تقرير تطوير صناعة Web3 لعام 2024: الأنشطة الإجرامية لا تزال متفشية، لكن تأثير التنظيم بدأ يظهر
عام 2024 هو عام متميز لصناعة Web3. لقد وصلت القيمة السوقية للعملات المشفرة ودرجة اعتماد البنية التحتية إلى مستويات غير مسبوقة، ولكن في الوقت نفسه بدأ المجرمون في استغلال البنية التحتية المشفرة بشكل أكبر لتحسين أنشطتهم غير القانونية أو خلق أنماط إجرامية جديدة. يوضح هذا التقرير من خلال الإحصاءات والكشف عن حجم الأنواع الرئيسية من الجرائم المشفرة تأثير التدابير الامتثالية على حجم صناعة الجرائم، ويهدف إلى جذب انتباه الصناعة والحكومة إلى أضرار الجرائم المشفرة.
لا تزال الوضعية الإجرامية في العملات المشفرة خطيرة
في عام 2024، بلغ إجمالي حجم الاستلام في العناوين عالية المخاطر المستخدمة في شبكة الإيثيريوم وترون لاستقبال ونقل وتخزين العملات المستقرة 649 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن العام السابق. تمثل هذه الأنشطة عالية المخاطر 5.14% من إجمالي نشاط تداول العملات المستقرة في ذلك العام، على الرغم من أنها انخفضت بنسبة 0.80% عن عام 2023، إلا أنها لا تزال أعلى بشكل ملحوظ من مستويات عامي 2021 و2022.
من حيث نوع العملة المستقرة، استمر USDT على شبكة ترون في الهيمنة على الحصة الرئيسية بين عامي 2021 و2024. لكن في عام 2024، زادت حصص USDT وUSDC على شبكة إيثريوم.
تزايد حجم القمار على الإنترنت
من المتوقع أن يصل حجم الأموال في منصات القمار على الإنترنت ومنصات الدفع المرتبطة بها في عام 2024 إلى 217.8 مليار دولار، بزيادة تفوق 17.50% مقارنة بعام 2023. ومن الجدير بالذكر أن نسبة استخدام USDC في مجال القمار على الإنترنت سترتفع بشكل كبير إلى 13.36% في عام 2024، وهو ما يزيد بكثير عن 5.22% في عام 2023. وهذا يشير إلى أنه على الرغم من أن USDC تصدر وتخضع للتنظيم من قبل الكيانات المتوافقة، إلا أن اعتمادها في مجال القمار على الإنترنت لا يزال يتزايد بشكل ملحوظ.
لا تنخفض حجم تجارة الإنتاج الأسود والرمادي
في عام 2024، تلقت عناوين الأعمال المرتبطة بالتجارة في الأنشطة غير المشروعة على شبكتي إيثريوم وترون أكثر من 278.1 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن عام 2023، بينما كانت أحجام التداول في هذين العامين تفوق بكثير أحجام التداول في عامي 2021 و2022.
تلعب منصات التداول المدعومة بالعملات المشفرة دورًا مهمًا في تطوير الصناعات السوداء والرمادية. على سبيل المثال، توسعت أعمال شركة هاو وانغ المنافسة لها في جنوب شرق آسيا إلى 2.64 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2024.
زيادة حادة في حجم الاحتيال في التشفير
شهدت حجم استلام العملات المستقرة المتعلقة بأنشطة الاحتيال من عناوين blockchain في عام 2024 زيادة هائلة، حيث بلغت 52.5 مليار دولار، متجاوزة إجمالي السنوات القليلة الماضية. ومع ذلك، قد لا تكون هذه الاتجاهات المذهلة دقيقة تمامًا، حيث أن الإحصاءات مقيدة بأساليب الإحصاء لدى الشركات الأمنية وكذلك تحسين وسائل الاحتيال للكيانات غير القانونية.
بدأ حجم غسيل الأموال في الانكماش
في عام 2024، تلقت عناوين blockchain المرتبطة بأنشطة غسل الأموال ما مجموعه 86.3 مليار دولار من العملات المستقرة، وهو ما يقل قليلاً عن عام 2023، ويظل مساوياً لعام 2022. قد تشير هذه البيانات إلى أن الأنشطة الكبيرة في إنفاذ القانون والتشريعات التنظيمية من قبل الجهات الرئيسية خلال العامين الماضيين قد أثرت بشكل فعال على وضع جرائم غسل الأموال في صناعة التشفير.
زيادة كبيرة في نشاط تجميد العملات المستقرة على السلسلة
في عام 2024، قامت تيذر (Tether) وشركة سيركل بتجميد عملات مستقرة بقيمة تزيد عن 1.3 مليار دولار على شبكة الإيثيريوم وترون، وهو ضعف حجم التجميد في السنوات الثلاث السابقة. بلغ حجم المعاملات للعناوين المجمدة في عام 2024 حوالي 12.9 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريباً نفس المستوى لعام 2023، مما يشير إلى أن أنشطة الجرائم المشفرة على السلسلة بدأت في النشاط قبل عدة سنوات، ولكن لم يتم اتخاذ إجراءات فعالة ضدها حتى عام 2024.
اتجاهات العقوبات لـ OFAC و NBCTF
وصل حجم الأموال المرتبطة بالعناوين على البلوكشين المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات التي كشفت عنها مكتب السيطرة على الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) ومكتب مكافحة تمويل الإرهاب الوطني الإسرائيلي (NBCTF) إلى أعلى مستوى له في عام 2022، ومن ثم انخفض سنويًا. ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات العقابية كان لها تأثير محدود على الجماعات الإجرامية التي تستغل البنية التحتية للعملات المشفرة في الأنشطة غير القانونية، حيث تجعل الخصائص المجهولة واللامركزية للتقنية هذه الكيانات صعبة العقاب بشكل فعال.
التنظيم يجلب تأثيرات إيجابية لهونغ كونغ
في عام 2024، أنشأت السياسات التنظيمية في هونغ كونغ بيئة تشفير أكثر أمانًا وقابلية للتحكم من خلال متطلبات قانونية واضحة، وحماية أموال العملاء، ومكافحة الأنشطة غير القانونية، وجذب الأموال المؤسسية، والتوافق مع المعايير الدولية. تشير البيانات إلى أنه بعد الربع الثالث من عام 2023، انخفضت نسبة العملات المستقرة ذات المخاطر التي تتدفق إلى هونغ كونغ بشكل حاد، مما يدل على أن أنشطة تداول العملات المستقرة المرتبطة بالمخاطر المحلية قد تم كبحها بفعالية.
ملخص
على الرغم من أن حجم الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة في عام 2024 لا يزال كبيرًا، إلا أن السياسات التنظيمية من الأعلى إلى الأسفل، وكذلك الانضباط الذاتي من الأسفل إلى الأعلى، قد أحدثت تأثيرًا إيجابيًا على صناعة العملات المشفرة في بعض الدول أو المناطق. مع تحسين التنظيم وامتثال الصناعة لذاتها، من المتوقع أن يشهد قطاع العملات المشفرة مستقبلًا أكثر أمانًا وموثوقية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 22
أعجبني
22
9
مشاركة
تعليق
0/400
LiquidityWitch
· 07-19 01:26
تجمعات التداول المظلمة لا تنام أبداً... القوانين تدفعها فقط أعمق في الظلال بصراحة
شاهد النسخة الأصليةرد0
0xDreamChaser
· 07-18 21:06
أخيرًا بدأوا في تنظيم الأمور، مما يريح البال
شاهد النسخة الأصليةرد0
ArbitrageBot
· 07-18 01:08
هل يمكن دموع الحمقى أن تغسل الأموال؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
NFTArchaeologis
· 07-16 15:39
"داخل السلسلة آثار، كما تتوافق مع النقش الأثري، تنقية الصعوبات المتعددة"
شاهد النسخة الأصليةرد0
BearMarketSunriser
· 07-16 02:42
الرقابة جيدة عندما تأتي
شاهد النسخة الأصليةرد0
MevHunter
· 07-16 02:38
غسيل الأموال 有收缩 多少人哭晕在厕所
شاهد النسخة الأصليةرد0
PanicSeller
· 07-16 02:35
هونغ كونغ لا تزال جيدة وموثوقة
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasFeeCrying
· 07-16 02:29
الجريمة هي أيضًا جزء من النظام البيئي
شاهد النسخة الأصليةرد0
GweiObserver
· 07-16 02:28
لم يعد بالإمكان اللعب بالأساليب القديمة تحت التنظيم الجديد.
2024 تقرير الجرائم المتعلقة بالتشفير: تأثير التنظيم بدأ يظهر لكن حجم الأنشطة غير القانونية لا يزال مرتفعاً
تقرير تطوير صناعة Web3 لعام 2024: الأنشطة الإجرامية لا تزال متفشية، لكن تأثير التنظيم بدأ يظهر
عام 2024 هو عام متميز لصناعة Web3. لقد وصلت القيمة السوقية للعملات المشفرة ودرجة اعتماد البنية التحتية إلى مستويات غير مسبوقة، ولكن في الوقت نفسه بدأ المجرمون في استغلال البنية التحتية المشفرة بشكل أكبر لتحسين أنشطتهم غير القانونية أو خلق أنماط إجرامية جديدة. يوضح هذا التقرير من خلال الإحصاءات والكشف عن حجم الأنواع الرئيسية من الجرائم المشفرة تأثير التدابير الامتثالية على حجم صناعة الجرائم، ويهدف إلى جذب انتباه الصناعة والحكومة إلى أضرار الجرائم المشفرة.
لا تزال الوضعية الإجرامية في العملات المشفرة خطيرة
في عام 2024، بلغ إجمالي حجم الاستلام في العناوين عالية المخاطر المستخدمة في شبكة الإيثيريوم وترون لاستقبال ونقل وتخزين العملات المستقرة 649 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن العام السابق. تمثل هذه الأنشطة عالية المخاطر 5.14% من إجمالي نشاط تداول العملات المستقرة في ذلك العام، على الرغم من أنها انخفضت بنسبة 0.80% عن عام 2023، إلا أنها لا تزال أعلى بشكل ملحوظ من مستويات عامي 2021 و2022.
من حيث نوع العملة المستقرة، استمر USDT على شبكة ترون في الهيمنة على الحصة الرئيسية بين عامي 2021 و2024. لكن في عام 2024، زادت حصص USDT وUSDC على شبكة إيثريوم.
تزايد حجم القمار على الإنترنت
من المتوقع أن يصل حجم الأموال في منصات القمار على الإنترنت ومنصات الدفع المرتبطة بها في عام 2024 إلى 217.8 مليار دولار، بزيادة تفوق 17.50% مقارنة بعام 2023. ومن الجدير بالذكر أن نسبة استخدام USDC في مجال القمار على الإنترنت سترتفع بشكل كبير إلى 13.36% في عام 2024، وهو ما يزيد بكثير عن 5.22% في عام 2023. وهذا يشير إلى أنه على الرغم من أن USDC تصدر وتخضع للتنظيم من قبل الكيانات المتوافقة، إلا أن اعتمادها في مجال القمار على الإنترنت لا يزال يتزايد بشكل ملحوظ.
لا تنخفض حجم تجارة الإنتاج الأسود والرمادي
في عام 2024، تلقت عناوين الأعمال المرتبطة بالتجارة في الأنشطة غير المشروعة على شبكتي إيثريوم وترون أكثر من 278.1 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن عام 2023، بينما كانت أحجام التداول في هذين العامين تفوق بكثير أحجام التداول في عامي 2021 و2022.
تلعب منصات التداول المدعومة بالعملات المشفرة دورًا مهمًا في تطوير الصناعات السوداء والرمادية. على سبيل المثال، توسعت أعمال شركة هاو وانغ المنافسة لها في جنوب شرق آسيا إلى 2.64 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2024.
زيادة حادة في حجم الاحتيال في التشفير
شهدت حجم استلام العملات المستقرة المتعلقة بأنشطة الاحتيال من عناوين blockchain في عام 2024 زيادة هائلة، حيث بلغت 52.5 مليار دولار، متجاوزة إجمالي السنوات القليلة الماضية. ومع ذلك، قد لا تكون هذه الاتجاهات المذهلة دقيقة تمامًا، حيث أن الإحصاءات مقيدة بأساليب الإحصاء لدى الشركات الأمنية وكذلك تحسين وسائل الاحتيال للكيانات غير القانونية.
بدأ حجم غسيل الأموال في الانكماش
في عام 2024، تلقت عناوين blockchain المرتبطة بأنشطة غسل الأموال ما مجموعه 86.3 مليار دولار من العملات المستقرة، وهو ما يقل قليلاً عن عام 2023، ويظل مساوياً لعام 2022. قد تشير هذه البيانات إلى أن الأنشطة الكبيرة في إنفاذ القانون والتشريعات التنظيمية من قبل الجهات الرئيسية خلال العامين الماضيين قد أثرت بشكل فعال على وضع جرائم غسل الأموال في صناعة التشفير.
زيادة كبيرة في نشاط تجميد العملات المستقرة على السلسلة
في عام 2024، قامت تيذر (Tether) وشركة سيركل بتجميد عملات مستقرة بقيمة تزيد عن 1.3 مليار دولار على شبكة الإيثيريوم وترون، وهو ضعف حجم التجميد في السنوات الثلاث السابقة. بلغ حجم المعاملات للعناوين المجمدة في عام 2024 حوالي 12.9 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريباً نفس المستوى لعام 2023، مما يشير إلى أن أنشطة الجرائم المشفرة على السلسلة بدأت في النشاط قبل عدة سنوات، ولكن لم يتم اتخاذ إجراءات فعالة ضدها حتى عام 2024.
اتجاهات العقوبات لـ OFAC و NBCTF
وصل حجم الأموال المرتبطة بالعناوين على البلوكشين المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات التي كشفت عنها مكتب السيطرة على الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) ومكتب مكافحة تمويل الإرهاب الوطني الإسرائيلي (NBCTF) إلى أعلى مستوى له في عام 2022، ومن ثم انخفض سنويًا. ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات العقابية كان لها تأثير محدود على الجماعات الإجرامية التي تستغل البنية التحتية للعملات المشفرة في الأنشطة غير القانونية، حيث تجعل الخصائص المجهولة واللامركزية للتقنية هذه الكيانات صعبة العقاب بشكل فعال.
التنظيم يجلب تأثيرات إيجابية لهونغ كونغ
في عام 2024، أنشأت السياسات التنظيمية في هونغ كونغ بيئة تشفير أكثر أمانًا وقابلية للتحكم من خلال متطلبات قانونية واضحة، وحماية أموال العملاء، ومكافحة الأنشطة غير القانونية، وجذب الأموال المؤسسية، والتوافق مع المعايير الدولية. تشير البيانات إلى أنه بعد الربع الثالث من عام 2023، انخفضت نسبة العملات المستقرة ذات المخاطر التي تتدفق إلى هونغ كونغ بشكل حاد، مما يدل على أن أنشطة تداول العملات المستقرة المرتبطة بالمخاطر المحلية قد تم كبحها بفعالية.
ملخص
على الرغم من أن حجم الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة في عام 2024 لا يزال كبيرًا، إلا أن السياسات التنظيمية من الأعلى إلى الأسفل، وكذلك الانضباط الذاتي من الأسفل إلى الأعلى، قد أحدثت تأثيرًا إيجابيًا على صناعة العملات المشفرة في بعض الدول أو المناطق. مع تحسين التنظيم وامتثال الصناعة لذاتها، من المتوقع أن يشهد قطاع العملات المشفرة مستقبلًا أكثر أمانًا وموثوقية.