قامت هيئة السلوك المالي البريطانية (SFO) بأول دعوى قضائية واسعة النطاق ضد عمليات الاحتيال في الأصول الرقمية: أزمة جمع الأموال من Basis Markets NFT

المصدر: أصفر العنوان الأصلي: القضية الكبرى الأولى للعملات الرقمية في بريطانيا تستهدف جمع الأموال من NFTs لأسواق Basis

رابط أصلي:

المملكة المتحدة تعزز جهودها لمكافحة الاحتيال في العملات الرقمية

مكتب مكافحة الاحتيال الخطير في المملكة المتحدة (SFO) اعتقل رجلين في لندن وبرادفورد في 20 نوفمبر، وهي أول عملية إنفاذ جنائية كبيرة تقوم بها هذه الهيئة في قضية احتيال تتعلق بالعملات المشفرة. يواجه الرجلان اتهامات تتعلق بـ Basis Markets، وهو مشروع جمع 28 مليون دولار من خلال نشاطين لجمع التبرعات عبر NFT في نهاية عام 2021، ثم انهار في العام التالي.

تفاصيل عملية الاعتقال

قامت إدارة مكافحة الجريمة المنظمة بالتنسيق مع شرطة لندن وشرطة ويست يوركشاير بتنفيذ مداهمة واعتقال رجل في الثلاثينيات من عمره (في هيرن هيل بلندن) ورجل في الأربعينيات من عمره (بالقرب من برادفورد). كانت المداهمة تستهدف اتهامات بالاحتيال وغسل الأموال.

جمعت Basis Markets 28 مليون دولار من خلال إصدار NFTs في نوفمبر وديسمبر 2021، ثم توقفت فجأة عن التشغيل في يونيو 2022، مدعية أن اقتراحات التنظيم الأمريكية كانت السبب في الإغلاق.

تمثل هذه الاعتقالات توسعاً ملحوظاً في قدرة المملكة المتحدة على إنفاذ القانون ضد جرائم الأصول الرقمية. في “استراتيجية الجرائم الاقتصادية” التي أطلقتها النيابة الملكية في المملكة المتحدة في عام 2025، تقوم السلطات بإنشاء موارد وإطارات مخصصة لاسترداد الأصول المشفرة.

سFO ضد احتيال الأصول الرقمية

أكد مدير SFO نيك إيفغريف أن الوكالة قد طورت قدرة متخصصة للتحقيق في خطط الأصول الرقمية. إن إنشاء هذه الوحدة يعكس القلق المتزايد بشأن خسائر المستثمرين في الشركات المشفرة التي تفتقر إلى الإشراف التنظيمي.

قالت المدعية العامة إيلي ريفز إن خطط الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة تشكل تهديدًا خطيرًا للاقتصاد البريطاني. وأكدت أن هذه الأنشطة ستقوض الثقة في الأسواق المالية. وقد تعهدت الحكومة بمواصلة دعم إجراءات إنفاذ القانون ضد الاحتيال في الأصول الرقمية.

أصدرت SFO نداءً عامًا للضحايا والمبلغين، مشيرة إلى أن السلطات تعتقد أن هناك المزيد من الضحايا بخلاف الضحايا الذين تم الإبلاغ عنهم. قد تؤسس هذه القضية سابقة قانونية لكيفية تعامل المحاكم البريطانية مع دعاوى الاحتيال القائمة على البلوك تشين.

جمع التبرعات وسقوط الأسواق الأساسية

أطلق المشروع نشاطي جمع تبرعات NFT مرتين خلال ذروة مبيعات المقتنيات الرقمية في نهاية عام 2021. التعهد الأول في نوفمبر 2021 وعد المستثمرين بالمشاركة في أداة استثمار تشفير جديدة من خلال شراء NFT. وتبع ذلك النشاط الثاني في ديسمبر 2021، حيث تعهد المنظمون بإنشاء صندوق تحوط تشفير يستخدم استراتيجيات تداول متقدمة.

خلال هذه الفترة، كان حماس المستثمرين في أعلى مستوياته، ووصلت مبيعات NFT إلى ذروتها في السوق.

لكن المشروع توقف عن التشغيل في يونيو 2022، حيث استند المنظمون إلى اقتراحات تنظيمية أمريكية كسبب للإغلاق. يتزامن هذا التوقيت تمامًا مع فترة المراجعة الأوسع التي أجراها الوكالات الأمريكية على ممارسات NFT وجمع الأموال بالعملات المشفرة. ومع ذلك، فإن الـ 28 مليون دولار التي تم جمعها ظلت في حالة عدم إمكانية الوصول للمستثمرين بعد الانهيار.

فشل المشروع يتزامن أيضًا مع الانخفاض الكبير في سوق العملات المشفرة في عام 2022، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت التغييرات التنظيمية يمكن أن تفسر تمامًا أسباب التوقف.

أصبح جمع التبرعات القائم على NFTs شائعًا في عام 2021، حيث تستخدم المشاريع المقتنيات الرقمية لجذب رأس المال. وجدت تحقيقات وزارة الخزانة الأمريكية أن حوالي 65% من حالات الاحتيال المتعلقة بـ NFTs تتضمن تسويقًا خداعيًا. تؤكد هذه النسبة العالية على التحديات التي تواجهها الهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون عند متابعة مثل هذه القضايا.

المملكة المتحدة توسع إطار إنفاذ القانون ضد جرائم التشفير

تتبع هذه الدراسة استراتيجية الجرائم الاقتصادية لعام 2025 التي أطلقتها مكتب المدعي العام الملكي في المملكة المتحدة في مايو، والتي تعتبر العملات المشفرة والاحتيال عبر الإنترنت تهديدات ذات أولوية. تدعو الاستراتيجية إلى تعزيز التنسيق بين مكتب المدعي العام، وSFO، والوكالات التنفيذية. وقد عينت السلطات قائد عمليات متخصص في استرداد الأصول المشفرة، وأنشأت إطار عمل جديد للتعاون.

تشير هذه التغييرات في النظام إلى أن السلطات تدرك أن الأدوات التقليدية للتحقيق غير كافية لمكافحة الجرائم المالية القائمة على blockchain. تتماشى قرارات مكتب مكافحة الاحتيال (SFO) بشأن مقاضاة الحالات المتعلقة بالتشفير مع الاتجاه العالمي نحو تطبيق أكثر صرامة ضد الاحتيال في الأصول الرقمية.

تقوم الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم بمراجعة أساليب جمع الأموال التي تميز بين الأوراق المالية والسلع القابلة للتحصيل والاستثمار. قد تؤثر اتهامات Basis Markets على كيفية تفسير المحاكم البريطانية وتطبيقها لقوانين الاحتيال على خطط العملات المشفرة.

تظهر هذه القضية أن السلطات، على الرغم من مواجهة التحديات التقنية والقانونية، لا تزال مستعدة لمتابعة الاحتيال المعقد في الأصول الرقمية. عدم اليقين التنظيمي لن يحمي المتهمين من الملاحقة القضائية، كما قال مسؤولو إنفاذ القانون.

قد تحدد نتيجة الحكم مدى جدية المملكة المتحدة في ملاحقة قضايا الجرائم المشفرة. مع تطور سوق الأصول الرقمية، قد تعرف هذه التحقيقات أولويات إنفاذ القانون وتفسيرات القوانين في السنوات القادمة.

ملخص

تمثل قضية أساس الأسواق لحظة حاسمة في تطبيق القانون على العملات الرقمية في المملكة المتحدة. إن تخصيص موارد من قبل مكتب الجرائم الخطيرة لهذه التحقيقات يدل على أن السلطات تعتبر الاحتيال في الأصول الرقمية تهديدًا اقتصاديًا خطيرًا يتطلب قدرات خاصة للمقاضاة. قد تشكل الأحكام القضائية بشأن التهم سابقة مهمة للقضايا المستقبلية المتعلقة بخطط جمع التبرعات باستخدام الرموز غير القابلة للاستبدال والعملات المشفرة.