شرطة دلهي تكشف شبكة جرائم إلكترونية كبيرة: اعتقال 42 مشتبهًا بهم في عملية CyHawk، غسيل USDT تم الكشف عنه

المصدر: CryptoNewsNet العنوان الأصلي: شرطة دلهي تحتجز 42 مشتبهاً بهم في حملة كبيرة لمكافحة الجرائم الإلكترونية الرابط الأصلي: قامت شرطة دلهي باعتقال أكثر من 42 فردًا في حملة خاصة ضد الجرائم الإلكترونية في منطقة دلهي الجنوبية الغربية. ووفقًا لمصدر رسمي، تستهدف العملية بشكل خاص المجرمين الإلكترونيين بسبب تورطهم المزعوم في عدة وحدات احتيال بين الولايات التي خدعت الضحايا بأكثر من 254 كرور روبية (حوالي $28 مليون).

وفقًا للتقارير، تم إجراء الاعتقالات خلال عمليات مداهمة مرتبطة بعملية سي هاوك. خلال العملية، التي استمرت 48 ساعة، اعتقلت شرطة دلهي أكثر من 800 متهماً مرتبطين بمختلف الجرائم الإلكترونية. كما تلقى أكثر من 509 أفراد إشعارات تتعلق بالجرائم الإلكترونية خلال مدة العملية. قدم راجيش غوبتا، مفوض الشرطة المساعد (الاستخبارات والتشغيل الاستراتيجي)، تفاصيل حول العملية.

الاعتقالات الكبرى والمصادرات

تم القبض على الأفراد أو إرسال إشعارات لهم كانوا مرتبطين بالاحتيال، بما في ذلك احتيال الوظائف، احتيال الاستثمار، واحتيال العمل من المنزل، حيث تم اقتحام العديد من مراكز الاتصال المتورطة في الاحتيال على الناس أيضًا. وقد تم ربط الأطراف المعتقلة حديثًا بـ 23 بلاغًا مسجلاً و 377 شكوى NCRP.

خلال المداهمات، استعادت الشرطة ثلاثة حواسيب محمولة، وجهازين كمبيوتر، و43 هاتفًا محمولًا، و17 دفتر توفير، ودفترين شيكات، و14 بطاقة خصم، وحوالي $178K نقدًا. كانت الحملة تستهدف المجرمين المتورطين في احتيال أجهزة الصراف الآلي، واحتيال الاعتقالات الرقمية، وغسيل USDT، واحتيال التسويق الرقمي، وحسابات المول الكبيرة التي تعمل عبر دلهي، وأوتار براديش، وهاريانا.

تفاصيل التحقيق

أجرت مركز تنسيق الجرائم الإلكترونية الهندي تحليلًا تقنيًا لحسابات المول، حيث تم الإبلاغ عن أن (I4C) قد أشار إلى أنشطة مشبوهة في أربعة حسابات بنكية خاصة في كيشانغار. كانت الحسابات مرتبطة بعدة قضايا احتيال مسجلة في كولكاتا ومومباي. أدت هذه التحقيقات إلى اعتقال أسغارد علي وأنكيت سينغ، وكلاهما مزودان بارزان لحسابات المول.

بعد استجواب المشتبه بهم، حددت الشرطة العقل المدبر المزعوم، رافي كومار سينغ، الذي تم اعتقاله بعد مطاردة استمرت سبعة أيام عبر نويدا، دلهي، وغازي آباد. يُزعم أن رافي كان يدير مراكز اتصال احتيالية في نويدا وكوتلا مباركبور، حيث كان يجذب الضحايا من خلال إعلانات وظائف وهمية لشركات الطيران الخاصة. كان يقوم بتحويل العائدات الإجرامية بمساعدة متهم آخر، رافي ميشرا.

ألقت الشرطة أيضًا القبض على ثلاثة مشتبه بهم إضافيين: راجان سينغ نيغي، كملش بال، وامرأة مجهولة تبلغ من العمر 24 عامًا من مركز اتصالات يعمل في كوتلا مباركبور. ضبط الضباط عشرة هواتف محمولة، وخمسة هواتف ذكية، وجهازي لابتوب، وكمبيوتر، وسجلات للمعاملات الاحتيالية.

حالات إضافية

في حالة أخرى، تم استخدام حسابات بنكية باسم راجيش كومار لسحب عائدات الاحتيال في ما لا يقل عن ست شكاوى NCRP. أدت المداهمات في مانداوالي ونجافغار إلى اعتقال راجيش وثلاثة من accomplices: ساجان كومار، أakash كومار، وغوبال ياداف. استعاد الشرطة 17 دفتر شيكات، ثمانية بطاقات خصم، ثلاث هواتف محمولة، وأكثر من $177K نقداً.

كما سلطت الشرطة الضوء على حالة حيث تم ربط حساب جاري تم فتحه باسم “Dynamic Dreams” بـ 244 شكوى جرائم إلكترونية تتعلق بخسائر تتجاوز 186 كرور روبية. تم القبض على أحد حاملي الحساب بعد مداهمة في نيلوثي. كانت هناك خمسة حسابات مصرفية مرتبطة بغايتري كوماري وكانت مرتبطة بـ 23 شكوى جرائم إلكترونية. تم القبض على غايتري من دابري إكستينشن، وأدى استجوابها إلى اعتقال أمان بهاردواج، الذي اتهمته الشرطة بتحويل العائدات غير القانونية إلى USDT.