هذه القضية الدولية لغسيل الأموال بواسطة بيتكوين قد ظهرت فيها معلومات جديدة.

المتهم الرئيسي تشيانغ زهي مين قدم كلمة مرور المحفظة قبل جلسة المحكمة مباشرة، وكان يعتقد أن القضية قد انتهت، لكن بعد تحقيقات عميقة من قبل السلطات، اكتشفوا أنها تحتفظ بأكثر من 60 ألف عملة بيتكوين التي تم الإعلان عنها سابقًا، بالإضافة إلى عملات بديلة ورموز أخرى، حيث قفزت قيمة هذه الأصول المخفية مباشرة إلى 67 مليون جنيه إسترليني.

استراتيجية توزيع النقاط النموذجية: تقسيم العائدات غير القانونية إلى عملات مختلفة، وتوزيعها على عدة عناوين محفظة. ربما تعتقد أن هذا سيمكنها من تجنب التتبع؟ لكن شفافية البلوكشين واضحة، فبمجرد توفر الوسائل التقنية الكافية والوقت، فإن تدفق الأموال سيظهر في النهاية.

الأهم هو توقيت الحدث - حيث تعقد المحكمة العليا البريطانية جلسة استماع في نفس الفترة لدراسة كيفية التعامل مع هذه الأصول المشفرة. لم تعد 60,000 قطعة بيتكوين كمية صغيرة، والآن هناك أيضًا 67 مليون جنيه إسترليني من عملات أخرى، سواء كان ذلك من خلال مزادات خارج السوق أو التسوية المباشرة، من المؤكد أن ذلك سيكون له تأثير متسلسل على السوق الثانوية.

في النهاية، كشفت هذه العمليات التي قام بها تشنغ تشي مين عن خطأ في الفهم: الاعتقاد بأن خصوصية محفظة التشفير تعني الأمان المطلق. في الواقع، كانت الجهات القضائية قد طورت بالفعل أدوات التحليل على السلسلة ووسائل التجميد، بغض النظر عن مدى عمق الأموال غير القانونية، فإنها في النهاية لن تفيد إلا في تعزيز التهم الموجهة ضدهم.

الآن السؤال الوحيد هو: هل ستدمج هذه الـ 67 مليون جنيه إسترليني المكتشفة حديثًا مع البيتكوين السابق؟ كانت القضية معقدة بما فيه الكفاية، والآن تضاعف حجم الأصول، هل هذا حقًا مقامرة على عدم قدرة السلطات على الوصول إلى الحقيقة، أم أنهم لم يفكروا في العواقب من الأساس؟