#美联储官员集体表态 بدأت اليوم محاكمة قضية غسيل الأموال المذهلة للأصول الرقمية في لندن، والتي تشمل 60,000 عملة بيتكوين، وقد أثارت هذه القضية اهتمامًا عالميًا.

وفقًا للمعلومات، قام المتهم تشيانغ تشه مين بتحريك مخطط بونزي من خلال "لان تيان غي روي"، حيث تم جمع أموال غير قانونية تصل إلى 430 مليار يوان صيني، وبلغ عدد الضحايا 130000 شخص. لم تصبح هذه القضية فقط أكبر قضية غسيل أموال في الأصول الرقمية في نظام العدالة البريطاني، بل تُعتبر أيضًا حدثًا كبيرًا في تاريخ جمع الأموال غير القانونية في الصين.

ظهرت عدة ترتيبات مبتكرة خلال جلسة المحاكمة: توجه المحققون من الشرطة الصينية شخصيًا إلى لندن لتقديم الشهادات، وشارك الضحايا من تيانجين في الإدلاء بشهاداتهم من خلال نظام الفيديو عن بُعد. من المتوقع أن تستمر المحاكمة بالكامل لمدة تقارب الثلاثة أشهر، وقد يتم الإعلان عن الحكم قبل عيد الميلاد في نهاية العام.

تتميز هذه القضية بأنها تمثل اختراقًا هامًا في التعاون القضائي بين الصين والمملكة المتحدة، كما أنها المرة الأولى التي يقدم فيها ضحايا صينيون أدلة عن بُعد في قضية دولية.

هذه القضية الكبرى تكشف عن المخاطر الجسيمة المتعلقة بإساءة استخدام الأصول الرقمية في أنشطة غسيل الأموال الدولية، كما تسلط الضوء على التحديات الصعبة التي تواجه تنظيم التمويل الرقمي العالمي. النقطة التي تركز عليها الناس بشكل عام هي: هل يمكن استرداد هذه الأموال الضخمة البالغة 430 مليار يوان؟ وهل ستعود 60,000 عملة بيتكوين في النهاية إلى العديد من الضحايا؟

مع تطور سوق الأصول الرقمية، تستكشف الهيئات التنظيمية في الدول آليات تعاون أكثر فعالية لمواجهة التحديات الجديدة التي تطرحها الجرائم المالية عبر الحدود.

$BTC $BNB دولار ETH