يتعرض المدير التنفيذي السابق لشركة Blockchain Global لعمليات تحقيق واسعة النطاق وقيود في أستراليا

ليان "ألان" قوو، الذي كان شخصية بارزة في البلوك تشين غلوبال، أصبح الآن خاضعًا لقيود قانونية كبيرة في أستراليا. وتأتي هذه التطورات من دوره في هبوط تبادل ACX في عام 2021، وهو حادث جذب انتباه المنظم الفيدرالي ASIC.

حركة قوو محدودة بشدة

استجابةً للمخاوف من أن غوانغ قد يهرب من أستراليا أثناء التحقيق الجاري، حصلت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) على تدابير مؤقتة من المحكمة الفيدرالية الأسترالية. تحظر هذه القيود على ليانغ "ألان" غوانغ، وهو مواطن صيني، مغادرة الحدود الأسترالية حتى 20 أغسطس وتلزم بتسليم جميع جوازات سفره. تثير هذه الحالة مخاوف بشأن حرية حركة الأفراد الذين يخضعون للتدقيق في التحقيقات الدولية.

تدقيق في انهيار ACX وأنشطة قوه المالية

تقوم ASIC بإجراء فحص شامل للفترة التي عملت فيها Blockchain Global على تبادل ACX، والتي تمتد من يناير 2016 إلى ديسمبر 2019. في أعقاب فشله، تم تعيين مدراء لإدارة تصفية التبادل. يُتهم قوه بتحويل 1.69 مليون دولار من حساب تبادل ACX المصرفي للاستثمارات الشخصية ونقل 21.11 بيتكوين إلى محفظته الخاصة. هذه الأفعال تثير تساؤلات حول السلوك الأخلاقي للقيادة في الكيانات المالية.

التحقيق يتوسع ليشمل كبار التنفيذيين الآخرين

بالإضافة إلى قوه، قامت ASIC بتوسيع تحقيقها ليشمل مديري الشركة السابقين الآخرين، وبشكل خاص شيو "سام" لي وزيجيانغ "رايان" زو، من أجل انتهاكات محتملة للوائح التجارة. يبرز هذا النطاق الموسع الطبيعة المعقدة للقضية، التي تشمل مستويات مختلفة من الإدارة والعمليات داخل البلوكتشين  العالمية.

الجدول الزمني للتحقيق والتداعيات العالمية

تتجاوز التحقيقات، التي من المتوقع أن تستمر حوالي 12 شهرًا، الإطار القانوني الأسترالي. يواجه سام لي أيضًا تهمًا في الولايات المتحدة من لجنة الأوراق المالية والبورصات بسبب مزعوم تورطه في مخطط احتيال HyperFund. توضح هذه القضية الطبيعة العالمية لسوء السلوك المالي وتؤكد على الحاجة إلى التعاون الدولي في الرقابة التنظيمية.

تأملات حول القضية

تسلط الظروف المحيطة بـ Liang "Allan" Guo وزملائه السابقين في Blockchain Global الضوء على التوازن الدقيق للثقة في التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية. كدراسة حالة، تبرز الأهمية الحيوية للشفافية والتنظيم والمساءلة في هذا القطاع الذي يتطور بسرعة. علاوة على ذلك، تُعتبر بمثابة قصة تحذيرية للأفراد والمنظمات التي تعمل عند مفترق طرق الابتكار المالي والامتثال التنظيمي.