فن تتبع الحوت في مجال العملات الرقمية: متابعة الأموال الكبيرة

لقد كنت أراقب ما يسمى بـ "حيتان التشفير" لسنوات الآن، ودعني أخبرك - إنهم ليسوا أصدقائك. هؤلاء المحتفظون الضخمون الذين لديهم ما يكفي من التشفير لتحريك الأسواق لا يهتمون بمحفظتك أو محفظتي. إنهم يلعبون لعبة مختلفة تمامًا، وقد تعلمت بالطريقة الصعبة أنه إما أن تتبع تحركاتهم أو تصبح ضحية أخرى لتلاعبهم في السوق.

من هم هؤلاء الحيتان على أي حال؟

الحيتان ليست مجرد "لاعبين كبار" - إنهم سادة الدمى في عالم العملات المشفرة. عادةً ما يتحكمون في أكثر من 10% من إمدادات الرمز، مما يمنحهم قوى شبه إلهية لضخ أو إغراق السوق حسب الرغبة. بينما يحتفل المتداولون الأفراد مثلنا بزيادة قدرها 2%، فإن هذه الشخصيات الغامضة تنسق العرض بالكامل.

لقد رأيت الحيتان تنسق في مجموعات خاصة، وتوقيت تحركاتها لتحقيق أقصى تأثير. لم يعد الأمر يتعلق بالتكنولوجيا بعد الآن - إنه ديناميكية القوة الخالصة.

لماذا بدأت أتابع تحركات الحيتان

بعد أن تعرضت للركل تمامًا في عام 2021 عندما قام حوت بتفريغ ملايين الدولارات من الرموز دون أي تحذير، أقسمت أنني لن أكون مفاجأ مرة أخرى. تتبع هؤلاء العمالقة ليس خيارًا - إنه بقاء.

عندما تنقل الحيتان العملات إلى البورصات، فإنها عادةً ما تستعد للبيع، وعليك أن تصدق أن السعر على وشك الانهيار. عندما يسحبون إلى المحافظ الخاصة، فإنهم يقللون العرض وعادةً ما يخططون للضخ. لقد شاهدت هذا النمط يتكرر بلا نهاية.

تأتي قوتهم من شيئين:

• تقييد السيولة من خلال احتفاظ الرموز
• خلق الذعر في السوق أو الخوف من فقدان الفرصة من خلال تحركاتهم

الجزء الأكثر إزعاجًا؟ غالبًا ما تؤدي معاملاتهم إلى تأثيرات متسلسلة - يبيع المتداولون الآخرون في حالة من الذعر أو يشترون بدافع الخوف من تفويت الفرصة، مما يزيد من نية الحوت الأصلية. لا أستطيع أن أحصي عدد المرات التي رأيت فيها مستثمري التجزئة يفعلون بالضبط ما أراده الحيتان.

كيف أتابع هؤلاء المتلاعبين في السوق

عمل كشف على السلسلة

البلوكشين لا يكذب، حتى عندما يحاول الحيتان إخفاء تحركاتهم. لقد قضيت ليالٍ لا حصر لها في تحليل أنماط المعاملات:

تدفقات المحفظة إلى البورصة عندما أرى تدفقات ضخمة إلى منصات التداول، أعلم ما الذي سيأتي. خلال آخر دورة صعود، رصدت حوتًا ينقل $50M من عملة بديلة شهيرة إلى بورصة وباع على الفور. خلال ساعات، انخفض السعر بنسبة 30%.

تحويلات من البورصة إلى المحفظة هذا عادةً ما يشير إلى التراكم. في الشهر الماضي، سحب العديد من الحيتان أكثر من 12,000 BTC من البورصات في يوم واحد. قفز السعر بنسبة 8% خلال 48 ساعة.

تجوال المحفظة يعتقد بعض الحيتان أنهم ذكيون، حيث يقومون بنقل الأموال بين محافظ متعددة. لكنهم لا يخدعون أي شخص يولي انتباهه. لقد تتبعت كيانات فردية تتحكم في العشرات من العناوين.

أدوات تتبع تعمل فعلاً

بعد تجربة تقريبًا كل حل تتبع في السوق، استقريت على عدة حلول تقدم قيمة حقيقية دون هراء التسويق:

WhaleAlert يوفر إشعارات فورية عن التحويلات الضخمة. لقد أنقذتني تنبيهاتهم من خسائر محتملة لا حصر لها.

بعض مراقبي الحيتان سيشيرون إلى إشارات "صعودية" بينما يغفلون تمامًا عمليات التفريغ المنسقة التي تحدث تحت أنوفهم. تحتاج إلى تصفية البيانات بنفسك وبناء روايتك الخاصة.

لقد استخدمت هذه الأدوات شخصياً لرصد عدة مراحل تراكم قبل تحركات الأسعار الكبيرة، مما منحني الثقة للشراء عندما كان الآخرون في حالة من الذعر. عندما كان الجميع في حالة من الفزع خلال الانهيار الأخير، أظهرت لي تتبع الحيتان أن الأموال الذكية كانت تتراكم بهدوء.

فقط لا تتوقع من أي منصة أن تقوم بالتفكير نيابةً عنك. البيانات الخام قيمة، لكن تفسير نفسية الحيتان لا يزال فنًا أكثر من كونه علمًا.