خداع مليار دولار من OneCoin: تتبع اختفاء ملكة العملات الرقمية

روجيا إغناتوفا، المؤسسة البلغارية-الألمانية لوان كوين، قامت بتدبير ما يعترف به الخبراء الآن كواحدة من أكثر عمليات الاحتيال على الأصول المشفرة تعقيدًا في التاريخ. وُلِدت في روسه، بلغاريا في 30 مايو 1980، انتقلت إغناتوفا إلى ألمانيا في سن العاشرة، وحصلت لاحقًا على درجة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة كونستانز وادعت أنها عملت في ماكنزي قبل أن تنظم مخططها المالي.

في عام 2014، أطلقت إغناتوفا OneCoin، مُسوِّقةً إياها كعملة مشفرة شرعية تهدف لمنافسة البيتكوين. كانت العملية تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية للبلوكشين لكنها نجحت في جذب المستثمرين من أكثر من 100 دولة من خلال وعود بعوائد استثنائية. جمعت المخطط الاحتيالي ما يقرب من $4 مليار من الضحايا على مستوى العالم، مع تقديرات من بعض وكالات الاستخبارات المالية تشير إلى أن الخسائر الإجمالية قد تصل إلى 12.9 مليار جنيه إسترليني. خلال فترة الترويج القصوى لها في عام 2016، أعلنت إغناتوفا بشكل جريء، "في غضون عامين، لن يتحدث أحد عن البيتكوين"—وهي عبارة تبرز وضعها الاستراتيجي ضد الأصول الرقمية المعروفة.

اختفاء إغناتوفا في أكتوبر 2017 أعقب رحلة من صوفيا إلى أثينا، حيث تخليت عن العملية الاحتيالية وأخيها، الذي اعترف لاحقًا بالمشاركة في المخطط. ازدادت حدة التحقيق عندما أضافها مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى قائمة أكثر 10 مطلوبين لديهم في عام 2022، مع تقديم مكافأة قدرها $5 مليون للحصول على معلومات تؤدي إلى القبض عليها. تشير المعلومات الاستخباراتية إلى أنها قد تسافر باستخدام وثائق هوية مزورة، وربما بمظهر معدل من خلال إجراءات تجميلية. كما أن يوروبول يسجلها كف fugitif مطلوب، على الرغم من أن مكافأتهم المتواضعة نسبيًا البالغة 4,100 جنيه إسترليني قد تم انتقادها باعتبارها غير كافية نظرًا لحجم الاحتيال.

تتسبب متابعة إغناتوفا في تحديات كبيرة لجهات إنفاذ القانون بسبب شبكتها المعقدة من العلاقات. تشير التقارير إلى أن شخصيات مؤثرة في بلغاريا ربما قامت بتسريب معلومات تحقيق لها قبل اختفائها. إن غياب الأدلة المادية بخلاف آخر رؤية مؤكدة لها في مطار أثينا الدولي ونقص الصور الموثقة الحديثة يزيد من تعقيد جهود التعرف عليها. يقترح محللو الأمن أنها قد تعيش في ولايات قضائية ذات اتفاقيات تسليم محدودة، مثل روسيا أو اليونان، وربما تحت حماية مهنية.

على الرغم من الانكشاف الواسع للعملية الاحتيالية، تستمر أنشطة الترويج لـ OneCoin في بعض الأسواق الأفريقية والأمريكية اللاتينية، مما يزيد من عدد الضحايا. لقد generated قضية إغناتوفا اهتمامًا إعلاميًا كبيرًا، بما في ذلك بودكاست بي بي سي الاستقصائي "ملكة الكريبتو المفقودة" والعديد من الإنتاجات التلفزيونية. وفقًا للمعلومات الحالية من مصادر التحقيق، لا تزال إغناتوفا مفقودة دون تقارير وفاة مؤكدة، بينما تلقى مؤسسها المشارك حكمًا بالسجن لمدة 20 عامًا. تمثل القضية مثالًا حاسمًا على الجريمة المالية المتطورة في مجال الأصول الرقمية، مما يوضح كيف يمكن أن تستغل المؤهلات الأكاديمية المدمجة مع المنهجية الإجرامية الثغرات في الأسواق الناشئة. بينما تظل حالتها الحالية غير معروفة، فإن قضية OneCoin تعتبر مرجعًا تحذيريًا أساسيًا لمنصات تداول الأصول الرقمية والمستثمرين بشأن مخططات الاستثمار غير المرخصة.