تقوم الشرطة في ماليزيا بالتحقيق في عملية احتيال بالعملات الرقمية يُزعم أنها خدعت متقاعدًا يبلغ من العمر 71 عامًا بمبلغ 525,000 رنجت ماليزي من خلال وعد بعائد كبير على الاستثمار.

ملخص

• تعرض متقاعد يبلغ من العمر 71 عامًا في كوالا ترينجانو لخسارة 525,000 رينجت ماليزي بعد أن وقع ضحية لعملية احتيال استثمارية مرتبطة بفيسبوك في العملات المشفرة.
• حذر المسؤولون الماليزيون من زيادة الاحتيال في العملات الرقمية الذي يستهدف كبار السن.

وقعت الحادثة في مدينة كوالا ترنغانو، حيث اقترب المحتالون من الضحية عبر التواصل عبر الإنترنت بعد أن صادفت الضحية فرصة استثمار مشبوهة عبر إعلان على فيسبوك، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية ماليزيا كيني في 29 سبتمبر.

في الآونة الأخيرة، اكتسبت إعلانات فيسبوك سمعة سيئة كأداة استخدمها المحتالون في عالم العملات الرقمية للترويج لمخططات استثمارية وهمية في العملات الرقمية، أو لتوجيه الضحايا نحو بورصات عملات رقمية مزيفة ومنصات استثمارية احتيالية مصممة لاستنزاف مدخراتهم.

غالبًا ما تُرى هذه الإعلانات تحمل مزاعم كاذبة عن تأييد المشاهير أو روابط بمشاريع تشفير معروفة، وهي مصممة لتبدو احترافية بما يكفي لتبدو شرعية.

على الرغم من أن تقرير Malaysiakini لم يقدم معلومات كثيرة حول كيفية حدوث الاحتيال، إلا أنه استشهد برئيس شرطة منطقة كوالا ترينغانو عزلي نور، الذي قال إن الضحية وعد بعوائد قدرها 500,000 دولار على استثماره.

"قال نور في بيان: "قام الضحية بإجراء سبع معاملات إلى حساب المشتبه به بين 20 و27 أغسطس باستخدام مدخراته التقاعدية."

في وقت النشر، لم يتم القبض على أي شخص، لكن الشرطة تشتبه في أن هناك نقابة تعمل خلف الكواليس نظمت الاحتيال.

جرائم متعلقة بالعملات الرقمية ترتفع في ماليزيا

في وقت سابق من هذا العام، حذرت السلطات الماليزية من أن المجرمين يستهدفون بشكل متزايد المحليين، وخاصة كبار السن.

قال مدير إدارة التحقيقات الجنائية التجارية في بوكيت أمان، داتو سيري رملي محمد يوسف، في ذلك الوقت، إن المحتالين غالبًا ما يتظاهرون بكونهم كيانات موثوقة مثل الجهات التنظيمية المالية، وضباط الشرطة، والبنوك، لكسب ثقة الضحايا والضغط عليهم لتحويل مبالغ كبيرة من المال.

وفقًا لراملي، فإن التقدم في التكنولوجيا، بما في ذلك الأصوات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والمرئيات المزيّفة العميقة، قد جعل من السهل على المحتالين إقامة تقليد مقنع وتشغيل مخططات احتيالية معقدة يصعب اكتشافها حتى فوات الأوان.

بالإضافة إلى عمليات الاحتيال الاستثمارية، شهدت البلاد أيضًا زيادة في أنشطة تعدين العملات المشفرة غير القانونية، وقد قامت السلطات بتنفيذ العديد من المداهمات على مدار العام الماضي لتفكيك هذه العمليات التي غالبًا ما تعمل بالطاقة المسروقة والأجهزة غير المرخصة.

في ظل هذه الخلفية، تظل ماليزيا مفتوحة لتعزيز اقتصادها الرقمي، ووفقًا للتقارير السابقة، أصدرت هيئة الأوراق المالية الماليزية ورقة استشارية تهدف إلى إعادة هيكلة إطار الأصول الرقمية في البلاد لتعزيز حماية المستثمرين ومعايير الترخيص.