سنغافورة تكشف عن أكبر قضية غسيل الأموال في التاريخ، وبلغت الأموال المتورطة 128 مليار يوان

نجحت شرطة سنغافورة مؤخرًا في إحباط أكبر قضية غسيل أموال في تاريخ البلاد. مع تعمق التحقيق، استمر المبلغ المعني في الارتفاع، من 5.4 مليار يوان في البداية، إلى 12.8 مليار يوان، مما أثار الدهشة.

اتخذت السلطات التنفيذية إجراءات سريعة واعتقلت 10 من المشتبه بهم الرئيسيين، بينما لا يزال 8 آخرون فارين وتبحث عنهم. ومن الجدير بالذكر أن من بين المعتقلين يوجد عدد ليس بالقليل من حاملي الجنسية المزدوجة والأشخاص من فوجيان، وقد أصبح بعضهم بالفعل من المطلوبين في الصين.

مع تقدم تحقيق القضية، بدأت مجموعة من الحقائق المذهلة تظهر تدريجياً، تتعلق بغسيل الأموال، والاحتيال عبر الإنترنت، والمقامرة، وغيرها من الجوانب، حيث أن أحداثها غريبة بما يكفي لتشبه حبكة فيلم.

في 15 أغسطس، قامت شرطة سنغافورة بناءً على معلومات سرية، بإرسال أكثر من 400 عنصر من قوات الشرطة، وبدأت عملية تفتيش واسعة النطاق على مستوى البلاد. ركزت الجهات التنفيذية على مداهمة المناطق السكنية الراقية مثل بوكيت تيمه وشارع أورشاد، ونجحت في اعتقال 10 مشتبه بهم.

أصدرت الشرطة أيضًا أوامر منع التصرف لـ 94 عقارًا و50 سيارة وكميات كبيرة من النبيذ الفاخر. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط أكثر من 110 مليون دولار سنغافوري في 35 حسابًا مصرفيًا، و23 مليون دولار سنغافوري نقدًا، بالإضافة إلى كميات كبيرة من السلع الفاخرة ومعلومات الأصول الافتراضية.

مع تعمق التحقيق، توسعت نطاق الأصول المعنية باستمرار. زادت العقارات التي تم حجزها إلى 110 عقارات، وزادت السيارات إلى 62 سيارة، كما ارتفع عدد الأشخاص المعنيين من 10 إلى 34 شخصاً. تجاوزت الأموال المجمدة في الحسابات المصرفية 5.5 مليار يوان، وتجاوزت النقود 380 مليون يوان، بالإضافة إلى 68 قضيباً ذهبياً وأصول افتراضية بقيمة 190 مليون يوان.

المشتبه بهم العشرة الذين تم القبض عليهم جميعهم من منطقة مينان في مقاطعة فوجيان الصينية، ويطلق عليهم اسم "عصابة فوجيان". منذ دخول هذه العصابة إلى سنغافورة في عام 2017، اختارت الإقامة في مناطق راقية مثل سانتوزا، حيث يعيشون أسلوب حياة فاخر. وهم يقومون بشكل أساسي بغسيل الأموال من خلال إدارة المتاجر، والاستثمار في العقارات، وأنشطة القمار.

تملك هذه العصابة الإجرامية العديد من المتاجر في وسط مدينة سنغافورة، حيث تصل إيجاراتها الشهرية بسهولة إلى عشرات الآلاف، لكن المنتجات داخل المتاجر قليلة جدًا، حيث تعتمد بشكل أساسي على العمليات التجارية الوهمية لتحويل الأموال. كما أنهم يعملون في مجالات التعليم والاستثمار وتكنولوجيا المعلومات.

في استثمارات العقارات، استغلوا ببراعة ثغرات القوانين في سنغافورة. على الرغم من أن اللوائح تتطلب من الوسطاء الإبلاغ عن المعاملات الكبيرة، إلا أن حماس الوسطاء لإتمام الصفقة، إلى جانب عدم وجود تدقيق صارم لمصدر الأموال، سمح بأن تتم أنشطة غسيل الأموال بسلاسة.

أفادت الشرطة أنه من بين 34 شخصًا متورطًا، كان على الأقل 20 منهم يشغلون مناصب في مئات إن لم يكن آلاف الشركات في نفس الوقت. والأكثر من ذلك، أنهم شغلوا منصب سكرتير في أكثر من 2300 شركة على مدار أكثر من سبع سنوات.

تمت الصفقة التي أثارت ضجة في سنغافورة العام الماضي، والتي تم من خلالها شراء 20 وحدة في كونيغ ريف باي بحوالي 500 مليون يوان، بواسطة هذه العصابة. وقد تم تغطية هذه الصفقة على نطاق واسع من قبل وسائل الإعلام في سنغافورة، واعتبرت تجسيداً للتنافسية الدولية لسنغافورة.

بصرف النظر عن استثمار العقارات، يعد غسيل الأموال في الكازينوهلات وسيلة رئيسية لهذه العصابة. يوظفون العديد من الأشخاص للمشاركة في القمار في كازينوهلات مختلفة، من خلال استرداد الأموال من الرهانات لغسيل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإنفاق في النوادي الليلية، والمعاملات النقدية، والتبرعات الخيرية، وتبادل العملات هي أيضًا قنوات غسيل الأموال الشائعة لديهم.

وفقًا لمصادر مطلعة، كانت حياة المعنيين بالأمر فاخرة للغاية. كانوا ينفقون بسخاء، حتى أنهم كانوا يمنحون السائقين وأفراد أسرهم مظلات مالية بقيمة ألف يوان. كانت فلسفة إنفاقهم ترتكز على الفخامة، حيث كانت توجد في منازلهم أشياء ذات قيمة عالية في كل مكان، ولا بد من وجود سيارات فاخرة خلال تنقلاتهم.

مع تعمق التحقيق، بدأ يظهر شبكة كبيرة من القمار والاحتيال. من بين 10 أشخاص تم القبض عليهم، يحمل 3 فقط جوازات سفر صينية، بينما استخدم الآخرون جوازات سفر من دول أخرى لدخول سنغافورة، بما في ذلك جوازات سفر من كمبوديا وقبرص وتركيا وفانواتو.

من المهم ملاحظة أن 5 من هؤلاء الأشخاص العشرة مطلوبون من قبل الشرطة الصينية. في عام 2015، كان قد تم البحث عن 3 منهم بسبب قضية قمار عبر الإنترنت من قبل شرطة هوبى. وآخر مدرج في قائمة المطلوبين من قبل شرطة أنشي في فوجيان بتهمة الاحتيال. وهناك شخص آخر هو عضو في مجموعة قمار عبر الإنترنت التي تم تفكيكها مؤخرًا من قبل شرطة تشينغداو في شاندونغ.

تمكن هؤلاء المطلوبون من الدخول إلى سنغافورة بنجاح والحصول على تصريح عمل، مما كشف عن ثغرات خطيرة في فحص الخلفية في سنغافورة. تُعتبر القمار والاحتيال الأنشطة الإجرامية الرئيسية لهذه العصابة، ومن بينهما يبرز بشكل خاص سوه جين ووانغ شوايمينغ.

وونغ شوي مينغ له سمعة كبيرة في مجال القمار عبر الإنترنت. منذ عام 2012-2013، بدأ في الفلبين بالانخراط في أنشطة غير قانونية مثل القمار. بحلول عام 2016، أصبح شخصية معروفة في الصناعة، ولقبه "دا مينغ زونغ". في ذروته، كان هناك حوالي 7-10 مجموعات قمار عبر الإنترنت مرتبطة به، وبلغ إجمالي عدد الموظفين أكثر من 10000 شخص.

على عكس وانغ شوي مينغ المتواضع، فإن سو هايجين أكثر بروزًا. كأحد زعماء الاحتيال عبر الإنترنت في الفلبين، يتمتع سو هايجين بمهارات اجتماعية، ويحب التفاخر وتنظيم الحفلات. يشارك بنشاط في الأنشطة الاجتماعية لزيادة شهرته، وقد رعى العديد من الفعاليات الخيرية والنوادي. في عام 2017، انتقل مع عائلته إلى سنغافورة، وخلال جائحة كوفيد-19، تبرع بكميات كبيرة من الأقنعة لمسقط رأسه في سيتشوان.

على الرغم من أن سو هاي جين يحمل حاليًا جواز سفر قبرصي، إلا أنه اعترف خلال استجوابه بامتلاكه 5 جوازات سفر، بالإضافة إلى الصين وقبرص، لديه أيضًا جوازات سفر من كمبوديا وتركيا وسانت لوسيا. لديه ممتلكات في عدة دول بقيمة إجمالية تتجاوز 70 مليون يوان.

كانت عملية اعتقال سو هاى جين درامية إلى حد كبير. بعد دخول الشرطة إلى مسكنه، اكتشفوا أن الباب كان مغلقًا من الداخل. بعد اقتحام الباب، لم يعد سو هاى جين موجودًا. في النهاية، عثرت الشرطة عليه في قناة قريبة، وكان قد أصيب في يديه وساقيه، لكنه لا يزال يحاول الهرب.

من بين 10 أشخاص تم القبض عليهم، قام وانغ شواي مينغ بتعيين محامٍ. بالإضافة إلى سو هاى جين الذي يبذل جهوده للحصول على الكفالة، أعلن 5 متهمين آخرين أنهم لا يعترفون بالذنب ويطلبون الإفراج بكفالة. وذكر أحد المتهمين أنه يعاني من قلق شديد، بل إنه مستعد للسماح لصديقته بالبقاء محتجزة مقابل فرصة الحصول على الكفالة الخاصة به.

كشفت هذه القضية عن قصور سنغافورة في مكافحة غسيل الأموال ومراجعة التأشيرات، كما أُثارت تحديات لسمعة مركزها المالي. يشعر العديد من السكان المحليين بالغضب من نمط حياة المجرمين الباذخ، معتبرين أن هذه الأموال غير القانونية تفاقم التضخم وتضر بمصالح الناس العاديين.

قال وزير القانون والشؤون الداخلية في سنغافورة، كاسيف موغن، في مقابلة، إن الأبواب المفتوحة لا بد أن تجذب العناصر غير القانونية. وأكد على الحاجة إلى إنفاذ القانون بشكل صارم لمنع أي شخص من إساءة استخدام النظام المالي وتحويل سنغافورة إلى غسيل الأموال . لكنه أيضًا يعتقد أن سمعة سنغافورة لم تتضرر، وأكد أن مثل هذه العمليات الكبيرة لإنفاذ القانون ليست شائعة على مستوى العالم.

تعتبر الصناعة المصرفية خط الدفاع الأول في إدارة المخاطر، وقد اتخذت إجراءات أكثر مباشرة. ووفقًا للتقارير، فإن هذه القضية تشمل ما لا يقل عن 10 بنوك محلية ودولية. وقد بدأت بعض البنوك الدولية في إغلاق حسابات المواطنين من دول مثل كمبوديا وقبرص وتركيا وفانواتو. حتى العملاء من الجنسية الصينية تأثروا، حيث بدأت بعض البنوك في فحص دقيق لحسابات وتداولات العملاء الصينيين الذين يحملون جوازات سفر مرتبطة بالاستثمار.

أصبح الحصول على تأشيرات أكثر صعوبة. ووفقًا للتقارير، فإن صعوبة المتقدمين الصينيين للحصول على تأشيرة سنغافورة في تزايد، حيث أشار الكثيرون إلى أن التأشيرات التي كانت تُجدد في السابق قد تم رفضها الآن، وأن الفحص على أصول المتقدمين ودخولهم أصبح أكثر صرامة.

بالنسبة لصناعة العملات المشفرة، فإن استخدام هذه العصابة لعملة USDT في غسيل الأموال قد ألقى بظلال جديدة على العملات الافتراضية. كان نائب رئيس الوزراء في سنغافورة قد صرح سابقًا بأنه لا توجد خطط لجعل سنغافورة مركزًا للأنشطة المشفرة. قد تؤدي هذه الحادثة إلى مزيد من تشديد الرقابة على العملات الافتراضية.

فيما يتعلق بمعالجة الأصول المعنية، أشار المحامون إلى أنه وفقًا للقانون الحالي، ليس للحكومة الحق في تداول أو تأجير الأصول التي تم الاستيلاء عليها. ومع ذلك، بعد انتهاء القضية، ستتم مصادرة هذه الأصول. قبل ذلك، إذا كان هناك ضحية يمكنها إثبات ملكية الأصول، سواء كان ذلك فردًا أو كيانًا من البلاد أو من الخارج، يمكنه التقدم بطلب إلى المحكمة في سنغافورة لاستردادها.

بالنسبة للمجرمين، أشار شموغن إلى أنه بمجرد إدانته، سيقضي العقوبة في سنغافورة. بعد انتهاء العقوبة، سيتم ترحيله إلى بلده الذي يحمل جواز سفره، أو يتم إرساله إلى دولة لديها اتفاقية تسليم مع سنغافورة. ومع ذلك، لا توجد حاليًا اتفاقية تسليم بين الصين وسنغافورة.

لا شك أن هذه القضية ستجعل الأفراد المعنيين يدركون بعمق مبدأ "الحكم الصارم" في سنغافورة، ليس فقط من الناحية النفسية، ولكن قد يتعرضون أيضًا لعقوبات صارمة جسديًا.