تم تسليم عبقري احتيال العملات الرقمية إلى بلده الأم

تم تحقيق اختراق كبير في مكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة حيث نجحت السلطات في تسليم زانغ م.، الشخصية الرئيسية وراء مخطط احتيال ضخم يتعلق بالأصول الرقمية، من دولة في جنوب شرق آسيا إلى بلده الأم.

تعد هذه العملية القانونية علامة فارقة في التعاون الدولي، حيث أنها الحالة الأولى من نوعها منذ أن وقعت الدولتان اتفاقية تسليم المطلوبين قبل أكثر من عقدين. وهي تبرز التعاون المتزايد بين الدول في معالجة السلوك المالي غير القانوني على نطاق عالمي.

في 20 أغسطس، ونتيجة للجهود المشتركة من قِبل وكالات إنفاذ القانون من كلا البلدين، تم إعادة Zhang إلى وطنه كجزء من عملية خاصة تستهدف الأفراد المتورطين في جرائم اقتصادية خطيرة.

تفاصيل احتيال العملات المشفرة وعملية التسليم

كان تشانغ، الذي كان على رأس مجموعة م.ب.إي المشهورة، يتجنب السلطات منذ عام 2020. وتم اتهامه بتدبير عملية احتيال جذبت المشاركين بوعود بعوائد كبيرة. وكان يُطلب من الأفراد دفع رسوم باهظة، تتراوح من حوالي $100 إلى 35,000 دولار، للانضمام إلى منصة يُزعم أنها تتعامل في أصل رقمي.

بدأ البرنامج، الذي بدأ عملياته في عام 2012، في الإيقاع بأكثر من 10 ملايين فرد وجمع أكثر من $14 مليار قبل أن يتم كشفه. تم تحفيز المشاركين لتجنيد آخرين، مع عوائد تعتمد على عدد الأعضاء الجدد ورأس المال الذي استثمروه - وهي هيكل يذكر بأساليب التسويق متعدد المستويات.

بدأت السلطات في وطن زانغ تحقيقًا في أنشطته في نوفمبر 2020، تحت قيادة مكتب الأمن العام لبلدية كبرى. هرب زانغ بعد ذلك من البلاد، مما أدى إلى إصدار إشعار أحمر من الإنتربول في مارس 2021. بعد مطاردة دولية واسعة، تم القبض عليه من قبل جهات إنفاذ القانون في دولة جنوب شرق آسيا في 21 يوليو 2022.

وافقت محكمة الاستئناف في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا على طلب التسليم في 21 مايو 2024. وأيدت حكومة البلاد هذا القرار في 14 أغسطس، مما مهد الطريق لعودة زانغ. وقد أشاد المسؤولون المشاركون في العملية بهذا التطور باعتباره انتصارًا كبيرًا في جهودهم المستمرة لحماية حقوق المواطنين والحفاظ على سيادة القانون.

تذكّر هذه الحالة بشكل صارخ بالمخاطر المحتملة المرتبطة باستثمارات العملات المشفرة وأهمية العناية الواجبة. مع استمرار تطور أسواق الأصول الرقمية، يجب أن يظل المستثمرون يقظين ويعطوا الأولوية لاستخدام منصات موثوقة مثل Gate في معاملاتهم بالعملات المشفرة.