تورط (USDT) من تيثر في تمويل الحرب الروسية مرتبط بمتبرع سياسي في المملكة المتحدة

المصدر: CoinEdition
العنوان الأصلي: تثير (USDT) متورطة في تمويل الحرب الروسية مرتبطة بمتبرع سياسي بريطاني
الرابط الأصلي: https://coinedition.com/tether-usdt-implicated-in-russian-war-funding-linked-to-uk-political-donor/

• المتبرع هو كريستوفر هاربورن، داعم كبير للسياسي البريطاني السابق نايجل فاراج ويقال إنه يمتلك حصة بنسبة 12% في تثير (USDT).
• وفقاً للوكالة الوطنية للجريمة (NCA)، استخدمت شبكات غسيل الأموال تثير لإخفاء مصدر الأموال، وتجاوز العقوبات الدولية، وإرسال الأموال لدعم العمليات العسكرية الروسية والأشخاص الخاضعين للعقوبات.
• كشفت الوكالة الوطنية للجريمة عن شبكة إجرامية بقيمة مليار دولار تعمل في المملكة المتحدة، حيث كان يدير مجموعتان عملاقة تجارة ضخمة لتحويل الأموال إلى عملات رقمية.

يقول المحققون في المملكة المتحدة إن عملة رقمية مرتبطة بمتبرع سياسي كبير تُستخدم لتمويل أنشطة مرتبطة بالمجهود الحربي الروسي. المتبرع هو كريستوفر هاربورن، أحد الداعمين الكبار للسياسي البريطاني السابق نايجل فاراج ويقال إنه يمتلك حصة بنسبة 12% في تثير (USDT).

ووفقاً للوكالة الوطنية للجريمة (NCA)، استخدمت شبكات غسيل الأموال تثير لإخفاء مصدر الأموال، وتجاوز العقوبات الدولية، وتحويل الأموال لدعم العمليات العسكرية الروسية والأشخاص الخاضعين للعقوبات.

وعلى الرغم من أن هاربورن نفسه لم يُتهم بأي جريمة، إلا أن المنتقدين يرون أن امتلاكه حصة في تثير يشكل مشكلة كبيرة بالنسبة لسمعته، خاصة بالنظر إلى مدى استخدام USDT في الأنشطة المالية غير القانونية.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت الوكالة الوطنية للجريمة عن شبكة إجرامية بقيمة مليار دولار تعمل في المملكة المتحدة، أطلق عليها اسم عملية “Destabilise”، تديرها مجموعتان رئيسيتان تم تحديدهما باسم Smart وTGR. تدير هذه المجموعات تجارة ضخمة لتحويل الأموال إلى عملات رقمية، حيث يجمع سعاة الأموال غير القانونية (من جرائم مثل تجارة المخدرات) في ما لا يقل عن 28 مدينة بريطانية ويحولونها إلى عملات مشفرة.

تقول الوكالة الوطنية للجريمة إنه تمت مصادرة أكثر من 25 مليون جنيه إسترليني (حوالي 32.6 مليون دولار) نقداً وعملات رقمية، مما أدى إلى اعتقال 128 شخصاً حتى الآن على صلة بهذا التحقيق.

وتمت تسمية شخصين، إيكاترينا زدانوفا من مجموعة Smart وجورج روسي من TGR، كمنظمين رئيسيين للعملية.

التأثير المحتمل على صناعة العملات الرقمية

حقيقة أن تثير، إحدى أكثر العملات المستقرة استخداماً، أصبحت جزءاً رئيسياً من مثل هذه المخططات هو أمر مقلق. فبالرغم من أن معظم الناس يستخدمونها لأغراض قانونية، إلا أن هذا النوع من إساءة الاستخدام يعطي سمعة سيئة لجميع العملات المستقرة وقد يؤدي إلى تشديد القوانين الحكومية على الشركات التي تصدرها.

قد يدفع تأثير هذا التحقيق الجهات التنظيمية للمطالبة بمزيد من الشفافية حول احتياطيات العملات المستقرة، وإثبات الاحتياطي، والملكية. ومن المرجح أن تولي الجهات الأمنية الآن اهتماماً أكبر للخدمات التي تحول النقد الفعلي إلى عملات رقمية عبر الحدود. وهذا يعني أن شركات العملات الرقمية، وخاصة البورصات التي تتعامل مع تحويلات نقدية كبيرة، ستواجه مزيداً من القوانين والإجراءات الورقية لمنع الأنشطة غير القانونية.

بالإضافة إلى ذلك، لكي تصبح العملات الرقمية مقبولة على نطاق واسع، يحتاج الناس إلى الثقة بها، لكن الفضائح ذات الصدى الكبير مثل هذه يمكن أن تبطئ من وتيرة قبولها.