الأصول الرقمية والشبكة المظلمة الجرائم: تحليل الاتجاهات لعام 2020
الأصول الرقمية منذ نشأتها، جعلت سريتها العالية وقدرتها على العبور الحدود مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالشبكة المظلمة، وغسل الأموال، وغيرها من الجرائم الإلكترونية. في الواقع، الشبكة المظلمة هي واحدة من أكبر سيناريوهات استخدام الأصول الرقمية.
في عام 2013، تم إغلاق "طريق الحرير"، الذي يُعرف بأنه "نسخة مظلمة من التجارة الإلكترونية"، من قبل الجهات القانونية. ومع ذلك، لم يؤدي ذلك إلى اختفاء الشبكة المظلمة. بل على العكس، شهدت سوق الشبكة المظلمة زيادة في الحجم والعدد. وفقًا لتتبع إحصائيات منصة بيانات معينة، زادت أنشطة سوق الشبكة المظلمة في عام 2020 بمقدار الضعف مقارنةً بعام 2019.
2020 ظهور الجرائم في الشبكة المظلمة
في أبريل 2020، تم تسريب وبيع 530,000 كلمة مرور لحسابات Zoom على الشبكة المظلمة، مما أثر على مستخدمي العديد من المؤسسات المعروفة. سعر كل حساب كان فقط 0.002 سنت، بإجمالي حوالي 10 دولارات. يُعتقد أن هذا قد يكون نتيجة لتسريب البيانات الناجم عن هجمات القوة الغاشمة.
هذه مجرد قمة جبل الجليد لنشاطات الجريمة في الشبكة المظلمة. وفقًا للإحصاءات، فإن حجم التداول السنوي لبيتكوين في سوق الشبكة المظلمة يتجاوز مليار دولار. بالإضافة إلى بيتكوين، تظهر الأصول الرقمية مثل مونيرو، لايتكوين، زيرو، داش، وإيثريوم بشكل متكرر في المعاملات غير القانونية.
في مارس 2020، تم بيع بيانات 538 مليون مستخدم على شبكة اجتماعية كبيرة محلية في الشبكة المظلمة. وفي نفس الشهر، تعرض صندوق استثمار تشفير Tridentt لهجوم من قراصنة، مما أدى إلى تسرب بيانات 266 ألف مستخدم. بالإضافة إلى ذلك، في فبراير 2019، ظهرت معلومات عن بيع 620 مليون معلومات مستخدم في السوق السوداء، تتعلق بـ 16 موقعًا تعرضت للهجوم.
الأصول الرقمية هي الأكثر تفضيلاً في التجارة عبر الشبكة المظلمة، وذلك principalmente لأنها لا تحتاج إلى المرور عبر المؤسسات المالية من الطرف الثالث، مما يجعل التداول سهلًا ويتميز بالخصوصية.
!
تحديات تتبع الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية
تتميز الأصول الرقمية المختلفة بخصائصها الفريدة. بالمقارنة مع البيتكوين، فإن عملة لايتكوين تتميز بسرعة وبتكاليف أقل في المعاملات؛ بينما تتمتع عملة مونيرو بخصوصية أقوى؛ وتستخدم عملة داش تقنية خلط العملات لتعزيز مستوى التشفير، مما يحقق مدفوعات سريعة.
تتمثل أساليب غسيل الأموال التي يستخدمها القراصنة عادة في تحويل الأصول الرقمية إلى عملات الألعاب عبر الإنترنت كعملات وسيطة أخرى، ثم تبادلها بالعملة القانونية. يقومون بنقل الأصول الرقمية بين عدة عناوين، ويستخدمون خدمات خلط العملات لتفريق الأموال إلى مبالغ صغيرة، مما يطيل من فترات المعاملات، وتسمى هذه العملية "التشتت".
توجد مخاطر في مرحلة الدمج النهائية للمجرمين، لأن البورصات والجهات الخارجية ستراقب سجلات المعاملات. وهذا يمثل تحديًا للمجرمين الذين يحتاجون إلى نقل الأصول الرقمية إلى البورصات الرئيسية أو سوق OTC.
!
ضرورة تعزيز نظام الرقابة
نظرًا لزيادة نشاط الجريمة في الشبكة المظلمة، من المتوقع أن يكون عام 2020 عامًا نشطًا للجريمة اللامركزية. قد تتحول الأنشطة الإجرامية إلى منصات لامركزية جديدة مثل Telegram وSignal وWhatsApp. بدأت بعض المنظمات الإجرامية حتى في توظيف خبراء في التشفير لتقديم المشورة الاحترافية حول دمج الأصول الرقمية مع الاحتيال وغسل الأموال وأنشطة القمار غير القانونية.
لمواجهة هذه التحديات، يجب إنشاء نظام تنظيمي مناسب:
استخدم ميزة KYT (اعرف معاملتك) لتحديد الأنشطة الإجرامية، مشابهة لسياسات KYC في المؤسسات المالية التقليدية.
تعزيز التعاون بين الشركات والهيئات التنظيمية وأجهزة إنفاذ القانون والبورصات، ومشاركة المعلومات لمكافحة المنظمات الإجرامية.
تعزيز التعاون الدولي، وإنشاء نظام رقابي بلا حدود لمواجهة السمات العالمية لتداول الأصول الرقمية.
يجب على الشركات الأمنية أن تلعب دور الوسيط، لتعزيز تبادل المعلومات بين المشاركين في السوق، وزيادة أمان النظام البيئي بأكمله.
طورت بعض شركات الأمن أنظمة الامتثال لمكافحة غسل الأموال والتحقيقات الجنائية، لمساعدة جهات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية في التحقيق في حركة الأصول الرقمية المشتبه بها، وتوفير دعم مهم لحل القضايا.
!
الخاتمة
تختلف آراء الناس حول الجرائم في الشبكة المظلمة. يعتقد المتشائمون أن التكنولوجيا أصبحت أداة للجريمة، بينما يرى المتفائلون أنه ينبغي الاستفادة من خبرات هؤلاء الخبراء في التكنولوجيا والتفكير في كيفية استخدام هذه التكنولوجيا لفائدة العامة.
لا يجب أن نتجاهل جرائم الأصول الرقمية، بل يجب أن ننظر بموضوعية إلى المخاطر المحتملة وآفاق تطبيقها. في المستقبل، ستكون التعاون الدولي الوثيق والاستخدام الفعال للتكنولوجيا هما المفتاح لتحقيق تنظيم جيد للأصول الرقمية. نحتاج إلى تعزيز التنمية الصحية للأصول الرقمية بينما نمنعها من أن تصبح مرتعًا للأنشطة غير القانونية وعوامل تدمير النظام المالي.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 8
أعجبني
8
3
مشاركة
تعليق
0/400
DeFiChef
· منذ 23 س
الشبكة المظلمة مرة أخرى؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
ChainWatcher
· منذ 23 س
التشفير圈的小菜鸟搬砖划水ing
شاهد النسخة الأصليةرد0
TokenAlchemist
· منذ 23 س
همم... مقاييس السوق غير الفعالة هنا. النمو بنسبة 100% على أساس سنوي في السوق المظلم يظهر اتجاهات واضحة للتحكيم التي لا يمكن للجهات التنظيمية تحسينها. طريق الحرير كان مجرد اختبار تجريبي بصراحة.
اتجاهات الجرائم في الشبكة المظلمة للأصول الرقمية في عام 2020 واستجابة التنظيمات
الأصول الرقمية والشبكة المظلمة الجرائم: تحليل الاتجاهات لعام 2020
الأصول الرقمية منذ نشأتها، جعلت سريتها العالية وقدرتها على العبور الحدود مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالشبكة المظلمة، وغسل الأموال، وغيرها من الجرائم الإلكترونية. في الواقع، الشبكة المظلمة هي واحدة من أكبر سيناريوهات استخدام الأصول الرقمية.
في عام 2013، تم إغلاق "طريق الحرير"، الذي يُعرف بأنه "نسخة مظلمة من التجارة الإلكترونية"، من قبل الجهات القانونية. ومع ذلك، لم يؤدي ذلك إلى اختفاء الشبكة المظلمة. بل على العكس، شهدت سوق الشبكة المظلمة زيادة في الحجم والعدد. وفقًا لتتبع إحصائيات منصة بيانات معينة، زادت أنشطة سوق الشبكة المظلمة في عام 2020 بمقدار الضعف مقارنةً بعام 2019.
2020 ظهور الجرائم في الشبكة المظلمة
في أبريل 2020، تم تسريب وبيع 530,000 كلمة مرور لحسابات Zoom على الشبكة المظلمة، مما أثر على مستخدمي العديد من المؤسسات المعروفة. سعر كل حساب كان فقط 0.002 سنت، بإجمالي حوالي 10 دولارات. يُعتقد أن هذا قد يكون نتيجة لتسريب البيانات الناجم عن هجمات القوة الغاشمة.
هذه مجرد قمة جبل الجليد لنشاطات الجريمة في الشبكة المظلمة. وفقًا للإحصاءات، فإن حجم التداول السنوي لبيتكوين في سوق الشبكة المظلمة يتجاوز مليار دولار. بالإضافة إلى بيتكوين، تظهر الأصول الرقمية مثل مونيرو، لايتكوين، زيرو، داش، وإيثريوم بشكل متكرر في المعاملات غير القانونية.
في مارس 2020، تم بيع بيانات 538 مليون مستخدم على شبكة اجتماعية كبيرة محلية في الشبكة المظلمة. وفي نفس الشهر، تعرض صندوق استثمار تشفير Tridentt لهجوم من قراصنة، مما أدى إلى تسرب بيانات 266 ألف مستخدم. بالإضافة إلى ذلك، في فبراير 2019، ظهرت معلومات عن بيع 620 مليون معلومات مستخدم في السوق السوداء، تتعلق بـ 16 موقعًا تعرضت للهجوم.
الأصول الرقمية هي الأكثر تفضيلاً في التجارة عبر الشبكة المظلمة، وذلك principalmente لأنها لا تحتاج إلى المرور عبر المؤسسات المالية من الطرف الثالث، مما يجعل التداول سهلًا ويتميز بالخصوصية.
!
تحديات تتبع الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية
تتميز الأصول الرقمية المختلفة بخصائصها الفريدة. بالمقارنة مع البيتكوين، فإن عملة لايتكوين تتميز بسرعة وبتكاليف أقل في المعاملات؛ بينما تتمتع عملة مونيرو بخصوصية أقوى؛ وتستخدم عملة داش تقنية خلط العملات لتعزيز مستوى التشفير، مما يحقق مدفوعات سريعة.
تتمثل أساليب غسيل الأموال التي يستخدمها القراصنة عادة في تحويل الأصول الرقمية إلى عملات الألعاب عبر الإنترنت كعملات وسيطة أخرى، ثم تبادلها بالعملة القانونية. يقومون بنقل الأصول الرقمية بين عدة عناوين، ويستخدمون خدمات خلط العملات لتفريق الأموال إلى مبالغ صغيرة، مما يطيل من فترات المعاملات، وتسمى هذه العملية "التشتت".
توجد مخاطر في مرحلة الدمج النهائية للمجرمين، لأن البورصات والجهات الخارجية ستراقب سجلات المعاملات. وهذا يمثل تحديًا للمجرمين الذين يحتاجون إلى نقل الأصول الرقمية إلى البورصات الرئيسية أو سوق OTC.
!
ضرورة تعزيز نظام الرقابة
نظرًا لزيادة نشاط الجريمة في الشبكة المظلمة، من المتوقع أن يكون عام 2020 عامًا نشطًا للجريمة اللامركزية. قد تتحول الأنشطة الإجرامية إلى منصات لامركزية جديدة مثل Telegram وSignal وWhatsApp. بدأت بعض المنظمات الإجرامية حتى في توظيف خبراء في التشفير لتقديم المشورة الاحترافية حول دمج الأصول الرقمية مع الاحتيال وغسل الأموال وأنشطة القمار غير القانونية.
لمواجهة هذه التحديات، يجب إنشاء نظام تنظيمي مناسب:
استخدم ميزة KYT (اعرف معاملتك) لتحديد الأنشطة الإجرامية، مشابهة لسياسات KYC في المؤسسات المالية التقليدية.
تعزيز التعاون بين الشركات والهيئات التنظيمية وأجهزة إنفاذ القانون والبورصات، ومشاركة المعلومات لمكافحة المنظمات الإجرامية.
تعزيز التعاون الدولي، وإنشاء نظام رقابي بلا حدود لمواجهة السمات العالمية لتداول الأصول الرقمية.
يجب على الشركات الأمنية أن تلعب دور الوسيط، لتعزيز تبادل المعلومات بين المشاركين في السوق، وزيادة أمان النظام البيئي بأكمله.
طورت بعض شركات الأمن أنظمة الامتثال لمكافحة غسل الأموال والتحقيقات الجنائية، لمساعدة جهات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية في التحقيق في حركة الأصول الرقمية المشتبه بها، وتوفير دعم مهم لحل القضايا.
!
الخاتمة
تختلف آراء الناس حول الجرائم في الشبكة المظلمة. يعتقد المتشائمون أن التكنولوجيا أصبحت أداة للجريمة، بينما يرى المتفائلون أنه ينبغي الاستفادة من خبرات هؤلاء الخبراء في التكنولوجيا والتفكير في كيفية استخدام هذه التكنولوجيا لفائدة العامة.
لا يجب أن نتجاهل جرائم الأصول الرقمية، بل يجب أن ننظر بموضوعية إلى المخاطر المحتملة وآفاق تطبيقها. في المستقبل، ستكون التعاون الدولي الوثيق والاستخدام الفعال للتكنولوجيا هما المفتاح لتحقيق تنظيم جيد للأصول الرقمية. نحتاج إلى تعزيز التنمية الصحية للأصول الرقمية بينما نمنعها من أن تصبح مرتعًا للأنشطة غير القانونية وعوامل تدمير النظام المالي.