في الآونة الأخيرة، تم حل أول قضية تتعلق بالمال الافتراضي في مقاطعة فوجيان بنجاح. تتعلق القضية بجريمة الحصول غير القانوني على بيانات نظام معلومات الكمبيوتر، مما أثار متابعة واسعة.
بعد تحقيقات استمرت لعدة أشهر، تمكنت السلطات من القبض على المشتبه به الرئيسي شو مو هانغ في سبتمبر 2019. بعد ذلك، تم احتجاز شو مو هانغ بشكل جنائي، ومن المقرر أن يواجه النيابة العامة في فبراير من هذا العام.
اختار أحد المتورطين في القضية، وهو يشو بين، الهروب بعد وقوع الحادث. ومع ذلك، تحت تأثير الرادع القانوني، قام يشو بين أخيرًا بتسليم نفسه للشرطة المحلية في 31 مارس من هذا العام. وبذلك، انتهت هذه القضية التي جذبت الانتباه أخيرًا.
وفقًا للمعلومات، فإن المشتبه به الرئيسي في القضية، شو مو هانغ، هو رجل يبلغ من العمر 27 عامًا من بوتيان، حاصل على شهادة الثانوية العامة، وليس له مهنة ثابتة. في مارس من العام الماضي، حصل على رابط تحميل منصة لتداول المال الافتراضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقام باستخدام معلومات هويته لتسجيل حساب.
في عملية التداول، اكتشف شخص يُدعى شيو موهوانغ وجود ثغرات إدارية في المنصة. استغل هذه الثغرات واتخذ أساليب غير قانونية تُعرف بـ "اليد الخالية تمسك الذئب الأبيض"، واستخرج كمية كبيرة من USDT (وهو نوع شائع من المال الافتراضي، يُعرف أيضًا بـ تيثر).
من أجل توسيع الأرباح غير القانونية، لم يكتفِ شو معينغ بشراء معلومات هوية الآخرين عبر الإنترنت لتسجيل المزيد من الحسابات، بل أخبر شو معينبين بهذه الطريقة لاستخراج USDT. تحت ضغط المصالح، توصل الاثنان إلى اتفاق، حيث تم الاتفاق على استخدام هوية شو معينبين لتسجيل الحسابات، ومواصلة استخراج USDT بشكل غير قانوني على هذه المنصة، وتقاسم العائدات.
في النهاية، دخل شينغ مو هانغ المنصة عدة مرات، وحصل بشكل غير قانوني على أكثر من 110,000 USDT. استخدم هذه الأموال غير القانونية من USDT للتداول والبيع، محققًا ربحًا يزيد عن 260,000 يوان صيني. بينما حقق شينغ مو بينغ أرباحًا غير قانونية تزيد عن 80,000 يوان.
إن النجاح في حل هذه القضية لا يعكس فقط تصميم الجهات القانونية على مكافحة الجرائم المرتبطة بالمال الافتراضي، بل يوفر أيضًا خبرة قيمة في التحقيق في القضايا المماثلة. في الوقت نفسه، فإنه يذكرنا بضرورة توخي الحذر عند المشاركة في تداول المال الافتراضي، والامتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة، لتجنب انتهاك الخطوط الحمراء القانونية.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 24
أعجبني
24
9
مشاركة
تعليق
0/400
TokenVelocity
· 07-21 16:29
عملة افتراضية لعبت بها!
شاهد النسخة الأصليةرد0
AirdropSkeptic
· 07-20 17:14
فقط ربح قليل، لماذا الحكم شديد للغاية؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
DaoResearcher
· 07-20 14:27
استنادًا إلى تحليل بيانات سلوك التوكن، يكشف هذا القضية عن ثغرات أمنية في طبقة 2 [4]، وفشل آلية الحكم في الجولة الأولى.
شاهد النسخة الأصليةرد0
VCsSuckMyLiquidity
· 07-19 19:47
آه، فقط أريد أن أسرق وأهرب.
شاهد النسخة الأصليةرد0
SnapshotDayLaborer
· 07-19 19:47
لقد كسبت فقط هذا القدر، إنه غريب.
شاهد النسخة الأصليةرد0
ContractCollector
· 07-19 19:47
34万 فقط وضعت حياتك في خطر؟ خسارة!
شاهد النسخة الأصليةرد0
ChainMaskedRider
· 07-19 19:46
بهذه النقود القليلة تجرؤ على الاحتيال، أنت لا تزال صغيراً جداً!
أول قضية عملة افتراضية تُحل، شخصان يحققان ربحًا قدره 340,000 يوان عن طريق الحصول بشكل غير قانوني على 110,000 USDT.
في الآونة الأخيرة، تم حل أول قضية تتعلق بالمال الافتراضي في مقاطعة فوجيان بنجاح. تتعلق القضية بجريمة الحصول غير القانوني على بيانات نظام معلومات الكمبيوتر، مما أثار متابعة واسعة.
بعد تحقيقات استمرت لعدة أشهر، تمكنت السلطات من القبض على المشتبه به الرئيسي شو مو هانغ في سبتمبر 2019. بعد ذلك، تم احتجاز شو مو هانغ بشكل جنائي، ومن المقرر أن يواجه النيابة العامة في فبراير من هذا العام.
اختار أحد المتورطين في القضية، وهو يشو بين، الهروب بعد وقوع الحادث. ومع ذلك، تحت تأثير الرادع القانوني، قام يشو بين أخيرًا بتسليم نفسه للشرطة المحلية في 31 مارس من هذا العام. وبذلك، انتهت هذه القضية التي جذبت الانتباه أخيرًا.
وفقًا للمعلومات، فإن المشتبه به الرئيسي في القضية، شو مو هانغ، هو رجل يبلغ من العمر 27 عامًا من بوتيان، حاصل على شهادة الثانوية العامة، وليس له مهنة ثابتة. في مارس من العام الماضي، حصل على رابط تحميل منصة لتداول المال الافتراضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقام باستخدام معلومات هويته لتسجيل حساب.
في عملية التداول، اكتشف شخص يُدعى شيو موهوانغ وجود ثغرات إدارية في المنصة. استغل هذه الثغرات واتخذ أساليب غير قانونية تُعرف بـ "اليد الخالية تمسك الذئب الأبيض"، واستخرج كمية كبيرة من USDT (وهو نوع شائع من المال الافتراضي، يُعرف أيضًا بـ تيثر).
من أجل توسيع الأرباح غير القانونية، لم يكتفِ شو معينغ بشراء معلومات هوية الآخرين عبر الإنترنت لتسجيل المزيد من الحسابات، بل أخبر شو معينبين بهذه الطريقة لاستخراج USDT. تحت ضغط المصالح، توصل الاثنان إلى اتفاق، حيث تم الاتفاق على استخدام هوية شو معينبين لتسجيل الحسابات، ومواصلة استخراج USDT بشكل غير قانوني على هذه المنصة، وتقاسم العائدات.
في النهاية، دخل شينغ مو هانغ المنصة عدة مرات، وحصل بشكل غير قانوني على أكثر من 110,000 USDT. استخدم هذه الأموال غير القانونية من USDT للتداول والبيع، محققًا ربحًا يزيد عن 260,000 يوان صيني. بينما حقق شينغ مو بينغ أرباحًا غير قانونية تزيد عن 80,000 يوان.
إن النجاح في حل هذه القضية لا يعكس فقط تصميم الجهات القانونية على مكافحة الجرائم المرتبطة بالمال الافتراضي، بل يوفر أيضًا خبرة قيمة في التحقيق في القضايا المماثلة. في الوقت نفسه، فإنه يذكرنا بضرورة توخي الحذر عند المشاركة في تداول المال الافتراضي، والامتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة، لتجنب انتهاك الخطوط الحمراء القانونية.