الرئيس التنفيذي لبورصة العملات الرقمية يواجه عقوبة السجن لمدة 45 عامًا بتهمة الاحتيال

وجدت هيئة محلفين فدرالية في بروكلين الرئيس التنفيذي لأحد تبادل العملات المشفرة البارزة مذنبًا في جميع التهم الثلاث في قضية احتيال واسعة النطاق. تم الإعلان عن الحكم في 21 مايو من قبل وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، وقد يؤدي ذلك إلى حكم بالسجن لمدة أقصاها 45 عامًا للمسؤول الذي أساء استخدام أموال المستثمرين عندما وصلت القيمة السوقية للتبادل إلى أكثر من $8 مليار.

أظهر المحاكمة التي استمرت 12 يومًا، تحت إشراف القاضي إريك ر. كوميتي، مخطط احتيال معقد نظمه الرئيس التنفيذي ورفاقه. وقد نجح المدعون في إثبات أن إدارة التبادل ضللت المستثمرين عمدًا بشأن إمكانية الوصول إلى صندوق سيولة المنصة بينما كانت تقوم بشكل سري بتحويل ملايين الدولارات من هذا الصندوق لاستخدامها الشخصي.

بالإضافة إلى عقوبة السجن المحتملة، حكمت هيئة المحلفين بمصادرة الممتلكات المملوكة للرئيس التنفيذي، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي $2 مليون. تقدمت منصة تبادل العملات المشفرة بطلب للإفلاس بموجب الفصل 7 في ديسمبر 2023 بعد اتهامات من لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لانتهاكات قوانين الأوراق المالية.

ادعاء "السيولة المقفلة" المخادع

على الرغم من التصريحات العامة حول آلية "السيولة المقفلة" - والتي يفترض أنها بركة سيولة غير قابلة للوصول - إلا أن الرئيس التنفيذي ورفاقه سحبوا الأموال سراً لتمويل أسلوب حياة extravagant. وأكد المدعي العام الأمريكي جوزيف نوسيلا أن الأصول الرقمية المعنية كانت بعيدة عن "الأمان" كما يوحي اسمها، بل كانت مجرد وهم تم إنشاؤه لخداع المستثمرين.

كشفت التحقيقات أن الرئيس التنفيذي جنى شخصياً أكثر من $9 مليون من المخطط الاحتيالي. تم استخدام المكاسب غير المشروعة لشراء عقار بقيمة 2.2 مليون دولار في يوتا، وعدة عقارات أخرى في يوتا وكانساس، ومجموعة من السيارات الفاخرة بما في ذلك عدة سيارات رياضية عالية الجودة وشاحنات مخصصة.

لإخفاء أنشطته، استخدم الرئيس التنفيذي أساليب غسل الأموال من خلال حسابات التداول باستخدام أسماء مستعارة ومحافظ خاصة، مما يبرز الطبيعة المتعمدة والمتطورة للغش. ذكر نوكيلا أن هذا الحكم يشكل تحذيرًا صارخًا للمحتالين المحتملين في مجال الأصول الرقمية، بهدف حماية ثقة المستثمرين والحفاظ على استقرار السوق.

تتضمن القضية أيضًا شريكًا متواطئًا اعترف بالذنب بالفعل، بينما لا يزال أحد الم associates في حالة فرار. المدير التنفيذي ينتظر حاليًا الحكم الرسمي، والذي من المتوقع أن يتم إصداره في الأشهر القادمة.

بينما تستمر صناعة العملات الرقمية في التطور، يبرز هذا الحالة أهمية العناية الواجبة والامتثال التنظيمي. بينما تسعى Gate وغيرها من منصات التبادل الموثوقة للحفاظ على معايير عالية من الأمان والشفافية، يتم تذكير المستثمرين بضرورة البقاء يقظين وإجراء بحث شامل قبل الانخراط مع أي منصة أصول رقمية.