# مراقبة الحيتان. كيف تكسب من تحركات اللاعبين الكبار - يحكي Whalepro
تتحكم الحيتان في آلاف البيتكوين وتؤثر على السوق من خلال صفقاتها. ومع ذلك، فإن معظم المتداولين لا يمكنهم استخدام بيانات نشاطهم بشكل فعال. غالبًا ما يجد المستخدمون صعوبة في فهم دوافع اللاعبين الكبار واستخدامها لأغراضهم لتحقيق الربح.
في هذه المقالة، يروي مطورو منصة Whalepro التحليلية كيفية تحليل تصرفات حيتان البيتكوين. في نهاية المادة - رمز ترويجي من ForkLog.
لماذا تتبع الحيتان
وفقًا لتقديرات Whalepro، يمكن اعتبار محفظة بيتكوين العملاق هي تلك التي تحتوي على 500 BTC أو أكثر. أكبرها تعود لساتوشي ناكاموتو - حوالي 1 مليون قطعة، لكن هذه الأموال لم تتحرك لأكثر من 15 عامًا ولا تمثل فائدة عملية للتحليل.
تختلف أهداف الفئات المختلفة من الحيتان. تقوم بورصات العملات الرقمية بتجميع البيتكوين من أجل التحكم في الأسعار وتوفير السيولة. يهتم المعدنون بالرسوم والمكافآت على الكتل. ينظر المستثمرون الكبار والصناديق إلى البيتكوين من أجل تنويع المحافظ. تدرس الدول الذهب الرقمي كفئة جديدة من الأصول.
ومع ذلك، فإن جميع الحيتان تقريبًا تتوحد حول هدف واحد - تحقيق الربح. وهم غير مهتمين ببساطة ببيع العملات لتحقيق ربح. معظمهم يعتبرون البيتكوين كعائد رأسمالي في مخطط "باع - اشترى بسعر أقل - حقق الربح من الفارق".
يمكن تعديل سيناريو الأساس هذا: تراكم تدريجي عند الانخفاضات، مبيعات جزئية مع ارتفاع السعر، احتفاظ طويل الأمد مع تعديلات دورية على المراكز. لكن الجوهر يبقى كما هو - الربح من التقلبات، وليس مجرد الاحتفاظ بالأصل.
أهم جزء في تحليل اللاعبين الكبار ليس في البحث عن المحافظ التي تحتوي على كميات كبيرة من البيتكوين. الأمر الرئيسي هو تتبع نشاطهم وتفسيره بشكل صحيح.
«يخطئ معظم المتداولين في الاعتقاد بأن العثور على المحافظ ذات الأرصدة الكبيرة يكفي. في الواقع، المفتاح للنجاح هو فهم منطق تصرفات الحيتان المحددة والقدرة على تفسير إشاراتها في سياق السوق»، كما يلاحظ ممثلو Whalepro.
لذلك يجب حل مهمتين مرتبطتين: العثور بسرعة على الحيتان بناءً على معايير معينة وتحليل تحركاتها بشكل صحيح.
تصفية الحيتان
سلسلة كتلة البيتكوين هي قاعدة بيانات مفتوحة، ولكن بدون أدوات خاصة، فإن التحليل يكون شبه مستحيل. للعثور على الحيتان، هناك حاجة إلى فلاتر مريحة، والتي يمكن من خلالها بسرعة العثور على المحافظ وفقًا للمعايير المحددة.
تقدم منصة Whalepro التحليلية أكثر من 15 فلترًا، مصنفة حسب الفئات. تتيح لك البحث عن الحيتان بناءً على الأرصدة والمعاملات، والنشاط، والنتائج المالية، والسلوك في فترات محددة.
«لقد أنشأنا نظام الفلاتر بناءً على مبدأ المتجر الإلكتروني - على اليسار معايير الاختيار، وعلى اليمين النتائج. تساعد هذه الطريقة حتى المحللين المبتدئين على العثور بسرعة على الحيتان المطلوبة دون معرفة تقنية عميقة»، - يعلق مبتكرو المنصة.
! البيانات: Whalepro.
الأرصدة والمعاملات
تتعلق المجموعة الأولى من الفلاتر بأحجام المحفظات وعملياتها. رصيد المحفظة يعرض عدد البيتكوين في وقت آخر معاملة. هذا فلتر أساسي - عادة ما يتم تعيين الحد الأدنى 500 BTC لتصفية اللاعبين الكبار حقًا.
حجم آخر معاملة يُظهر المبلغ الذي قام الحوت بتحويله في المرة الأخيرة. تساعد هذه المعلمة في فهم نطاق النشاط الحالي. إذا كان الحوت الذي لديه رصيد 2000 BTC قد نقل في المرة الأخيرة 10 BTC، فقد يعني ذلك عملية تقنية. إذا كان 800 BTC - فمن المرجح أنه قرار تجاري جاد.
حجم المعاملات المتوسطة يتم حسابه بشكل منفصل للعمليات الواردة والصادرة. تأخذ النظام المجموع الكلي للبتكوين وتقسمه على عدد المعاملات. هذه المقياس مفيد لتقييم أحجام التحويلات النموذجية.
نشاط المحفظة
تاريخ النشاط الأول يساعد في العثور على المحافظ القديمة التي ظهرت في السنوات الأولى من البيتكوين. غالبًا ما تنتمي هذه العناوين إلى لاعبين ذوي خبرة لديهم فهم عميق للسوق. يسمح الفلتر بتحديد التاريخ الذي يجب أن تكون فيه المحفظة قد أجرت أول معاملة.
فترة النشاط الأخيرة مفيدة للبحث عن الحيتان النشطة قبل أو بعد الأحداث السوقية الهامة. على سبيل المثال، يمكن العثور على المحافظ التي قامت بتحريك الأموال قبل الزيادة أو الانخفاض الحاد في السعر.
متوسط النشاط العام يُظهر مدى انتظام تنقلات الحوت. يقوم النظام بحساب عدد أيام وجود المحفظة وعدد الأيام النشطة ( عندما تمت فيه المعاملات بحد أدنى 1 BTC). ثم يتم حساب النسبة: إذا كانت المحفظة نشطة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أيام، فإنها تحصل على تقييم مرتفع للنشاط.
تقييم المشتريات والمبيعات
تستند هذه المجموعة من المرشحات إلى افتراض مهم: عندما يقلل المحفظة رصيدها من البيتكوين، تفسر النظام ذلك على أنه "بيع". وعندما يزداد الرصيد - على أنه "شراء".
«بالطبع، في الواقع لا نعرف بالضبط أين يتداول الحوت، لكن دون هذه الافتراضات، فإنه من المستحيل حساب مؤشرات الربحية»، يشرحون في Whalepro.
سعر الشراء المتوسط يظهر السعر الذي قام عنده الحوت بتجميع موقعه. تقوم النظام بجمع الأموال المنفقة وتقسيمها على العدد الحالي من البيتكوين المشتراة في الرصيد. يتم حساب سعر البيع المتوسط بالمثل - حيث يتم تقسيم المجموع الكلي للأموال المستلمة على عدد العملات المباعة.
متوسط تكلفة الأصول يعكس التقييم الحالي للبيتكوين في المحفظة. عند الشراء يضاف قيمة إيجابية، وعند البيع - قيمة سلبية. بقسمة القيمة الإجمالية على رصيد المحفظة، نحصل على متوسط سعر الأصول.
النتائج المالية
المجموع الكلي للنفقات يظهر مقدار المال الذي أنفقه الحوت على المشتريات. تزيد هذه القيمة فقط عند معاملات الشراء، عندما ينفق مالك المحفظة المال لشراء البيتكوين.
إجمالي إيرادات يعكس العائد من مبيعات الذهب الرقمي. يرتفع المؤشر فقط عند معاملات البيع، عندما يحصل الحوت على أموال مقابل العملات المباعة.
فرق بين الدخل والمصروفات يعطي النتيجة المالية الإجمالية للمحفظة. القيمة الإيجابية تعني الربح، والسلبية تعني الخسارة. كما يتم حساب الربح من آخر عملية والربح المتراكم من جميع العمليات في قاعدة البيانات.
سلوك مع الزمن
يتيح لك هذا الفلتر البحث عن المحافظ بناءً على تغيرات الأرصدة في فترات معينة. يمكنك اختيار فترتين زمنيتين كحد أقصى وتحديد اتجاه تغيير الرصيد - تجميع أو مبيعات.
على سبيل المثال، يمكن العثور على الحيتان التي كانت تجمع العملات في مايو ويونيو، ثم تبيع بنشاط في يوليو. أو المحافظ التي قلصت المراكز قبل الأحداث المهمة.
الحالة العملية: البحث عن الحيتان قبل التصحيح
سنعرض عملية "مراقبة الحيتان" من خلال مثال حقيقي. سنبحث عن المحافظ التي خفضت الأرصدة من 14 إلى 31 يوليو 2025 — قبل تصحيح البيتكوين من مستويات أعلى من 120,000 دولار إلى 95,000 دولار.
«الفرضية بسيطة: نحن مهتمون بالمحافظ التي بيعت قبل الانخفاض. نستخدم عدة فلاتر، لكن التركيز الرئيسي سيكون على التحليل السلوكي - البحث عن المحافظ النشطة التي خفضت أرصدتها بنسبة 20٪ أو أكثر في الفترة المحددة»، - يعلقون في Whalepro.
إعداد الفلاتر الأساسية
بدأنا برصيد المحفظة - وضعنا الحد الأدنى 500 BTC. هذا المعامل يؤثر بشكل كبير على عدد النتائج. كلما كان القيمة المحددة أقل، زادت عدد المحافظ التي تدخل في العينة. لكننا بحاجة إلى اللاعبين الكبار الذين يمكنهم التأثير على السوق.
تم تحديد تاريخ النشاط الأول في 1 يناير 2025 - وهو حل وسط معقول للبحث عن المحافظ ذات التاريخ الحالي.
البيانات: Whalepro. تم اختيار النشاط العام المتوسط "أكثر من 3 مرات في اليوم". نحن بحاجة إلى الحيتان المتداولة - يجب على المحفظة إجراء العمليات بانتظام حتى تكون إشاراتها ذات صلة.
إعداد فلتر السلوك
أهم جزء هو إعداد فلتر السلوك (Behavior filter). تتكون العملية من عدة خطوات وتتطلب العمل مع الرسم البياني.
أولاً، يجب فتح إعدادات فلتر السلوك. تظهر على الشاشة رسم بياني لسعر البيتكوين، حيث يمكنك اختيار الفترات المطلوبة.
! البيانات: Whalepro.
في حقل تاريخ البدء، تم النقر على أيقونة التفعيل، ثم تم اختيار التاريخ 14 يوليو. وبالمثل، تم اختيار تاريخ الانتهاء - 31 يوليو.
في حقل "الاتجاه" نختار Balance down - انخفاض الرصيد. في حقل النسبة ، حددنا 20% - نبحث عن المحافظ التي خفضت المراكز على الأقل بنسبة خمس.
بعد حفظ الإعدادات، تم عرض الفلتر كـ «2025-07-14 > 2025-07-31: 20% down». تم تطبيق جميع الفلاتر وحصلنا على قائمة بالمحافظ المناسبة.
تحليل النتائج
نظام وجد 10 محافظ تتوافق مع جميع المعايير. يمكن تقييم كل نتيجة بسرعة من خلال النظر إلى مخطط الرصيد. جذب عنوان bc1qu97pnw3arh9gslvt84r3h8rzv2q7ssaevaq5ay انتباه خاص.
كان هذا الحوت يظهر سلوكًا مثاليًا وفقًا لفرضيتنا. بدءًا من الأسبوع الأول من يونيو ، بدأ تدريجيًا في زيادة الرصيد إلى الحد الأقصى المحلي حوالي 2865 BTC. كانت هذه مرحلة تراكم في انتظار أحداث مهمة.
من 14 إلى 16 يوليو، قلص المحفظة موقفها بشكل حاد بنسبة 79% - من 2865 إلى حوالي 600 BTC. كانت عمليات البيع تحدث بالضبط في الفترة التي كان فيها البيتكوين يتداول فوق 120,000 دولار، قبل بداية التصحيح الجاد.
هذا السلوك يدل على وعي مالك المحفظة. لم يقم الحوت فقط بتأمين الأرباح عند مستويات عالية، بل استعد لذلك مسبقًا من خلال تجميع المراكز خلال فترة الأسعار المنخفضة.
تتبع المحافظ
بعد اكتشاف مثل هذه المحافظ، من المهم تنظيم مراقبة مستمرة لنشاطها. يمكن إضافة أفضل الحيتان إلى قائمة المفضلة وضبط الإشعارات التلقائية في تيليجرام.
للحفاظ على المحفظة، يجب النقر على النجمة بجوار عنوانها.
البيانات: Whalepro.يفتح نافذة حيث يمكنك إضافة ملاحظة نصية مع وصف قصير لاستراتيجية الحوت.
"قم بتسمية كل محفظة باسم واضح يعكس ميزاتها أو استراتيجيتها. سيساعد ذلك في التوجه السريع عند وجود عدد كبير من العناوين التي يتم تتبعها" ، كما ينصحون في Whalepro.
بعد حفظ المحفظة، تظهر في قسم قائمة محافظي My wallets list، حيث يمكنك تتبع نشاط الحيتان المحفوظة بسهولة، وعرض الرسوم البيانية بسرعة، وإدارة الإشعارات.
إعداد الإشعارات في Telegram
للحصول على إشارات في تيليجرام، يجب الاشتراك في بوت خاص. رابط البوت متاح في رأس Whalepro.
! البيانات: Whalepro.
بعد الاشتراك، يمكنك إعداد تنبيهات لحركات محافظ معينة. للقيام بذلك، يجب عليك العثور على مؤشر رصيد محفظة BTC في قائمة المحافظ على صفحة الرسم البياني.
البيانات: Whalepro. بعد إضافة المؤشر إلى الرسم البياني، يتم فتح إعداداته. في قائمة المحافظ، يجب اختيار العنوان المعني - على سبيل المثال، نفس bc1qu97pnw3arh9gslvt84r3h8rzv2q7ssaevaq5ay.
سيعرض الرسم البياني تلقائيًا تاريخ رصيد المحفظة المحددة. عند إنشاء تنبيه، يجب تحديد المعلمات:
اتجاه التوقع يحدد التأثير المتوقع على السعر - ارتفاع أو انخفاض بعد تفعيل الإشارة. إذا كان الحوت عادة يبيع قبل التصحيحات، نختار إلى سعر منخفض.
اختيار الرصيد المعروض بشكل محدد في رسم محفظة.
في نوع المقارنة من الأفضل اختيار "التغيير النسبي للمؤشر". هذا يسمح بتتبع التغيرات النسبية في الأرصدة بدلاً من القيم المطلقة بالبيتكوين.
في حقل القيم، نحدد نطاق التغييرات. على سبيل المثال، من -100% إلى -20% يعني أن التنبيه سيعمل عند أي انخفاض في الرصيد من 20% إلى الإفراغ الكامل للمحفظة.
التعليق يساعد على تذكر منطق التنبيه. Sold > -20% - مثال على وصف مختصر للشروط التي يتم فيها تفعيل التنبيه. ستصل هذه المعلومات في الإشعار وتساعد على فهم جوهر الإشارة بسرعة.
تأخير يحدد الحد الأدنى من الفاصل الزمني بين الإشعارات. تعني قيمة "12 ساعة" أنه يمكن الحصول على حد أقصى من 2 تنبيه يوميًا من محفظة واحدة. هذا يمنع الرسائل المزعجة عند التحركات الصغيرة المتكررة للأموال.
يجب بالتأكيد تفعيل خيار "حسب الإطار الزمني المغلق"، وإلا ستقوم النظام بتحليل الفترات غير المكتملة، مما قد يؤدي إلى تنبيهات خاطئة بسبب التغيرات المؤقتة في البيانات.
لا تنسَ حفظ التنبيه.
! البيانات: Whalepro.
بعد الإعداد، يجب الاشتراك في بوت تيليجرام Whalepro، حيث ستصل الإشعارات كلما قام المحفظة التي تتم متابعتها بإجراء عمليات وفقًا للمعايير المحددة.
«بعد ذلك، أنت تقرر بنفسك كيف تتفاعل مع ذلك. إذا كنت تثق في الإشارة، يمكنك تكرار عمليات المحفظة. لتحقيق مزيد من الموثوقية، من الجيد إعداد 20-30 تنبيهاً - بهذه الطريقة ستزيد من ثقتك في أفعالك»، كما يوصي في Whalepro.
يمكن دمج بيانات حركة الحيتان في استراتيجية التداول الخاصة بك وتتبع متى تتوافق أنشطتها مع مؤشرات أخرى.
تفسير الإشارات والتطبيق العملي
إن مجرد نسخ إجراءات الحيتان ليس أفضل استراتيجية. من المهم تفسير الإشارات بشكل صحيح ودمجها في السياق العام للسوق.
تبدو إشارات البيع عادةً مثل الانخفاض الحاد في الأرصدة خلال فترة قصيرة. تعتبر مبيعات عدة حيتان في نفس الوقت أو المبيعات بعد فترة طويلة من التراكم ذات دلالة خاصة.
غالبًا ما تظهر إشارات الشراء كزيادة تدريجية في الأرصدة خلال التصحيحات. نادرًا ما يشتري الحيتان بمبلغ كبير واحد - عادةً ما يقومون بتجميع مراكزهم على دفعات، مستفيدين من انخفاض الأسعار.
من المهم مراعاة السياق. إذا قام الحوت بالبيع بعد ارتفاع السعر بنسبة 50٪، فقد يكون ذلك جني للأرباح. إذا كانت المبيعات تتم عند القيعان المحلية، فقد يكون لدى الحوت دوافع أخرى.
«يمكن أن يبيع الحوت ليس لأنه يتوقع الانخفاض، ولكن من أجل إعادة توازن المحفظة أو لأسباب فنية. لذلك، نوصي دائمًا بتحليل أنماط السلوك، وليس المعاملات الفردية»، يحذر محللو Whalepro.
لكل حوت منطق عمل خاص به مرتبط بحجم كبير. كلما كانت المراكز أكبر، زادت الفرص للتسوية والتحوط واستراتيجيات التداول المعقدة. ما يبدو كخسارة لتاجر عادي، قد يكون جزءًا من خطة ربحية للحوت.
من المهم أن نتذكر - في كل معاملة، لا تختفي البيتكوين. إذا باع محفظة ما العملات بسعر جيد، فقد اشتراها شخص آخر. ربما كان المشتري أقل حظًا، أو ربما كان يتصرف ببساطة وفقًا لاستراتيجيته الخاصة.
للحصول على نتائج ذات دلالة إحصائية، من المفيد تتبع 20-30 محفظة في الوقت نفسه. قد تكون الإشارات الفردية عشوائية، لكن النشاط الجماعي للحيتان عادة ما يشير إلى تغييرات مهمة.
الاستنتاجات
Whalepro — أداة مفيدة للحصول على إشارات تداول إضافية. تساعد الفلاتر المضبوطة بشكل صحيح في العثور على المحافظ ذات السلوك المتوقع، بينما تمنع الإشعارات التلقائية فقدان الحركات السعرية المهمة.
ستتيح لك التسجيل المجاني على منصة Whalepro الوصول إلى صفحة المحافظ. لسهولة العمل مع العديد من التنبيهات، يمكنك الاشتراك في خطة Starter المدفوعة بسعر 12 دولارًا في الشهر. عند تفعيلها باستخدام الرمز الترويجي forklog2025 ستحصل على شهر إضافي من الاستخدام مجانًا.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
كيف تكسب من تحركات اللاعبين الكبار - Whalepro
تتحكم الحيتان في آلاف البيتكوين وتؤثر على السوق من خلال صفقاتها. ومع ذلك، فإن معظم المتداولين لا يمكنهم استخدام بيانات نشاطهم بشكل فعال. غالبًا ما يجد المستخدمون صعوبة في فهم دوافع اللاعبين الكبار واستخدامها لأغراضهم لتحقيق الربح.
في هذه المقالة، يروي مطورو منصة Whalepro التحليلية كيفية تحليل تصرفات حيتان البيتكوين. في نهاية المادة - رمز ترويجي من ForkLog.
لماذا تتبع الحيتان
وفقًا لتقديرات Whalepro، يمكن اعتبار محفظة بيتكوين العملاق هي تلك التي تحتوي على 500 BTC أو أكثر. أكبرها تعود لساتوشي ناكاموتو - حوالي 1 مليون قطعة، لكن هذه الأموال لم تتحرك لأكثر من 15 عامًا ولا تمثل فائدة عملية للتحليل.
تختلف أهداف الفئات المختلفة من الحيتان. تقوم بورصات العملات الرقمية بتجميع البيتكوين من أجل التحكم في الأسعار وتوفير السيولة. يهتم المعدنون بالرسوم والمكافآت على الكتل. ينظر المستثمرون الكبار والصناديق إلى البيتكوين من أجل تنويع المحافظ. تدرس الدول الذهب الرقمي كفئة جديدة من الأصول.
ومع ذلك، فإن جميع الحيتان تقريبًا تتوحد حول هدف واحد - تحقيق الربح. وهم غير مهتمين ببساطة ببيع العملات لتحقيق ربح. معظمهم يعتبرون البيتكوين كعائد رأسمالي في مخطط "باع - اشترى بسعر أقل - حقق الربح من الفارق".
يمكن تعديل سيناريو الأساس هذا: تراكم تدريجي عند الانخفاضات، مبيعات جزئية مع ارتفاع السعر، احتفاظ طويل الأمد مع تعديلات دورية على المراكز. لكن الجوهر يبقى كما هو - الربح من التقلبات، وليس مجرد الاحتفاظ بالأصل.
أهم جزء في تحليل اللاعبين الكبار ليس في البحث عن المحافظ التي تحتوي على كميات كبيرة من البيتكوين. الأمر الرئيسي هو تتبع نشاطهم وتفسيره بشكل صحيح.
لذلك يجب حل مهمتين مرتبطتين: العثور بسرعة على الحيتان بناءً على معايير معينة وتحليل تحركاتها بشكل صحيح.
تصفية الحيتان
سلسلة كتلة البيتكوين هي قاعدة بيانات مفتوحة، ولكن بدون أدوات خاصة، فإن التحليل يكون شبه مستحيل. للعثور على الحيتان، هناك حاجة إلى فلاتر مريحة، والتي يمكن من خلالها بسرعة العثور على المحافظ وفقًا للمعايير المحددة.
تقدم منصة Whalepro التحليلية أكثر من 15 فلترًا، مصنفة حسب الفئات. تتيح لك البحث عن الحيتان بناءً على الأرصدة والمعاملات، والنشاط، والنتائج المالية، والسلوك في فترات محددة.
! البيانات: Whalepro.
الأرصدة والمعاملات
تتعلق المجموعة الأولى من الفلاتر بأحجام المحفظات وعملياتها. رصيد المحفظة يعرض عدد البيتكوين في وقت آخر معاملة. هذا فلتر أساسي - عادة ما يتم تعيين الحد الأدنى 500 BTC لتصفية اللاعبين الكبار حقًا.
حجم آخر معاملة يُظهر المبلغ الذي قام الحوت بتحويله في المرة الأخيرة. تساعد هذه المعلمة في فهم نطاق النشاط الحالي. إذا كان الحوت الذي لديه رصيد 2000 BTC قد نقل في المرة الأخيرة 10 BTC، فقد يعني ذلك عملية تقنية. إذا كان 800 BTC - فمن المرجح أنه قرار تجاري جاد.
حجم المعاملات المتوسطة يتم حسابه بشكل منفصل للعمليات الواردة والصادرة. تأخذ النظام المجموع الكلي للبتكوين وتقسمه على عدد المعاملات. هذه المقياس مفيد لتقييم أحجام التحويلات النموذجية.
نشاط المحفظة
تاريخ النشاط الأول يساعد في العثور على المحافظ القديمة التي ظهرت في السنوات الأولى من البيتكوين. غالبًا ما تنتمي هذه العناوين إلى لاعبين ذوي خبرة لديهم فهم عميق للسوق. يسمح الفلتر بتحديد التاريخ الذي يجب أن تكون فيه المحفظة قد أجرت أول معاملة.
فترة النشاط الأخيرة مفيدة للبحث عن الحيتان النشطة قبل أو بعد الأحداث السوقية الهامة. على سبيل المثال، يمكن العثور على المحافظ التي قامت بتحريك الأموال قبل الزيادة أو الانخفاض الحاد في السعر.
متوسط النشاط العام يُظهر مدى انتظام تنقلات الحوت. يقوم النظام بحساب عدد أيام وجود المحفظة وعدد الأيام النشطة ( عندما تمت فيه المعاملات بحد أدنى 1 BTC). ثم يتم حساب النسبة: إذا كانت المحفظة نشطة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أيام، فإنها تحصل على تقييم مرتفع للنشاط.
تقييم المشتريات والمبيعات
تستند هذه المجموعة من المرشحات إلى افتراض مهم: عندما يقلل المحفظة رصيدها من البيتكوين، تفسر النظام ذلك على أنه "بيع". وعندما يزداد الرصيد - على أنه "شراء".
سعر الشراء المتوسط يظهر السعر الذي قام عنده الحوت بتجميع موقعه. تقوم النظام بجمع الأموال المنفقة وتقسيمها على العدد الحالي من البيتكوين المشتراة في الرصيد. يتم حساب سعر البيع المتوسط بالمثل - حيث يتم تقسيم المجموع الكلي للأموال المستلمة على عدد العملات المباعة.
متوسط تكلفة الأصول يعكس التقييم الحالي للبيتكوين في المحفظة. عند الشراء يضاف قيمة إيجابية، وعند البيع - قيمة سلبية. بقسمة القيمة الإجمالية على رصيد المحفظة، نحصل على متوسط سعر الأصول.
النتائج المالية
المجموع الكلي للنفقات يظهر مقدار المال الذي أنفقه الحوت على المشتريات. تزيد هذه القيمة فقط عند معاملات الشراء، عندما ينفق مالك المحفظة المال لشراء البيتكوين.
إجمالي إيرادات يعكس العائد من مبيعات الذهب الرقمي. يرتفع المؤشر فقط عند معاملات البيع، عندما يحصل الحوت على أموال مقابل العملات المباعة.
فرق بين الدخل والمصروفات يعطي النتيجة المالية الإجمالية للمحفظة. القيمة الإيجابية تعني الربح، والسلبية تعني الخسارة. كما يتم حساب الربح من آخر عملية والربح المتراكم من جميع العمليات في قاعدة البيانات.
سلوك مع الزمن
يتيح لك هذا الفلتر البحث عن المحافظ بناءً على تغيرات الأرصدة في فترات معينة. يمكنك اختيار فترتين زمنيتين كحد أقصى وتحديد اتجاه تغيير الرصيد - تجميع أو مبيعات.
على سبيل المثال، يمكن العثور على الحيتان التي كانت تجمع العملات في مايو ويونيو، ثم تبيع بنشاط في يوليو. أو المحافظ التي قلصت المراكز قبل الأحداث المهمة.
الحالة العملية: البحث عن الحيتان قبل التصحيح
سنعرض عملية "مراقبة الحيتان" من خلال مثال حقيقي. سنبحث عن المحافظ التي خفضت الأرصدة من 14 إلى 31 يوليو 2025 — قبل تصحيح البيتكوين من مستويات أعلى من 120,000 دولار إلى 95,000 دولار.
إعداد الفلاتر الأساسية
بدأنا برصيد المحفظة - وضعنا الحد الأدنى 500 BTC. هذا المعامل يؤثر بشكل كبير على عدد النتائج. كلما كان القيمة المحددة أقل، زادت عدد المحافظ التي تدخل في العينة. لكننا بحاجة إلى اللاعبين الكبار الذين يمكنهم التأثير على السوق.
تم تحديد تاريخ النشاط الأول في 1 يناير 2025 - وهو حل وسط معقول للبحث عن المحافظ ذات التاريخ الحالي.
إعداد فلتر السلوك
أهم جزء هو إعداد فلتر السلوك (Behavior filter). تتكون العملية من عدة خطوات وتتطلب العمل مع الرسم البياني.
أولاً، يجب فتح إعدادات فلتر السلوك. تظهر على الشاشة رسم بياني لسعر البيتكوين، حيث يمكنك اختيار الفترات المطلوبة.
! البيانات: Whalepro. في حقل تاريخ البدء، تم النقر على أيقونة التفعيل، ثم تم اختيار التاريخ 14 يوليو. وبالمثل، تم اختيار تاريخ الانتهاء - 31 يوليو.
في حقل "الاتجاه" نختار Balance down - انخفاض الرصيد. في حقل النسبة ، حددنا 20% - نبحث عن المحافظ التي خفضت المراكز على الأقل بنسبة خمس.
بعد حفظ الإعدادات، تم عرض الفلتر كـ «2025-07-14 > 2025-07-31: 20% down». تم تطبيق جميع الفلاتر وحصلنا على قائمة بالمحافظ المناسبة.
تحليل النتائج
نظام وجد 10 محافظ تتوافق مع جميع المعايير. يمكن تقييم كل نتيجة بسرعة من خلال النظر إلى مخطط الرصيد. جذب عنوان bc1qu97pnw3arh9gslvt84r3h8rzv2q7ssaevaq5ay انتباه خاص.
كان هذا الحوت يظهر سلوكًا مثاليًا وفقًا لفرضيتنا. بدءًا من الأسبوع الأول من يونيو ، بدأ تدريجيًا في زيادة الرصيد إلى الحد الأقصى المحلي حوالي 2865 BTC. كانت هذه مرحلة تراكم في انتظار أحداث مهمة.
من 14 إلى 16 يوليو، قلص المحفظة موقفها بشكل حاد بنسبة 79% - من 2865 إلى حوالي 600 BTC. كانت عمليات البيع تحدث بالضبط في الفترة التي كان فيها البيتكوين يتداول فوق 120,000 دولار، قبل بداية التصحيح الجاد.
هذا السلوك يدل على وعي مالك المحفظة. لم يقم الحوت فقط بتأمين الأرباح عند مستويات عالية، بل استعد لذلك مسبقًا من خلال تجميع المراكز خلال فترة الأسعار المنخفضة.
تتبع المحافظ
بعد اكتشاف مثل هذه المحافظ، من المهم تنظيم مراقبة مستمرة لنشاطها. يمكن إضافة أفضل الحيتان إلى قائمة المفضلة وضبط الإشعارات التلقائية في تيليجرام.
للحفاظ على المحفظة، يجب النقر على النجمة بجوار عنوانها.
بعد حفظ المحفظة، تظهر في قسم قائمة محافظي My wallets list، حيث يمكنك تتبع نشاط الحيتان المحفوظة بسهولة، وعرض الرسوم البيانية بسرعة، وإدارة الإشعارات.
إعداد الإشعارات في Telegram
للحصول على إشارات في تيليجرام، يجب الاشتراك في بوت خاص. رابط البوت متاح في رأس Whalepro.
! البيانات: Whalepro. بعد الاشتراك، يمكنك إعداد تنبيهات لحركات محافظ معينة. للقيام بذلك، يجب عليك العثور على مؤشر رصيد محفظة BTC في قائمة المحافظ على صفحة الرسم البياني.
سيعرض الرسم البياني تلقائيًا تاريخ رصيد المحفظة المحددة. عند إنشاء تنبيه، يجب تحديد المعلمات:
! البيانات: Whalepro. بعد الإعداد، يجب الاشتراك في بوت تيليجرام Whalepro، حيث ستصل الإشعارات كلما قام المحفظة التي تتم متابعتها بإجراء عمليات وفقًا للمعايير المحددة.
يمكن دمج بيانات حركة الحيتان في استراتيجية التداول الخاصة بك وتتبع متى تتوافق أنشطتها مع مؤشرات أخرى.
تفسير الإشارات والتطبيق العملي
إن مجرد نسخ إجراءات الحيتان ليس أفضل استراتيجية. من المهم تفسير الإشارات بشكل صحيح ودمجها في السياق العام للسوق.
تبدو إشارات البيع عادةً مثل الانخفاض الحاد في الأرصدة خلال فترة قصيرة. تعتبر مبيعات عدة حيتان في نفس الوقت أو المبيعات بعد فترة طويلة من التراكم ذات دلالة خاصة.
غالبًا ما تظهر إشارات الشراء كزيادة تدريجية في الأرصدة خلال التصحيحات. نادرًا ما يشتري الحيتان بمبلغ كبير واحد - عادةً ما يقومون بتجميع مراكزهم على دفعات، مستفيدين من انخفاض الأسعار.
من المهم مراعاة السياق. إذا قام الحوت بالبيع بعد ارتفاع السعر بنسبة 50٪، فقد يكون ذلك جني للأرباح. إذا كانت المبيعات تتم عند القيعان المحلية، فقد يكون لدى الحوت دوافع أخرى.
لكل حوت منطق عمل خاص به مرتبط بحجم كبير. كلما كانت المراكز أكبر، زادت الفرص للتسوية والتحوط واستراتيجيات التداول المعقدة. ما يبدو كخسارة لتاجر عادي، قد يكون جزءًا من خطة ربحية للحوت.
من المهم أن نتذكر - في كل معاملة، لا تختفي البيتكوين. إذا باع محفظة ما العملات بسعر جيد، فقد اشتراها شخص آخر. ربما كان المشتري أقل حظًا، أو ربما كان يتصرف ببساطة وفقًا لاستراتيجيته الخاصة.
للحصول على نتائج ذات دلالة إحصائية، من المفيد تتبع 20-30 محفظة في الوقت نفسه. قد تكون الإشارات الفردية عشوائية، لكن النشاط الجماعي للحيتان عادة ما يشير إلى تغييرات مهمة.
الاستنتاجات
Whalepro — أداة مفيدة للحصول على إشارات تداول إضافية. تساعد الفلاتر المضبوطة بشكل صحيح في العثور على المحافظ ذات السلوك المتوقع، بينما تمنع الإشعارات التلقائية فقدان الحركات السعرية المهمة.
ستتيح لك التسجيل المجاني على منصة Whalepro الوصول إلى صفحة المحافظ. لسهولة العمل مع العديد من التنبيهات، يمكنك الاشتراك في خطة Starter المدفوعة بسعر 12 دولارًا في الشهر. عند تفعيلها باستخدام الرمز الترويجي forklog2025 ستحصل على شهر إضافي من الاستخدام مجانًا.