لقد قضيت وقتًا طويلاً في مجال OTC، واكتشفت ظاهرة سحرية إلى حد ما.

الكثير من الناس عندما يشترون U يتمنون أن يتم التحويل على الفور، وقد سمعوا أنه يجب التحقق من مصدر الأموال؟ يبدأون بالصراخ وإلغاء الطلب. لكن عندما يريدون بيع U وسحب الأموال، فإنهم يسألون بشدة "هل سأتلقى أموال غير قانونية؟".

بصراحة، التجار ليسوا بحاجة إلى طلبك هذا. الطلبات كثيرة لدرجة أنهم لا يستطيعون إنهائها، والآن أرى في سجل المدفوعات أن هناك سجلات سحب أموال للتجار العاديين، وبهذا لا أريد حتى قبولها. لماذا؟ لأن احتمال مواجهة هؤلاء المستخدمين لمصادر غير قانونية يرتفع بشكل مضاعف.

الأشخاص الذين يفهمون حقًا يعرفون أنه كلما كانت عملية التدقيق أكثر صرامة، كانت أنظمة إدارة المخاطر أكثر صلابة. عندما تتعاون في البداية لإكمال المصادقة، سيكون سحب الأموال أكثر أمانًا في المستقبل - هذه حلقة إيجابية.

عندما نفكر في الأمر من ناحية أخرى، إذا كان التجار يقبلون أي مدفوعات دون تمييز، ألن تتدفق هذه الأموال في النهاية إلى يديك؟ لذلك، لا تشتكِ من المتاعب، فعملية التحقق هذه في الحقيقة تحمي نفسك.

إذا كان كل شخص مستعدًا للالتزام بالإجراءات الرسمية، يمكن تقليل هذه المسألة المتعلقة بالأموال السوداء بنسبة كبيرة. فبغض النظر عن ذلك، فإن أمان الأموال ليس شيئًا يمكن للبائع التعامل معه من جانب واحد - يجب أن يكون هناك تعاون من الجانبين.