6万枚 بيتكوين غسيل الأموال 案主犯 钱志敏认罪，已被拘留等待宣判

في 30 سبتمبر، أفادت BBC أن الجاني الرئيسي في قضية غسيل الأموال التي تتعلق بـ 60,000 بيتكوين، تشيان تشي مين، اعترفت بالذنب يوم أمس في محكمة ساوثوارك الجنائية بلندن، حيث أقرت بجرائم الحصول غير المشروع على الأصول الرقمية وامتلاكها. بين عامي 2014 و2017، قادت عملية احتيال واسعة النطاق في الصين، حيث خدعت أكثر من 128,000 ضحية، وقامت بتخزين الأموال المكتسبة في أصول بيتكوين. كانت تشيان تشي مين تتجنب "القبض القضائي" لمدة خمس سنوات قبل اعتقالها، باستخدام وثائق مزورة للهروب من الصين والدخول إلى بريطانيا، محاولاً غسل الأموال المسروقة من خلال شراء العقارات. تشيان تشي مين محتجزة حالياً في انتظار الحكم، وتاريخ الحكم لم يُحدد بعد. قد شهد ضباط الشرطة الصينية المعنيون في القضية شخصياً في لندن للإدلاء بشهاداتهم، وسيظهر العديد من الضحايا الصينيين عن بُعد عبر الفيديو في المحكمة في تيانجين بالصين. تتعلق هذه القضية بمسائل غسيل الأموال عبر الحدود، واسترداد الأصول الرقمية، وتعتبر امتحاناً تاريخياً لتنظيم الجرائم المالية عبر الحدود في عصر المال الرقمي. تُتهم تشيان تشي مين بجمع أموال غير قانونية تقدر بحوالي 43 مليار يوان صيني عبر "منتجات استثمار مالي" مشابهة لمخطط بونزي من خلال شركة تيانجين لانتكنولوجيا الإلكترونيات المحدودة بين عامي 2014 و2017، حيث بلغ عدد الضحايا 130,000 شخص.