التعرف على المخاطر القانونية لمشاريع Web3: كيف يمكن للمطورين الابتعاد عن المسؤولية الجنائية
في ظل الازدهار الحالي لصناعة Web3، يسهل على العديد من رواد الأعمال والمطورين الوقوع في فخ: الاعتقاد بأنه طالما تم تسجيل المشروع في الخارج، وتم نشر الخوادم في الخارج، فإنه يمكن تحقيق "امتثال طبيعي". ومع ذلك، فإن جوهر امتثال المشروع يكمن دائمًا في نموذج عمله، وهيكل تمويله، والجوهر التشغيلي، وليس في هيكله الخارجي السطحي.
بالنسبة للفرق التي لا تزال تعمل داخل البلاد وتقدم خدمات للمستخدمين في الصين، يجب أن تركز بشكل خاص على الحدود القانونية للمشاريع ومخاطر الامتثال الجنائي. ستناقش هذه المقالة من منظور المطورين كيفية الحكم بسرعة على ما إذا كان مشروع Web3 ينتمي إلى "مشاريع الخط الأحمر الجنائي"، مع تقديم أربعة أنواع شائعة من أنماط مخاطر انتهاك Web3 كمثال، لمساعدة المطورين على بناء قدرة التعرف الأساسية.
كيف تحدد ما إذا كان مشروع Web3 قد تجاوز الخطوط الحمراء القانونية؟
تحديد البعد الأول: القضايا المتعلقة بالمقامرة (جريمة فتح الكازينو)
الخصائص النموذجية: مدخل الشحن + طريقة اللعب العشوائية + مسار السحب
إذا كانت مشاريع Web3 تشكل جريمة فتح كازينو، فإن العناصر الرئيسية الحاسمة عادة ما تشمل:
يوجد سلوك إعادة شحن، خاصة من خلال إيداع العملات الافتراضية
صممت المنصة ألعاب غير مؤكدة تعتمد على الصدفة مثل السحب، الرهانات، وفتح الصناديق.
وجود مسار للسحب، مثل تحويل رموز المشروع إلى عملات رئيسية والتداول بها على منصة التداول، ثم تحويلها إلى عملة نقدية.
تعتبر هذه العملية الثلاثية "إعادة الشحن - الرهان - السحب" سهلة جداً ليتم اعتبارها من قبل السلطات القضائية "حلقة مغلقة متعلقة بالمقامرة".
التعرف على البعد الثاني: الأنشطة المتعلقة بالاحتيال (تنظيم، قيادة جريمة النشاط الاحتيالي)
الخصائص النموذجية: دفع المستخدم + دعوة للعمولة + سلسلة مكافآت متعددة المستويات
تتمثل نقاط خطر هذا النوع من المشاريع في ما إذا كانت آلية التحفيز تشكل "هيكل عائدات هرمي". تشمل الخصائص الشائعة للهياكل الشبيهة بالاحتيال:
يجب على المستخدم دفع رسوم للانضمام
آلية عمولة الإحالة
توجد علاقات متعددة المستويات، حيث يتناقص العائد تدريجياً وفقاً للمستوى
تعتمد أرباح المشروع بشكل رئيسي على توسيع قاعدة العملاء ودفع العمولات، وليس على السلع أو الخدمات الفعلية.
التعرف على البعد الثالث: يتعلق بجمع الأموال غير القانونية (جمع الودائع من الجمهور بشكل غير قانوني / جريمة الاحتيال في جمع الأموال)
السمات النموذجية: جمع الأموال من الجمهور + وعد بالعوائد + عدم وجود مؤهلات مالية
تتركز نقاط المخاطر في مشاريع جمع الأموال غير القانونية بشكل رئيسي في جانبين:
مصادر التمويل واسعة وغير محددة، أي تستهدف الجمهور العام لجمع الأموال
الوعد بالعائدات أو الأرباح لجذب تدفق الأموال
تشمل أنماط المخاطر العالية الشائعة:
بدون موافقة الجهات التنظيمية، إصدار عملات لجمع التمويل للجمهور بشكل غير قانوني
تَعِدُ المنصة بـ "عائد مرتفع مع حماية رأس المال" أو تحدد عائدًا ثابتًا
منصات استثمار وهمية، تأجير أجهزة التعدين، آلية توزيع الأرباح
إنشاء صندوق تمويلي، يسمح للمستخدمين بتبادل الرموز أو النقاط بأصول قابلة للسحب
بُعد التعرف الرابع: يتعلق بالأعمال غير القانونية (جريمة الأعمال غير القانونية)
الخصائص النموذجية: تداول العملات الرقمية + التداول خارج البورصة + قنوات دخول وخروج العملات الورقية
في مشاريع Web3، تتركز سيناريوهات المخاطر النموذجية لجريمة "العمل غير القانوني" في مراحل تبادل العملات القانونية مع العملات الأجنبية في منصات العملات الافتراضية. تشمل أنماط السلوك عالية المخاطر الشائعة:
تقديم خدمات الإيداع والسحب بين العملات الافتراضية والعملة القانونية
إنشاء وحدة تداول OTC خارج البورصة، لتسهيل تبادل العملات الرقمية مع العملات الورقية.
المنصة تربط المستخدمين بحسابات خارجية عبر العملات الافتراضية لإتمام عمليات التحويل.
القيام بأنشطة تداول العملات الأجنبية وتقديم خدمات التسوية والتوفيق دون إذن
كيف تحدد بدقة المشاريع عالية المخاطر في Web3 وتبتعد عن المخاطر القانونية الجنائية؟
يجب على المطورين أن يكون لديهم إطار أساسي للتعرف على المخاطر القانونية قبل المشاركة في أي مشروع Web3. الخطوات الثلاث التالية للاختبار الذاتي تعتبر حاسمة بشكل خاص:
نموذج المراقبة: هل توجد أربع هياكل عالية التردد للمخاطر الجنائية تتعلق بالمقامرة، أو التسويق الهرمي، أو جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني، أو التشغيل غير القانوني؟
سؤال المنطق: هل المشروع لديه إصدار عملة رمزية؟ من أين تأتي الرموز/النقاط؟ كيف تدخل أموال المستخدمين إلى المنصة؟ كيف تخرج الأموال؟ من يقوم بتحويل الرموز، وهل هناك مسار لتحويلها إلى عملة قانونية؟
الاحتفاظ بالسجلات: يجب أن يُوضّح في الاتفاقية الفنية ووثيقة المتطلبات أنني أقدم فقط خدمات التطوير ولا أتحمل مسؤولية تشغيل المنصة. في نفس الوقت، يجب تسجيل النقاشات مع الطرف المشروع حول "امتثال طريقة اللعب" و"مسار الأموال"، لتكون كدليل ضمان ذاتي في وقت لاحق.
الخاتمة
في بيئة Web3، يحتاج المطورون إلى إتقان القدرة على تطبيق التكنولوجيا، بالإضافة إلى القدرة على التعرف على الخطوط الحمراء القانونية. إن "الوعي بالامتثال القانوني" خارج التكنولوجيا هو القوة الصلبة التي لا غنى عنها للمطورين المعاصرين. فقط المطورون الذين يمتلكون القدرة على الحكم والبقاء يمكنهم الثبات في هذه الصناعة سريعة التطور ودفع المشاريع بشكل آمن وشفاف.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
يجب على مطوري Web3 الاطلاع على: أربع استراتيجيات لتحديد المخاطر الجنائية والتعامل معها
التعرف على المخاطر القانونية لمشاريع Web3: كيف يمكن للمطورين الابتعاد عن المسؤولية الجنائية
في ظل الازدهار الحالي لصناعة Web3، يسهل على العديد من رواد الأعمال والمطورين الوقوع في فخ: الاعتقاد بأنه طالما تم تسجيل المشروع في الخارج، وتم نشر الخوادم في الخارج، فإنه يمكن تحقيق "امتثال طبيعي". ومع ذلك، فإن جوهر امتثال المشروع يكمن دائمًا في نموذج عمله، وهيكل تمويله، والجوهر التشغيلي، وليس في هيكله الخارجي السطحي.
بالنسبة للفرق التي لا تزال تعمل داخل البلاد وتقدم خدمات للمستخدمين في الصين، يجب أن تركز بشكل خاص على الحدود القانونية للمشاريع ومخاطر الامتثال الجنائي. ستناقش هذه المقالة من منظور المطورين كيفية الحكم بسرعة على ما إذا كان مشروع Web3 ينتمي إلى "مشاريع الخط الأحمر الجنائي"، مع تقديم أربعة أنواع شائعة من أنماط مخاطر انتهاك Web3 كمثال، لمساعدة المطورين على بناء قدرة التعرف الأساسية.
كيف تحدد ما إذا كان مشروع Web3 قد تجاوز الخطوط الحمراء القانونية؟
تحديد البعد الأول: القضايا المتعلقة بالمقامرة (جريمة فتح الكازينو)
الخصائص النموذجية: مدخل الشحن + طريقة اللعب العشوائية + مسار السحب
إذا كانت مشاريع Web3 تشكل جريمة فتح كازينو، فإن العناصر الرئيسية الحاسمة عادة ما تشمل:
تعتبر هذه العملية الثلاثية "إعادة الشحن - الرهان - السحب" سهلة جداً ليتم اعتبارها من قبل السلطات القضائية "حلقة مغلقة متعلقة بالمقامرة".
التعرف على البعد الثاني: الأنشطة المتعلقة بالاحتيال (تنظيم، قيادة جريمة النشاط الاحتيالي)
الخصائص النموذجية: دفع المستخدم + دعوة للعمولة + سلسلة مكافآت متعددة المستويات
تتمثل نقاط خطر هذا النوع من المشاريع في ما إذا كانت آلية التحفيز تشكل "هيكل عائدات هرمي". تشمل الخصائص الشائعة للهياكل الشبيهة بالاحتيال:
التعرف على البعد الثالث: يتعلق بجمع الأموال غير القانونية (جمع الودائع من الجمهور بشكل غير قانوني / جريمة الاحتيال في جمع الأموال)
السمات النموذجية: جمع الأموال من الجمهور + وعد بالعوائد + عدم وجود مؤهلات مالية
تتركز نقاط المخاطر في مشاريع جمع الأموال غير القانونية بشكل رئيسي في جانبين:
تشمل أنماط المخاطر العالية الشائعة:
بُعد التعرف الرابع: يتعلق بالأعمال غير القانونية (جريمة الأعمال غير القانونية)
الخصائص النموذجية: تداول العملات الرقمية + التداول خارج البورصة + قنوات دخول وخروج العملات الورقية
في مشاريع Web3، تتركز سيناريوهات المخاطر النموذجية لجريمة "العمل غير القانوني" في مراحل تبادل العملات القانونية مع العملات الأجنبية في منصات العملات الافتراضية. تشمل أنماط السلوك عالية المخاطر الشائعة:
كيف تحدد بدقة المشاريع عالية المخاطر في Web3 وتبتعد عن المخاطر القانونية الجنائية؟
يجب على المطورين أن يكون لديهم إطار أساسي للتعرف على المخاطر القانونية قبل المشاركة في أي مشروع Web3. الخطوات الثلاث التالية للاختبار الذاتي تعتبر حاسمة بشكل خاص:
نموذج المراقبة: هل توجد أربع هياكل عالية التردد للمخاطر الجنائية تتعلق بالمقامرة، أو التسويق الهرمي، أو جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني، أو التشغيل غير القانوني؟
سؤال المنطق: هل المشروع لديه إصدار عملة رمزية؟ من أين تأتي الرموز/النقاط؟ كيف تدخل أموال المستخدمين إلى المنصة؟ كيف تخرج الأموال؟ من يقوم بتحويل الرموز، وهل هناك مسار لتحويلها إلى عملة قانونية؟
الاحتفاظ بالسجلات: يجب أن يُوضّح في الاتفاقية الفنية ووثيقة المتطلبات أنني أقدم فقط خدمات التطوير ولا أتحمل مسؤولية تشغيل المنصة. في نفس الوقت، يجب تسجيل النقاشات مع الطرف المشروع حول "امتثال طريقة اللعب" و"مسار الأموال"، لتكون كدليل ضمان ذاتي في وقت لاحق.
الخاتمة
في بيئة Web3، يحتاج المطورون إلى إتقان القدرة على تطبيق التكنولوجيا، بالإضافة إلى القدرة على التعرف على الخطوط الحمراء القانونية. إن "الوعي بالامتثال القانوني" خارج التكنولوجيا هو القوة الصلبة التي لا غنى عنها للمطورين المعاصرين. فقط المطورون الذين يمتلكون القدرة على الحكم والبقاء يمكنهم الثبات في هذه الصناعة سريعة التطور ودفع المشاريع بشكل آمن وشفاف.