مرافعات إغلاق محاكمة FTX: روايات متعارضة بين الادعاء والدفاع

كتب بواسطة: سونغ شيوي 2 نوفمبر 2023

وصلت المحاكمة الجنائية لسام بانكمان-فريد (SBF) إلى مرافعاتها الختامية يوم الأربعاء، حيث قدمت فرق الادعاء والدفاع روايات مختلفة تمامًا لهيئة المحلفين في قاعة المحكمة في مانهاتن:

"قال SBF قصة، لكنه كذب عليك،" أخبر المدعون الفيدراليون المحلفين عن مؤسس FTX.

رد محامي SBF مارك كوهين: "الحكومة اختلقت قصة هوليوودية عن FTX انحرفت عن الواقع. أي فيلم جيد يحتاج إلى شرير، وشخص مثل SBF الذي يشبه nerd الرياضيات في المدرسة الثانوية ليس شريرًا جيدًا، لذلك أنشأ المدعي العام واحدًا."

سرد الادعاء: "هرم من الخداع"

قام المدعي العام المساعد نيكولاس روس بتأطير بيانه الختامي حول ثلاثة أسئلة رئيسية: أين ذهب المال، ماذا حدث، ومن كان المسؤول؟

"تم استخدام الأموال للاستثمار، سداد القروض، دفع النفقات، شراء الممتلكات، وتقديم التبرعات السياسية"، صرح روس. "كانت هذه هرم من الخداع بناه المدعى عليه على الأكاذيب والوعود الكاذبة، جميعها مصممة لاستخراج الأموال، وفي النهاية انهار، تاركًا وراءه عددًا لا يحصى من الضحايا."

قدم روز ما وصفه بأنه حقائق بسيطة لا جدال فيها:

• زعمت FTX أنها تحتفظ بمليارات الدولارات في ودائع العملاء في وقت الانهيار
• كان العملاء يعتقدون أن ودائعهم كانت مفصولة ومحفوظة (وفقًا لشروط خدمة FTX)
• حوالي $10 مليار من أموال العملاء مفقودة
• تم استخدام المليارات المفقودة في الاستثمارات، وإعادة شراء الأسهم، وشراء العقارات، والتبرعات، وسداد القروض

"إنها تتعلق بالغش، وتتعلق بالكذب، وتتعلق بالسرقة، وتتعلق بالجشع،" قال روس للمحكمة.

النزاع الأساسي: المعرفة والنية

وفقًا للادعاء، السؤال المركزي هو ما إذا كان SBF يعرف أنه كان من الخطأ أخذ أموال العملاء. جادلت رووس بأن شهادة SBF كشفت عن معرفة واضحة بالخطأ، مشيرة إلى أنه خلال الاستجواب المضاد، زعم SBF أنه لا يتذكر التفاصيل أكثر من 140 مرة.

أبرزت روز ست لحظات حاسمة عندما "اختار SBF رفع الرهان"، بما في ذلك:

• استخدام أكثر من $1 مليار من أموال مستخدمي FTX لشراء الأسهم من بورصة منافسة
• إنشاء ميزانية "زائفة" لشركة ألاميدا عندما واجهت الشركة مشاكل مالية كبيرة
• الادعاء علنًا بأن "الأصول بخير" بينما الاعتراف سرًا بمشكلات مالية حادة

المسؤولية المباشرة لـ SBF

أكد الادعاء أن SBF كان في موقع فريد للسيطرة على كل من FTX و Alameda:

"هو الشخص الوحيد المتورط و المسيطر على كل من FTX و Alameda، وبالتالي هو الشخص الوحيد الذي لديه الوصول إلى الشركتين،" جادل روس.

وفقًا لشهادات من مديرين سابقين، صمم SBF النظام الذي سمح لـ Alameda باقتراض أموال غير محدودة من FTX. شهد غاري وانغ، المدير التنفيذي السابق لـ FTX، أنه بناءً على توجيهات SBF، أضافوا وظائف برمجية سمحت لحساب Alameda بأن يكون سالبًا ومددوا خط ائتمان بقيمة $65 مليار إلى شركة التداول.

عندما سُئل مباشرة عن مصدر الأموال لسداد القروض، شهد وانغ: "إما أنها تأتي من حساب FTX الخاص بـ Alameda أو تأتي من حساب Alameda في مكان آخر، لكن في كلتا الحالتين، الأموال تأتي من عملاء FTX."

أربع تهم رئيسية

قسّم روس الجرائم المزعومة لـ SBF إلى أربعة مجالات رئيسية:

1. احتيال ضد عملاء FTX
2. احتيال ضد مستثمري FTX
3. الاحتيال ضد مقرضي ألاميدا
4. التآمر لغسل الأموال

تناول المدعي العام بشكل منهجي ورفض الحجج الدفاعية الرئيسية لـ SBF:

• بشأن ادعاءات "حسن النية": أشار روس إلى أدلة تظهر أن SBF كان يعلم أن أفعاله خاطئة، بما في ذلك طلبات لحذف الرسائل تلقائيًا.
• في ادعاءات "سوء الحظ": جادل روس بأن إلقاء اللوم على ظروف السوق لا يبرر أخذ أموال العملاء تحت ذرائع كاذبة.
• حول الادعاءات المتعلقة ب"تداول الهامش": أشار روس إلى أن حسابات ألاميدا ذات الأرصدة السلبية لم يكن لديها تداول الهامش مفعل.

الرواية المضادة للدفاع: عمل ناجح مع عيوب

وصف المحامي الدفاع مارك كوهين القضية بأكملها بأنها مبنية على فرضية خاطئة: "منذ البداية، كانت FTX مؤسسة احتيالية أسسها سام وآخرون بهدف سرقة أموال العملاء عن عمد."

جادل كوهين بأن مظهر SBF غير التقليدي وأسلوب تواصله تم استخدامهما ضده: "كان سام، لفترة من الزمن، أسوأ رئيس تنفيذي من حيث الملابس وتسريحة الشعر في العالم... لقد جعلت حياته فوضى وجعلت الأمور فوضى، لكن لم يكن ذلك جريمة."

فترتان زمنيتان متميزتان

قسم الدفاع القضية إلى فترتين:

2019-2021: أكد كوهين أن الأدلة من هذه الفترة تظهر عدم وجود نية إجرامية. "حتى يونيو 2022، كان الجميع يعتقدون أنهم يديرون أنجح بورصة للعملات المشفرة في العالم"، قال. نمت الأعمال لأن لديهم منتج ممتاز، وليس بسبب تغريدات احتيالية.

يونيو-نوفمبر 2022: خلال هذا "الشتاء المشفر"، اعترف كوهين بأن مشاكل أصبحت واضحة مع اقتراض ألاميدا من ودائع العملاء. ومع ذلك، فقد أصر على أن SBF اعتبر الوضع مشكلة سيولة، وليس مشكلة ملاءة.

"شهد سام أن FTX كان ينبغي أن يكون لديها قسم أفضل لإدارة المخاطر، وهو محق تمامًا. لكن مرة أخرى، فإن نظامًا بإدارة مخاطر ضعيفة ليس جريمة. الحكم التجاري السيئ ليس جريمة"، قال كوهين لأعضاء هيئة المحلفين.

دفاع حسن النية

أبرز كوهين أن حسن النية هو دفاع كامل ضد جميع التهم في القضية: "إذا ارتكب المدعى عليه خطأ؛ إذا اتخذ قرار عمل سيئ؛ لم يكن لديه قسم لإدارة المخاطر... إذا كان يعتقد بصدق أن البيانات صحيحة... لا شيء من هذه الأمور يشكل احتيالا."

من المتوقع أن تبدأ هيئة المحلفين المداولات في أقرب وقت يوم الخميس لتحديد مصير SBF في التهم السبع المتعلقة بالاحتيال عبر الأسلاك ومؤامرة مرتبطة بانهيار بورصة العملات المشفرة FTX وبحوث Alameda.