س & ج | ‘استضافت Binance أكثر من 100 ورشة عمل لمكافحة الجرائم الإلكترونية في 2024 للمحققين حول العالم، بما في ذلك أفريقيا’ – محادثة حصرية مع نائب رئيس الامتثال للجرائم المالية في Binance
بِتKE حصلت على دردشة حصرية مع نيلس أندرسن-رود، نائب رئيس الامتثال لمكافحة الجرائم المالية: Binance، للحديث عن أحدث التطورات في Binance.
يوفر قسم الأسئلة والأجوبة رؤى حول كيفية تعامل Binance وإدارة الأمان لأكثر من 250 مليون مستخدم عالمي، بما في ذلك أفريقيا.
إليك الأسئلة والأجوبة الحصرية:
!
س: لماذا تعتبر حماية البيانات أكثر أهمية في ظل تطور مشهد العملات الرقمية اليوم؟
مع تزايد اعتماد العملات المشفرة، تزداد أيضًا التهديدات السيبرانية المعقدة، مما يجعل حماية البيانات القوية أمرًا ضروريًا. ثقة المستخدم ضرورية للاعتماد، مما يتطلب الثقة في أمان البيانات الشخصية والمالية. يتطلب التدقيق التنظيمي العالمي المتزايد تدابير أكثر صرامة لحماية البيانات، بينما يزيد نمو Web3 و DeFi و الهويات الرقمية من الحاجة إلى تدابير قوية للحماية.
س:ما هي بعض من أكبر تحديات خصوصية البيانات التي تواجه مستخدمي ومنصات العملات المشفرة؟
هجمات التصيد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية: يستخدم المحتالون أساليب متطورة بشكل متزايد لخداع المستخدمين للكشف عن معلومات حساسة.
اللامركزية مقابل الامتثال: بينما تعتبر اللامركزية مبدأً أساسياً في العملات المشفرة، إلا أنها قد تجعل فرض سياسات حماية البيانات أكثر تعقيداً.
برمجيات الفدية والاختراقات: تظل صناعة التشفير هدفًا للمجرمين الإلكترونيين الذين يحاولون اختراق البورصات وسرقة أموال المستخدمين.
س: كيف ترى تطور الأطر التنظيمية لمعالجة حماية البيانات في مجال العملات المشفرة؟
تتحرك الجهات التنظيمية نحو قوانين حماية البيانات الأكثر صرامة، لضمان أمان أفضل للمستخدمين. على سبيل المثال، قامت Binance بتطوير ودمج حلول قاعدة السفر لضمان الامتثال السلس مع الحفاظ على خصوصية وأمان المستخدمين
تتزايد التعاون بين الهيئات التنظيمية والبورصات لإنشاء إرشادات واضحة للامتثال. نتوقع أيضًا المزيد من التركيز على معرفة العميل (KYC) وسياسات مكافحة غسيل الأموال (AML) لمنع الاحتيال والأنشطة غير القانونية.
تعمل Binance عن كثب مع فريق العمل المالي (FATF) والجهات التنظيمية الإقليمية للامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال العالمية. تركيز أكبر على حلول الهوية الذاتية السيادية، مما يسمح للمستخدمين بمزيد من التحكم في بياناتهم مع البقاء في الامتثال.
س: كيف تتعامل بينانس بشكل استباقي مع الامتثال ومنع الاحتيال؟
تستثمر Binance بشكل كبير في أنظمة الكشف عن الاحتيال المدفوعة بالذكاء الاصطناعي لرصد وإبلاغ الأنشطة المشبوهة في الوقت الفعلي. باعتبارها رائدة في صناعة التشفير، تفخر Binance بأداء واجبها لتعزيز الأمان وسلامة نظام الأصول الرقمية.
كجزء من برنامج الامتثال القوي الخاص بها، قامت Binance بإنشاء وحدة امتثال الجرائم المالية (FCC) المشهورة عالميًا، والتي تتكون من أفضل المحققين في الصناعة، ومحللي البلوكشين، وعملاء إنفاذ القانون السابقين. نحن أيضًا نقوم بتحديث بروتوكولات KYC & AML بشكل مستمر لضمان الامتثال للمعايير الدولية.
تعتبر برامج التعليم المستمرة للمستخدمين مفتاحًا لمساعدة الأفراد على التعرف على الاحتيالات وتجنبها.
س: هل يمكنك مشاركة بعض المبادرات الرئيسية التي نفذتها Binance لتعزيز الأمان وحماية بيانات المستخدمين؟
قامت Binance بتنفيذ عدة مبادرات رئيسية لتعزيز الأمان وحماية بيانات المستخدمين. واحدة من التدابير الأساسية هي صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين (SAFU)، وهو صندوق احتياطي مصمم لتعويض المستخدمين في حالة نادرة من خرق الأمان، ويعمل كشبكة أمان ويظهر النهج الاستباقي لـ Binance في حماية أصول المستخدمين.
لزيادة تعزيز الأمان، تستخدم Binance التشفير المتقدم و المصادقة متعددة العوامل (MFA)، مما يضمن حماية البيانات من النهاية إلى النهاية وأمان تسجيل الدخول المعزز.
تستخدم المنصة أيضًا مراقبة المخاطر في الوقت الحقيقي، مستفيدة من الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة للكشف عن المعاملات الاحتيالية ومنعها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين تفعيل التحقق البيومتري مثل التعرف على الوجه وID البصمة، لإضافة طبقة إضافية من الأمان. جميع هذه التدابير متوافقة مع اللوائح العالمية لحماية البيانات، مما يضمن أن تظل Binance ملتزمة مع إعطاء الأولوية لسلامة مستخدميها.
س: كيف تعمل أنظمة الكشف عن الاحتيال في Binance، وما هو دور الذكاء الاصطناعي أو الأتمتة في ذلك؟
تستخدم Binance أنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل مليارات نقاط البيانات، واكتشاف الشذوذ في أنماط التداول والسحوبات. تحليل السلوك يعلّم الأنشطة المشبوهة مثل تغييرات السحب المفاجئة أو محاولات تسجيل الدخول الفاشلة. يمكن للأنظمة الآلية تجميد الحسابات في الوقت الفعلي في انتظار المراجعة اليدوية، بينما تساعد أدوات المراقبة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي في اكتشاف الاحتيال، وغسل الأموال، والأنشطة غير المشروعة.
س: لقد تم التعرف على Binance بسبب سرعة استجابتها لجهات إنفاذ القانون، ما العوامل التي تسهم في هذه الكفاءة؟
تمتلك Binance فريق تحقيق مخصص يعمل مع وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لمكافحة الاحتيال والجريمة الإلكترونية.
لدينا أيضًا فريق عالمي للامتثال والتحقيقات يضم أكثر من 750 محترفًا، بما في ذلك خبراء من إنفاذ القانون والشركات المتخصصة في تحليل البلوكشين. في عام 2024، عالجت Binance أكثر من 65 120 طلبًا من إنفاذ القانون، خادمين ما يقرب من 14,851 ضابطًا مسجلاً من خلال نظام طلبات إنفاذ القانون الحكومي الخاص بها. بالإضافة إلى ذلك، استضافت Binance أكثر من 100 ورشة عمل لمكافحة الجرائم السيبرانية للمحققين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المشاركات عبر أفريقيا.
من خلال العمل بشكل وثيق مع الجهات التنظيمية وإنفاذ القانون وخبراء الأمن، لا تؤمن Binance منصتها الخاصة فحسب، بل تساعد أيضًا في تعزيز معايير الأمن عبر صناعة العملات الرقمية بأكملها. إن الالتزام بالشفافية والتعليم وفرض القوانين هو المفتاح لضمان أن تظل العملات الرقمية أداة مالية موثوقة وآمنة للملايين.
بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتبسيط آليات الإبلاغ التي تسمح للسلطات بتحديد الأنشطة المشبوهة والتحقيق فيها بسرعة، مع أدوات مراقبة المعاملات في الوقت الفعلي التي تمكن من الكشف السريع والاستجابة لحالات الاحتيال المحتملة.
س: هل يمكنك مشاركة أي دراسات حالة ملحوظة حيث لعبت Binance دورًا حاسمًا في منع أو حل حالات الاحتيال؟ أي أمثلة من إفريقيا؟
في عام 2024، ساعدت فرقنا الم dedicatedة في استرداد أصول تشفيرية بقيمة 88 مليون دولار على مستوى العالم، مرتبطة بالاختراقات، والاستغلالات، والسرقة، حتى عندما وقعت معظم الحوادث على منصات خارجية. طالما أن Binance لديها الوسائل للمساعدة، فإننا نلتزم بفعل كل ما هو ممكن لدعم مستخدمينا الكرام في استعادة أصولهم.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
س & ج | ‘استضافت Binance أكثر من 100 ورشة عمل لمكافحة الجرائم الإلكترونية في 2024 للمحققين حول العالم، بما في ذلك أفريقيا’ – محادثة حصرية مع نائب رئيس الامتثال للجرائم المالية في Binance
بِتKE حصلت على دردشة حصرية مع نيلس أندرسن-رود، نائب رئيس الامتثال لمكافحة الجرائم المالية: Binance، للحديث عن أحدث التطورات في Binance.
يوفر قسم الأسئلة والأجوبة رؤى حول كيفية تعامل Binance وإدارة الأمان لأكثر من 250 مليون مستخدم عالمي، بما في ذلك أفريقيا.
إليك الأسئلة والأجوبة الحصرية:
!
س: لماذا تعتبر حماية البيانات أكثر أهمية في ظل تطور مشهد العملات الرقمية اليوم؟
مع تزايد اعتماد العملات المشفرة، تزداد أيضًا التهديدات السيبرانية المعقدة، مما يجعل حماية البيانات القوية أمرًا ضروريًا. ثقة المستخدم ضرورية للاعتماد، مما يتطلب الثقة في أمان البيانات الشخصية والمالية. يتطلب التدقيق التنظيمي العالمي المتزايد تدابير أكثر صرامة لحماية البيانات، بينما يزيد نمو Web3 و DeFi و الهويات الرقمية من الحاجة إلى تدابير قوية للحماية.
س: ما هي بعض من أكبر تحديات خصوصية البيانات التي تواجه مستخدمي ومنصات العملات المشفرة؟
س: كيف ترى تطور الأطر التنظيمية لمعالجة حماية البيانات في مجال العملات المشفرة؟
تتحرك الجهات التنظيمية نحو قوانين حماية البيانات الأكثر صرامة، لضمان أمان أفضل للمستخدمين. على سبيل المثال، قامت Binance بتطوير ودمج حلول قاعدة السفر لضمان الامتثال السلس مع الحفاظ على خصوصية وأمان المستخدمين
تتزايد التعاون بين الهيئات التنظيمية والبورصات لإنشاء إرشادات واضحة للامتثال. نتوقع أيضًا المزيد من التركيز على معرفة العميل (KYC) وسياسات مكافحة غسيل الأموال (AML) لمنع الاحتيال والأنشطة غير القانونية.
تعمل Binance عن كثب مع فريق العمل المالي (FATF) والجهات التنظيمية الإقليمية للامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال العالمية. تركيز أكبر على حلول الهوية الذاتية السيادية، مما يسمح للمستخدمين بمزيد من التحكم في بياناتهم مع البقاء في الامتثال.
س: كيف تتعامل بينانس بشكل استباقي مع الامتثال ومنع الاحتيال؟
تستثمر Binance بشكل كبير في أنظمة الكشف عن الاحتيال المدفوعة بالذكاء الاصطناعي لرصد وإبلاغ الأنشطة المشبوهة في الوقت الفعلي. باعتبارها رائدة في صناعة التشفير، تفخر Binance بأداء واجبها لتعزيز الأمان وسلامة نظام الأصول الرقمية.
كجزء من برنامج الامتثال القوي الخاص بها، قامت Binance بإنشاء وحدة امتثال الجرائم المالية (FCC) المشهورة عالميًا، والتي تتكون من أفضل المحققين في الصناعة، ومحللي البلوكشين، وعملاء إنفاذ القانون السابقين. نحن أيضًا نقوم بتحديث بروتوكولات KYC & AML بشكل مستمر لضمان الامتثال للمعايير الدولية.
تعتبر برامج التعليم المستمرة للمستخدمين مفتاحًا لمساعدة الأفراد على التعرف على الاحتيالات وتجنبها.
س: هل يمكنك مشاركة بعض المبادرات الرئيسية التي نفذتها Binance لتعزيز الأمان وحماية بيانات المستخدمين؟
قامت Binance بتنفيذ عدة مبادرات رئيسية لتعزيز الأمان وحماية بيانات المستخدمين. واحدة من التدابير الأساسية هي صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين (SAFU)، وهو صندوق احتياطي مصمم لتعويض المستخدمين في حالة نادرة من خرق الأمان، ويعمل كشبكة أمان ويظهر النهج الاستباقي لـ Binance في حماية أصول المستخدمين.
لزيادة تعزيز الأمان، تستخدم Binance التشفير المتقدم و المصادقة متعددة العوامل (MFA)، مما يضمن حماية البيانات من النهاية إلى النهاية وأمان تسجيل الدخول المعزز.
تستخدم المنصة أيضًا مراقبة المخاطر في الوقت الحقيقي، مستفيدة من الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة للكشف عن المعاملات الاحتيالية ومنعها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين تفعيل التحقق البيومتري مثل التعرف على الوجه وID البصمة، لإضافة طبقة إضافية من الأمان. جميع هذه التدابير متوافقة مع اللوائح العالمية لحماية البيانات، مما يضمن أن تظل Binance ملتزمة مع إعطاء الأولوية لسلامة مستخدميها.
س: كيف تعمل أنظمة الكشف عن الاحتيال في Binance، وما هو دور الذكاء الاصطناعي أو الأتمتة في ذلك؟
تستخدم Binance أنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل مليارات نقاط البيانات، واكتشاف الشذوذ في أنماط التداول والسحوبات. تحليل السلوك يعلّم الأنشطة المشبوهة مثل تغييرات السحب المفاجئة أو محاولات تسجيل الدخول الفاشلة. يمكن للأنظمة الآلية تجميد الحسابات في الوقت الفعلي في انتظار المراجعة اليدوية، بينما تساعد أدوات المراقبة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي في اكتشاف الاحتيال، وغسل الأموال، والأنشطة غير المشروعة.
س: لقد تم التعرف على Binance بسبب سرعة استجابتها لجهات إنفاذ القانون، ما العوامل التي تسهم في هذه الكفاءة؟
تمتلك Binance فريق تحقيق مخصص يعمل مع وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لمكافحة الاحتيال والجريمة الإلكترونية.
لدينا أيضًا فريق عالمي للامتثال والتحقيقات يضم أكثر من 750 محترفًا، بما في ذلك خبراء من إنفاذ القانون والشركات المتخصصة في تحليل البلوكشين. في عام 2024، عالجت Binance أكثر من 65 120 طلبًا من إنفاذ القانون، خادمين ما يقرب من 14,851 ضابطًا مسجلاً من خلال نظام طلبات إنفاذ القانون الحكومي الخاص بها. بالإضافة إلى ذلك، استضافت Binance أكثر من 100 ورشة عمل لمكافحة الجرائم السيبرانية للمحققين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المشاركات عبر أفريقيا.
من خلال العمل بشكل وثيق مع الجهات التنظيمية وإنفاذ القانون وخبراء الأمن، لا تؤمن Binance منصتها الخاصة فحسب، بل تساعد أيضًا في تعزيز معايير الأمن عبر صناعة العملات الرقمية بأكملها. إن الالتزام بالشفافية والتعليم وفرض القوانين هو المفتاح لضمان أن تظل العملات الرقمية أداة مالية موثوقة وآمنة للملايين.
بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتبسيط آليات الإبلاغ التي تسمح للسلطات بتحديد الأنشطة المشبوهة والتحقيق فيها بسرعة، مع أدوات مراقبة المعاملات في الوقت الفعلي التي تمكن من الكشف السريع والاستجابة لحالات الاحتيال المحتملة.
س: هل يمكنك مشاركة أي دراسات حالة ملحوظة حيث لعبت Binance دورًا حاسمًا في منع أو حل حالات الاحتيال؟ أي أمثلة من إفريقيا؟
في عام 2024، ساعدت فرقنا الم dedicatedة في استرداد أصول تشفيرية بقيمة 88 مليون دولار على مستوى العالم، مرتبطة بالاختراقات، والاستغلالات، والسرقة، حتى عندما وقعت معظم الحوادث على منصات خارجية. طالما أن Binance لديها الوسائل للمساعدة، فإننا نلتزم بفعل كل ما هو ممكن لدعم مستخدمينا الكرام في استعادة أصولهم.
!