مؤخراً، نجحت أجهزة الشرطة في مقاطعة هوبى في كشف النقاب عن قضية قمار عبر الإنترنت ضخمة تتعلق بالمال الافتراضي، وتُعرف هذه القضية بـ "القضية الأولى للمال الافتراضي" في بلادنا.
بدأت هذه القضية في يوليو 2021، عندما تلقى مكتب الشرطة في منطقة جيسشان في مقاطعة شايانغ بلاغًا عن قمار عبر الإنترنت. بعد تحقيق استمر لمدة عامين، اكتشفت الشرطة أن المبلغ المتورط في القضية يصل إلى 4000 مليار، وعدد المشاركين تجاوز 50 ألف. تتميز القضية بأن جميع معاملات الرهانات وأنشطة غسيل الأموال اللاحقة تمت عبر المال الافتراضي، في حين أن الجناة الرئيسيين كانوا في الخارج.
من خلال التحليل المتعمق للبيانات التجارية الضخمة، نجح فريق المشروع في تحديد عدة مجموعات مشبوهة تشمل الأعضاء الرئيسيين في الفريق، ووكلاء القمار، ووكلاء الشحن، وفريق الوسطاء. اتخذت السلطات التنفيذية إجراءات حاسمة، حيث جمدت عملات المال الافتراضي المتورطة بقيمة تقارب مليار يوان صيني.
في نهاية عام 2021 وبداية عام 2022، قامت الشرطة بعمليات في عدة مقاطعات، واعتقلت أكثر من 130 مشتبهاً بهم. في أكتوبر 2022، أصدرت محكمة مقاطعة شايانغ حكمًا، وقامت بمصادرة جزء من المال الافتراضي المجمد، مما يدل على أن هذه القضية أصبحت أول قضية في البلاد يتم من خلالها مصادرة المال الافتراضي من خلال حكم محكمة.
في ديسمبر 2022، قامت إدارة الأمن العام في مقاطعة هوبي بعملية مطاردة دولية، حيث نجحت في القبض على 3 من المشتبه بهم الرئيسيين في الخارج وإعادتهم إلى الوطن، مما يعكس بشكل أكبر عزم وقدرة الجهات التنفيذية على مكافحة الجرائم عبر الحدود.
تظهر هذه القضية أن المال الافتراضي يُستخدم في الأنشطة غير القانونية، كما أنها توفر مرجعًا مهمًا للتحقيقات والمحاكمات المماثلة في المستقبل. تعكس هذه القضية تحسين قدرات الجهات التنفيذية في مواجهة الجرائم الإلكترونية الجديدة، كما أنها تذكر الجمهور بضرورة زيادة الوعي بمخاطر المال الافتراضي.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
مؤخراً، نجحت أجهزة الشرطة في مقاطعة هوبى في كشف النقاب عن قضية قمار عبر الإنترنت ضخمة تتعلق بالمال الافتراضي، وتُعرف هذه القضية بـ "القضية الأولى للمال الافتراضي" في بلادنا.
بدأت هذه القضية في يوليو 2021، عندما تلقى مكتب الشرطة في منطقة جيسشان في مقاطعة شايانغ بلاغًا عن قمار عبر الإنترنت. بعد تحقيق استمر لمدة عامين، اكتشفت الشرطة أن المبلغ المتورط في القضية يصل إلى 4000 مليار، وعدد المشاركين تجاوز 50 ألف. تتميز القضية بأن جميع معاملات الرهانات وأنشطة غسيل الأموال اللاحقة تمت عبر المال الافتراضي، في حين أن الجناة الرئيسيين كانوا في الخارج.
من خلال التحليل المتعمق للبيانات التجارية الضخمة، نجح فريق المشروع في تحديد عدة مجموعات مشبوهة تشمل الأعضاء الرئيسيين في الفريق، ووكلاء القمار، ووكلاء الشحن، وفريق الوسطاء. اتخذت السلطات التنفيذية إجراءات حاسمة، حيث جمدت عملات المال الافتراضي المتورطة بقيمة تقارب مليار يوان صيني.
في نهاية عام 2021 وبداية عام 2022، قامت الشرطة بعمليات في عدة مقاطعات، واعتقلت أكثر من 130 مشتبهاً بهم. في أكتوبر 2022، أصدرت محكمة مقاطعة شايانغ حكمًا، وقامت بمصادرة جزء من المال الافتراضي المجمد، مما يدل على أن هذه القضية أصبحت أول قضية في البلاد يتم من خلالها مصادرة المال الافتراضي من خلال حكم محكمة.
في ديسمبر 2022، قامت إدارة الأمن العام في مقاطعة هوبي بعملية مطاردة دولية، حيث نجحت في القبض على 3 من المشتبه بهم الرئيسيين في الخارج وإعادتهم إلى الوطن، مما يعكس بشكل أكبر عزم وقدرة الجهات التنفيذية على مكافحة الجرائم عبر الحدود.
تظهر هذه القضية أن المال الافتراضي يُستخدم في الأنشطة غير القانونية، كما أنها توفر مرجعًا مهمًا للتحقيقات والمحاكمات المماثلة في المستقبل. تعكس هذه القضية تحسين قدرات الجهات التنفيذية في مواجهة الجرائم الإلكترونية الجديدة، كما أنها تذكر الجمهور بضرورة زيادة الوعي بمخاطر المال الافتراضي.