هل يمكن تتبع من قام بتحويل البيتكوين؟

سؤال: هل من الممكن حقًا معرفة من قام بتحويل البيتكوين؟ هل يمكن للسلطات تحديد عنوان IP؟ وماذا عن سجلات المعاملات؟ ماذا عن غسيل الأموال من خلال العملات المشفرة؟ هل يمكن للسلطات تحديد أصحاب حسابات البيتكوين؟

الإجابة: نعم، يمكن تتبع حركة البيتكوين. يقوم البلوكشين بتسجيل كل شيء. يمكن رؤية حركة العملات من محفظة إلى أخرى. لكن هناك نقطة مهمة. ترى فقط العنوان، وليس الشخص خلفه. شيء غريب هذا البيتكوين - شفاف وسري في نفس الوقت.

في التحقيقات المتعلقة بالعملات المشفرة، عادةً ما يتم التنقيب عن بيانات حركة الأموال وآثار الشبكة. من المهم في حماية العثور على نقاط الضعف في هذه الأدلة. إنها مهمة ليست سهلة.

ما هي الأدلة التي يتم جمعها عادةً؟ القائمة ليست صغيرة:

1. شهادات مختلف الأشخاص - من المشتبه بهم إلى الشهود.
2. بيانات عن المحفظات والمعاملات.
3. معلومات عن المستخدمين، التي تم جمعها من أجهزة الكمبيوتر والهواتف.
4. سجلات العمليات على منصات مختلفة.
5. تاريخ الإيداعات والسحوبات.
6. كشوف الحساب.
7. المحادثات في تطبيقات المراسلة.
8. البيانات الرقمية من أجهزة المشتبه بهم.
9. الآثار الإلكترونية المتعلقة بالعمليات المالية للأطراف الثالثة.

يبدو أن الأدلة تقريبًا بالكامل إلكترونية. هذه هي نقطة ضعفها - من السهل تدميرها. غالبًا ما يستخدم المجرمون المحترفون Tor و البروكسي والنقد للصفقات غير المتصلة بالإنترنت.

الحماية عادة ما تتحقق من خمسة نقاط رئيسية:

1. هل المحفظة تنتمي للمشتبه به؟ ليس من الواضح دائماً.

2. العلاقة بين المحفظة وعنوان IP والجهاز. عنوان IP واحد لا يثبت الجريمة، خاصة إذا تم استخدام VPN.

3. كيف ترتبط المعاملات مع الآثار الرقمية الأخرى. غالبًا ما يتم القبض على الناس ليس من خلال المحافظ، ولكن من خلال بصمات رقمية جانبية.

4. العلاقة بين تدفق الأموال وشخص معين. خاصةً لحظة السحب.

تقنيات تتبع البيتكوين الحديثة مثيرة للإعجاب. تحليل البلوكشين، تجميع العناوين، تتبع بين الشبكات المختلفة. لكن المحافظ الخاصة، الخلاطات والعملات المجهولة لا تزال تخلق مشاكل خطيرة للتحقيق. ليس الأمر بسيطًا.