التمييز الدقيق بين جريمة المساعدة في جرائم المال الافتراضي وجريمة التستر

مع التطور العالمي للمال الافتراضي، أصبحت القضايا القانونية ذات الصلة أكثر تعقيدًا، خاصة في الممارسات القضائية الجنائية. تساعد جرائم أنشطة الشبكات المعلوماتية (المعروفة اختصارًا بـ "جرائم المساعدة") وجرائم إخفاء أو إخفاء العائدات الناتجة عن الجرائم (المعروفة اختصارًا بـ "جرائم الإخفاء") كأحد الأسماء الشائعة في سلسلة جرائم المال الافتراضي، وغالبًا ما يحدث تداخل وارتباك في تحديد الحقائق وتطبيق القانون.

هذا الالتباس لا يؤثر فقط على تحديد دقيق للقضية، ولكنه يتعلق أيضًا بشكل مباشر بمدى شدة العقوبة. على الرغم من أن الجريمتين هما أدوات مهمة لمكافحة جرائم الشبكات المعلوماتية وغسل الأموال، إلا أنهما تختلفان بشكل ملحوظ في النية الذاتية، وطريقة السلوك، ومدى العقوبة.

ستتناول هذه المقالة من خلال تحليل الحالات، وتمييز القضايا القانونية، والخبرات العملية، كيفية التمييز بدقة بين هذين النوعين من الجرائم في المال الافتراضي، لتقديم مرجع عملي للعاملين في هذا المجال.

١. تحليل الحالة

كمثال على قضية تشن سي وآخرين في محكمة جياوزو المتوسطة في مقاطعة خنان (2022) يوان 08 جينغ تشون 50، ملخص القضية كما يلي:

في ديسمبر 2020، قام لي غانغ وجماعته بتنظيم تشين سي وآخرين لنقل العائدات الإجرامية باستخدام بطاقات مصرفية مع العلم بذلك. قدم تشين سي وآخرون بطاقات مصرفية مسجلة بأسمائهم للمشاركة في التحويلات (جزء منها من خلال شراء المال الافتراضي) وقاموا بتسجيل الحسابات والتسويات في مجموعة على الإنترنت. نقلت 3 بطاقات مصرفية قدمها تشين سي أكثر من 147,000 يوان من أموال الاحتيال الإلكتروني.

في فبراير 2021، بعد القبض على لي غانغ و آخرين، واصل تشينغ سي وآخرون تنظيم الآخرين لنقل العائدات الإجرامية، وبلغت المبلغ المتورط 441000 يوان.

قضت المحكمة الابتدائية بأن تشنغ سي ارتكب جريمة التستر، وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها 20000 يوان. اعتبر تشنغ سي ومحاميه أن الجريمة يجب أن تُعتبر أخف وهي جريمة المساعدة، لكن المحكمة الاستئنافية رفضت الاستئناف وأكدت الحكم الأصلي.

هذه الحالة تسلط الضوء على النقاشات المحورية بين الدفاع والادعاء والمحكمة حول تطبيق جريمة المساعدة وجريمة التستر عند تحويل الأموال الافتراضية الناتجة عن الجريمة.

ثانياً، نطاق تطبيق المساعدة والتستر في قضايا الجرائم في عالم العملات

في قضايا الجرائم في عالم العملات، تتعلق حدود تطبيق جريمة المساعدة وجريمة التستر ارتباطًا وثيقًا بتحديد دور الفاعل ومستوى وعيه ونتائج أفعاله. على الرغم من أن كلا الجريمتين تتطلبان من الفاعل "أن يعلم"، إلا أن هناك اختلافات واضحة في سياقات تطبيقهما:

(أ) السيناريوهات النموذجية لتطبيق جريمة المساعدة

تشير جريمة المساعدة إلى الأعمال التي يقدم فيها الأفراد دعمًا تقنيًا أو ترويجًا أو تحويلًا أو تسويات للدفع للآخرين الذين يقومون بارتكاب الجرائم عبر الشبكة المعلوماتية. تشمل الأفعال الشائعة لجريمة المساعدة في دائرة العملات ما يلي:

1. مساعدة عصابات الاحتيال في جمع العملات وتحويلها؛
2. علمًا بأنه أموال غير قانونية، إلا أنه يقدم خدمة تحويل العناوين.
3. توفير عنوان محفظة العملة الافتراضية للاستخدام كوسيط.

تكمن أهمية هذه الجريمة في أن "سلوك المساعدة" يسهل مباشرة الجرائم المتعلقة بالشبكات المعلوماتية، دون الحاجة إلى أن يكون الهدف هو تحقيق الربح.

(ثانياً) السيناريوهات النموذجية لتطبيق جريمة التستر

تغطيه الجريمة المخفية تركز أكثر على المساعدة في التعامل مع "الأموال القذرة"، حيث يظهر ذلك في معرفة الشخص بأنها عائدات ناتجة عن جريمة، ومع ذلك، يقوم بمساعدة في نقلها أو شرائها أو الاحتفاظ بها أو استبدالها. تشمل التعبيرات الشائعة ما يلي:

1. شراء المال الافتراضي الذي تم الحصول عليه من خلال الاحتيال الإلكتروني؛
2. العلم بأن الأموال غير قانونية ومع ذلك القيام ب"غسل العملة" أو تحويلها إلى عملة قانونية؛
3. التصرفات مثل الحفظ بالنيابة، والسحب وغيرها.

تشدد جريمة إخفاء الجريمة على مساعدة "في التخلص من الأموال المسروقة"، وهي أقرب إلى المعنى التقليدي لـ"غسل الأموال"، بشرط أن يكون هناك فهم واضح للإيرادات الناتجة عن الجريمة.

لذلك، فإن الحدود التطبيقية للجريمتين تعتمد على مرحلة حدوث الفعل، والموضوع الذي يعرفه الفاعل بشكل ذاتي، وما إذا كان الفعل قد ساهم مباشرة في نجاح الجريمة، أو في التعامل مع نتائج الجريمة بعد وقوعها.

٣. طرق التمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة الإخفاء

يتطلب التمييز الدقيق بين هذين الجريمتين الجمع بين الحالة النفسية الذاتية والسلوك الموضوعي وأدلة القضية للحكم الشامل، ولا يمكن تطبيق التهم بشكل بسيط. الجوانب الثلاثة التالية هي في غاية الأهمية:

(أ) الموضوعات المختلفة للمعرفة الذاتية

1. جريمة المساعدة: يجب أن يكون الفاعل على علم بأن "الآخرين يرتكبون الجرائم باستخدام الشبكات المعلوماتية". أي أنه يجب أن يكون على علم بأن الآخرين يمارسون أفعالاً غير قانونية عبر الإنترنت مثل الاحتيال الهاتفي والمقامرة (يكفي أن يكون على علم بشكل عام)، ومع ذلك يقدم المساعدة.

2. جريمة التستر: يجب على الفاعل أن يكون لديه علم بأن "الممتلكات المعالجة هي أموال جريمة". أي أنه ليس من الضروري أن يكون لديه علم بالتفاصيل المحددة للجريمة الأصلية، فقط يكفي أن يعرف أن الممتلكات أو العملة الافتراضية المعالجة هي عائدات غير مشروعة.

بعبارة أخرى، فإن "المعرفة" في جريمة المساعدة هي المعرفة بالفعل الإجرامي نفسه، بينما "المعرفة" في جريمة التستر هي المعرفة بالعائدات الإجرامية.

（二）توقيت حدوث السلوك مختلف

1. تحدث جرائم مساعدة غالبًا أثناء أو قبل الجريمة، مما يؤدي إلى "مساعدة".
2. عادة ما تحدث جريمة إخفاء بعد ارتكاب الجريمة، وتعمل على "تنظيف المسروقات".

على سبيل المثال، قد يشكل المساعدة في فتح محفظة المال الافتراضي والمشاركة في تحويل الأموال جريمة مساعدة؛ ولكن إذا اكتمل الجريمة، فإن تسليم العملة لشخص آخر ليتولى حيازتها أو بيعها قد يشكل جريمة إخفاء.

(ثالثاً) هل تم تحفيز الجريمة المكتملة

غالبًا ما توجد علاقة سببية قوية بين سلوك الإخفاء ونتائج الجريمة، على سبيل المثال، بدون تحويل الأموال، لا يمكن لعصابات الاحتيال التصرف في الأموال. على الرغم من أن جريمة المساعدة أيضًا تتضمن "تحقيق الأرباح" للجريمة السابقة، إلا أنها لا تحدد ما إذا كانت الجريمة السابقة يمكن أن تقوم.

بالنسبة للمحامي المدافع، يمكنه البدء في الدفاع من مستويين:

1. مستوى الأدلة: التركيز على تحليل كيفية حصول الشخص على العملة، وما إذا كانت سجلات التواصل تشير إلى جرائم سابقة، وما إذا كان هناك نية "لتبييض" العملة.

2. الجانب الذاتي: إذا كان المدعى عليه غير مدرك حقًا أن السلوك السابق جريمة، بل فقط يعرف "أن هذه العملة غير نظيفة"، يجب أيضًا النظر في تطبيق جريمة المساعدة، والمطالبة بمعاملة "جريمة خفيفة".

أربعة، الخاتمة

بفضل الخصائص التقنية للمال الافتراضي، زادت صعوبة تطبيق القانون الجنائي بشكل ملحوظ، وأصبح الخط الفاصل بين جريمة المساعدة وجريمة التستر أكثر غموضاً. في هذه الحالة، ينبغي لمحامي الجرائم في المجالات ذات الصلة أن يتحملوا مسؤولية "مترجمين قانونيين"، ليس فقط من خلال إتقان فن الدفاع الجنائي التقليدي، ولكن أيضاً من خلال فهم عميق للمنطق الأساسي للاستخدام الفعلي للعملة الافتراضية.

من وجهة نظر سياسة الجريمة، فإن التطبيق الدقيق للجرائم الخفيفة والثقيلة يتعلق بتواضع القانون وتحقيق العدالة. من منظور حماية الحقوق الشخصية، فإن التمييز الدقيق بين جريمة المساعدة وجريمة التستر يحدد مباشرة مصير الأفراد المعنيين.

في المستقبل، مع المزيد من تنظيم الممارسات القضائية وتحسين النظام القانوني للعملات الافتراضية، ستصبح القوانين في هذا المجال أكثر وضوحًا. ولكن قبل ذلك، فإن كل تمييز في التهم في قضايا الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية هو اختبار صارم لقدرة المحامين المهنية وضميرهم.