اختفاء الملكة الرقمية: روجا إجناتوفا و$4 مليار عملية احتيال OneCoin

روجا إغناتوفا، المحتالة البلغارية الألمانية المعروفة باسم "ملكة العملات الرقمية"، أنشأت واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في تاريخ العملات الرقمية من خلال شركتها OneCoin. وُلدت في 30 مايو 1980 في روسه، بلغاريا، وانتقلت إلى ألمانيا مع عائلتها في سن العاشرة. تضمنت مؤهلاتها الأكاديمية درجة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة كونستانز، والتي استخدمتها إلى جانب الادعاءات بخبرتها في ماكنزي لبناء مصداقية قبل تنظيم مخططها المعقد.

ولادة احتيال متعدد المليارات

في عام 2014، كشفت إغناتوفا عن OneCoin مع وعد جريء بأنها ستصبح "قاتل البيتكوين". من خلال حملات تسويقية متطورة في أكثر من 100 دولة، جذبت المستثمرين بضمانات لعوائد استثنائية وادعاءات كاذبة حول تقنية البلوك تشين التي تدعم العملة الرقمية. كشفت وثائق المحكمة أنه بينما كانت تروج لـ OneCoin علنًا، كانت إغناتوفا تشير إليها في مراسلات البريد الإلكتروني الخاصة بها مع المؤسس المشارك كارل سيباستيان غرينوود باعتبارها "عملة رديئة".

تراكمت عملية الاحتيال الضخمة ما يقدر بـ $4 مليار من الضحايا في جميع أنحاء العالم، مع اقتراح بعض المحللين أن الأضرار الإجمالية قد تصل إلى 12.9 مليار جنيه إسترليني. خلال حدث في عام 2016 في أرينا ويمبلي بلندن، أعلنت إغناتوفا بثقة، "في غضون عامين، لن يتحدث أحد عن البيتكوين"، مما يبرز قدرتها الملحوظة على التلاعب بالتصور العام على الرغم من معرفتها بأن عمليتها كانت احتيالية.

الاختفاء المفاجئ وعمليات البحث الدولية

بدأت الخطة في الانهيار في أكتوبر 2017 عندما صعدت إغناتوفا على متن رحلة من صوفيا إلى أثينا ثم اختفت. تزامن اختفاؤها مع تصاعد الضغوط القانونية، حيث كانت السلطات الأمريكية قد وجهت لها تهمًا قبل أيام فقط في 12 أكتوبر 2017. قامت مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد ذلك بترقية وضعها من خلال إضافتها إلى قائمة المطلوبين العشرة الأكثر بحثًا عنها في 2022، وعرضت مكافأة كبيرة قدرها $5 مليون مقابل المعلومات التي تؤدي إلى اعتقالها.

تعتقد وكالات إنفاذ القانون أن إغناتوفا قد تكون تسافر باستخدام وثائق تعريف مزورة وقد تكون قد غيرت مظهرها من خلال جراحة التجميل. لقد اقترح بعض المحققين وجود صلات مع مجموعات الجريمة المنظمة البلغارية، مما يرفع من احتمال أنها قد تم القضاء عليها. كما تدرج يوروبول اسمها ك fugitives مطلوب، على الرغم من أن مكافآتهم المتواضعة نسبياً البالغة 4,100 جنيه إسترليني قد تعرضت لانتقادات لكونها غير كافية بالنظر إلى حجم جرائمها.

تحديات التحقيق

تتبع إغناتوفا يمثل صعوبات استثنائية للسلطات الدولية. تشير التقارير إلى أن شبكتها الواسعة تشمل علاقات قوية في بلغاريا، مع أدلة تشير إلى أن التحقيقات الشرطية تعرضت للاختراق وتم تسريب المعلومات إليها قبل هروبها. كانت آخر مشاهدة مؤكدة لإغناتوفا في مطار أثينا الدولي، دون أي دليل فوتوغرافي موثوق حول مكانها منذ عام 2017.

يعتقد خبراء الأمن أنها قد تكون مختبئة في دول ذات اتفاقيات تسليم محدودة، مثل روسيا أو بعض مناطق اليونان، ربما تحت حماية أمن مسلح. الطبيعة المتطورة لهروبها واستمرارها في التهرب تظهر التحديات في ملاحقة المجرمين الماليين رفيعي المستوى الذين لديهم موارد كبيرة.

التأثير المستمر واهتمام وسائل الإعلام

على الرغم من انهيار العمليات المركزية لـ OneCoin، تستمر الأنشطة الترويجية في أجزاء من أفريقيا وأمريكا اللاتينية، مما يوسع عدد الضحايا بعد سنوات من كشف المخطط. لقد جذبت القضية اهتمامًا كبيرًا من وسائل الإعلام، بما في ذلك البودكاست الاستقصائي الشهير من بي بي سي "The Missing Crypto Queen"، الذي ساعد في الحفاظ على الوعي العام بالاحتيال وعواقبه.

واجه كارل سيباستيان غرينوود، الشريك السابق لإيغناتوفا، العدالة في عام 2021 عندما تم إدانته لدوره في المخطط. في الإجراءات القانونية اللاحقة، حصل غرينوود على حكم بالسجن لمدة 20 عامًا لتنسيقه عملية الاحتيال الضخمة التي ضحّت بملايين الأشخاص حول العالم، بما في ذلك سكان الولايات المتحدة.

تعتبر قصة OneCoin مثالًا تحذيريًا عن كيفية عمل الاحتيال المالي المتطور في مجال العملات الرقمية. من خلال دمج المؤهلات الأكاديمية مع الاستراتيجيات الإجرامية، أنشأت روجا إغناتوفا مخططًا تجاوز الحدود الوطنية واستغل الثغرات التنظيمية. في حين أنها لا تزال طليقة، فإن قضيتها تمثل تذكيرًا صارخًا للمستثمرين حول ضرورة إجراء العناية الواجبة الدقيقة عند النظر في الاستثمارات في المنتجات المالية غير المنظمة.