تحليل تحديد القضايا الجنائية المتعلقة بالمال الافتراضي

مؤخراً، اكتشف خبير قانوني عند دراسته لقضايا جنائية تتعلق بالمال الافتراضي أن هناك بعض "القواعد غير الرسمية" أو مشكلات الاعتماد على معايير الإدانة في كيفية تعامل السلطات القضائية مع هذه القضايا. ستتناول هذه المقالة كيفية تحديد ما إذا كانت بعض الأفعال الشائعة المتعلقة بالعملة تشكل جريمة في الممارسات القضائية.

١. نظرة عامة على الحالة

في أبريل 2020، أصدرت المحكمة العليا في مقاطعة تشجيانغ حكمًا في قضية احتيال جماعي، حيث اعتبرت أن "الدعوة للاستثمار تحت اسم تداول المال الافتراضي، وتطوير خطوط تحتية بطريقة التسويق الشبكي، واستخدام مفهوم blockchain لجذب الاستثمارات، والقيام فعليًا بالتحكم في الأسعار لتحقيق الأرباح" يجب أن يتم تصنيفها كجريمة احتيال، وليس كجريمة قيادة منظمة تسويق شبكي بشكل أخف أو جريمة جمع أموال الجمهور بشكل غير قانوني.

تتعلق هذه القضية بعمليات إصدار العملات والترويج والتسويق، و ICO وغيرها من نماذج الأعمال المتنوعة. وتتمثل خصوصية القضية في أن الجاني الرئيسي، شياو معين، تم الحكم عليه في البداية من قبل محكمة تشونغشيانغ في مقاطعة هوبي بتهمة تنظيم وقيادة أنشطة الاحتيال، لكنه تم إلغاء الحكم الأصلي من قبل محكمة هانغتشو العليا، وتم الحكم عليه بتهمة الاحتيال في جمع الأموال وحكم عليه بالسجن المؤبد. وقد رفضت المحكمة العليا في تشجيانغ الاستئناف وأيدت حكم محكمة هانغتشو.

إن الفجوة الكبيرة بين أحكام المحكمتين في منطقتين مختلفتين أثارت اهتمام البحث في منطق الإدانة لجرائم التسويق الهرمي المتعلقة بالعملة وجرائم الاحتيال.

ثانياً، الأنواع الشائعة من الجرائم المرتبطة بالعملة ومنطق الإدانة

(一) مشكلة قانونية في تداول المال الافتراضي

منذ أن أصدرت سبع وزارات في سبتمبر 2017 إعلانًا بشأن الوقاية من مخاطر تمويل إصدار الرموز، يُعتبر إصدار الرموز داخل الصين "سلوكًا غير قانوني لجمع الأموال العامة بدون موافقة"، مما يشتبه في أنه نشاط غير قانوني مثل جمع الأموال بشكل غير قانوني. أي دعاية تُجرى تحت اسم "المال الافتراضي" تُعتبر غير متوافقة بل حتى غير قانونية.

حتى العملات الافتراضية الصادرة عن المنصات الأجنبية، نظرًا لعدم وجود اعتراف من الدولة، تُعتبر غير ذات قيمة اقتصادية فعلية، ويمكن أن توجد فقط كمفهوم افتراضي.

في قضية شيا معين، اعتبرت المحكمة أن إجمالي كمية المال الافتراضي الذي تم إصداره غير ثابت، من خلال توزيع الرموز بشكل مجاني لتوسيع نطاق التمويل، ثم رفع الأسعار بشكل مصطنع، مما يعتبر نموذجاً كلاسيكياً لعملية بونزي. لذلك، تم اعتبار الجهة المصدرة للعملة الافتراضية ( والبائع ) غير قانونيين، ولكن لم يتم التصريح بشكل واضح عن ما إذا كان المشاركون العاديون ( والمشترون ) قد انتهكوا القانون.

(二) أنواع الجرائم المتعلقة بالعملة

تشمل الجرائم المتعلقة بالعملات الافتراضية الشائعة:

1. جرائم الاحتيال ( جريمة الاحتيال، جريمة الاحتيال التعاقدي، جريمة الاحتيال في جمع الأموال )
2. جريمة الاحتيال الهرمي
3. فتح كازينو جريمة
4. جريمة ممارسة الأعمال التجارية غير القانونية

جوهر جرائم الاحتيال هو السعي للسيطرة غير القانونية على ممتلكات الآخرين. أما جرائم تسويق الهرم، فهي تتضمن مشاريع وهمية كوسيلة لجذب الضحايا، وتشكيل هيكل متعدد المستويات مع وجود آلية لرد العوائد. غالبًا ما تظهر جريمة فتح كازينو متعلقة بالعملات في بعض أنشطة بورصات المال الافتراضي. تتعلق جريمة التشغيل غير القانونية بشكل رئيسي باستخدام المال الافتراضي كأداة لتحويل العملات الأجنبية أو لإجراء المدفوعات غير القانونية.

( ثلاث ) منطق الإدانة في الجرائم المرتبطة بالعملة

خذ جريمة تسويق الهرم وجريمة الاحتيال في جمع الأموال كمثال:

1. عناصر جريمة التسويق الهرمي:

   • تحديد العتبة لاستيعاب المشاركين
   • اعتماد عدد الأعضاء كمرجع للمكافآت
   • المنظمة تتكون من ثلاثة مستويات أو أكثر وعدد الأفراد يتجاوز الثلاثين
   • الهدف هو خداع المشاركين للحصول على ممتلكاتهم

2. جوهر الجرائم الاحتيالية:

   • قام الفاعل بخداع الضحية لجعله يكوّن فكرة خاطئة
   • تخلص الضحية من ممتلكاتها أو ممتلكات الآخرين
   • يؤدي في النهاية إلى الإضرار بحقوق الملكية
   • يحصل الفاعل على أموال الآخرين

في قضايا الاحتيال بالمال الافتراضي، ورغم أن عملة الهواء بلا قيمة، إلا أنها يمكن استخدامها كأداة احتيال لتبادل العملات الرئيسية. تعتبر جريمة الاحتيال في جمع الأموال وجريمة الاحتيال في العقود نوعان خاصان من جرائم الاحتيال، وتتشابه عناصر تكوين جزء الاحتيال فيها مع جرائم الاحتيال العادية.

ثلاثة، الخاتمة

على الرغم من عدم حظر الاستثمار في المال الافتراضي بشكل واضح، إلا أن الجهات المعنية لديها مساحة تفسير كبيرة بشأن "السلوكيات التي يُزعم أنها تضر بالنظام المالي، وتعرض الأمن المالي للخطر". قد تختلف فهم وتنفيذ الجهات القضائية والتنفيذية للتشريعات ذات الصلة في مناطق مختلفة، وهذا يتضح بشكل خاص في القضايا المتعلقة بالمال الافتراضي. يجب على المستثمرين أن يدركوا تمامًا المخاطر المرتبطة، وأن يشاركوا بحذر في الأنشطة المتعلقة بالمال الافتراضي.