبار1)

بناء على تقرير تلقاه مركز الإبلاغ عن الاحتيال الاستثماري الافتراضي المتعلق بالأصول، أصدرت هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية تذكيرا لمنع انتشار الضرر، ودعت هيئة الرقابة المالية إلى توخي اليقظة ضد التماس الاستثمار من خلال بورصات الأصول الافتراضية غير المسجلة (غير القانونية) التي لم تكن مصرح بها من قبل السلطات، وقدمت نصائح حول كيفية التعامل معها، حسبما ذكرت جولدن فاينانس. وقال التقرير إن المحتالين الاستثماريين المرتبطين ب Crypto Assets اقتربوا من المستثمرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وشجعوهم على الانضمام إلى البورصات غير القانونية التي لم تكن مصرح بها من قبل وحدة الاستخبارات المالية (FIU) التابعة للجنة الخدمات المالية ، ووعدوا بمساعدتهم على الاستثمار. بعد ذلك ، قدموا نظام النقاط والمزايا الأخرى التي يمكن الحصول عليها من خلال الانضمام إلى البورصة ، وبعد بناء الثقة من خلال توفير النقاط الموعودة والسماح بعمليات السحب الصغيرة ، حاولوا جذب أموال الاستثمار من خلال الادعاء بأنه يمكنهم الحصول على مشورة استثمارية من خبراء الاستثمار وفرص ICO للعملات غير المدرجة. بمجرد تحويل الأموال ، يتم توجيه المستثمرين للشراء والبيع ، والذي يبدو أنه حقق ربحا ، ولكن من المحتمل جدا أن يتم التلاعب بالبورصة لخداع المستثمرين. في وقت لاحق ، عندما يطلب المستثمرون عمليات السحب لاسترداد رأس المال والأرباح ، فإنهم سيؤخرون عمليات السحب عن طريق مطالبة المستثمرين بإضافة الهامش ، مستشهدين بالضرائب والهوامش والمخاوف الأمنية.

وفقا لكوريا الجنوبية ، ستقدم وحدة الاستخبارات المالية (FIU) التابعة للجنة الخدمات المالية التابعة للسلطة المالية نظاما لتعليق مراجعة مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs). نظرا لأن المراجعة استغرقت وقتا طويلا بعد مراجعة قانون المعلومات المالية المحددة (القانون الخاص) في سبتمبر 2021 ، فقد تم التخطيط لسبب تعليق المراجعة. ومن المتوقع أن تشمل أسباب الوقف الاختياري وجود دعاوى قضائية أجنبية. وفي الوقت الراهن، تقوم وحدة الاستخبارات المالية، عند استعراض تقارير مشغلي الأصول الافتراضية، بإجراء الفحص بسؤال السلطات التنظيمية في الخارج عن حقائق مثل التاريخ الجنائي. ويرجع ذلك إلى أوجه القصور الإدارية، حيث كانت هناك فترة استعراض طويلة للغاية منذ العام الماضي. وينص FIU أيضا على إنشاء لجنة لاستعراض الإبلاغ عن أعمال الأصول الافتراضية. في الوقت الحالي ، تعمل اللجنة فقط كهيئة استشارية ، ولكن من المخطط زيادة تحسين نظام الإبلاغ لشركات الأصول الافتراضية من خلال النص عليه في مرسوم إنفاذ قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية. لن يؤدي ذلك إلى تعزيز فحص المبلغين عن المخالفات فحسب ، بل سيؤدي أيضا إلى تبسيط عملية المراجعة.

ووفقا لرسالة استعرضتها كوين ديسك، قررت الحكومة الهندية حظر عناوين URL لتسع بورصات خارجية بعد طلب رسمي من هيئة الدعوة الهندية لأصول التشفير وجمعية Web3 وأصدرت إشعارا يوم الخميس لشرح أسباب الامتثال، وتم منح البورصات الخارجية أسبوعين للرد على الإشعار. الرسالة ، المؤرخة في 16 ديسمبر ، كتبها ديليب تشينوي ، رئيس جمعية بهارات ويب 3 (BWA) وموجهة إلى سانجاي مالهوترا ، وزير الإيرادات ، وزارة المالية ، الهند. وقال مصدر تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن خطاب BWA طلب فترة سماح مدتها شهر واحد للبورصات الخارجية للتسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU) ، وهي جزء من وزارة المالية. من غير الواضح ما إذا كانت رسالة BWA هي المسؤولة الوحيدة عن هذا الإجراء أو ما إذا كانت الحكومة ستتخذ مثل هذا الإجراء من جانب واحد.

في 4 ديسمبر ، أفيد أن الوكالة الاستشارية المشتركة لتبادل الأصول الرقمية الكورية الجنوبية (DAXA) ستتعاون مع وحدة الاستخبارات المالية الكورية الجنوبية (FIU) لقبول التقارير حول مشغلي الأصول الافتراضية غير المعلنين. أهداف التقرير هي مشغلي الأصول الافتراضية المحليين والأجانب الذين لم يقدموا تقريرا بموجب المادة 7 من قانون المعلومات المالية المحددة (القانون الخاص) وأجروا أعمالا غير مبلغ عنها مع الكوريين. ستقوم DAXA بإجراء مراجعة أولية لتقرير المبلغين عن المخالفات وإرسال النتائج إلى FIU. ستقوم FIU بالرد على DAXA بنتيجة قرارها بشأن ما إذا كانت أعمال التشفير غير المعلنة هي شركة تشفير وإبلاغ الشركة بالنتيجة.

ذكرت PANews في 4 ديسمبر أنه وفقا ل News1 ، ستتعاون الوكالة الاستشارية المشتركة لتبادل الأصول الرقمية الكورية الجنوبية (DAXA) مع وحدة الاستخبارات المالية الكورية الجنوبية (FIU) لقبول التقارير حول مشغلي الأصول الافتراضية غير المعلنين. الهدف من التقرير هو مشغل الأصول الافتراضية المحلي والأجنبي الذي لم يقدم تقريرا بموجب المادة 7 من قانون المعلومات المالية المحددة ويدير أعمالا غير مبلغ عنها مع الكوريين. ستقوم DAXA بإجراء مراجعة أولية لتقرير المبلغين عن المخالفات وإرسال النتائج إلى FIU. ستقوم FIU بالرد على DAXA بنتيجة قرارها بشأن ما إذا كانت أعمال التشفير غير المعلنة هي شركة تشفير وإبلاغ الشركة بالنتيجة.

حصلت شركة Pay Protocol AG (بروتوكول الدفع) المصدرة ل PayCoin (PCI) على شهادة أولية لنظام إدارة أمن المعلومات (ISMS) الجديد لمشغل أعمال الأصول الافتراضية (VASP) الصادر عن وكالة الإنترنت والأمن الكورية (KISA) ، حسبما ذكرت Golden Finance. يسمح هذا لمشغلي VA الجدد بالحصول على "شهادة أولية" بعد اجتياز الشهادة الأولية لنظام إدارة أمن المعلومات ، والتي تفي بمتطلبات إخطار مشغل VA بموجب قانون المعلومات المالية المحددة. في السابق ، قالت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) التابعة للجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية إنها لن تقبل تقرير تغيير مشغل الأصول الافتراضية لبروتوكول الدفع ، مما يتطلب منها إغلاق الخدمات ذات الصلة بحلول 5 فبراير. يتعهد بروتوكول الدفع ببذل قصارى جهده لتأمين حسابات الاسم الحقيقي قبل الموعد النهائي ، وإلا فإنه سيتقدم بطلب إلى السلطات للحصول على أمر قضائي مؤقت. في الأصل محفظة أصول افتراضية وشركة تخزين ، تخطط Pay Protocol لتوسيع عملياتها في بورصات الأصول الافتراضية.

ذكرت PANews في 14 نوفمبر أنه وفقا لوسائل الإعلام الكورية EToday ، حصلت جهة إصدار PayCoin (PCI) Pay Protocol AG (بروتوكول الدفع) على الشهادة الأولية لنظام إدارة أمن المعلومات (ISMS) الجديد لمشغل أعمال الأصول الافتراضية (VASP). يذكر أنه وفقا لقانون المعلومات المالية الخاصة، الذي تم تنفيذه في سبتمبر 2021، يجب على مشغلي الأصول الافتراضية تلبية متطلبات الإبلاغ مثل شهادة ISMS، وأن يتم الإعلان عنهم وقبولهم من قبل وحدة الاستخبارات المالية (FIU) قبل أن يتمكنوا من العمل. ومع ذلك ، من أجل الحصول على شهادة ISMS ، تحتاج الشركات إلى شهرين على الأقل من أداء تشغيل الخدمة ، لذلك هناك تعارض بين النظامين. مع إدخال نظام الاعتماد المسبق ، سيتمكن مشغلو VA الجدد غير القادرين على دخول السوق بسبب نقص الأداء التشغيلي المتراكم من الحصول على "شهادة أولية" بعد اجتياز الشهادة الأولية لنظام إدارة أمن المعلومات ، وبالتالي تلبية متطلبات الإبلاغ كمشغل للأصول الافتراضية بموجب قانون المعلومات المالية المحددة. في السابق ، قالت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) التابعة للجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية إنها لن تقبل التقرير المتعلق بتغيير مشغل الأصول الافتراضية لبروتوكول الدفع ، مصدر منصة الدفع بالعملة الافتراضية Paycoin ، معتقدا أن بروتوكول الدفع لا يفي بمتطلبات الإبلاغ المنصوص عليها في قانون المعلومات المالية المحددة. أمرت السلطات المالية Paycoin بإغلاق الخدمات ذات الصلة بحلول 5 فبراير ، وموقف Paycoin هو أنها ستبذل قصارى جهدها لتأمين حسابات الاسم الحقيقي بحلول الموعد النهائي في 5 فبراير ، وإذا فشلت ، فسوف تتقدم بشكل حاسم إلى السلطات للحصول على أمر قضائي مؤقت. بدأت Paycoin كمحفظة أصول افتراضية وشركة تخزين قبل تقديم تقرير إلى وحدة المعلومات المالية لتوسيع عملياتها لتشمل "التجار" بما في ذلك بورصات الأصول الافتراضية. طلبت وحدة المعلومات المالية من بروتوكول الدفع تلبية متطلبات حساب الإيداع والسحب بالاسم الحقيقي للبنوك بحلول 30 ديسمبر 2022 ، لكن بروتوكول الدفع فشل في تلبية المتطلبات كما هو مقرر.

ذكرت PANews في 14 نوفمبر أنه وفقا لوسائل الإعلام الكورية EToday ، حصلت جهة إصدار PayCoin (PCI) Pay Protocol AG (بروتوكول الدفع) على الشهادة الأولية لنظام إدارة أمن المعلومات (ISMS) الجديد لمشغل أعمال الأصول الافتراضية (VASP). يذكر أنه وفقا لقانون المعلومات المالية الخاصة، الذي تم تنفيذه في سبتمبر 2021، يجب على مشغلي الأصول الافتراضية تلبية متطلبات الإبلاغ مثل شهادة ISMS، وأن يتم الإعلان عنهم وقبولهم من قبل وحدة الاستخبارات المالية (FIU) قبل أن يتمكنوا من العمل. ومع ذلك ، من أجل الحصول على شهادة ISMS ، تحتاج الشركات إلى شهرين على الأقل من أداء تشغيل الخدمة ، لذلك هناك تعارض بين النظامين. مع إدخال نظام الاعتماد المسبق ، سيتمكن مشغلو VA الجدد غير القادرين على دخول السوق بسبب نقص الأداء التشغيلي المتراكم من الحصول على "شهادة أولية" بعد اجتياز الشهادة الأولية لنظام إدارة أمن المعلومات ، وبالتالي تلبية متطلبات الإبلاغ كمشغل للأصول الافتراضية بموجب قانون المعلومات المالية المحددة. في السابق ، قالت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) التابعة للجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية إنها لن تقبل التقرير المتعلق بتغيير مشغل الأصول الافتراضية لبروتوكول الدفع ، مصدر منصة الدفع بالعملة الافتراضية Paycoin ، معتقدا أن بروتوكول الدفع لا يفي بمتطلبات الإبلاغ المنصوص عليها في قانون المعلومات المالية المحددة. أمرت السلطات المالية Paycoin بإغلاق الخدمات ذات الصلة بحلول 5 فبراير ، وموقف Paycoin هو أنها ستبذل قصارى جهدها لتأمين حسابات الاسم الحقيقي بحلول الموعد النهائي في 5 فبراير ، وإذا فشلت ، فسوف تتقدم بشكل حاسم إلى السلطات للحصول على أمر قضائي مؤقت.

وذكرت جولدن فاينانس أن وحدة الاستخبارات المالية (FIU) التابعة للجنة الخدمات المالية الكورية أعلنت عن "نتائج المسح حول حالة أعمال الأصول الافتراضية في النصف الأول من عام 2023". وتظهر نتائج المسح أن القيمة السوقية للأصول الافتراضية لكوريا الجنوبية ارتفعت إلى 28.4 تريليون وون في النصف الأول من هذا العام من 19.4 تريليون وون في نهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 9 تريليون وون. أدى الإطلاق المتوقع لصندوق BTC الفوري المتداول في البورصة إلى انتعاش سعر BTC بنسبة 81٪ في النصف الأول من العام وحده، مما أدى إلى انتعاش معنويات الاستثمار. لقد تعمق الاستقطاب بين بورصات سوق الوون وبورصات سوق التوكنات. من بين 21 بورصة سوقية رمزية تم الإبلاغ عنها إلى وحدة الاستخبارات المالية، لم تنتج 10 (أو نصفها) أي رسوم تداول في النصف الأول من هذا العام. إجمالي رأس مال 18 بورصة عملات سلبي. وقالت لجنة الخدمات المالية إن بعض البورصات واجهت صعوبات في مواصلة العمل في المستقبل.

وذكرت جولدن فاينانس أن وحدة الاستخبارات المالية (FIU) التابعة للجنة الخدمات المالية الكورية أعلنت عن "نتائج المسح حول حالة أعمال الأصول الافتراضية في النصف الأول من عام 2023". وتظهر نتائج الاستطلاع أن القيمة السوقية للأصول الافتراضية لكوريا الجنوبية في النصف الأول من هذا العام ارتفعت من 19.4 تريليون وون في نهاية العام الماضي إلى 28.4 تريليون وون، بزيادة قدرها 9 تريليون وون (46٪). أدى الإطلاق المتوقع لصندوق BTC الفوري المتداول في البورصة إلى انتعاش سعر BTC بنسبة 81٪ في النصف الأول من العام وحده، مما أدى إلى انتعاش معنويات الاستثمار. ومع ذلك، فقد تعمق الاستقطاب بين بورصات سوق الوون وبورصات سوق التوكنات. من بين 21 بورصة سوقية رمزية تم الإبلاغ عنها إلى وحدة الاستخبارات المالية، لم تنتج 10 (أو نصفها) أي رسوم تداول في النصف الأول من هذا العام. إجمالي رأس مال 18 بورصة عملات سلبي. وقالت لجنة الخدمات المالية إن بعض البورصات واجهت صعوبات في مواصلة العمل في المستقبل. كما انخفض حجم تداول الأصول الافتراضية وأعداد المستخدمين بشكل طفيف. وفي النصف الأول من العام، بلغ متوسط حجم المعاملات اليومية لسوق الأصول الافتراضية المحلية 2.9 تريليون وون، بانخفاض قدره 1.3% عن نهاية العام الماضي. انخفض عدد المستخدمين من الأفراد والشركات الذين أكملوا التزامات التحقق من العملاء ويمكنهم إجراء المعاملات بنسبة 3٪ ليصل إلى 6.06 مليون. زاد عدد العملات الجديدة المدرجة والمحذوفة في بورصات الأصول الافتراضية بشكل ملحوظ. وفي النصف الأول من العام الحالي، بلغ عدد الإدراجات الجديدة في مختلف البورصات 169 إدراجاً، بزيادة قدرها 128% عن نهاية العام الماضي. كما ارتفع عدد حالات الشطب بنسبة 47% ليصل إلى 115. ومن بين الأصول الافتراضية المدرجة، كانت 66% منها عبارة عن أصول افتراضية مدرجة سابقًا.

أفادت Golden Finance أن وحدة الاستخبارات المالية (FIU) التابعة للجنة الخدمات المالية الكورية الجنوبية (FSC) ستقوم بمراجعة مؤهلات المساهمين الرئيسيين في بورصات العملات المشفرة من خلال فريق العمل (TF) الذي تم إنشاؤه مؤخرًا. والغرض من ذلك هو منع الإجراءات غير القانونية من قبل كبار المساهمين الذين يمارسون تأثيرًا كبيرًا على أعمال تبادل العملات المشفرة ومنع الضرر الذي يلحق بالمستخدمين. وفي الوقت نفسه، يضغط الكونجرس من أجل التعديل نفسه. اقترح يون تشانغ هيون، عضو لجنة الشؤون السياسية بالجمعية الوطنية الكورية، مؤخرًا مشروع قانون لتعديل القانون الخاص لإدخال نظام فحص لكبار المساهمين في شركات العملات المشفرة.

ذكرت شركة Golden Finance أن وحدة الاستخبارات المالية (FIU) التابعة للجنة الخدمات المالية الكورية تعمل على تقليل عدد الأشخاص في قسم فحص الأصول الافتراضية من تسعة إلى سبعة. وأصدرت وحدة الاستخبارات المالية تعديلات جزئية على "قواعد التنفيذ الخاصة بلجنة الخدمات المالية والوكالات التابعة لها" في الرابع من الشهر الجاري، حيث خفضت عدد الموظفين في قسم فحص الأصول الافتراضية من 9 إلى 7، وستقبل التعليقات قبل الثامن من الشهر الجاري. وقد خفض القانون المعدل عدد وظائف السكرتير التنفيذي إلى درجة واحدة من الدرجة 4، وأربعة من الدرجة 5، وثلاثة من الدرجة 6، وواحدة من الدرجة 7، في حين لا يوجد حاليًا سوى أمين تنفيذي واحد من الدرجة 5 وواحد من الدرجة 6 لكل درجة. كما مددت وجود قسم فحص الأصول الافتراضية، الذي تم إنشاؤه كمنظمة مؤقتة، من 16 سبتمبر 2023 إلى 30 يونيو 2024.

أوديلي بلانيت ديلي نيوز وفقًا لمصادر رسمية، عقد معهد تحليل الاستخبارات المالية الكوري (FIU) "اجتماعًا مع الوكالات ذات الصلة لتحسين صحة تقارير المعاملات المشبوهة (STR)"، وقامت الجمعيات المالية الست المشاركة في الاجتماع بالتعريف بمختلف الصناعات لتعزيز المعاملات المشبوهة للشركات الأعضاء تقرير (STR) حالة دعم القدرة وخطط التحسين. بالإضافة إلى ذلك، اتفقت جميع الأطراف على أنه من الضروري تعزيز نظام الدعم على مختلف مستويات الصناعة للتعامل بشكل صارم مع النمو السريع الأخير للمعاملات غير السليمة بما في ذلك جرائم الأصول الافتراضية والتلاعب بالأسعار.

وفقًا لأخبار PANews في 18 يوليو ، وفقًا لنيوزواي ، تخطط اللجنة المالية الكورية الجنوبية لإطلاق مكتب أصول افتراضي (اسم مؤقت) في أغسطس وتشغيل نظام افتراضي جديد لإدارة الأصول. تجري اللجنة المالية حاليًا مناقشات نهائية مع وزارة الإدارة والأمن بشأن إنشاء مكتب أصول افتراضي جديد ، وسيتم الانتهاء من الاستعدادات خلال هذا الشهر. في حالة الموافقة عليها من قبل الحكومة ، سيتم إنشاء الإدارات ذات الصلة من خلال إجراءات مثل إصدار أمر مراجعة نظام العمل. تقوم اللجنة المالية حاليًا بالترويج لخطة لإنشاء مكتب أصول افتراضي في إطار قسم فحص الأصول الافتراضية في إطار وحدة الاستخبارات المالية (FIU).

وفقًا لتقرير Newsway في 18 يوليو ، تخطط لجنة تمويل الخدمات الكورية لإطلاق مكتب أصول افتراضي (اسم مؤقت) في أغسطس. تجري اللجنة المالية حاليًا مناقشات نهائية مع وزارة الإدارة والأمن بشأن إنشاء مكتب أصول افتراضي جديد. وإذا وافقت الحكومة على ذلك ، فسيتم إنشاء الإدارات ذات الصلة من خلال إجراءات مثل إصدار أوامر تعديل نظام العمل ، والموظفين اللاحقين سيتم الانتهاء من التخصيص. تقوم اللجنة المالية حاليًا بالترويج لخطة لإنشاء مكتب أصول افتراضي في إطار قسم فحص الأصول الافتراضية في إطار وحدة الاستخبارات المالية (FIU). يُذكر أن قسم فحص الأصول الافتراضية هو وكالة مؤقتة تم إنشاؤها وفقًا لقانون المعلومات المالية المحددة (قانون المعاملات المالية الخاصة) المنقح في عام 2021 ، كما ستأتي فترة التشغيل (حتى سبتمبر 2023) قريبًا.

وفقًا للأنباء الصادرة في 18 يوليو ، تخطط اللجنة المالية الكورية الجنوبية لإطلاق مكتب الأصول الافتراضي (اسم مؤقت) في أغسطس. تجري اللجنة المالية حاليًا مناقشة نهائية مع وزارة الإدارة والأمن بشأن إنشاء مكتب أصول افتراضي جديد ، وفي حالة الموافقة عليها من قبل الحكومة ، سيتم إنشاء الإدارات ذات الصلة من خلال إجراءات مثل إصدار أمر تعديل نظام العمل. تقوم اللجنة المالية حاليًا بالترويج لخطة لإنشاء مكتب أصول افتراضي في إطار قسم فحص الأصول الافتراضية في إطار وحدة الاستخبارات المالية (FIU).

وفقًا للأخبار الصادرة في 17 يونيو ، ردًا على إعلان شركة Delio المالية الكورية الجنوبية المشفرة من الجهة المنظمة أن Haru Invest ستقدم طلبًا للإفلاس ، رد معهد تحليل المعلومات المالية (FIU) التابع للجنة المالية الكورية بأنه لم يسمع بذلك. كانت Haru Invest على وشك تقديم طلب إفلاس. إن Invest هي شركة ممارسة غير مصرح بها ، لذلك لم نتصل بها ، ويبدو أنه يجب التعامل مع النزاعات ذات الصلة من قبل وكالة التحقيق للعقاب الجنائي.