في أبريل 2025، أصدرت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (المشار إليه فيما يلي بـ "UNODC") تقريرًا بعنوان "التأثير العالمي لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا، وغسل الأموال، والأسواق الشبكية غير القانونية" [1]. يحلل هذا التقرير بشكل شامل الأشكال الناشئة للجريمة المنظمة العابرة للحدود في منطقة جنوب شرق آسيا، مع التركيز بشكل خاص على مراكز الاحتيال عبر الإنترنت كمركز، ودمج شبكات غسل الأموال من مكاتب الصرافة غير القانونية ومنصات الأسواق الشبكية غير القانونية لبناء بيئة جديدة للجريمة الرقمية.
بعد فترة وجيزة من إصدار التقرير ، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية [2] في 5 مايو 2025 عن عقوبات ضد جيش كارين الوطني البورمي (KNA) وقادته وأقاربه كمنظمة إجرامية كبرى عابرة للحدود تقود وتسهل الاحتيال عبر الإنترنت والاتجار بالبشر وغسيل الأموال عبر الحدود. وأصبحت المنطقة الحدودية التي تسيطر عليها جيش نيران الكردستاني بين ميانمار وتايلاند موطنا للعديد من عصابات الاحتيال، وقد سمح تواطؤها مع جيش ميانمار باستئجار أراض على نطاق واسع في المنطقة التي يسيطر عليها المتشددون، وتوفير الكهرباء والخدمات الأمنية، ودعم العمليات اليومية لحديقة الاحتيال. في 1 مايو 2025 ، أدرجت شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية [3] أيضا مجموعة Huione كهدف رئيسي للقلق بشأن غسيل الأموال ، مشيرة إلى أنها قناة رئيسية لمجموعات القراصنة الكورية الشمالية ومجموعات الاحتيال في جنوب شرق آسيا لغسل عائدات جرائم الأصول الافتراضية ، والتي تنطوي على العديد من عمليات الاحتيال في الاستثمار في الأصول الافتراضية مثل "ذبح الخنازير".
يشير التقرير إلى أنه مع تشبع سوق المخدرات الاصطناعية في جنوب شرق آسيا ، تتحول العصابات الإجرامية بسرعة لتحقيق أرباح من خلال الاحتيال وغسيل الأموال وتداول البيانات والاتجار بالبشر ، وبناء سوق سوداء عابرة للحدود وعالية التردد ومنخفضة التكلفة من خلال المقامرة عبر الإنترنت ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية وسوق Telegram السري وشبكات الدفع المشفرة. وقد اندلع هذا الاتجاه في البداية في منطقة ميكونغ دون الإقليمية (ميانمار ولاوس وكمبوديا) وسرعان ما انتشر إلى مناطق ذات لوائح ضعيفة، مثل جنوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وشكل "منفذا رماديا" واضحا.
حذرت الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة من أن نمط الجريمة هذا قد أصبح يتمتع بخصائص عالية من التنظيم والاحترافية والعولمة، ويعتمد على التقنيات الناشئة التي تتطور باستمرار، مما أصبح منطقة عمياء هامة في حوكمة الأمن الدولي. في مواجهة التهديدات المتزايدة، دعت التقارير الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى تعزيز الرقابة على الأصول الافتراضية والقنوات المالية غير المشروعة على الفور، وتعزيز تبادل المعلومات على السلسلة بين وكالات إنفاذ القانون وبناء آليات التعاون العابرة للحدود، وإنشاء نظام أكثر كفاءة لمكافحة غسل الأموال والاحتيال، من أجل احتواء هذا الخطر الأمني العالمي المتطور بسرعة.
ستقوم هذه المقالة بتحليل الأبعاد الأربعة التالية: نظام الجريمة البيئي في جنوب شرق آسيا، التوسع العالمي خارج جنوب شرق آسيا، الأسواق غير القانونية الناشئة وخدمات غسل الأموال، بالإضافة إلى الشبكات الإجرامية عبر الوطنية والتعاون العالمي في إنفاذ القانون.
جنوب شرق آسيا يصبح تدريجياً مركز النظام الإيكولوجي للجريمة
مع التوسع السريع لصناعة الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا، بدأت المنطقة تتطور تدريجياً لتصبح محوراً رئيسياً لنظام الجرائم العالمي، حيث تستفيد عصابات الجريمة من ضعف الحوكمة في المنطقة، وسهولة التعاون عبر الحدود، والثغرات التكنولوجية، لتأسيس شبكة جرائم منظمة وعالية التخصص. من ميانمار إلى مدينة سيهانوك في كمبوديا، لا تقتصر مراكز الاحتيال على الحجم الكبير فحسب، بل تتطور باستمرار، مستخدمة أحدث التقنيات لتجنب الضغوط، وتستفيد من الاتجار بالبشر للحصول على قوة عاملة رخيصة.
تواجد السيولة العالية والقدرة على التكيف
تظهر جماعات الجريمة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا سيولة عالية وقدرة قوية على التكيف، حيث يمكنها تعديل مواقع أنشطتها بسرعة بناءً على ضغط إنفاذ القانون أو الأوضاع السياسية أو الجغرافية. على سبيل المثال، بعد أن قامت كمبوديا بحظر المقامرة عبر الإنترنت، انتقلت العديد من عصابات الاحتيال إلى مناطق اقتصادية خاصة مثل ولاية شان في ميانمار مثلث الذهب في لاوس، ثم انتقلت مرة أخرى إلى الفلبين وإندونيسيا بسبب النزاع في ميانمار والتعاون الإقليمي في إنفاذ القانون، مما شكل اتجاهًا دائريًا من "الضبط - الانتقال - العودة". تستفيد هذه العصابات من الكازينوهات والمناطق الاقتصادية الخاصة على الحدود والمنتجعات لتتخفى، بينما "تتسرب" إلى المناطق الريفية النائية والمناطق الحدودية ذات إنفاذ القانون الضعيف لتجنب الضغوط المركزة. علاوة على ذلك، فإن الهيكل التنظيمي يزداد "تشظيًا"، حيث يتم توزيع نقاط الاحتيال إلى العمارات السكنية ومنازل الضيافة وحتى داخل شركات المقاولات، مما يظهر قدرة كبيرة على البقاء وإعادة الهيكلة.
التطور المنهجي لسلسلة صناعة الاحتيال
لم تعد عصابات الاحتيال عصابات فضفاضة ، ولكنها أنشأت "سلسلة صناعة إجرامية متكاملة رأسيا" من جمع البيانات وتنفيذ الاحتيال إلى غسيل الأموال وسحبها. يعتمد المنبع على منصات مثل Telegram للحصول على بيانات الضحايا العالمية. ونفذ الوسط عملية احتيال من خلال "قتل الخنازير" و "إنفاذ القانون الزائف" و "إغراء الاستثمار" وغير ذلك من الوسائل؛ تعتمد بنوك المصب على البنوك السرية والمعاملات خارج البورصة ومدفوعات العملات المستقرة (مثل USDT) لإكمال غسيل الأموال والتحويلات عبر الحدود. وفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تسببت عمليات الاحتيال في العملات المشفرة في خسائر اقتصادية تزيد عن 5.6 مليار دولار في الولايات المتحدة وحدها في عام 2023، مع ما يقدر بنحو 4.4 مليار دولار تعزى إلى ما يسمى بعمليات الاحتيال "قتل الخنازير"، والتي تعد الأكثر انتشارا في جنوب شرق آسيا. وصل حجم عائدات الاحتيال إلى "المستوى الصناعي" ، وشكل حلقة مغلقة مستقرة من الأرباح ، واجتذب المزيد والمزيد من القوى الإجرامية عبر الوطنية للمشاركة فيها.
الاتجار بالبشر وسوق العمل السوداء
ترافق توسع صناعة الاحتيال مع الاتجار المنهجي بالبشر والعمل القسري. تضم حديقة الاحتيال أشخاصا من أكثر من 50 دولة حول العالم ، وخاصة الشباب من الصين وفيتنام والهند وأفريقيا وأماكن أخرى ، والذين غالبا ما يتم خداعهم لدخول البلاد بسبب التوظيف المزيف ل "خدمة العملاء ذات الأجور العالية" أو "المناصب الفنية" ، ويتم الاستيلاء على جوازات سفرهم والسيطرة عليها بعنف وحتى إعادة بيعها عدة مرات. في أوائل عام 2025 ، سيتم إعادة أكثر من 1,000 ضحية أجنبية إلى أوطانهم في ولاية كايين بميانمار وحدها. لم يعد هذا النموذج من "الاقتصاد الاحتيالي + العبودية الحديثة" ظاهرة منعزلة، بل هو أسلوب دعم بشري يمر عبر السلسلة الصناعية بأكملها، مما يجلب أزمات إنسانية خطيرة وتحديات دبلوماسية.
تتطور البيئة التكنولوجية الرقمية والجريمة بشكل مستمر
تتمتع نقابة الاحتيال بقدرة قوية على التكيف التقني ، وتقوم باستمرار بترقية أساليب مكافحة التحقيق ، وتبني بيئة إجرامية ل "استقلال التكنولوجيا + الصندوق الأسود للمعلومات". من ناحية أخرى ، يقومون عموما بنشر البنية التحتية مثل اتصالات Starlink عبر الأقمار الصناعية ، وشبكات الطاقة الخاصة ، وأنظمة الإنترانت ، والتي تكون مستقلة عن التحكم في الاتصالات المحلية لتحقيق "البقاء في وضع عدم الاتصال". من ناحية أخرى ، يتم استخدام عدد كبير من الاتصالات المشفرة (مثل مجموعات Telegram المشفرة من طرف إلى طرف) ، والمحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي (التزييف العميق ، والمراسي الافتراضية) ، ونصوص التصيد الآلي ، وما إلى ذلك ، لتحسين كفاءة وتمويه الاحتيال. أطلقت بعض المنظمات أيضا منصة "الاحتيال كخدمة" ( الاحتيال كخدمة ) لتوفير قوالب فنية ودعم بيانات للعصابات الأخرى ، وتعزيز إنتاج الأنشطة الإجرامية وخدمتها. هذا النموذج المتطور القائم على التكنولوجيا يقوض بشكل كبير فعالية أساليب إنفاذ القانون التقليدية.
التوسع العالمي خارج جنوب شرق آسيا
لم تعد منظمات الجريمة في جنوب شرق آسيا محصورة محلياً، بل توسعت على مستوى العالم، حيث أنشأت قواعد عمليات جديدة في مناطق أخرى من آسيا، وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية، والشرق الأوسط، وحتى أوروبا. هذه التوسعات لم تؤد فقط إلى زيادة صعوبة تطبيق القانون، بل جعلت أيضاً الأنشطة الإجرامية مثل الاحتيال وغسل الأموال أكثر دولية. تستغل المنظمات الإجرامية الثغرات التنظيمية المحلية، ومشاكل الفساد، والنقاط الضعيفة في النظام المالي، لتتسلل بسرعة إلى الأسواق الجديدة.
آسيا
تايوان الصينية: أصبحت مركزًا لتطوير تقنيات الاحتيال، حيث أن بعض عصابات الجريمة أنشأت شركات برمجيات قمار "بيضاء العلامة" في تايوان لتقديم الدعم الفني لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
هونغ كونغ الصينية وماكاو الصينية: مركز للصرافة غير القانونية، يساعد في تدفق الأموال عبر الحدود، ويشارك بعض الوسطاء في القمار في غسل الأموال (مثل قضية مجموعة صن سيتي).
اليابان: زيادة خسائر الاحتيال عبر الإنترنت بنسبة 50% في عام 2024، وبعض الحالات تتعلق بمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
كوريا الجنوبية: زيادة احتيالات العملات المشفرة، حيث تستخدم العصابات الإجرامية عملات مستقرة مرتبطة بالوون الكوري (مثل USDT المرتبط بـ KRW) لغسل الأموال.
الهند: تم تهريب المواطنين إلى مراكز الاحتيال في ميانمار وكمبوديا، وأنقذت الحكومة الهندية أكثر من 550 شخصًا في عام 2025.
باكستان وبنغلاديش: أصبحت مصدرا للعمالة الاحتيالية ، حيث تم إغراء بعض الضحايا إلى دبي وإعادة بيعها إلى جنوب شرق آسيا.
أفريقيا
نيجيريا: أصبحت نيجيريا وجهة مهمة لتنوع الشبكات الآسيوية للاحتيال في إفريقيا. في عام 2024، قامت نيجيريا بكشف مجموعة احتيال كبيرة، واعتقلت 148 مواطناً صينياً و40 من الفلبينيين، متورطين في احتيال العملات المشفرة.
زامبيا: في أبريل 2024، قامت زامبيا بكشف شبكة احتيال واعتقلت 77 مشتبهاً بهم، من بينهم 22 من قادة الاحتيال من الجنسية الصينية، وتم الحكم عليهم بأقصى عقوبة تصل إلى 11 سنة.
أنغولا: في نهاية عام 2024، قامت أنغولا بعملية مداهمة واسعة النطاق، حيث تم احتجاز عشرات المواطنين الصينيين بتهمة المشاركة في القمار عبر الإنترنت، والاحتيال، والجرائم الإلكترونية.
أمريكا الجنوبية
البرازيل: تم تمرير "قانون تقنين القمار عبر الإنترنت" في عام 2025، لكن جماعات الجريمة لا تزال تستغل المنصات غير المنظمة لغسل الأموال.
بيرو: إحباط عصابة إجرامية تايوانية "مجموعة التنين الأحمر"، وإنقاذ أكثر من 40 عاملاً ماليزياً.
المكسيك: تغسل عصابات المخدرات الأموال من خلال مكاتب الصرافة السرية في آسيا، حيث تستقطع عمولة منخفضة تتراوح بين 0% - 6% لجذب العملاء.
الشرق الأوسط
دبي: أصبحت مركز غسيل الأموال العالمي. المتهم الرئيسي في قضية غسيل الأموال بقيمة 3 مليارات دولار في سنغافورة اشترى عقاراً فاخراً في دبي، مستخدماً شركات وهمية لتحويل الأموال. قامت مجموعة الاحتيال بإنشاء "مركز توظيف" في دبي، لخداع العمال للذهاب إلى جنوب شرق آسيا.
تركيا: بعض زعماء الاحتيال الصينيين حصلوا على جوازات سفر تركية من خلال برامج الاستثمار للحصول على الجنسية، متجنبين الملاحقة الدولية.
أوروبا
المملكة المتحدة: أصبحت العقارات في لندن أداة لغسيل الأموال، وبعض الأموال تأتي من عائدات الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
جورجيا: ظهور مركز احتيال "جنوب شرق آسيا الصغير" في مدينة باتومي، حيث تستخدم العصابات الإجرامية الكازينوهات وأندية كرة القدم لغسل الأموال.
الأسواق الشبكية غير القانونية الناشئة وخدمات غسل الأموال
مع تعرض أساليب الجريمة التقليدية لضغوط، بدأت عصابات الجريمة في جنوب شرق آسيا في التحول نحو الأسواق غير القانونية والشبكات الخفية الأكثر كفاءة وخدمات غسل الأموال. تتكامل هذه المنصات الناشئة بشكل عام مع خدمات العملات المشفرة، وأدوات الدفع المجهولة، وأنظمة البنوك السرية، مما يوفر للكيانات الإجرامية مثل مجموعات الاحتيال، وتجار البشر، وتجار المخدرات، بما في ذلك أدوات الاحتيال، والبيانات المسروقة، وبرامج التزييف العميق بالذكاء الاصطناعي، كما تتيح التدفقات السريعة للأموال من خلال العملات المشفرة، والبنوك السرية، وسوق تيليجرام السوداء، مما يجعل وكالات إنفاذ القانون العالمية تواجه تحديات غير مسبوقة.
سوق Telegram السوداء
تتوسع خدمات الجرائم في السوق السوداء غير القانونية والمنتديات المعتمدة على تيليجرام في جنوب شرق آسيا على نحو متزايد لتصبح عالمية. بالمقابل، يتطلب الإنترنت المظلم مستوى معيناً من المعرفة التقنية، ويعاني من نقص في التفاعل الفوري، كما أن لديه عوائق تقنية أعلى؛ بينما تتيح تيليجرام، بفضل سهولة الوصول إليها، وتصميمها الذي يركز على الأجهزة المحمولة، وميزات التشفير القوية، وقدرات الاتصال الفوري، بالإضافة إلى العمليات الآلية التي تتم عبر الروبوتات، للجرائم في جنوب شرق آسيا تنفيذ عمليات الاحتيال بشكل أسهل وتوسيع نطاق أنشطتها.
في السنوات الأخيرة، سيطرت بعض أقوى وأهم شبكات الجريمة في المنطقة على عدة منصات قائمة على Telegram، والتي أصبحت بمثابة المواقع الرئيسية لتجمع وتواصل وممارسة الأعمال بين مختلف المجرمين ومقدمي الخدمات المحليين. وغالبًا ما تكون هذه الأسواق غير القانونية مرتبطة بورصات العملات المشفرة التي تسيطر عليها نفس المنظمات، حيث تتجمع فيها أعداد كبيرة من التجار المتخصصين في بيع البيانات المسروقة، وأدوات القرصنة، والبرمجيات الخبيثة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من خدمات الصرافة غير القانونية، وغسل الأموال، وجرائم الإنترنت، بينما يستفيد مجرمون آخرون - خاصة أولئك الذين يمارسون الاحتيال عبر الإنترنت - من هذه الخدمات لتحقيق الربح.
ضمان الإضاءة الكاملة
تعتبر Fully Light Guarantee بمثابة منصة نموذجية للسوق غير القانوني في جنوب شرق آسيا في مراحلها المبكرة، وقد تم إنشاؤها وتشغيلها من قبل عائلة ليو التي تسيطر عليها قوات الحدود في كوكينغ في ولاية شان بميانمار، وقد جذبت في ذروتها أكثر من 350,000 مستخدم. لا تخدم هذه المنصة فقط مراكز الاحتيال في منطقتي كوكينغ وميلاواتي، بل تعمل أيضًا كسوق للاتجار بالبشر، وتجنيد الوسطاء، وغسل الأموال عبر الحدود بشكل غير رسمي، ودعم العمليات "السوداء" من الناحية التقنية. يعتمد تشغيلها على المئات من المجموعات العامة والخاصة، والتي تغطي سلسلة كاملة من توريد الأدوات الأساسية إلى غسل الأموال.
على الرغم من أن جيش الحدود في غوكغان قد تم الإطاحة به في عام 2024، إلا أنه قبل وبعد القبض عليه، ظهرت في المنطقة العديد من الأسواق الناشئة المدعومة من قبل مجموعات إجرامية أخرى، والتي تتبنى نظام "الضمان" المماثل. لقد استوعبت هذه المنصات الجديدة بسرعة موارد الأعمال المتضررة، ولا تزال تتوسع وتتطور باستمرار، مما يشكل تهديدًا لأمان النظام المالي، واستقرار المنطقة، والأمن الدولي.
ضمان هوين
على مدار العام الماضي، أصبحت Huione Guarantee واحدة من أكبر الأسواق غير القانونية للتداول عبر الإنترنت من حيث عدد المستخدمين وحجم المعاملات في العالم، وهي البنية التحتية الأساسية لتوسع نظام الاحتيال عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا. يقع مقر المنصة في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، وتستخدم اللغة الصينية بشكل أساسي، وحتى تاريخ كتابة هذه المقالة، تجاوز عدد المستخدمين 970,000، ويبلغ عدد مزودي الإنترنت الآلاف. الشركة مرتبطة بشركات فرعية مسجلة في دول مثل كندا وبولندا وهونغ كونغ وسنغافورة، ولديها علامات تجارية مسجلة حاليًا في الولايات المتحدة ودول أخرى.
منذ عام 2021، قامت Huione Guarantee بمعالجة مئات المليارات من الدولارات من معاملات العملات المشفرة، وتظهر التحليلات على السلسلة أن المنصة أصبحت مركز خدمات شامل للمجرمين للحصول على التكنولوجيا والبنية التحتية والبيانات والموارد الأخرى اللازمة للاحتيال عبر الإنترنت والجريمة الإلكترونية وغسيل الأموال على نطاق واسع والتهرب من العقوبات. تقدر بعض الخبراء أن تدفقات الأموال التي تلقتها محافظ العملات المشفرة المستخدمة من قبل Huione Guarantee ومورديها بلغت على الأقل 24 مليار دولار على مدار السنوات الأربع الماضية. أفادت جهات إنفاذ القانون وباحثو blockchain بوجود ارتباط واضح بين هذه السوق والجماعات الإجرامية التي تستهدف الضحايا على مستوى العالم.
أطلقت Huione أيضًا مجموعة من المنتجات المتعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك منصة تبادل العملات المشفرة، ومنصة قمار عبر الإنترنت متكاملة مع العملات المشفرة، وشبكة بلوكتشين Xone Chain، بالإضافة إلى العملة المستقرة المدعومة بالدولار التي أصدرتها بنفسها. وتدعي هذه العملة المستقرة أنها «غير مقيدة من قبل الهيئات التنظيمية التقليدية»، وتستهدف «تجنب القيود الشائعة على التجميد والتحويل في العملات الرقمية التقليدية». في فبراير 2025، أعلنت المجموعة عن إطلاق بطاقة Huione Visa، وكشفت أنها تستثمر بشكل كبير في أسواق غير قانونية عبر الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، ومنصات الرسائل، بالإضافة إلى خدمات غسيل الأموال الاحترافية، بما في ذلك الاستحواذ على 30% من أسهم Tudao Guarantee في ديسمبر 2024. تسلط هذه السلسلة من الإجراءات الضوء على أن Huione قد تكون تستعد لمواجهة القيود المحتملة من المنصات الرئيسية في المستقبل.
تشارك Huione و Fully Light ليس فقط بعض تصميمات المنصة وموظفي التشغيل، بل تعكس أيضًا نموذجًا تجاريًا غير قانوني يتم نسخه باستمرار - وهو ضمان منصات تتمحور حول تجنب المعاملات التقليدية في السوق السوداء "تحويلها إلى تكنولوجيا مالية" و"تحويلها إلى شركات عبر الحدود"، مما يشكل نظامًا اقتصاديًا تحت الأرض يعتمد على جنوب شرق آسيا ويمتد إلى جميع أنحاء العالم. مع تعزيز الدول للرقابة وإنفاذ القوانين، تظهر هذه المنصات اتجاهًا نحو التحول إلى الخارج، وتنوع المنتجات المالية، وذكاء الأدوات التقنية، مما يعوق بشدة شفافية المعاملات على السلسلة، ويقوض أساس الثقة في نظام الأصول المشفرة العالمي.
شبكات الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتعاون العالمي في إنفاذ القانون
في جنوب شرق آسيا ، تستخدم بعض الجماعات الإجرامية عبر الوطنية هياكل تجارية معقدة لإخفاء الأنشطة غير القانونية ، لا سيما في مجالات غسل الأموال والاحتيال السيبراني. على سبيل المثال ، كشفت قضية غسيل الأموال في سنغافورة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في عام 2023 عن شبكة واسعة من الجريمة المنظمة عابرة للحدود ومتعددة الجنسيات والأصول المشفرة. على الرغم من أن معظم المشتبه بهم في هذه القضية ولدوا في الصين ، إلا أنهم حصلوا على جوازات سفر من العديد من البلدان من خلال برامج الجنسية عن طريق الاستثمار في كمبوديا وقبرص وتركيا ودول أخرى ، وأنشأوا شركات وحسابات مصرفية وعقارات عالية القيمة في جنوب شرق آسيا وخارجها للتستر على المكاسب غير القانونية مثل الاحتيال في الاتصالات والمقامرة غير القانونية عبر الإنترنت. من خلال مزيج مرن من المعاملات على السلسلة ، ومدفوعات العملات المستقرة ، والحسابات الخارجية ، تمكنت الشبكة الإجرامية من تحويل الأموال بين الأنظمة التنظيمية المختلفة ، مما زاد بشكل كبير من صعوبة الإشراف المالي عبر الحدود والتحقيق الجنائي والتتبع.
تظهر القضية بشكل أكبر أن العصابة مرتبطة بعدد من مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا والبورصات المعطلة للعملات المشفرة في هونغ كونغ مثل AAX، حيث تمتد مسارات الأموال الخاصة بهم إلى منطقة كلارك الحرة في الفلبين، وكازينو باي في كمبوديا، والشركات الوهمية التي تم إنشاؤها في تايوان، وحتى تشمل الأصول ذات الصلة داخل كندا. كما أن بعض المشتبه بهم متورطون في الاتجار بالبشر والعمل القسري، حيث يتم غسل أرباحهم غير المشروعة من خلال إثباتات دخل مزيفة ومستندات مزورة والعديد من قنوات العملات المستقرة غير القانونية. مع تقدم تطبيق القانون في الفلبين وهونغ كونغ، تم القبض على العديد من التنفيذيين المعنيين في عام 2024 وتم تجميد الأصول، مما يدل على أن التعاون الدولي في هذه القضية بدأ يؤتي ثماره. ولكن لا يزال هناك مجرمون رئيسيون يستخدمون طائرات خاصة وجوازات سفر متعددة للهروب، مما يبرز التحديات العميقة في التقنية والنظام التي تواجه تطبيق القانون عبر الحدود.
هذه القضية هي تجسيد لإعادة هيكلة الاقتصاد الشبكي غير القانوني في جنوب شرق آسيا. المنصتان المذكورتان سابقًا، Huione Guarantee و Fully Light Guarantee، هما نقطتا دعم رئيسيتان لبناء "البنية التحتية" لهذه الأنواع من الجرائم المالية عبر الحدود. بينما تقدمان خدمات الضمان، فإنهما في الواقع تعملان كـ "وسيط صناعي" للجرائم مثل الاحتيال والمقامرة وغسل الأموال والاتجار بالبشر، مقدمتين خدمات متكاملة من الأدوات والحسابات وتسهيل المعاملات إلى غسل الأموال للمنظمات العابرة للحدود مثل BG 2 (مجموعة جرائم ميكونغ). بالإضافة إلى ذلك، قامت BG 2 بتأسيس شركات قانونية كستار، واستثمار في العقارات والأندية الرياضية، مما ساعدها على "غسل" عائداتها غير القانونية، ونجحت في توسيع شبكة جرائمها إلى جورجيا وغيرها، وبدأت في نسخ نموذج عمل سلسلة الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
من ناحية ، تستخدم هذه المنظمات هويات متعددة الجنسيات وهياكل شركات وهمية معقدة وطرق دفع على السلسلة للتنقل بين الولايات القضائية المختلفة ، مما يشكل "ثقبا أسود لإنفاذ القانون" بحكم الأمر الواقع. من ناحية أخرى ، نظرا لعوامل مثل إجراءات المساعدة القضائية المطولة ، وإخفاء الهوية القوي للأصول المشفرة ، والتوزيع العالمي للضحايا ، يصعب على سلطات إنفاذ القانون من قبل مختلف البلدان تشكيل آلية قمع مشتركة فعالة. على الرغم من أن دولا مثل سنغافورة والفلبين بدأت في تعزيز آليات مكافحة غسيل الأموال ، وتجميد الأصول على السلسلة ، وإطلاق إشعارات الاعتقال الدولية ، إلا أنه لا يزال بعيدا عن أن يكون كافيا الاعتماد على نقطة عمل واحدة في مواجهة اقتصاد الشبكة السوداء القائم على التكنولوجيا المالية بشكل متزايد والذي يتمحور حول جنوب شرق آسيا.
للكبح من هذا النوع من الجرائم المنظمة العابرة للحدود في مجال التشفير، يجب أن نبدأ من عدة جوانب، لتعزيز التعاون الدولي وبناء نظام حوكمة على السلسلة:
استنادًا إلى معلومات البلوكشين واتفاقية المساعدة القضائية، تعزيز التعاون في تجميد الأصول عبر الحدود وتتبع الجرائم؛
إنشاء آلية متعددة الأطراف، لمعاقبة "المنصات عالية المخاطر" و"أسواق الضمانات الإجرامية" التي تقدم خدمات غير قانونية؛
تعزيز التعاون التكتيكي بين الجهات التنفيذية وشركات المراقبة على السلسلة والبورصات، وتقليص مساحة تدفق الأموال غير القانونية.
الخاتمة والتوصيات
زيادة الوعي والإدراك: يعدّ انخراط الحكومة العليا أمرًا حيويًا لتحسين الوعي بمراكز الاحتيال والجرائم ذات الصلة. يجب تعزيز الفهم لمخاطر الاحتيال عبر الإنترنت، وغسيل الأموال، وتعزيز تدابير مكافحة الفساد.
تعزيز إطار الرقابة: الحاجة إلى مراجعة وإصلاح الإطار القانوني القائم بانتظام، خاصةً فيما يتعلق بغسل الأموال، الأصول الافتراضية، المناطق الاقتصادية الخاصة، والقمار عبر الإنترنت. تحسين آليات الإشراف لمراقبة تدفقات الأموال في الصناعات عالية المخاطر، وتعزيز الأحكام القانونية المتعلقة باستعادة الأصول وحماية الضحايا.
تعزيز القدرات التقنية والتجارية للجهات القانونية: تطوير تقنيات المراقبة والتحقيق، جمع وتحليل الأدلة الرقمية، تعزيز التعاون عبر الحدود وزيادة العدالة القضائية. تحسين فعالية إنفاذ القانون من خلال التدريب المهني والتعاون بين الوكالات.
تعزيز الاستجابة الشاملة للحكومة والتنسيق بين الوكالات: إنشاء آلية تنسيق وطنية، وتعزيز التعاون بين الوزارات والوكالات التنفيذية، وتعزيز التعرف على ضحايا الجرائم القسرية وحمايتهم. تحسين الرقابة على إدارة الحدود، وضمان مكافحة الأنشطة الإجرامية عبر الحدود.
تعزيز التعاون الإقليمي العملي والفعال: تعزيز التعاون عبر الحدود، ومشاركة المعلومات في الوقت المناسب وتنسيق الإجراءات. دعم التحقيقات المشتركة من خلال المنصات الإقليمية، وتنفيذ تدابير استجابة تستند إلى المخاطر وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف.
ستساعد هذه الاقتراحات دول جنوب شرق آسيا على التعامل مع نقاط الضعف الرئيسية في الحوكمة التي تم الإشارة إليها في التقرير، وتعزيز الوعي والقدرة على الاستجابة لدى الحكومة والهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون، مما يعزز التعاون الأمني الإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
ملخص
ويبين تحليل لتقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن جنوب شرق آسيا أصبحت مركزا عالميا للجرائم السيبرانية والأنشطة المالية غير المشروعة، وأن هذا الاتجاه آخذ في التوسع على الصعيد العالمي. في مواجهة هذا التهديد بالجريمة العابرة للحدود، تحتاج الحكومات والمنظمون ووكالات إنفاذ القانون بشكل عاجل إلى تعزيز تعاونهم لبناء نظام دولي أكثر كفاءة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الاحتيال. خاصة في سياق إساءة الاستخدام المتزايدة للأصول الافتراضية والعملات المشفرة لغسيل الأموال والاحتيال ، ستصبح مشاركة المعلومات والتعاون التكنولوجي على نطاق عالمي طريقا رئيسيا للحد من الجرائم ذات الصلة. ولا يمكننا أن نتعامل بفعالية مع مشكلة الجريمة السيبرانية العالمية المتزايدة التعقيد وحماية الأمن والاستقرار الاجتماعي للنظام المالي العالمي إلا من خلال التعاون الدولي الشامل والمتعدد المستويات.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تفسير تقرير UNODC: كشف طرق غسيل الأموال العالمية لمجموعات الاحتيال في جنوب شرق آسيا
المؤلف: ليزا
المحرر: ليز
خلفية
في أبريل 2025، أصدرت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (المشار إليه فيما يلي بـ "UNODC") تقريرًا بعنوان "التأثير العالمي لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا، وغسل الأموال، والأسواق الشبكية غير القانونية" [1]. يحلل هذا التقرير بشكل شامل الأشكال الناشئة للجريمة المنظمة العابرة للحدود في منطقة جنوب شرق آسيا، مع التركيز بشكل خاص على مراكز الاحتيال عبر الإنترنت كمركز، ودمج شبكات غسل الأموال من مكاتب الصرافة غير القانونية ومنصات الأسواق الشبكية غير القانونية لبناء بيئة جديدة للجريمة الرقمية.
بعد فترة وجيزة من إصدار التقرير ، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية [2] في 5 مايو 2025 عن عقوبات ضد جيش كارين الوطني البورمي (KNA) وقادته وأقاربه كمنظمة إجرامية كبرى عابرة للحدود تقود وتسهل الاحتيال عبر الإنترنت والاتجار بالبشر وغسيل الأموال عبر الحدود. وأصبحت المنطقة الحدودية التي تسيطر عليها جيش نيران الكردستاني بين ميانمار وتايلاند موطنا للعديد من عصابات الاحتيال، وقد سمح تواطؤها مع جيش ميانمار باستئجار أراض على نطاق واسع في المنطقة التي يسيطر عليها المتشددون، وتوفير الكهرباء والخدمات الأمنية، ودعم العمليات اليومية لحديقة الاحتيال. في 1 مايو 2025 ، أدرجت شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية [3] أيضا مجموعة Huione كهدف رئيسي للقلق بشأن غسيل الأموال ، مشيرة إلى أنها قناة رئيسية لمجموعات القراصنة الكورية الشمالية ومجموعات الاحتيال في جنوب شرق آسيا لغسل عائدات جرائم الأصول الافتراضية ، والتي تنطوي على العديد من عمليات الاحتيال في الاستثمار في الأصول الافتراضية مثل "ذبح الخنازير".
يشير التقرير إلى أنه مع تشبع سوق المخدرات الاصطناعية في جنوب شرق آسيا ، تتحول العصابات الإجرامية بسرعة لتحقيق أرباح من خلال الاحتيال وغسيل الأموال وتداول البيانات والاتجار بالبشر ، وبناء سوق سوداء عابرة للحدود وعالية التردد ومنخفضة التكلفة من خلال المقامرة عبر الإنترنت ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية وسوق Telegram السري وشبكات الدفع المشفرة. وقد اندلع هذا الاتجاه في البداية في منطقة ميكونغ دون الإقليمية (ميانمار ولاوس وكمبوديا) وسرعان ما انتشر إلى مناطق ذات لوائح ضعيفة، مثل جنوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وشكل "منفذا رماديا" واضحا.
حذرت الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة من أن نمط الجريمة هذا قد أصبح يتمتع بخصائص عالية من التنظيم والاحترافية والعولمة، ويعتمد على التقنيات الناشئة التي تتطور باستمرار، مما أصبح منطقة عمياء هامة في حوكمة الأمن الدولي. في مواجهة التهديدات المتزايدة، دعت التقارير الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى تعزيز الرقابة على الأصول الافتراضية والقنوات المالية غير المشروعة على الفور، وتعزيز تبادل المعلومات على السلسلة بين وكالات إنفاذ القانون وبناء آليات التعاون العابرة للحدود، وإنشاء نظام أكثر كفاءة لمكافحة غسل الأموال والاحتيال، من أجل احتواء هذا الخطر الأمني العالمي المتطور بسرعة.
ستقوم هذه المقالة بتحليل الأبعاد الأربعة التالية: نظام الجريمة البيئي في جنوب شرق آسيا، التوسع العالمي خارج جنوب شرق آسيا، الأسواق غير القانونية الناشئة وخدمات غسل الأموال، بالإضافة إلى الشبكات الإجرامية عبر الوطنية والتعاون العالمي في إنفاذ القانون.
جنوب شرق آسيا يصبح تدريجياً مركز النظام الإيكولوجي للجريمة
مع التوسع السريع لصناعة الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا، بدأت المنطقة تتطور تدريجياً لتصبح محوراً رئيسياً لنظام الجرائم العالمي، حيث تستفيد عصابات الجريمة من ضعف الحوكمة في المنطقة، وسهولة التعاون عبر الحدود، والثغرات التكنولوجية، لتأسيس شبكة جرائم منظمة وعالية التخصص. من ميانمار إلى مدينة سيهانوك في كمبوديا، لا تقتصر مراكز الاحتيال على الحجم الكبير فحسب، بل تتطور باستمرار، مستخدمة أحدث التقنيات لتجنب الضغوط، وتستفيد من الاتجار بالبشر للحصول على قوة عاملة رخيصة.
تواجد السيولة العالية والقدرة على التكيف
تظهر جماعات الجريمة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا سيولة عالية وقدرة قوية على التكيف، حيث يمكنها تعديل مواقع أنشطتها بسرعة بناءً على ضغط إنفاذ القانون أو الأوضاع السياسية أو الجغرافية. على سبيل المثال، بعد أن قامت كمبوديا بحظر المقامرة عبر الإنترنت، انتقلت العديد من عصابات الاحتيال إلى مناطق اقتصادية خاصة مثل ولاية شان في ميانمار مثلث الذهب في لاوس، ثم انتقلت مرة أخرى إلى الفلبين وإندونيسيا بسبب النزاع في ميانمار والتعاون الإقليمي في إنفاذ القانون، مما شكل اتجاهًا دائريًا من "الضبط - الانتقال - العودة". تستفيد هذه العصابات من الكازينوهات والمناطق الاقتصادية الخاصة على الحدود والمنتجعات لتتخفى، بينما "تتسرب" إلى المناطق الريفية النائية والمناطق الحدودية ذات إنفاذ القانون الضعيف لتجنب الضغوط المركزة. علاوة على ذلك، فإن الهيكل التنظيمي يزداد "تشظيًا"، حيث يتم توزيع نقاط الاحتيال إلى العمارات السكنية ومنازل الضيافة وحتى داخل شركات المقاولات، مما يظهر قدرة كبيرة على البقاء وإعادة الهيكلة.
التطور المنهجي لسلسلة صناعة الاحتيال
لم تعد عصابات الاحتيال عصابات فضفاضة ، ولكنها أنشأت "سلسلة صناعة إجرامية متكاملة رأسيا" من جمع البيانات وتنفيذ الاحتيال إلى غسيل الأموال وسحبها. يعتمد المنبع على منصات مثل Telegram للحصول على بيانات الضحايا العالمية. ونفذ الوسط عملية احتيال من خلال "قتل الخنازير" و "إنفاذ القانون الزائف" و "إغراء الاستثمار" وغير ذلك من الوسائل؛ تعتمد بنوك المصب على البنوك السرية والمعاملات خارج البورصة ومدفوعات العملات المستقرة (مثل USDT) لإكمال غسيل الأموال والتحويلات عبر الحدود. وفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تسببت عمليات الاحتيال في العملات المشفرة في خسائر اقتصادية تزيد عن 5.6 مليار دولار في الولايات المتحدة وحدها في عام 2023، مع ما يقدر بنحو 4.4 مليار دولار تعزى إلى ما يسمى بعمليات الاحتيال "قتل الخنازير"، والتي تعد الأكثر انتشارا في جنوب شرق آسيا. وصل حجم عائدات الاحتيال إلى "المستوى الصناعي" ، وشكل حلقة مغلقة مستقرة من الأرباح ، واجتذب المزيد والمزيد من القوى الإجرامية عبر الوطنية للمشاركة فيها.
الاتجار بالبشر وسوق العمل السوداء
ترافق توسع صناعة الاحتيال مع الاتجار المنهجي بالبشر والعمل القسري. تضم حديقة الاحتيال أشخاصا من أكثر من 50 دولة حول العالم ، وخاصة الشباب من الصين وفيتنام والهند وأفريقيا وأماكن أخرى ، والذين غالبا ما يتم خداعهم لدخول البلاد بسبب التوظيف المزيف ل "خدمة العملاء ذات الأجور العالية" أو "المناصب الفنية" ، ويتم الاستيلاء على جوازات سفرهم والسيطرة عليها بعنف وحتى إعادة بيعها عدة مرات. في أوائل عام 2025 ، سيتم إعادة أكثر من 1,000 ضحية أجنبية إلى أوطانهم في ولاية كايين بميانمار وحدها. لم يعد هذا النموذج من "الاقتصاد الاحتيالي + العبودية الحديثة" ظاهرة منعزلة، بل هو أسلوب دعم بشري يمر عبر السلسلة الصناعية بأكملها، مما يجلب أزمات إنسانية خطيرة وتحديات دبلوماسية.
تتطور البيئة التكنولوجية الرقمية والجريمة بشكل مستمر
تتمتع نقابة الاحتيال بقدرة قوية على التكيف التقني ، وتقوم باستمرار بترقية أساليب مكافحة التحقيق ، وتبني بيئة إجرامية ل "استقلال التكنولوجيا + الصندوق الأسود للمعلومات". من ناحية أخرى ، يقومون عموما بنشر البنية التحتية مثل اتصالات Starlink عبر الأقمار الصناعية ، وشبكات الطاقة الخاصة ، وأنظمة الإنترانت ، والتي تكون مستقلة عن التحكم في الاتصالات المحلية لتحقيق "البقاء في وضع عدم الاتصال". من ناحية أخرى ، يتم استخدام عدد كبير من الاتصالات المشفرة (مثل مجموعات Telegram المشفرة من طرف إلى طرف) ، والمحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي (التزييف العميق ، والمراسي الافتراضية) ، ونصوص التصيد الآلي ، وما إلى ذلك ، لتحسين كفاءة وتمويه الاحتيال. أطلقت بعض المنظمات أيضا منصة "الاحتيال كخدمة" ( الاحتيال كخدمة ) لتوفير قوالب فنية ودعم بيانات للعصابات الأخرى ، وتعزيز إنتاج الأنشطة الإجرامية وخدمتها. هذا النموذج المتطور القائم على التكنولوجيا يقوض بشكل كبير فعالية أساليب إنفاذ القانون التقليدية.
التوسع العالمي خارج جنوب شرق آسيا
لم تعد منظمات الجريمة في جنوب شرق آسيا محصورة محلياً، بل توسعت على مستوى العالم، حيث أنشأت قواعد عمليات جديدة في مناطق أخرى من آسيا، وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية، والشرق الأوسط، وحتى أوروبا. هذه التوسعات لم تؤد فقط إلى زيادة صعوبة تطبيق القانون، بل جعلت أيضاً الأنشطة الإجرامية مثل الاحتيال وغسل الأموال أكثر دولية. تستغل المنظمات الإجرامية الثغرات التنظيمية المحلية، ومشاكل الفساد، والنقاط الضعيفة في النظام المالي، لتتسلل بسرعة إلى الأسواق الجديدة.
آسيا
تايوان الصينية: أصبحت مركزًا لتطوير تقنيات الاحتيال، حيث أن بعض عصابات الجريمة أنشأت شركات برمجيات قمار "بيضاء العلامة" في تايوان لتقديم الدعم الفني لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
هونغ كونغ الصينية وماكاو الصينية: مركز للصرافة غير القانونية، يساعد في تدفق الأموال عبر الحدود، ويشارك بعض الوسطاء في القمار في غسل الأموال (مثل قضية مجموعة صن سيتي).
اليابان: زيادة خسائر الاحتيال عبر الإنترنت بنسبة 50% في عام 2024، وبعض الحالات تتعلق بمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
كوريا الجنوبية: زيادة احتيالات العملات المشفرة، حيث تستخدم العصابات الإجرامية عملات مستقرة مرتبطة بالوون الكوري (مثل USDT المرتبط بـ KRW) لغسل الأموال.
الهند: تم تهريب المواطنين إلى مراكز الاحتيال في ميانمار وكمبوديا، وأنقذت الحكومة الهندية أكثر من 550 شخصًا في عام 2025.
باكستان وبنغلاديش: أصبحت مصدرا للعمالة الاحتيالية ، حيث تم إغراء بعض الضحايا إلى دبي وإعادة بيعها إلى جنوب شرق آسيا.
أفريقيا
نيجيريا: أصبحت نيجيريا وجهة مهمة لتنوع الشبكات الآسيوية للاحتيال في إفريقيا. في عام 2024، قامت نيجيريا بكشف مجموعة احتيال كبيرة، واعتقلت 148 مواطناً صينياً و40 من الفلبينيين، متورطين في احتيال العملات المشفرة.
زامبيا: في أبريل 2024، قامت زامبيا بكشف شبكة احتيال واعتقلت 77 مشتبهاً بهم، من بينهم 22 من قادة الاحتيال من الجنسية الصينية، وتم الحكم عليهم بأقصى عقوبة تصل إلى 11 سنة.
أنغولا: في نهاية عام 2024، قامت أنغولا بعملية مداهمة واسعة النطاق، حيث تم احتجاز عشرات المواطنين الصينيين بتهمة المشاركة في القمار عبر الإنترنت، والاحتيال، والجرائم الإلكترونية.
أمريكا الجنوبية
البرازيل: تم تمرير "قانون تقنين القمار عبر الإنترنت" في عام 2025، لكن جماعات الجريمة لا تزال تستغل المنصات غير المنظمة لغسل الأموال.
بيرو: إحباط عصابة إجرامية تايوانية "مجموعة التنين الأحمر"، وإنقاذ أكثر من 40 عاملاً ماليزياً.
المكسيك: تغسل عصابات المخدرات الأموال من خلال مكاتب الصرافة السرية في آسيا، حيث تستقطع عمولة منخفضة تتراوح بين 0% - 6% لجذب العملاء.
الشرق الأوسط
دبي: أصبحت مركز غسيل الأموال العالمي. المتهم الرئيسي في قضية غسيل الأموال بقيمة 3 مليارات دولار في سنغافورة اشترى عقاراً فاخراً في دبي، مستخدماً شركات وهمية لتحويل الأموال. قامت مجموعة الاحتيال بإنشاء "مركز توظيف" في دبي، لخداع العمال للذهاب إلى جنوب شرق آسيا.
تركيا: بعض زعماء الاحتيال الصينيين حصلوا على جوازات سفر تركية من خلال برامج الاستثمار للحصول على الجنسية، متجنبين الملاحقة الدولية.
أوروبا
المملكة المتحدة: أصبحت العقارات في لندن أداة لغسيل الأموال، وبعض الأموال تأتي من عائدات الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
جورجيا: ظهور مركز احتيال "جنوب شرق آسيا الصغير" في مدينة باتومي، حيث تستخدم العصابات الإجرامية الكازينوهات وأندية كرة القدم لغسل الأموال.
الأسواق الشبكية غير القانونية الناشئة وخدمات غسل الأموال
مع تعرض أساليب الجريمة التقليدية لضغوط، بدأت عصابات الجريمة في جنوب شرق آسيا في التحول نحو الأسواق غير القانونية والشبكات الخفية الأكثر كفاءة وخدمات غسل الأموال. تتكامل هذه المنصات الناشئة بشكل عام مع خدمات العملات المشفرة، وأدوات الدفع المجهولة، وأنظمة البنوك السرية، مما يوفر للكيانات الإجرامية مثل مجموعات الاحتيال، وتجار البشر، وتجار المخدرات، بما في ذلك أدوات الاحتيال، والبيانات المسروقة، وبرامج التزييف العميق بالذكاء الاصطناعي، كما تتيح التدفقات السريعة للأموال من خلال العملات المشفرة، والبنوك السرية، وسوق تيليجرام السوداء، مما يجعل وكالات إنفاذ القانون العالمية تواجه تحديات غير مسبوقة.
سوق Telegram السوداء
تتوسع خدمات الجرائم في السوق السوداء غير القانونية والمنتديات المعتمدة على تيليجرام في جنوب شرق آسيا على نحو متزايد لتصبح عالمية. بالمقابل، يتطلب الإنترنت المظلم مستوى معيناً من المعرفة التقنية، ويعاني من نقص في التفاعل الفوري، كما أن لديه عوائق تقنية أعلى؛ بينما تتيح تيليجرام، بفضل سهولة الوصول إليها، وتصميمها الذي يركز على الأجهزة المحمولة، وميزات التشفير القوية، وقدرات الاتصال الفوري، بالإضافة إلى العمليات الآلية التي تتم عبر الروبوتات، للجرائم في جنوب شرق آسيا تنفيذ عمليات الاحتيال بشكل أسهل وتوسيع نطاق أنشطتها.
في السنوات الأخيرة، سيطرت بعض أقوى وأهم شبكات الجريمة في المنطقة على عدة منصات قائمة على Telegram، والتي أصبحت بمثابة المواقع الرئيسية لتجمع وتواصل وممارسة الأعمال بين مختلف المجرمين ومقدمي الخدمات المحليين. وغالبًا ما تكون هذه الأسواق غير القانونية مرتبطة بورصات العملات المشفرة التي تسيطر عليها نفس المنظمات، حيث تتجمع فيها أعداد كبيرة من التجار المتخصصين في بيع البيانات المسروقة، وأدوات القرصنة، والبرمجيات الخبيثة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من خدمات الصرافة غير القانونية، وغسل الأموال، وجرائم الإنترنت، بينما يستفيد مجرمون آخرون - خاصة أولئك الذين يمارسون الاحتيال عبر الإنترنت - من هذه الخدمات لتحقيق الربح.
ضمان الإضاءة الكاملة
تعتبر Fully Light Guarantee بمثابة منصة نموذجية للسوق غير القانوني في جنوب شرق آسيا في مراحلها المبكرة، وقد تم إنشاؤها وتشغيلها من قبل عائلة ليو التي تسيطر عليها قوات الحدود في كوكينغ في ولاية شان بميانمار، وقد جذبت في ذروتها أكثر من 350,000 مستخدم. لا تخدم هذه المنصة فقط مراكز الاحتيال في منطقتي كوكينغ وميلاواتي، بل تعمل أيضًا كسوق للاتجار بالبشر، وتجنيد الوسطاء، وغسل الأموال عبر الحدود بشكل غير رسمي، ودعم العمليات "السوداء" من الناحية التقنية. يعتمد تشغيلها على المئات من المجموعات العامة والخاصة، والتي تغطي سلسلة كاملة من توريد الأدوات الأساسية إلى غسل الأموال.
على الرغم من أن جيش الحدود في غوكغان قد تم الإطاحة به في عام 2024، إلا أنه قبل وبعد القبض عليه، ظهرت في المنطقة العديد من الأسواق الناشئة المدعومة من قبل مجموعات إجرامية أخرى، والتي تتبنى نظام "الضمان" المماثل. لقد استوعبت هذه المنصات الجديدة بسرعة موارد الأعمال المتضررة، ولا تزال تتوسع وتتطور باستمرار، مما يشكل تهديدًا لأمان النظام المالي، واستقرار المنطقة، والأمن الدولي.
ضمان هوين
على مدار العام الماضي، أصبحت Huione Guarantee واحدة من أكبر الأسواق غير القانونية للتداول عبر الإنترنت من حيث عدد المستخدمين وحجم المعاملات في العالم، وهي البنية التحتية الأساسية لتوسع نظام الاحتيال عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا. يقع مقر المنصة في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، وتستخدم اللغة الصينية بشكل أساسي، وحتى تاريخ كتابة هذه المقالة، تجاوز عدد المستخدمين 970,000، ويبلغ عدد مزودي الإنترنت الآلاف. الشركة مرتبطة بشركات فرعية مسجلة في دول مثل كندا وبولندا وهونغ كونغ وسنغافورة، ولديها علامات تجارية مسجلة حاليًا في الولايات المتحدة ودول أخرى.
منذ عام 2021، قامت Huione Guarantee بمعالجة مئات المليارات من الدولارات من معاملات العملات المشفرة، وتظهر التحليلات على السلسلة أن المنصة أصبحت مركز خدمات شامل للمجرمين للحصول على التكنولوجيا والبنية التحتية والبيانات والموارد الأخرى اللازمة للاحتيال عبر الإنترنت والجريمة الإلكترونية وغسيل الأموال على نطاق واسع والتهرب من العقوبات. تقدر بعض الخبراء أن تدفقات الأموال التي تلقتها محافظ العملات المشفرة المستخدمة من قبل Huione Guarantee ومورديها بلغت على الأقل 24 مليار دولار على مدار السنوات الأربع الماضية. أفادت جهات إنفاذ القانون وباحثو blockchain بوجود ارتباط واضح بين هذه السوق والجماعات الإجرامية التي تستهدف الضحايا على مستوى العالم.
أطلقت Huione أيضًا مجموعة من المنتجات المتعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك منصة تبادل العملات المشفرة، ومنصة قمار عبر الإنترنت متكاملة مع العملات المشفرة، وشبكة بلوكتشين Xone Chain، بالإضافة إلى العملة المستقرة المدعومة بالدولار التي أصدرتها بنفسها. وتدعي هذه العملة المستقرة أنها «غير مقيدة من قبل الهيئات التنظيمية التقليدية»، وتستهدف «تجنب القيود الشائعة على التجميد والتحويل في العملات الرقمية التقليدية». في فبراير 2025، أعلنت المجموعة عن إطلاق بطاقة Huione Visa، وكشفت أنها تستثمر بشكل كبير في أسواق غير قانونية عبر الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، ومنصات الرسائل، بالإضافة إلى خدمات غسيل الأموال الاحترافية، بما في ذلك الاستحواذ على 30% من أسهم Tudao Guarantee في ديسمبر 2024. تسلط هذه السلسلة من الإجراءات الضوء على أن Huione قد تكون تستعد لمواجهة القيود المحتملة من المنصات الرئيسية في المستقبل.
تشارك Huione و Fully Light ليس فقط بعض تصميمات المنصة وموظفي التشغيل، بل تعكس أيضًا نموذجًا تجاريًا غير قانوني يتم نسخه باستمرار - وهو ضمان منصات تتمحور حول تجنب المعاملات التقليدية في السوق السوداء "تحويلها إلى تكنولوجيا مالية" و"تحويلها إلى شركات عبر الحدود"، مما يشكل نظامًا اقتصاديًا تحت الأرض يعتمد على جنوب شرق آسيا ويمتد إلى جميع أنحاء العالم. مع تعزيز الدول للرقابة وإنفاذ القوانين، تظهر هذه المنصات اتجاهًا نحو التحول إلى الخارج، وتنوع المنتجات المالية، وذكاء الأدوات التقنية، مما يعوق بشدة شفافية المعاملات على السلسلة، ويقوض أساس الثقة في نظام الأصول المشفرة العالمي.
شبكات الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتعاون العالمي في إنفاذ القانون
في جنوب شرق آسيا ، تستخدم بعض الجماعات الإجرامية عبر الوطنية هياكل تجارية معقدة لإخفاء الأنشطة غير القانونية ، لا سيما في مجالات غسل الأموال والاحتيال السيبراني. على سبيل المثال ، كشفت قضية غسيل الأموال في سنغافورة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في عام 2023 عن شبكة واسعة من الجريمة المنظمة عابرة للحدود ومتعددة الجنسيات والأصول المشفرة. على الرغم من أن معظم المشتبه بهم في هذه القضية ولدوا في الصين ، إلا أنهم حصلوا على جوازات سفر من العديد من البلدان من خلال برامج الجنسية عن طريق الاستثمار في كمبوديا وقبرص وتركيا ودول أخرى ، وأنشأوا شركات وحسابات مصرفية وعقارات عالية القيمة في جنوب شرق آسيا وخارجها للتستر على المكاسب غير القانونية مثل الاحتيال في الاتصالات والمقامرة غير القانونية عبر الإنترنت. من خلال مزيج مرن من المعاملات على السلسلة ، ومدفوعات العملات المستقرة ، والحسابات الخارجية ، تمكنت الشبكة الإجرامية من تحويل الأموال بين الأنظمة التنظيمية المختلفة ، مما زاد بشكل كبير من صعوبة الإشراف المالي عبر الحدود والتحقيق الجنائي والتتبع.
تظهر القضية بشكل أكبر أن العصابة مرتبطة بعدد من مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا والبورصات المعطلة للعملات المشفرة في هونغ كونغ مثل AAX، حيث تمتد مسارات الأموال الخاصة بهم إلى منطقة كلارك الحرة في الفلبين، وكازينو باي في كمبوديا، والشركات الوهمية التي تم إنشاؤها في تايوان، وحتى تشمل الأصول ذات الصلة داخل كندا. كما أن بعض المشتبه بهم متورطون في الاتجار بالبشر والعمل القسري، حيث يتم غسل أرباحهم غير المشروعة من خلال إثباتات دخل مزيفة ومستندات مزورة والعديد من قنوات العملات المستقرة غير القانونية. مع تقدم تطبيق القانون في الفلبين وهونغ كونغ، تم القبض على العديد من التنفيذيين المعنيين في عام 2024 وتم تجميد الأصول، مما يدل على أن التعاون الدولي في هذه القضية بدأ يؤتي ثماره. ولكن لا يزال هناك مجرمون رئيسيون يستخدمون طائرات خاصة وجوازات سفر متعددة للهروب، مما يبرز التحديات العميقة في التقنية والنظام التي تواجه تطبيق القانون عبر الحدود.
هذه القضية هي تجسيد لإعادة هيكلة الاقتصاد الشبكي غير القانوني في جنوب شرق آسيا. المنصتان المذكورتان سابقًا، Huione Guarantee و Fully Light Guarantee، هما نقطتا دعم رئيسيتان لبناء "البنية التحتية" لهذه الأنواع من الجرائم المالية عبر الحدود. بينما تقدمان خدمات الضمان، فإنهما في الواقع تعملان كـ "وسيط صناعي" للجرائم مثل الاحتيال والمقامرة وغسل الأموال والاتجار بالبشر، مقدمتين خدمات متكاملة من الأدوات والحسابات وتسهيل المعاملات إلى غسل الأموال للمنظمات العابرة للحدود مثل BG 2 (مجموعة جرائم ميكونغ). بالإضافة إلى ذلك، قامت BG 2 بتأسيس شركات قانونية كستار، واستثمار في العقارات والأندية الرياضية، مما ساعدها على "غسل" عائداتها غير القانونية، ونجحت في توسيع شبكة جرائمها إلى جورجيا وغيرها، وبدأت في نسخ نموذج عمل سلسلة الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
من ناحية ، تستخدم هذه المنظمات هويات متعددة الجنسيات وهياكل شركات وهمية معقدة وطرق دفع على السلسلة للتنقل بين الولايات القضائية المختلفة ، مما يشكل "ثقبا أسود لإنفاذ القانون" بحكم الأمر الواقع. من ناحية أخرى ، نظرا لعوامل مثل إجراءات المساعدة القضائية المطولة ، وإخفاء الهوية القوي للأصول المشفرة ، والتوزيع العالمي للضحايا ، يصعب على سلطات إنفاذ القانون من قبل مختلف البلدان تشكيل آلية قمع مشتركة فعالة. على الرغم من أن دولا مثل سنغافورة والفلبين بدأت في تعزيز آليات مكافحة غسيل الأموال ، وتجميد الأصول على السلسلة ، وإطلاق إشعارات الاعتقال الدولية ، إلا أنه لا يزال بعيدا عن أن يكون كافيا الاعتماد على نقطة عمل واحدة في مواجهة اقتصاد الشبكة السوداء القائم على التكنولوجيا المالية بشكل متزايد والذي يتمحور حول جنوب شرق آسيا.
للكبح من هذا النوع من الجرائم المنظمة العابرة للحدود في مجال التشفير، يجب أن نبدأ من عدة جوانب، لتعزيز التعاون الدولي وبناء نظام حوكمة على السلسلة:
تعزيز المعايير العالمية الموحدة لمكافحة غسل الأموال ( KYC ) للأصول المشفرة؛
استنادًا إلى معلومات البلوكشين واتفاقية المساعدة القضائية، تعزيز التعاون في تجميد الأصول عبر الحدود وتتبع الجرائم؛
إنشاء آلية متعددة الأطراف، لمعاقبة "المنصات عالية المخاطر" و"أسواق الضمانات الإجرامية" التي تقدم خدمات غير قانونية؛
تعزيز التعاون التكتيكي بين الجهات التنفيذية وشركات المراقبة على السلسلة والبورصات، وتقليص مساحة تدفق الأموال غير القانونية.
الخاتمة والتوصيات
زيادة الوعي والإدراك: يعدّ انخراط الحكومة العليا أمرًا حيويًا لتحسين الوعي بمراكز الاحتيال والجرائم ذات الصلة. يجب تعزيز الفهم لمخاطر الاحتيال عبر الإنترنت، وغسيل الأموال، وتعزيز تدابير مكافحة الفساد.
تعزيز إطار الرقابة: الحاجة إلى مراجعة وإصلاح الإطار القانوني القائم بانتظام، خاصةً فيما يتعلق بغسل الأموال، الأصول الافتراضية، المناطق الاقتصادية الخاصة، والقمار عبر الإنترنت. تحسين آليات الإشراف لمراقبة تدفقات الأموال في الصناعات عالية المخاطر، وتعزيز الأحكام القانونية المتعلقة باستعادة الأصول وحماية الضحايا.
تعزيز القدرات التقنية والتجارية للجهات القانونية: تطوير تقنيات المراقبة والتحقيق، جمع وتحليل الأدلة الرقمية، تعزيز التعاون عبر الحدود وزيادة العدالة القضائية. تحسين فعالية إنفاذ القانون من خلال التدريب المهني والتعاون بين الوكالات.
تعزيز الاستجابة الشاملة للحكومة والتنسيق بين الوكالات: إنشاء آلية تنسيق وطنية، وتعزيز التعاون بين الوزارات والوكالات التنفيذية، وتعزيز التعرف على ضحايا الجرائم القسرية وحمايتهم. تحسين الرقابة على إدارة الحدود، وضمان مكافحة الأنشطة الإجرامية عبر الحدود.
تعزيز التعاون الإقليمي العملي والفعال: تعزيز التعاون عبر الحدود، ومشاركة المعلومات في الوقت المناسب وتنسيق الإجراءات. دعم التحقيقات المشتركة من خلال المنصات الإقليمية، وتنفيذ تدابير استجابة تستند إلى المخاطر وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف.
ستساعد هذه الاقتراحات دول جنوب شرق آسيا على التعامل مع نقاط الضعف الرئيسية في الحوكمة التي تم الإشارة إليها في التقرير، وتعزيز الوعي والقدرة على الاستجابة لدى الحكومة والهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون، مما يعزز التعاون الأمني الإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
ملخص
ويبين تحليل لتقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن جنوب شرق آسيا أصبحت مركزا عالميا للجرائم السيبرانية والأنشطة المالية غير المشروعة، وأن هذا الاتجاه آخذ في التوسع على الصعيد العالمي. في مواجهة هذا التهديد بالجريمة العابرة للحدود، تحتاج الحكومات والمنظمون ووكالات إنفاذ القانون بشكل عاجل إلى تعزيز تعاونهم لبناء نظام دولي أكثر كفاءة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الاحتيال. خاصة في سياق إساءة الاستخدام المتزايدة للأصول الافتراضية والعملات المشفرة لغسيل الأموال والاحتيال ، ستصبح مشاركة المعلومات والتعاون التكنولوجي على نطاق عالمي طريقا رئيسيا للحد من الجرائم ذات الصلة. ولا يمكننا أن نتعامل بفعالية مع مشكلة الجريمة السيبرانية العالمية المتزايدة التعقيد وحماية الأمن والاستقرار الاجتماعي للنظام المالي العالمي إلا من خلال التعاون الدولي الشامل والمتعدد المستويات.
روابط ذات صلة
[1]
[2]
[3]