أعلنت تذير عن تجميد حوالي 225 مليون من رموز USDT في محافظ ذاتية الحفظ الخارجية المرتبطة بشبكة دولية لتهريب البشر في جنوب شرق آسيا.
وفقًا لتذر، كانت هذه جزءًا من تحقيق بالتعاون مع بورصة العملات المشفرة OKX ووزارة العدل الأمريكية (DOJ). المجموعة المعنية مسؤولة على ما يبدو عن عملية احتيال عالمية تُعرف بـ "تسمين الخنازير" في العلاقات الرومانسية.
علاوة على ذلك، استخدمت التحقيقات أدوات من شركة تحليل blockchain، Chainalysis.
وفقًا لتذر، فإن هذه الخطوة تعتبر أكبر تجميد للعملات المستقرة في التاريخ.
إنه أيضًا مؤشر على شفافية معاملات البلوكتشين، وكيف يمكن أن تعمل كعائق قوي ضد الأنشطة غير المشروعة، مما يضع سابقة مهمة للصناعة. وفقًا لـ Tether، خلال تحقيق استمر لعدة أشهر، تم تنبيه وكالات إنفاذ القانون الأمريكية، بما في ذلك وزارة العدل، بشكل استباقي إلى موقع الأموال غير المشروعة من خلال تحليل تدفق تلك الأموال عبر البلوكتشين.
"من خلال الانخراط النشط مع وكالات إنفاذ القانون العالمية و التزامنا بالشفافية، تهدف Tether إلى وضع معيار جديد للسلامة في فضاء العملات المشفرة،" قال باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة Tether.
"إن مساعدتنا الأخيرة لوزارة العدل تؤكد التزامنا بتعزيز بيئة آمنة. نحن نؤمن بالاستفادة من التكنولوجيا والعلاقات، مثل تعاوننا مع OKX، للتعامل بشكل استباقي مع الأنشطة غير المشروعة والحفاظ على أعلى معايير النزاهة في الصناعة."
تعتبر تيثر، التي تظل أكبر عملة مستقرة برأسمال سوقي يبلغ 88.7 مليار دولار، موضوع تدقيق من قبل وكالات إنفاذ القانون في الماضي. في عام 2021، تعرضت لغرامة قدرها 18.5 مليون دولار من مكتب النائب العام في نيويورك بسبب نقص الشفافية فيما يتعلق بأصولها.
تأتي إعلان الشركة في ظل استمرارية التدقيق في قطاع العملات الرقمية من قبل وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة. تم تغريم باينانس، أكبر بورصة في العالم، مؤخرًا 4 مليارات دولار بسبب الانخراط في غسل الأموال، نقل الأموال غير المرخص، وانتهاكات العقوبات.
"إذا كانت بورصات العملات الافتراضية والشركات التقنية المالية ترغب في تحقيق الفوائد الهائلة من كونها جزءًا من النظام المالي الأمريكي وخدمة العملاء الأمريكيين، فيجب عليهم الالتزام بالقواعد. وإذا لم يفعلوا ذلك، ستقوم الحكومة الأمريكية بالتحرك،" قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
معلم رئيسي | تيذر تجمد طوعاً 225 مليون دولار من USDT المسروقة - أكبر تجميد في تاريخ USDT على الإطلاق
أعلنت تذير عن تجميد حوالي 225 مليون من رموز USDT في محافظ ذاتية الحفظ الخارجية المرتبطة بشبكة دولية لتهريب البشر في جنوب شرق آسيا.
وفقًا لتذر، كانت هذه جزءًا من تحقيق بالتعاون مع بورصة العملات المشفرة OKX ووزارة العدل الأمريكية (DOJ). المجموعة المعنية مسؤولة على ما يبدو عن عملية احتيال عالمية تُعرف بـ "تسمين الخنازير" في العلاقات الرومانسية.
علاوة على ذلك، استخدمت التحقيقات أدوات من شركة تحليل blockchain، Chainalysis.
إنه أيضًا مؤشر على شفافية معاملات البلوكتشين، وكيف يمكن أن تعمل كعائق قوي ضد الأنشطة غير المشروعة، مما يضع سابقة مهمة للصناعة. وفقًا لـ Tether، خلال تحقيق استمر لعدة أشهر، تم تنبيه وكالات إنفاذ القانون الأمريكية، بما في ذلك وزارة العدل، بشكل استباقي إلى موقع الأموال غير المشروعة من خلال تحليل تدفق تلك الأموال عبر البلوكتشين.
"من خلال الانخراط النشط مع وكالات إنفاذ القانون العالمية و التزامنا بالشفافية، تهدف Tether إلى وضع معيار جديد للسلامة في فضاء العملات المشفرة،" قال باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة Tether.
"إن مساعدتنا الأخيرة لوزارة العدل تؤكد التزامنا بتعزيز بيئة آمنة. نحن نؤمن بالاستفادة من التكنولوجيا والعلاقات، مثل تعاوننا مع OKX، للتعامل بشكل استباقي مع الأنشطة غير المشروعة والحفاظ على أعلى معايير النزاهة في الصناعة."
تعتبر تيثر، التي تظل أكبر عملة مستقرة برأسمال سوقي يبلغ 88.7 مليار دولار، موضوع تدقيق من قبل وكالات إنفاذ القانون في الماضي. في عام 2021، تعرضت لغرامة قدرها 18.5 مليون دولار من مكتب النائب العام في نيويورك بسبب نقص الشفافية فيما يتعلق بأصولها.
تأتي إعلان الشركة في ظل استمرارية التدقيق في قطاع العملات الرقمية من قبل وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة. تم تغريم باينانس، أكبر بورصة في العالم، مؤخرًا 4 مليارات دولار بسبب الانخراط في غسل الأموال، نقل الأموال غير المرخص، وانتهاكات العقوبات.
"إذا كانت بورصات العملات الافتراضية والشركات التقنية المالية ترغب في تحقيق الفوائد الهائلة من كونها جزءًا من النظام المالي الأمريكي وخدمة العملاء الأمريكيين، فيجب عليهم الالتزام بالقواعد. وإذا لم يفعلوا ذلك، ستقوم الحكومة الأمريكية بالتحرك،" قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين.
تابعنا على تويتر لأحدث المنشورات والتحديثات