【比推】في النصف الأول من عام 2025، نظرت محكمة الشعب في منطقة هانجيانغ بمدينة فوتيان، فوجيان، وأصدرت حكمًا في قضية تتعلق بجرائم المال الافتراضي. استغل يان ومجموعة من الأشخاص الآخرين USDT لبناء شبكة صرف تحت الأرض، وجذب العملاء عبر برامج الدردشة الأجنبية، مستخدمين "عملة U" كوسيط لتحويل الأموال بشكل غير قانوني إلى اليوان والدولار الأجنبي، وبلغ إجمالي تدفقات البنوك المتورطة أكثر من 133 مليار يوان، وبلغت قيمة المعاملات غير القانونية 25.62 مليون يوان.
قامت العصابة بسحب نقدي من عدة بنوك تجاوز 4.78 مليار يوان، وشراء "U عملة" وتحويلها إلى محفظة الجريمة العليا، لاستخدامها في غسل الأموال عبر الحدود وتحقيق الربح منها. خلال إجراءات المحاكمة، استخرج الادعاء الصوت من هواتف المتهمين وتبين أنه متطابق مع بصمة صوت لين某某، مما أسس العلاقة بينه وبين الحسابات المعنية. في النهاية، قضت المحكمة بأن أفعاله تشكل جريمة تشغيل غير قانوني ومساعدة في الأنشطة الإجرامية عبر الشبكات المعلوماتية، وأصدرت أحكاماً بالسجن تتراوح بين 8 أشهر و 3 سنوات على يان某某، وزين某某، ولين某某، بالإضافة إلى فرض غرامات.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
الحكم في قضية غسيل الأموال الكبيرة للـ USDT في فوجيان، حيث تم الحكم على 15 شخصاً بمبلغ 133 مليار يوان.
【比推】في النصف الأول من عام 2025، نظرت محكمة الشعب في منطقة هانجيانغ بمدينة فوتيان، فوجيان، وأصدرت حكمًا في قضية تتعلق بجرائم المال الافتراضي. استغل يان ومجموعة من الأشخاص الآخرين USDT لبناء شبكة صرف تحت الأرض، وجذب العملاء عبر برامج الدردشة الأجنبية، مستخدمين "عملة U" كوسيط لتحويل الأموال بشكل غير قانوني إلى اليوان والدولار الأجنبي، وبلغ إجمالي تدفقات البنوك المتورطة أكثر من 133 مليار يوان، وبلغت قيمة المعاملات غير القانونية 25.62 مليون يوان.
قامت العصابة بسحب نقدي من عدة بنوك تجاوز 4.78 مليار يوان، وشراء "U عملة" وتحويلها إلى محفظة الجريمة العليا، لاستخدامها في غسل الأموال عبر الحدود وتحقيق الربح منها. خلال إجراءات المحاكمة، استخرج الادعاء الصوت من هواتف المتهمين وتبين أنه متطابق مع بصمة صوت لين某某، مما أسس العلاقة بينه وبين الحسابات المعنية. في النهاية، قضت المحكمة بأن أفعاله تشكل جريمة تشغيل غير قانوني ومساعدة في الأنشطة الإجرامية عبر الشبكات المعلوماتية، وأصدرت أحكاماً بالسجن تتراوح بين 8 أشهر و 3 سنوات على يان某某، وزين某某، ولين某某، بالإضافة إلى فرض غرامات.