الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا تشكل تهديداً عالمياً، تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يدعو إلى تعزيز التعاون الدولي
في أبريل 2025، أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) تقريرًا بعنوان "التأثير العالمي لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا، والبنوك غير القانونية، والأسواق الشبكية غير المشروعة". يحلل هذا التقرير بشكل منهجي أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية الناشئة في منطقة جنوب شرق آسيا، مع التركيز بشكل خاص على بيئة الجريمة الرقمية الجديدة التي تتركز حول مراكز الاحتيال عبر الإنترنت، مع دمج شبكات غسيل الأموال للبنوك غير القانونية ومنصات الأسواق الشبكية غير المشروعة.
تشير التقارير إلى أنه مع اقتراب سوق المخدرات الاصطناعية في جنوب شرق آسيا من التشبع، فإن الجماعات الإجرامية تتجه بسرعة نحو التحول، باستخدام الاحتيال، وغسيل الأموال، وتجارة البيانات، والاتجار بالبشر كوسائل لتحقيق الربح، وتقوم بإنشاء نظام أسود عبر الحدود، عالي التردد، منخفض التكلفة من خلال المقامرة عبر الإنترنت، ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، وسوق Telegram السري، وشبكات الدفع المشفرة. لقد انفجر هذا الاتجاه في البداية في منطقة نهر الميكونغ الفرعية (ميانمار، لاوس، كمبوديا)، ثم انتشر بسرعة إلى مناطق مثل جنوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية حيث الرقابة ضعيفة، مما شكل "صادرات رمادية" واضحة.
حذرت UNODC من أن أنماط الجرائم من هذا النوع أصبحت تتمتع بخصائص عالية من النظام، والتخصص، والعولمة، وتعتمد على التقنيات الناشئة التي تتطور باستمرار، وقد أصبحت نقطة عمياء مهمة في إدارة الأمن الدولي. في مواجهة التهديدات المستمرة، يدعو التقرير الحكومات إلى تعزيز الرقابة على الأصول الافتراضية والقنوات المالية غير القانونية على الفور، وتعزيز تبادل المعلومات على السلسلة بين وكالات إنفاذ القانون وبناء آليات التعاون عبر الحدود، وإنشاء أنظمة أكثر كفاءة لمكافحة غسل الأموال والاحتيال، للحد من هذه المخاطر الأمنية العالمية التي تتطور بسرعة.
جنوب شرق آسيا تصبح تدريجياً قلب النظام الإجرامي
مع التوسع السريع لصناعة الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا، تتحول المنطقة تدريجياً إلى محور رئيسي في النظام البيئي للجريمة العالمية، حيث تستفيد الجماعات الإجرامية من ضعف الحوكمة في المنطقة، وسهولة التعاون عبر الحدود، والثغرات التقنية، لتأسيس شبكات إجرامية منظمة وعالية الصناعة. من مولاو في ميانمار إلى مدينة سيهانوك في كمبوديا، تعد مراكز الاحتيال ليست فقط كبيرة الحجم، بل تتطور باستمرار، مستخدمة أحدث التقنيات لتفادي الضغوط، وتستفيد من الاتجار بالبشر للحصول على عمالة رخيصة.
سيولة عالية وتكيف متزامنان
تظهر جماعات الجريمة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا سيولة عالية وقدرة قوية على التكيف، حيث يمكنها تعديل مواقع نشاطها بسرعة وفقًا لضغوط إنفاذ القانون أو الأوضاع السياسية أو الجغرافية. على سبيل المثال، بعد أن قامت كمبوديا بحظر القمار عبر الإنترنت، انتقلت العديد من عصابات الاحتيال إلى ولاية شان في ميانمار، ومنطقة مثلث الذهب في لاوس وغيرها من المناطق الاقتصادية الخاصة، ثم انتقلت مرة أخرى إلى الفلبين وإندونيسيا بسبب النزاع في ميانمار وتعاون إنفاذ القانون الإقليمي، مما شكل اتجاهًا دوريًا من "الضبط - الانتقال - العودة". تستخدم هذه العصابات كازينوهات ومناطق اقتصادية خاصة على الحدود ومنتجات وغيرها من المواقع المادية كستار لها، في حين أنها "تتجه نحو" المناطق الريفية النائية والأماكن الحدودية حيث تكون إنفاذ القانون ضعيفًا، لتجنب الضغوط المركزية. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الهيكلية التنظيمية أكثر "خلية"، حيث تم توزيع نقاط الاحتيال على المباني السكنية والمنازل المستأجرة وحتى داخل الشركات المتعاقدة، مما يظهر مرونة كبيرة في البقاء وقدرة على إعادة التخطيط.
تطور النظامي لسلسلة صناعة الاحتيال
لم تعد عصابات الاحتيال مجرد مجموعات فضفاضة، بل أنشأت "سلسلة إنتاج جريمة متكاملة عمودياً" تبدأ من جمع البيانات، وتنفيذ الاحتيال، وصولاً إلى غسل الأموال وصرفها. تعتمد المرحلة العليا على منصات مثل Telegram للحصول على بيانات الضحايا من جميع أنحاء العالم؛ في المرحلة الوسطى، يتم تنفيذ الاحتيال من خلال "خطط احتيالية" و"تنفيذ قانوني زائف" و"تحفيز استثماري"؛ بينما تعتمد المرحلة السفلى على مكاتب الصرافة غير القانونية، والتداول خارج البورصة، والدفع بالعملات المستقرة (مثل USDT) لإكمال غسل الأموال والتحويلات عبر الحدود. وفقًا لبيانات UNODC، تجاوزت الخسائر الاقتصادية الناتجة عن احتيال العملات المشفرة في الولايات المتحدة 5.6 مليار دولار في عام 2023، حيث يُقدّر أن 4.4 مليار دولار تعود إلى ما يُعرف بخداع "خطط احتيالية" التي تكثر في منطقة جنوب شرق آسيا. لقد وصلت عائدات الاحتيال إلى "مستوى صناعي"، مما شكل حلقة ربح مستقرة، وجذبت المزيد والمزيد من القوى الإجرامية متعددة الجنسيات للمشاركة فيها.
الاتجار بالبشر وسوق العمل السوداء
ترافق توسع صناعة الاحتيال تجارة البشر القسرية والعمل الجبري بشكل منهجي. يأتي موظفو حدائق الاحتيال من أكثر من 50 دولة حول العالم، وخاصة من الشباب من الصين وفيتنام والهند وأفريقيا، الذين غالبًا ما يتم خداعهم لدخول البلاد بسبب إعلانات التوظيف الوهمية لوظائف "خدمة العملاء ذات الأجور المرتفعة" أو "المناصب التقنية"، حيث يتم احتجاز جوازات سفرهم، ويتعرضون لسيطرة عنيفة، بل ويتم بيعهم عدة مرات. في أوائل عام 2025، أعادت ولاية كارن في ميانمار أكثر من ألف ضحية أجنبية في مرة واحدة. لم يعد هذا النموذج "اقتصاد الاحتيال + العبودية الحديثة" ظاهرة فردية، بل أصبح طريقة دعم بشري تمتد عبر سلسلة الإنتاج بأكملها، مما أدى إلى أزمة إنسانية خطيرة وتحديات دبلوماسية.
تطور مستمر في الإيكولوجيا التكنولوجية الرقمية والجريمة
تتمتع عصابات الاحتيال بقدرة تكيف تقنية قوية للغاية، حيث تقوم باستمرار بترقية وسائل التمويه، وبناء بيئة إجرامية تعتمد على "الاستقلال التقني + صندوق المعلومات الأسود". من ناحية، يقومون بشكل عام بنشر بنية تحتية مثل اتصالات الأقمار الصناعية Starlink، وشبكات الكهرباء الخاصة، وأنظمة الشبكة الداخلية، مما يتيح لهم الابتعاد عن السيطرة المحلية على الاتصالات، وتحقيق "البقاء غير المتصل"؛ ومن ناحية أخرى، يستخدمون بشكل كبير الاتصالات المشفرة (مثل مجموعات Telegram ذات التشفير من طرف إلى طرف)، والمحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي (Deepfake، مقدمي المحتوى الافتراضيين)، وسكربتات الصيد الآلي، مما يعزز كفاءة الاحتيال ودرجة التمويه. كما أطلقت بعض المنظمات منصة "احتيال كخدمة" (Scam-as-a-Service)، لتوفير قوالب تقنية ودعم بيانات لعصابات أخرى، مما يعزز تجسيد الأنشطة الإجرامية وتقديمها كخدمات. إن هذا النموذج المدفوع بالتكنولوجيا الذي يتطور باستمرار يضعف بشكل كبير فعالية الأساليب التقليدية للتنفيذ.
 آسيا
تايوان الصينية: أصبحت مركزًا لتطوير تقنيات الاحتيال، حيث أن بعض الجماعات الإجرامية أنشأت شركات برمجيات قمار "بيضاء" في تايوان لتقديم الدعم الفني لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
هونغ كونغ الصينية وماكاو الصينية: مركز لصرافة الأموال تحت الأرض، يساعد في تدفق الأموال عبر الحدود، بعض وسطاء الكازينو يشاركون في غسيل الأموال (مثل قضية مجموعة صن سيتي).
اليابان: من المتوقع أن تنمو خسائر الاحتيال عبر الإنترنت بنسبة 50% في عام 2024، مع ارتباط بعض الحالات بمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
كوريا الجنوبية: تزايد احتيالات العملات المشفرة، وتستخدم العصابات الإجرامية عملات مستقرة مرتبطة بالوون الكوري (مثل USDT المرتبط بالوون) لغسل الأموال.
الهند: تم تهريب المواطنين إلى مراكز الاحتيال في ميانمار وكمبوديا، وأنقذت الحكومة الهندية أكثر من 550 شخصاً في عام 2025.
باكستان وبنغلاديش: أصبحت مصدرًا لعمالة الاحتيال، حيث تم إغراء بعض الضحايا إلى دبي ثم بيعهم في جنوب شرق آسيا.
![UNODC أصدرت تقريرًا عن حالة الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: أصبحت العملات المشفرة أداة للجريمة، ويجب على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) أفريقيا
نيجيريا: أصبحت نيجيريا وجهة مهمة لتنوع الشبكات الآسيوية للاحتيال إلى إفريقيا. في عام 2024، قامت نيجيريا بكشف مجموعة احتيال كبيرة، واعتقلت 148 مواطنًا صينيًا و40 فلبينيًا، مما يشمل الاحتيال في العملات المشفرة.
زامبيا: في أبريل 2024، قامت زامبيا بكشف شبكة احتيال، واعتقلت 77 مشتبهاً بهم، من بينهم 22 زعيماً صينياً تم الحكم عليهم بأقصى عقوبة تصل إلى 11 عاماً.
أنغولا: في نهاية عام 2024، نفذت أنغولا عملية مداهمة واسعة النطاق، حيث تم احتجاز عشرات المواطنين الصينيين للاشتباه في مشاركتهم في قمار عبر الإنترنت، والاحتيال، والجرائم الإلكترونية.
أمريكا الجنوبية
البرازيل: تم تمرير "قانون تقنين القمار عبر الإنترنت" في عام 2025، لكن الجماعات الإجرامية لا تزال تستغل المنصات غير المنظمة لغسل الأموال.
بيرو: تم القبض على عصابة إجرامية من تايوان "مجموعة التنين الأحمر"، وإنقاذ أكثر من 40 عاملاً ماليزياً.
المكسيك: تغسل عصابات تهريب المخدرات الأموال من خلال خدمات الصرافة السرية الآسيوية، وتأخذ عمولة منخفضة تتراوح بين 0%-6% لجذب العملاء.
الشرق الأوسط
دبي: أصبحت مركز غسيل الأموال العالمي. زعيم قضية غسيل الأموال بقيمة 3 مليارات دولار في سنغافورة اشترى منزلًا فخمًا في دبي، واستخدم شركات وهمية لنقل الأموال. أنشأت عصابة الاحتيال "مركز توظيف" في دبي، لخداع العمال للذهاب إلى جنوب شرق آسيا.
تركيا: بعض زعماء الاحتيال الصينيين يحصلون على جوازات سفر تركية من خلال برامج الاستثمار للحصول على الجنسية، لتجنب الملاحقة الدولية.
أوروبا
المملكة المتحدة: أصبحت العقارات في لندن أداة لغسل الأموال، حيث تأتي بعض الأموال من عائدات الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
جورجيا: ظهرت في مدينة باتومي "مركز احتيال صغير جنوب شرق آسيا"، حيث تستخدم العصابات الإجرامية الكازينوهات وأندية كرة القدم لغسل الأموال.
![UNODC تصدر تقرير عن حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: العملات الرقمية أصبحت أداة إجرامية، ويجب على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
الأسواق الشبكية غير القانونية الناشئة وخدمات غسل الأموال
مع تعرض الأساليب التقليدية للجريمة للضغوط، تحولت جماعات الجريمة في جنوب شرق آسيا إلى الأسواق الشبكية غير القانونية وخدمات غسيل الأموال الأكثر سرية وفعالية. هذه المنصات الناشئة تضم بشكل عام خدمات العملات المشفرة، وأدوات الدفع المجهولة، وأنظمة البنوك السرية، مما يوفر للكيانات الإجرامية مثل جماعات الاحتيال، وتجار البشر، وتجار المخدرات أدوات احتيال، وبيانات مسروقة، وبرامج تزوير عميقة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، كما تسهل حركة الأموال بسرعة من خلال العملات المشفرة، والبنوك السرية، وسوق Telegram السوداء، مما يجعل وكالات إنفاذ القانون العالمية تواجه تحديات غير مسبوقة.
) تيليجرام السوق السوداء
تتوسع نطاق الخدمات التي تقدمها المجرمين في العديد من الأسواق والمنتديات غير القانونية على Telegram في جنوب شرق آسيا بشكل متزايد على مستوى عالمي. بالمقارنة، فإن الشبكة المظلمة تتطلب معرفة تقنية معينة، تفتقر إلى التفاعل في الوقت الحقيقي، ولديها عتبة تقنية أعلى؛ بينما يتمتع Telegram بسهولة الوصول، وتصميم يركز على الهواتف المحمولة، وميزات تشفير قوية، وقدرات الاتصال الفوري، بالإضافة إلى العمليات الآلية التي يتم تنفيذها من خلال الروبوتات، مما يسهل على المجرمين في جنوب شرق آسيا تنفيذ الاحتيال وتوسيع نطاق أنشطتهم.
في السنوات الأخيرة، بعض من أقوى وأكثر المناطق نفوذاً
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 20
أعجبني
20
8
مشاركة
تعليق
0/400
rekt_but_not_broke
· 07-22 23:14
هل سيتم استغلالنا مرة أخرى من قبل جنوب شرق آسيا؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
LiquidationTherapist
· 07-22 11:40
يبدو أن تجار المخدرات بحاجة إلى التحول إلى أصل رقمي أيضًا
الجريمة الرقمية في جنوب شرق آسيا العالمية UNODC تدعو لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التهديدات الجديدة
الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا تشكل تهديداً عالمياً، تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يدعو إلى تعزيز التعاون الدولي
في أبريل 2025، أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) تقريرًا بعنوان "التأثير العالمي لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا، والبنوك غير القانونية، والأسواق الشبكية غير المشروعة". يحلل هذا التقرير بشكل منهجي أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية الناشئة في منطقة جنوب شرق آسيا، مع التركيز بشكل خاص على بيئة الجريمة الرقمية الجديدة التي تتركز حول مراكز الاحتيال عبر الإنترنت، مع دمج شبكات غسيل الأموال للبنوك غير القانونية ومنصات الأسواق الشبكية غير المشروعة.
تشير التقارير إلى أنه مع اقتراب سوق المخدرات الاصطناعية في جنوب شرق آسيا من التشبع، فإن الجماعات الإجرامية تتجه بسرعة نحو التحول، باستخدام الاحتيال، وغسيل الأموال، وتجارة البيانات، والاتجار بالبشر كوسائل لتحقيق الربح، وتقوم بإنشاء نظام أسود عبر الحدود، عالي التردد، منخفض التكلفة من خلال المقامرة عبر الإنترنت، ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، وسوق Telegram السري، وشبكات الدفع المشفرة. لقد انفجر هذا الاتجاه في البداية في منطقة نهر الميكونغ الفرعية (ميانمار، لاوس، كمبوديا)، ثم انتشر بسرعة إلى مناطق مثل جنوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية حيث الرقابة ضعيفة، مما شكل "صادرات رمادية" واضحة.
حذرت UNODC من أن أنماط الجرائم من هذا النوع أصبحت تتمتع بخصائص عالية من النظام، والتخصص، والعولمة، وتعتمد على التقنيات الناشئة التي تتطور باستمرار، وقد أصبحت نقطة عمياء مهمة في إدارة الأمن الدولي. في مواجهة التهديدات المستمرة، يدعو التقرير الحكومات إلى تعزيز الرقابة على الأصول الافتراضية والقنوات المالية غير القانونية على الفور، وتعزيز تبادل المعلومات على السلسلة بين وكالات إنفاذ القانون وبناء آليات التعاون عبر الحدود، وإنشاء أنظمة أكثر كفاءة لمكافحة غسل الأموال والاحتيال، للحد من هذه المخاطر الأمنية العالمية التي تتطور بسرعة.
جنوب شرق آسيا تصبح تدريجياً قلب النظام الإجرامي
مع التوسع السريع لصناعة الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا، تتحول المنطقة تدريجياً إلى محور رئيسي في النظام البيئي للجريمة العالمية، حيث تستفيد الجماعات الإجرامية من ضعف الحوكمة في المنطقة، وسهولة التعاون عبر الحدود، والثغرات التقنية، لتأسيس شبكات إجرامية منظمة وعالية الصناعة. من مولاو في ميانمار إلى مدينة سيهانوك في كمبوديا، تعد مراكز الاحتيال ليست فقط كبيرة الحجم، بل تتطور باستمرار، مستخدمة أحدث التقنيات لتفادي الضغوط، وتستفيد من الاتجار بالبشر للحصول على عمالة رخيصة.
سيولة عالية وتكيف متزامنان
تظهر جماعات الجريمة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا سيولة عالية وقدرة قوية على التكيف، حيث يمكنها تعديل مواقع نشاطها بسرعة وفقًا لضغوط إنفاذ القانون أو الأوضاع السياسية أو الجغرافية. على سبيل المثال، بعد أن قامت كمبوديا بحظر القمار عبر الإنترنت، انتقلت العديد من عصابات الاحتيال إلى ولاية شان في ميانمار، ومنطقة مثلث الذهب في لاوس وغيرها من المناطق الاقتصادية الخاصة، ثم انتقلت مرة أخرى إلى الفلبين وإندونيسيا بسبب النزاع في ميانمار وتعاون إنفاذ القانون الإقليمي، مما شكل اتجاهًا دوريًا من "الضبط - الانتقال - العودة". تستخدم هذه العصابات كازينوهات ومناطق اقتصادية خاصة على الحدود ومنتجات وغيرها من المواقع المادية كستار لها، في حين أنها "تتجه نحو" المناطق الريفية النائية والأماكن الحدودية حيث تكون إنفاذ القانون ضعيفًا، لتجنب الضغوط المركزية. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الهيكلية التنظيمية أكثر "خلية"، حيث تم توزيع نقاط الاحتيال على المباني السكنية والمنازل المستأجرة وحتى داخل الشركات المتعاقدة، مما يظهر مرونة كبيرة في البقاء وقدرة على إعادة التخطيط.
تطور النظامي لسلسلة صناعة الاحتيال
لم تعد عصابات الاحتيال مجرد مجموعات فضفاضة، بل أنشأت "سلسلة إنتاج جريمة متكاملة عمودياً" تبدأ من جمع البيانات، وتنفيذ الاحتيال، وصولاً إلى غسل الأموال وصرفها. تعتمد المرحلة العليا على منصات مثل Telegram للحصول على بيانات الضحايا من جميع أنحاء العالم؛ في المرحلة الوسطى، يتم تنفيذ الاحتيال من خلال "خطط احتيالية" و"تنفيذ قانوني زائف" و"تحفيز استثماري"؛ بينما تعتمد المرحلة السفلى على مكاتب الصرافة غير القانونية، والتداول خارج البورصة، والدفع بالعملات المستقرة (مثل USDT) لإكمال غسل الأموال والتحويلات عبر الحدود. وفقًا لبيانات UNODC، تجاوزت الخسائر الاقتصادية الناتجة عن احتيال العملات المشفرة في الولايات المتحدة 5.6 مليار دولار في عام 2023، حيث يُقدّر أن 4.4 مليار دولار تعود إلى ما يُعرف بخداع "خطط احتيالية" التي تكثر في منطقة جنوب شرق آسيا. لقد وصلت عائدات الاحتيال إلى "مستوى صناعي"، مما شكل حلقة ربح مستقرة، وجذبت المزيد والمزيد من القوى الإجرامية متعددة الجنسيات للمشاركة فيها.
الاتجار بالبشر وسوق العمل السوداء
ترافق توسع صناعة الاحتيال تجارة البشر القسرية والعمل الجبري بشكل منهجي. يأتي موظفو حدائق الاحتيال من أكثر من 50 دولة حول العالم، وخاصة من الشباب من الصين وفيتنام والهند وأفريقيا، الذين غالبًا ما يتم خداعهم لدخول البلاد بسبب إعلانات التوظيف الوهمية لوظائف "خدمة العملاء ذات الأجور المرتفعة" أو "المناصب التقنية"، حيث يتم احتجاز جوازات سفرهم، ويتعرضون لسيطرة عنيفة، بل ويتم بيعهم عدة مرات. في أوائل عام 2025، أعادت ولاية كارن في ميانمار أكثر من ألف ضحية أجنبية في مرة واحدة. لم يعد هذا النموذج "اقتصاد الاحتيال + العبودية الحديثة" ظاهرة فردية، بل أصبح طريقة دعم بشري تمتد عبر سلسلة الإنتاج بأكملها، مما أدى إلى أزمة إنسانية خطيرة وتحديات دبلوماسية.
تطور مستمر في الإيكولوجيا التكنولوجية الرقمية والجريمة
تتمتع عصابات الاحتيال بقدرة تكيف تقنية قوية للغاية، حيث تقوم باستمرار بترقية وسائل التمويه، وبناء بيئة إجرامية تعتمد على "الاستقلال التقني + صندوق المعلومات الأسود". من ناحية، يقومون بشكل عام بنشر بنية تحتية مثل اتصالات الأقمار الصناعية Starlink، وشبكات الكهرباء الخاصة، وأنظمة الشبكة الداخلية، مما يتيح لهم الابتعاد عن السيطرة المحلية على الاتصالات، وتحقيق "البقاء غير المتصل"؛ ومن ناحية أخرى، يستخدمون بشكل كبير الاتصالات المشفرة (مثل مجموعات Telegram ذات التشفير من طرف إلى طرف)، والمحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي (Deepfake، مقدمي المحتوى الافتراضيين)، وسكربتات الصيد الآلي، مما يعزز كفاءة الاحتيال ودرجة التمويه. كما أطلقت بعض المنظمات منصة "احتيال كخدمة" (Scam-as-a-Service)، لتوفير قوالب تقنية ودعم بيانات لعصابات أخرى، مما يعزز تجسيد الأنشطة الإجرامية وتقديمها كخدمات. إن هذا النموذج المدفوع بالتكنولوجيا الذي يتطور باستمرار يضعف بشكل كبير فعالية الأساليب التقليدية للتنفيذ.
 آسيا
تايوان الصينية: أصبحت مركزًا لتطوير تقنيات الاحتيال، حيث أن بعض الجماعات الإجرامية أنشأت شركات برمجيات قمار "بيضاء" في تايوان لتقديم الدعم الفني لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
هونغ كونغ الصينية وماكاو الصينية: مركز لصرافة الأموال تحت الأرض، يساعد في تدفق الأموال عبر الحدود، بعض وسطاء الكازينو يشاركون في غسيل الأموال (مثل قضية مجموعة صن سيتي).
اليابان: من المتوقع أن تنمو خسائر الاحتيال عبر الإنترنت بنسبة 50% في عام 2024، مع ارتباط بعض الحالات بمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
كوريا الجنوبية: تزايد احتيالات العملات المشفرة، وتستخدم العصابات الإجرامية عملات مستقرة مرتبطة بالوون الكوري (مثل USDT المرتبط بالوون) لغسل الأموال.
الهند: تم تهريب المواطنين إلى مراكز الاحتيال في ميانمار وكمبوديا، وأنقذت الحكومة الهندية أكثر من 550 شخصاً في عام 2025.
باكستان وبنغلاديش: أصبحت مصدرًا لعمالة الاحتيال، حيث تم إغراء بعض الضحايا إلى دبي ثم بيعهم في جنوب شرق آسيا.
![UNODC أصدرت تقريرًا عن حالة الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: أصبحت العملات المشفرة أداة للجريمة، ويجب على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) أفريقيا
نيجيريا: أصبحت نيجيريا وجهة مهمة لتنوع الشبكات الآسيوية للاحتيال إلى إفريقيا. في عام 2024، قامت نيجيريا بكشف مجموعة احتيال كبيرة، واعتقلت 148 مواطنًا صينيًا و40 فلبينيًا، مما يشمل الاحتيال في العملات المشفرة.
زامبيا: في أبريل 2024، قامت زامبيا بكشف شبكة احتيال، واعتقلت 77 مشتبهاً بهم، من بينهم 22 زعيماً صينياً تم الحكم عليهم بأقصى عقوبة تصل إلى 11 عاماً.
أنغولا: في نهاية عام 2024، نفذت أنغولا عملية مداهمة واسعة النطاق، حيث تم احتجاز عشرات المواطنين الصينيين للاشتباه في مشاركتهم في قمار عبر الإنترنت، والاحتيال، والجرائم الإلكترونية.
أمريكا الجنوبية
البرازيل: تم تمرير "قانون تقنين القمار عبر الإنترنت" في عام 2025، لكن الجماعات الإجرامية لا تزال تستغل المنصات غير المنظمة لغسل الأموال.
بيرو: تم القبض على عصابة إجرامية من تايوان "مجموعة التنين الأحمر"، وإنقاذ أكثر من 40 عاملاً ماليزياً.
المكسيك: تغسل عصابات تهريب المخدرات الأموال من خلال خدمات الصرافة السرية الآسيوية، وتأخذ عمولة منخفضة تتراوح بين 0%-6% لجذب العملاء.
الشرق الأوسط
دبي: أصبحت مركز غسيل الأموال العالمي. زعيم قضية غسيل الأموال بقيمة 3 مليارات دولار في سنغافورة اشترى منزلًا فخمًا في دبي، واستخدم شركات وهمية لنقل الأموال. أنشأت عصابة الاحتيال "مركز توظيف" في دبي، لخداع العمال للذهاب إلى جنوب شرق آسيا.
تركيا: بعض زعماء الاحتيال الصينيين يحصلون على جوازات سفر تركية من خلال برامج الاستثمار للحصول على الجنسية، لتجنب الملاحقة الدولية.
أوروبا
المملكة المتحدة: أصبحت العقارات في لندن أداة لغسل الأموال، حيث تأتي بعض الأموال من عائدات الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
جورجيا: ظهرت في مدينة باتومي "مركز احتيال صغير جنوب شرق آسيا"، حيث تستخدم العصابات الإجرامية الكازينوهات وأندية كرة القدم لغسل الأموال.
![UNODC تصدر تقرير عن حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: العملات الرقمية أصبحت أداة إجرامية، ويجب على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
الأسواق الشبكية غير القانونية الناشئة وخدمات غسل الأموال
مع تعرض الأساليب التقليدية للجريمة للضغوط، تحولت جماعات الجريمة في جنوب شرق آسيا إلى الأسواق الشبكية غير القانونية وخدمات غسيل الأموال الأكثر سرية وفعالية. هذه المنصات الناشئة تضم بشكل عام خدمات العملات المشفرة، وأدوات الدفع المجهولة، وأنظمة البنوك السرية، مما يوفر للكيانات الإجرامية مثل جماعات الاحتيال، وتجار البشر، وتجار المخدرات أدوات احتيال، وبيانات مسروقة، وبرامج تزوير عميقة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، كما تسهل حركة الأموال بسرعة من خلال العملات المشفرة، والبنوك السرية، وسوق Telegram السوداء، مما يجعل وكالات إنفاذ القانون العالمية تواجه تحديات غير مسبوقة.
) تيليجرام السوق السوداء
تتوسع نطاق الخدمات التي تقدمها المجرمين في العديد من الأسواق والمنتديات غير القانونية على Telegram في جنوب شرق آسيا بشكل متزايد على مستوى عالمي. بالمقارنة، فإن الشبكة المظلمة تتطلب معرفة تقنية معينة، تفتقر إلى التفاعل في الوقت الحقيقي، ولديها عتبة تقنية أعلى؛ بينما يتمتع Telegram بسهولة الوصول، وتصميم يركز على الهواتف المحمولة، وميزات تشفير قوية، وقدرات الاتصال الفوري، بالإضافة إلى العمليات الآلية التي يتم تنفيذها من خلال الروبوتات، مما يسهل على المجرمين في جنوب شرق آسيا تنفيذ الاحتيال وتوسيع نطاق أنشطتهم.
في السنوات الأخيرة، بعض من أقوى وأكثر المناطق نفوذاً