هونغ كونغ تعتقل مؤثرًا في مجال العملات الرقمية بسبب ترويجه لتبادل غير مرخص

تبادل العملات المشفرة في هونغ كونغ JPEX قد أوقف أنشطة التداول بعد تحقيق من قبل لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC). وقد أسفر الإجراء التنظيمي عن اعتقال فرد واحد، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

ذكرت صحيفة South China Morning Post و HK01 أن الشرطة اعتقلت مؤثر العملات الرقمية جوزيف لام تشوك، الذي كان يروج للتبادل، وصادرت معدات من مكتبه. كما تستجوب السلطات مشاهير آخرين شاركوا في أنشطة ترويجية للمنصة. تلقى مسؤولو إنفاذ القانون 83 شكوى تتعلق بـ JPEX، مع خسائر مُبلغ عنها إجمالية تصل إلى HK$34 مليون ( حوالي 4.3 مليون دولار أمريكي ).

في 14 سبتمبر، أصدرت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة تحذيراً لمستخدمي JPEX بشأن المخاطر المحتملة لفقدان الأموال، متهمة المنصة بشكل محدد بتقديم "عروض مشبوهة" ونشر معلومات خاطئة بشأن حالة الترخيص الخاصة بها.

استجابةً للضغط التنظيمي، أعلن ممثلو JPEX أنه اعتبارًا من 18 سبتمبر، سيتوقف التبادل عن التداول ضمن برنامج Earn Trading الخاص بهم وسينفذ تعديلات على رسوم السحب. وأفادت المنصة بأنها تجري حاليًا مناقشات مع صانعي السوق من الأطراف الثالثة لمعالجة نقص السيولة المستمر.

وفقًا للمعلومات المنشورة على موقع JPEX، تدعي المنصة أنها تحمل تراخيص من لجنة الأوراق المالية الأسترالية ومُسجلة لدى شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) كعمل خدمات مالية (MSB). كما أن الشركة تُشير إلى أنها تحتفظ بمكتب في دبي.

تأتي هذه الإجراءات التنفيذية بعد تحذير المنظم في هونغ كونغ في أغسطس "أن الممارسات غير السليمة" من قبل تبادلات العملات المشفرة يمكن أن تشكل جرائم. وقد حددت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة عدة حالات حيث كانت منصات الأصول الرقمية تقدم خدمات دون الحصول على التراخيص التنظيمية اللازمة أو تقديم معلومات مضللة حول وضعها التنظيمي.

تسلط القضية الضوء على زيادة التدقيق التنظيمي الذي تواجهه تبادل العملات المشفرة في هونغ كونغ حيث تعمل السلطات على تنفيذ إطار شامل لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية، مما يبرز أهمية الترخيص المناسب والعمليات الشفافة في صناعة الأصول الرقمية.