دليل تحديد المخاطر القانونية لمشاريع Web3: الأبعاد الأربعة الأساسية التي يحتاجها المطورون

يخطئ رواد الأعمال والممارسون في Web3 في الاعتقاد أنه طالما تم تسجيل المشروع في الخارج، وتم نشر الخادم في الخارج، فإنه يمكن تحقيق "امتثال طبيعي". ومع ذلك، فإن جوهر مدى امتثال المشروع يكمن في نموذج عمله، وهيكل التمويل، والعمليات الفعلية، وليس في الهيكل الخارجي فقط. يمكن أن يكون التسجيل في الخارج جزءًا من الامتثال، لكنه لا يمكن أن يكون درعًا يخفي السلوكيات التجارية عالية المخاطر. خاصة بالنسبة للفرق التي لا تزال تعمل داخل البلاد وتقدم خدمات للمستخدمين الصينيين، يجب أن تعطي أهمية خاصة لحدود المشروع القانونية ومخاطر الامتثال الجنائي.

ستتناول هذه المقالة، من منظور المطورين، كيفية الحكم بسرعة على ما إذا كان مشروع Web3 ينتمي إلى "مشروع يتجاوز الخط الأحمر القانوني". سنستخدم أربعة أنماط شائعة لمخاطر انتهاك Web3 كأمثلة، لمساعدة المطورين على بناء القدرة الأساسية على التعرف على المشاريع من زوايا هيكل المشروع، وظائف النظام، وتداول الرموز. طالما يمكن التعرف على هذه الأنماط عالية التردد وتجنبها في المراحل المبكرة، فإن هناك فرصة كبيرة للابتعاد عن معظم المخاطر القانونية الجنائية.

كيف يمكن判断 ما إذا كانت مشاريع Web3 قد تجاوزت الخطوط الحمراء القانونية؟

تحديد البعد الأول: قضايا القمار (جريمة فتح كازينو)

السمات النموذجية: مدخل الشحن + طريقة اللعب العشوائية + مسار السحب

إذا كانت مشاريع Web3 تشكل جريمة فتح كازينو، فإن العناصر الرئيسية للدائرة المغلقة عادة ما تشمل:

• هل هناك سلوك إيداع، خاصة من خلال العملات الافتراضية
• هل صمم النظام الأساسي ألعاب حظ غير مؤكدة مثل السحب، والمراهنات، وفتح الصناديق؟
• هل هناك مسار للسحب، مثل تحويل رموز المشروع إلى عملات رئيسية وتداولها على منصات التداول، ثم تحويلها إلى عملة قانونية

تعتبر هذه العملية الثلاثية "إعادة الشحن - الرهان - السحب" سهلة للغاية بالنسبة للسلطات القضائية لرؤيتها على أنها "حلقة مغلقة تتعلق بالمقامرة".

التعرف على البعد الثاني: الأنشطة المتعلقة بالهرم (تنظيم وقيادة أنشطة الهرم)

الخصائص النموذجية: دفع المستخدم + دعوة للعمولة + سلسلة عائدات متعددة المستويات

نقاط المخاطر في هذا النوع من المشاريع تتعلق بما إذا كانت آلية التحفيز تشكل "هيكل عائدات هرمي". تشمل الميزات الشائعة للهياكل القائمة على التسويق الهرمي:

• يجب على المستخدمين دفع الرسوم للانضمام: إذا كان من الضروري شراء العملات، أو إعادة الشحن، أو شراء حزمة خدمات، للحصول على مؤهلات المشاركة.
• عمولة إحالة: عند دعوة الآخرين للتسجيل أو الاستثمار، يمكن للموصي الحصول على مكافأة
• العلاقات متعددة المستويات: يوجد هيكل علوي وسفلي، ويتم توزيع العمولات بالتناقص حسب المستوى.
• ضعف ارتباط المنتج: تعتمد ربحية المشروع على توسيع عدد الأعضاء ودفع العمولات بدلاً من الاعتماد على سلعة أو خدمة فعلية.

التعرف على البعد الثالث: القضايا المتعلقة بالجمع غير القانوني (جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني / جريمة الاحتيال في جمع الأموال)

السمات النموذجية: جمع الأموال من الجمهور + وعد بالعوائد + عدم وجود مؤهلات مالية

تكون صعوبة التعرف على مشاريع جمع الأموال غير القانونية منخفضة نسبيًا، وتتركز نقاط المخاطر بشكل رئيسي في جانبين:

• مصادر الأموال واسعة وغير محددة، أي أنها موجهة للجمهور العام لجذب الأموال
• الالتزام بالعوائد أو الأرباح، لجذب تدفق الأموال

تشمل الأنماط عالية المخاطر الشائعة:

• بدون الحصول على موافقة من الجهات الرقابية المالية، يتم إصدار العملات لجمع التمويل للجمهور بشكل غير قانوني
• المنصة تعد بـ "حماية رأس المال مع عوائد مرتفعة" أو تحديد عائد ثابت
• منصات إدارة الأموال الخيالية، تأجير أجهزة التعدين، آلية توزيع الأرباح
• إنشاء صندوق تمويلي، يسمح للمستخدمين بتبادل الأصول القابلة للسحب باستخدام الرموز أو النقاط داخل المنصة.

بعد التعرف على الأبعاد الأربعة: الأنشطة التجارية غير القانونية (جريمة التجارة غير القانونية)

الخصائص النموذجية: مطابقة العملات الرقمية + تداول خارجي + قنوات إدخال وإخراج العملات التقليدية

في مشاريع Web3، تتركز سيناريوهات المخاطر النموذجية لجريمة "العمل غير القانوني" غالبًا في مرحلة تبادل العملات الافتراضية بين العملات القانونية والعملات الأجنبية. تشمل أنماط السلوك عالية المخاطر الشائعة ما يلي:

• تقديم خدمات الإيداع والسحب والتحويل بين العملات الافتراضية والعملات القانونية
• إنشاء وحدة تداول خارج البورصة لتسهيل تبادل العملات الرقمية مع العملات الورقية
• المنصة من خلال العملات الافتراضية، تربط المستخدمين بالحسابات الخارجية لإتمام عمليات الصرف المتبادلة.
• القيام بأنشطة تبادل العملات الأجنبية وتقديم خدمات التسوية دون إذن

كيف يمكن التعرف بدقة على مشاريع Web3 عالية المخاطر، والابتعاد عن مخاطر القانون الجنائي؟

بصفتك مطورًا، كيف يمكنك التعرف على إشارات المخاطر في المراحل المبكرة من المشروع، وتحديد حدود المسؤولية، وتجنب "تحمل اللوم بشكل غير مباشر"؟ فيما يلي بعض الاقتراحات التقديرية التي يجب على الفنيين مراجعتها قبل التوظيف أو بدء التعاون:

1. نمط النظر: هل توجد هياكل المخاطر الجنائية الأربعة الشائعة مثل "المراهنة (أسلوب المقامرة)" "الهرمية (سحب الأشخاص)" "التمويل غير المشروع (إصدار العملات وجمع الأموال)" أو "التشغيل غير القانوني (تبادل العملات والتوفيق)"؟

2. سؤال منطقي: هل المشروع لديه إصدار رموز؟ من أين تأتي الرموز/النقاط؟ كيف تدخل أموال المستخدمين إلى المنصة؟ كيف تخرج الأموال؟ من يقوم بتسليم الرموز، وهل هناك مسار لتحويلها إلى عملة قانونية؟

3. الاحتفاظ بالسجلات: في اتفاقية التقنية، ومواصفات المتطلبات، يجب توضيح أن الخدمة المقدمة هي خدمات تطوير فقط، ولا تتحمل مسؤولية تشغيل المنصة. في نفس الوقت، يجب تسجيل المناقشات مع الجهة المعنية حول "امتثال اللعبة" و"مسار التمويل"، لتكون كأدلة لضمان الذات في المستقبل.

الخاتمة

يجب أن يتمتع كل من مطوري المشروع الرئيسيين، ومهندسي النظام، وكذلك المسؤولين الفنيين في فرق المشاريع الناشئة، بقدرة أساسية على التعرف على مخاطر القوانين الجنائية. خاصة في المرحلة الابتدائية لمشاريع Web3، يجب الحكم مبكرًا على ما إذا كانت تتضمن نماذج عالية المخاطر مثل القمار، أو الإعلانات، أو جمع الأموال بشكل غير قانوني، أو التشغيل غير القانوني، وتحذير مبكر، وتجنب بشكل استباقي، لمنع الانغماس في دوامة المسؤولية الجنائية بسبب الإهمال.

في بيئة Web3 المعقدة والمتغيرة، فقط المطورون الذين يمتلكون القدرة على تطبيق التكنولوجيا ويمكنهم التعرف على الخطوط الحمراء القانونية هم من يمكنهم أن يصبحوا بناة حقيقيين يتمتعون بالحكمة والقدرة على البقاء. إن "الوعي القانوني والامتثال" خارج نطاق التكنولوجيا هو قوة صلبة لا غنى عنها للمطورين المعاصرين.

لا يمكن أن يتطور قطاع Web3 بدون بناء الامتثال، والمطورون هم الحلقة الأكثر عرضة للإغفال، ولكنها الأكثر جوهرية. نأمل في المستقبل أن نتعاون مع المزيد من الأقران في مجال التكنولوجيا لدفع المشاريع نحو التنفيذ على أساس آمن وشفاف.