عملية الاحتيال في مجال العملات الرقمية P2P التي كادت تدمرني

لم أكن أعتقد أنني سأكتب هذا، لكن الأسبوع الماضي كدت أن أفقد كل شيء بسبب احتيال العملات المشفرة P2P الذي ينتشر عبر المنصات التجارية. دعني أكون صريحًا للغاية - التبادلات لا تريدك أن تعرف هذا لأنه يكشف عن فجوات أمان هائلة في أنظمتها.

كابوس "المال القذر"

هذه الخدعة فعّالة بشكل مخيف. يقوم تاجر يبدو عاديًا بشراء عملتك المشفرة من خلال P2P. يدفع لك، وتقوم بإطلاق العملات، وتكتمل المعاملة. أليس كذلك؟

خطأ. اكتشفت بالطريقة الصعبة أن هؤلاء المحتالين يستخدمون حسابات بنكية مخترقة. الأموال التي أرسلوا لي كانت مسروقة. بعد أيام، كانت الشرطة تحقق في حسابي وتم تجميد محفظتي على المنصة دون سابق إنذار.

هل لديك أي فكرة عن شعور مشاهدة أصولك محجوزة بينما يقدم لك الدعم ردوداً نمطية؟ لم أستطع الوصول إلى أي عملة خلال حركة سوق رئيسية. ادعت المنصة أنها "تتعاون مع السلطات" بينما كنت أُعامل كأنني مجرم.

فقط التجار المتمرسون ذوو التقييمات flawless يستحقون ثقتك. تلك الأسعار أفضل قليلاً من الحسابات الجديدة؟ سم قاتل. لقد تعلمت درسي بالطريقة المكلفة.

لعبة العقل "البرهان المزيف"

إن manipulation النفسية في هذه الخدعة رائعة، سأعطيهم ذلك. هؤلاء المحتالون يظهرون لك لقطات شاشة للدفع مقنعة ويقصفونك برسائل عاجلة. "يرجى الإفراج الآن، أحتاج هذا بشكل عاجل!"

إذا استسلمت للضغط وأفرجت عن العملات المشفرة بناءً على لقطة شاشة مزيفة، تهانينا - لقد تبرعت بأصولك لشخص غريب. لن تقدم المنصة أي مساعدة حيث أنك انتهكت شروطهم بعدم تأكيد الدفع الفعلي.

ثق بي، تلك الثلاثين ثانية الإضافية للتحقق من تطبيق البنك الخاص بك تستحق العناء. لقد رأيت الكثير من المتداولين يخسرون آلافاً لأنهم كانوا في عجلة من أمرهم.

قواعد البقاء الشخصية الخاصة بي

بعد أن كدت أن أتعرض للحرق، إليك كيف أحمي نفسي:

• لا تطلق أي ساتوشي حتى أرى المال الفعلي في حسابي
• احتفظ بجميع الاتصالات داخل المنصة ( المحتالون يكرهون هذا لأنه يترك دليلاً )
• أبلغ عن السلوك المريب على الفور - هؤلاء الأشخاص ينتقلون من ضحية إلى ضحية
• تعلم قواعد المنصة أفضل من المحتالين

لن تعترف التبادلات بمدى انتشار هذه المشكلة. خدماتها من نظير إلى نظير هي مراكز ربح ضخمة تسعى لحمايتها بشدة. في غضون ذلك، يُترك المتداولون العاديون عرضة لهجمات تتزايد تعقيدًا.

هل تم استهداف أي شخص آخر؟ ما هي الاحتيالات التي واجهتها؟ قد لا تهتم المنصات بأماننا، لكن يمكننا أن نعتني ببعضنا البعض.