تقرير تحليل مخاطر سوق الأصول الرقمية في جنوب شرق آسيا
شهد استخدام الأصول الرقمية في منطقة جنوب شرق آسيا نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. لفهم الخصائص المتعلقة بتدفق الأموال على السلسلة والمخاطر المالية المحتملة في هذه المنطقة بشكل أعمق، تم إجراء تحليل شامل لعينة مكونة من 10,000 عنوان بلوك تشين مستخرجة منذ عام 2020. تكشف نتائج الدراسة عن مخاطر استخدام الأصول الرقمية في جنوب شرق آسيا، وتستكشف الأسباب المتعلقة بهذه الظواهر على المستوى الكلي.
نظرة عامة على سوق الأصول الرقمية في جنوب شرق آسيا
تظهر جنوب شرق آسيا كالسوق الناشئة خصائص فريدة في مجال الأصول الرقمية:
نمو المستخدمين سريع: بفضل نسبة السكان الشباب العالية وانتشار الإنترنت المحمول، شهد عدد مستخدمي الأصول الرقمية في هذه المنطقة نمواً سريعاً، ويقدر أنه قد وصل إلى عشرات الملايين.
الطلب على المدفوعات عبر الحدود قوي: إن عددًا كبيرًا من العمال عبر الحدود يجعل الأصول الرقمية أداة ملائمة للمدفوعات عبر الحدود.
بيئة تنظيمية غير متسقة: تختلف سياسات التنظيم المتعلقة بالعملات الافتراضية بشكل كبير بين الدول، ولم تتشكل بعد أطر تنظيمية واضحة في معظم المناطق، مما يؤدي إلى وجود مخاطر الامتثال في تدفق الأموال.
تحليل العينة والاكتشافات الرئيسية
حالة تدفق الأموال بحرية
تحليل يُظهر أن حوالي 45.23% من الأموال تتداول بحرية على السلسلة العامة من خلال المحافظ اللامركزية، بإجمالي يصل إلى 14.84 مليون دولار، مما يعكس سيولة عالية وخصائص لامركزية.
العلاقة مع الصناعات السوداء والرمادية
تدفق أكثر من 110 مليون دولار أمريكي مباشرة إلى عناوين مرتبطة بالصناعات السوداء والرمادية، مما يمثل أكثر من 12%. ومن خلال تتبع إضافي، ارتفعت نسبة العناوين ذات المخاطر المرتبطة بالصناعات السوداء والرمادية إلى 16.82% من خلال عدة معاملات. وهذا يعني أن ملايين المستخدمين في جنوب شرق آسيا قد يكون لديهم مخاطر تتعلق بالتعاملات المالية المباشرة أو غير المباشرة مع الصناعات السوداء والرمادية.
تحليل تدفق الأموال والمخاطر في الصناعات الرمادية والسوداء
نوع عنوان الصناعة السوداء والرمادية
تقوم الدراسة بتقسيم العناوين المرتبطة بشكل وثيق بصناعة الظل والرمادي إلى 3 فئات كبيرة و44 فئة صغيرة، وتشمل بشكل رئيسي:
خدمة خلط العملات: تُستخدم لت anonymize تدفق الأموال
السوق السوداء: تُستخدم لتحويل الأموال غير القانونية عبر الحدود وغسل الأموال
منصات الاحتيال: تتعلق بالاستثمار الوهمي، مخططات بونزي وغيرها
ظاهرة تدفق الأموال عالية المخاطر
أكثر من 10 ملايين دولار من الأموال تتدفق مباشرة إلى عناوين تتعلق بمكاتب الصرافة غير القانونية، وقد بلغ مجموع عدد المعاملات آلاف المرات.
حوالي 11 مليون دولار من الأموال تتجه نحو منصات القمار على الإنترنت.
تم استيراد أكثر من 22 مليون دولار من الأموال إلى منصة الاحتيال.
تظهر هذه البيانات تعقيد وأنشطة الصناعة السوداء والرمادية، خاصة في ظل الخصوصية والتشفير للأصول الرقمية والخصائص العابرة للحدود، حيث تحدث عمليات تحويل الأموال غير القانونية وغسل الأموال بشكل متكرر.
حالة تدفق الأموال إلى المنصات الخاضعة للعقوبات
نسبة تدفق الأموال إلى المنصات الخاضعة للعقوبات
من الأموال المرتبطة مباشرة بصناعة الظل والجرائم، توجه حوالي 53.49% إلى المنصات الخاضعة للعقوبات، وعدد المعاملات ذات الصلة هو ضعف ما يتجه إلى محلات الصرافة السرية، وتجاوزت القيمة الإجمالية 5500 دولار أمريكي.
تحليل الحالة: Tornado Cash
كأداة شائعة لخلط العملات، تلقت Tornado Cash أموالاً تزيد عن 54 مليون دولار، مما يشكل 97.84% من تدفقات الأموال إلى جميع المنصات التي تخضع للعقوبات. منذ إدراجها في قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات في أغسطس 2022، انخفض حجم تداولها بشكل ملحوظ، مما يظهر فعالية العقوبات.
تحليل المخاطر الكلية ومناقشة الأسباب
توفر الأصول الرقمية الخصوصية العالية والسيولة العالية تسهيلات لحركة الأموال غير المشروعة.
نقص نظام الرقابة في منطقة جنوب شرق آسيا أدى إلى زيادة مخاطر تدفق الأموال عبر الحدود.
بعض الدول لديها مستويات منخفضة من التنمية الاقتصادية، وفجوة كبيرة بين الأغنياء والفقراء، مما يجعلها هدفاً للمجرمين.
تعقيد الرقابة التقنية مرتفع، خاصة أن المنصات اللامركزية يصعب عليها مراقبة مخاطر التداول بشكل فعال.
الاستنتاجات والتوصيات
لتقليل مخاطر تدفق الأموال غير القانونية على السلسلة، يُقترح اتخاذ التدابير التالية:
تعزيز آليات الرقابة: وضع سياسات تنظيمية شاملة للأصول الرقمية، وتعزيز التعاون عبر الحدود.
تعزيز قدرة المستخدمين على التعرف على المخاطر: زيادة جهود التوعية ضد الاحتيال وتعزيز الوعي الوقائي.
دفع الابتكار التكنولوجي: تطوير تقنيات تتبع السلاسل والمكافحة غسل الأموال، وتحديد تدفقات الأموال عالية المخاطر بدقة.
إنشاء آلية للتعاون المتعدد الأطراف: تشجيع المؤسسات ذات الصلة على التعاون المشترك، وتعزيز تبادل المعلومات والوقاية المشتركة من المخاطر.
تعتبر جنوب شرق آسيا منطقة ذات إمكانيات كبيرة في تطوير الأصول الرقمية، لكنها لا تزال تواجه تحديات مخاطر تدفق الأموال في المستقبل. من خلال تعزيز التنظيم، وزيادة الوعي بأمان المستخدمين، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، نأمل في تقليل تدفق الأموال غير القانونية على السلسلة تدريجياً، وتعزيز التنمية الصحية للاقتصاد الرقمي في جنوب شرق آسيا.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 19
أعجبني
19
6
مشاركة
تعليق
0/400
MidnightSeller
· 07-24 03:57
لا يمكن لأحد السيطرة على محفظة عملتي
شاهد النسخة الأصليةرد0
SelfCustodyIssues
· 07-24 00:19
الصناعة السوداء والرمادية، كما هو متوقع.
شاهد النسخة الأصليةرد0
BridgeTrustFund
· 07-21 07:45
ثور啊 还真敢玩
شاهد النسخة الأصليةرد0
BearMarketSunriser
· 07-21 07:45
لم أتوقع أن يكون هناك الكثير من الأموال السوداء والرمادية. أشعر بالقلق.
شاهد النسخة الأصليةرد0
rekt_but_vibing
· 07-21 07:38
يبدو أنه منظم للغاية، كل من يملك المال قد غسل أمواله.
تقرير مخاطر سوق الأصول الرقمية في جنوب شرق آسيا: 16.82% من الأموال مرتبطة بالصناعات السوداء والرمادية
تقرير تحليل مخاطر سوق الأصول الرقمية في جنوب شرق آسيا
شهد استخدام الأصول الرقمية في منطقة جنوب شرق آسيا نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. لفهم الخصائص المتعلقة بتدفق الأموال على السلسلة والمخاطر المالية المحتملة في هذه المنطقة بشكل أعمق، تم إجراء تحليل شامل لعينة مكونة من 10,000 عنوان بلوك تشين مستخرجة منذ عام 2020. تكشف نتائج الدراسة عن مخاطر استخدام الأصول الرقمية في جنوب شرق آسيا، وتستكشف الأسباب المتعلقة بهذه الظواهر على المستوى الكلي.
نظرة عامة على سوق الأصول الرقمية في جنوب شرق آسيا
تظهر جنوب شرق آسيا كالسوق الناشئة خصائص فريدة في مجال الأصول الرقمية:
نمو المستخدمين سريع: بفضل نسبة السكان الشباب العالية وانتشار الإنترنت المحمول، شهد عدد مستخدمي الأصول الرقمية في هذه المنطقة نمواً سريعاً، ويقدر أنه قد وصل إلى عشرات الملايين.
الطلب على المدفوعات عبر الحدود قوي: إن عددًا كبيرًا من العمال عبر الحدود يجعل الأصول الرقمية أداة ملائمة للمدفوعات عبر الحدود.
بيئة تنظيمية غير متسقة: تختلف سياسات التنظيم المتعلقة بالعملات الافتراضية بشكل كبير بين الدول، ولم تتشكل بعد أطر تنظيمية واضحة في معظم المناطق، مما يؤدي إلى وجود مخاطر الامتثال في تدفق الأموال.
تحليل العينة والاكتشافات الرئيسية
تحليل يُظهر أن حوالي 45.23% من الأموال تتداول بحرية على السلسلة العامة من خلال المحافظ اللامركزية، بإجمالي يصل إلى 14.84 مليون دولار، مما يعكس سيولة عالية وخصائص لامركزية.
تدفق أكثر من 110 مليون دولار أمريكي مباشرة إلى عناوين مرتبطة بالصناعات السوداء والرمادية، مما يمثل أكثر من 12%. ومن خلال تتبع إضافي، ارتفعت نسبة العناوين ذات المخاطر المرتبطة بالصناعات السوداء والرمادية إلى 16.82% من خلال عدة معاملات. وهذا يعني أن ملايين المستخدمين في جنوب شرق آسيا قد يكون لديهم مخاطر تتعلق بالتعاملات المالية المباشرة أو غير المباشرة مع الصناعات السوداء والرمادية.
تحليل تدفق الأموال والمخاطر في الصناعات الرمادية والسوداء
تقوم الدراسة بتقسيم العناوين المرتبطة بشكل وثيق بصناعة الظل والرمادي إلى 3 فئات كبيرة و44 فئة صغيرة، وتشمل بشكل رئيسي:
تظهر هذه البيانات تعقيد وأنشطة الصناعة السوداء والرمادية، خاصة في ظل الخصوصية والتشفير للأصول الرقمية والخصائص العابرة للحدود، حيث تحدث عمليات تحويل الأموال غير القانونية وغسل الأموال بشكل متكرر.
حالة تدفق الأموال إلى المنصات الخاضعة للعقوبات
من الأموال المرتبطة مباشرة بصناعة الظل والجرائم، توجه حوالي 53.49% إلى المنصات الخاضعة للعقوبات، وعدد المعاملات ذات الصلة هو ضعف ما يتجه إلى محلات الصرافة السرية، وتجاوزت القيمة الإجمالية 5500 دولار أمريكي.
كأداة شائعة لخلط العملات، تلقت Tornado Cash أموالاً تزيد عن 54 مليون دولار، مما يشكل 97.84% من تدفقات الأموال إلى جميع المنصات التي تخضع للعقوبات. منذ إدراجها في قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات في أغسطس 2022، انخفض حجم تداولها بشكل ملحوظ، مما يظهر فعالية العقوبات.
تحليل المخاطر الكلية ومناقشة الأسباب
توفر الأصول الرقمية الخصوصية العالية والسيولة العالية تسهيلات لحركة الأموال غير المشروعة.
نقص نظام الرقابة في منطقة جنوب شرق آسيا أدى إلى زيادة مخاطر تدفق الأموال عبر الحدود.
بعض الدول لديها مستويات منخفضة من التنمية الاقتصادية، وفجوة كبيرة بين الأغنياء والفقراء، مما يجعلها هدفاً للمجرمين.
تعقيد الرقابة التقنية مرتفع، خاصة أن المنصات اللامركزية يصعب عليها مراقبة مخاطر التداول بشكل فعال.
الاستنتاجات والتوصيات
لتقليل مخاطر تدفق الأموال غير القانونية على السلسلة، يُقترح اتخاذ التدابير التالية:
تعزيز آليات الرقابة: وضع سياسات تنظيمية شاملة للأصول الرقمية، وتعزيز التعاون عبر الحدود.
تعزيز قدرة المستخدمين على التعرف على المخاطر: زيادة جهود التوعية ضد الاحتيال وتعزيز الوعي الوقائي.
دفع الابتكار التكنولوجي: تطوير تقنيات تتبع السلاسل والمكافحة غسل الأموال، وتحديد تدفقات الأموال عالية المخاطر بدقة.
إنشاء آلية للتعاون المتعدد الأطراف: تشجيع المؤسسات ذات الصلة على التعاون المشترك، وتعزيز تبادل المعلومات والوقاية المشتركة من المخاطر.
تعتبر جنوب شرق آسيا منطقة ذات إمكانيات كبيرة في تطوير الأصول الرقمية، لكنها لا تزال تواجه تحديات مخاطر تدفق الأموال في المستقبل. من خلال تعزيز التنظيم، وزيادة الوعي بأمان المستخدمين، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، نأمل في تقليل تدفق الأموال غير القانونية على السلسلة تدريجياً، وتعزيز التنمية الصحية للاقتصاد الرقمي في جنوب شرق آسيا.