ضخ-دومب: كيف يسرق المحتالون أموالك في الكريبتو

ميكانيكا الاحتيال

مضخة وتفريغ ليست مجرد خطأ استثماري، بل هي سرقة منظمة. تعمل الخطة على النحو التالي:

الخطوة 1: الشراء الساكن تشتري المحتالون العملات المشفرة في الخفاء، عندما لا يراقب أحد. الأحجام صغيرة، والسعر لا يرتفع. إنهم يجمعون المراكز بينما الأغلبية نائمة.

المرحلة 2: الترويج عندما تكون الموقف كافياً، تبدأ الهجمة المعلوماتية:

• منشورات في قنوات تيليجرام حول “الإمكانات الخفية”
• الروبوتات في ديسكورد تنشر الشائعات
• أصبح المؤثرون فجأة “يلاحظون” هذه العملة
• وعود 10x/100x في أسبوع

المستثمر العادي يرى: السعر يرتفع، الجميع يقولون إنه “البيتكوين التالي”، ويتساءل في نفسه - هل فاتني القطار؟

المرحلة 3: موجة FOMO يبدأ المستثمرون الأفراد في الشراء. السعر يتسارع. على موجة من المشاعر، يستثمر الناس مدخراتهم الأخيرة. حجم التداول يرتفع من 10 إلى 50 مرة - هذه علامة مؤكدة على التلاعب.

الخطوة 4: التصريف عندما يصل السعر إلى ذروته ( غالبًا خلال 1-3 أيام )، يقوم منظمو المخطط ببيع كل المراكز في نفس الوقت. ينخفض السعر بنسبة 80-90% حرفيًا خلال ساعات. باقي المستثمرين يمسكون بالسكين ويخسرون المال.

كيفية التعرف على ضخ والتفريغ قبل أن تقع فيه

الأعلام الحمراء

1. السعر يرتفع بدون أخبار

• لم يهتم أحد بالعملة منذ شهر.
• لا تحديثات، لا شراكات، لا حلول لمشاكل حقيقية
• فجأة خلال الليل +300%

2. حجم التداول يتجاوز

• عادةً ما يكون الحجم = 1-5% من القيمة السوقية
• عند ضخ وتفريغ = 20-50% من رأس المال في يوم واحد
• هذه علامة على أن الأموال قد تدفقت بشكل حاد بشكل مصطنع

3. زادت الضوضاء في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل حاد

• قبل أسبوعين لم يكن أحد يعرف عن العملة
• الآن يتم الإشارة إليها في كل مكان
• الكثير من المنشورات من حسابات جديدة
• الناس يكتبون نفس الشيء كما لو كان مكتوبًا في سيناريو

4. وعود الثراء السريع

• “هذه هي Dogecoin التالية، ستكون 1000x”
• “تفتقد الفرصة الأخيرة، غداً ستنطلق إلى الفضاء”
• “معلومات داخلية - سيكون هناك إدراج في بورصة كبيرة”

5. الإلحاح الاصطناعي

• “انتهاء الجولة الخاصة خلال 24 ساعة!”
• “السعر يرتفع كل ساعة، لا تنتظر”
• “قبل فوات الأوان، اضرب الحديد”

كيفية التحقق من العملة

انظر إلى الأساس:

• من يقف وراء المشروع؟ ( تحقق من لينكد إن، خبرة الفريق )
• هل هناك منتج حقيقي أم أنها مجرد رمز في الفراغ؟
• ما هي سرعة التطوير؟ ( انظر إلى نشاط GitHub )
• دعم المجتمع - طبيعي أم مُشترى؟

تحليل على السلسلة:

• كم عدد العناوين التي تحتفظ بالعملة؟ ( إذا كان 90% في محفظة واحدة - علم أحمر )
• متى تم إنشاء العقد الذكي؟ (الضخ والتفريغ غالبًا مع عقود جديدة)
• هل هناك قفل للسيولة؟ ( إذا كان بإمكان المطورين تصفية الرموز في أي وقت - فهذا مريب )

تحقق من التاريخ:

• أول زيادة 5000% في أسبوع - قد يكون هذا مضخة
• إذا انخفضت العملة بعد ذلك بنسبة 95% وتم نسيانها - تأكيد المخطط

ماذا تفعل لتجنب خسارة المال

1. استثمر في المشاريع ذات التاريخ - Ethereum و Solana و Polygon لديها كود حقيقي وحركة مرور. المخاطر أقل بكثير.

2. تجنب الميكرو كاب التي ليس لديها سيولة صفرية - إذا لم تتمكن من بيع مركزك خلال 5 دقائق دون خسائر بنسبة 50%، فهذا رمز على الورق.

3. تنويع - لا تستثمر أبداً كل أموالك في عملة واحدة. خصوصاً إذا كانت قد أُطلقت للتو.

4. تداول على البورصات القانونية - Binance و Gate و OKX لديهم مراقبة للنشاطات المشبوهة. DEX - هو الغرب المتوحش.

5. لا تتبع الحشد — عندما يصرخ الجميع “القمر! القمر!”، هذه هي اللحظة الأخيرة للخروج، لا للدخول.

6. كن لديك خطة للخروج - إذا قررت المخاطرة في المضخة، ضع وقف الخسارة عند -50% وثبت الأرباح عند +50%. لا تحتفظ به “حتى القمر”.

النتيجة

البامب-دومب ليس حظًا، إنه جريمة ضد محفظتك. المحتالون لا يخلقون قيمة، بل يسرقونها من المبتدئين الذين يؤمنون بالمعجزات. الطريقة الوحيدة لتجنب الوقوع في الفخ هي التفكير بعقلانية وعدم السماح للعواطف بالتحكم في أموالك.