تم الكشف عن عملية احتيال ضخمة في مجال العملات الرقمية في إسبانيا. قامت السلطات بتفكيك المشغل وراء نادي ماديرا للاستثمار - شخصية معروفة باسم "CryptoSpain" - بعد اكتشاف ما يسميه المحققون عملية بونزي نموذجية تبلغ قيمتها 260 مليون يورو. وقع أكثر من 3000 شخص في هذا الفخ، منجذبين بوعود كان ينبغي أن تثير علامات التحذير منذ البداية: عوائد مضمونة في مجال العملات الرقمية. لقد كانت هذه الخطة تعمل منذ عام 2023، وإليك المفاجأة - لم تجد الفرق الجنائية أي دليل على التداول الفعلي أو الاستثمارات المشروعة. كل يورو تم تحريكه فقط، لدفع تعويضات للمشاركين الأوائل نقدًا من الضحايا الجدد. آليات هرمية كلاسيكية متخفية تحت مصطلحات البلوكشين. قامت وحدة الجرائم المالية في الحرس المدني بإيقاف العملية بعد تتبع تدفقات الأموال التي لم تؤد إلى أي مكان سوى الدوائر.