حكم تاريخي: أول إدانة جنائية على الإطلاق بتهمة التلاعب في سوق مجال العملات الرقمية

حققت محكمة فدرالية في مانهاتن تاريخًا قانونيًا من خلال أول إدانة جنائية تستهدف التلاعب بسوق العملات المشفرة. تم العثور على أفراهام آيزنبرغ، وهو متداول عملات مشفرة يبلغ من العمر 28 عامًا، مذنبًا بتهم الاحتيال في السلع، والتلاعب بالسلع، والاحتيال عبر الأسلاك المتعلقة باستغلاله لماركتس مانغو، وهو بروتوكول تمويل لامركزي (DeFi) مبني على سلسلة الكتل Solana.

قالت نيكول م. أرجنتيري، رئيسة قسم الجرائم في وزارة العدل، إن آيزنبرغ نفذ مخطط تداول معقد خدع البورصة ومستثمريها بمبلغ $110 مليون. تمثل الإدانة علامة بارزة مهمة في إجراءات فرض القانون المتعلقة بالعملات الرقمية.

خطة التلاعب

أسواق مانغو، وهي منصة لامركزية تديرها مانغو داو، تسهل الإقراض، والاقتراض، وتبادل، وتداول العملات المشفرة بالرافعة المالية. كشفت الأدلة في المحكمة أنه في 11 أكتوبر 2022، نفذ آيزنبرغ استراتيجية تلاعب محسوبة من خلال:

• استخدام حسابين لوضع أوامر شراء وبيع لعقود الآجلة في نفس الوقت
• استهداف العقود المرتبطة بالرمز الأصلي لمانغو (MNGO) وعملة USD Coin المستقرة
• تضخيم قيمة عقوده بشكل مصطنع بنسبة 1300% في 20 دقيقة فقط
• أخذ قروض ضد هذه الأصول المتضخمة
• سحب عملات مشفرة متنوعة بقيمة تقارب $110 مليون

الإجراءات القانونية والدفاع

على الرغم من مزاعم آيزنبرغ بأن معاملاته كانت قانونية وشفافة - حتى أنه وصفها بأنها "استراتيجية تداول مربحة للغاية" - إلا أن مداولات هيئة المحلفين انتهت في أقل من يوم بإدانة على جميع التهم.

عبر براين كلاين، محامي آيزنبرغ، عن خيبة أمله من النتيجة وأعلن عن خطط لتقديم طلبات ما بعد المحاكمة دفاعًا عن موكله. قبل المحاكمة، كان آيزنبرغ قد تفاوض على إعادة $67 مليون بشرط أن يمتنع حاملو الرموز الآخرون عن اتخاذ إجراءات قانونية ضده أو تجميد أصوله.

رد التنفيذ

أكد تيموثي لانغان، المدير التنفيذي المساعد لفرع الجرائم الإلكترونية والاستجابة والخدمات في مكتب التحقيقات الفيدرالي، التزام الوكالة بمحاسبة الأفراد الذين يقومون بأنشطة احتيالية في مجال العملات المشفرة.

بعد اعتقاله في 26 ديسمبر 2022 في سان خوان، بورتو ريكو، ظل آيزنبرغ قيد الاحتجاز بعد أن نجح المدعون في إثبات أنه يمثل خطرًا للهروب. من المقرر أن تكون محاكمته في 29 يوليو، حيث يواجه عقوبات محتملة تشمل:

• تصل العقوبة إلى 10 سنوات في السجن بسبب الاحتيال والتلاعب في السلع
• حتى 20 عامًا للاحتيال عن طريق تحويل الأموال

تظهر هذه القضية الرائدة التركيز المتزايد للجهات التنظيمية على التلاعب في الأسواق الرقمية للأصول وتؤسس سابقة قانونية مهمة لتهم الاحتيال في العملات المشفرة في المستقبل.