أنت تعرف، لقد كنت في عالم العملات الرقمية بما يكفي لرؤية بعض الاحتيالات المروعة تتكشف. وبصراحة، عند النظر إلى أكبر عمليات سحب الغطاء في تاريخ العملات المشفرة، من المدهش كم من المال خسره الناس لأنهم وثقوا في مشاريع خاطئة.

دعني أبدأ بشيء شخصي - لقد تعرضت للخسارة تمامًا في OneCoin بين عامي 2014 و2017. تلك الكارثة التي بلغت $4 مليار كانت تُسوق على أنها البيتكوين القادمة، تذكر؟ وعدت روجا إغناتوفا، "ملكة العملات المشفرة"، بتقنية بلوكتشين ثورية. باستثناء أنه لم يكن هناك بلوكتشين. كانت مجرد عملية احتيال من نوع بونزي. اختفت في 2017 وانتهى بها المطاف على قائمة المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي. تم تدمير ملايين الأشخاص حول العالم، ولا تزال واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي على الإطلاق.

ثم كان لديك Squid Game Token في 2021. كانت هذه الحالة مثيرة لأنها استغلت بشكل مثالي موجة الضجة حول نتفليكس. ارتفع السعر من سنتات إلى 2856 دولارًا لكل عملة خلال أيام. لكن بعد ذلك، قام المطورون ببساطة بتعطيل البيع وسحبوا السيولة من الحوض. اختفى كل شيء. 3.38 مليون دولار اختفت تقريبًا على الفور. عملية سحب غطاء كلاسيكية.

كانت AnubisDAO أكثر قسوة في كفاءتها. أنشأ المطورون نسخة مفرعة من OlympusDAO ذات طابع كلبي، و$60 مليون تم ضخها خلال ساعات. قاموا بسحب الجميع في أقل من 24 ساعة. لم يمضِ أسبوع على استغلال المستثمرين - فقط أخذوا المال وغادروا.

بورصة تركيا Thodex هي أخرى تبرز. مديرها التنفيذي فاروق فاتح أوزر أوقف عمليات السحب في أبريل 2021 وفرّ من البلاد مع ما يُقدّر بـ $2 مليار. تم القبض عليه في ألبانيا في النهاية، وحُكم عليه بأكثر من 11,000 سنة سجن - وهو واحد من أطول الأحكام في التاريخ القانوني.

SafeMoon كان مختلفًا تمامًا. كان عملية سحب بطيئة من 2021 إلى 2023. كان الجميع متحمسًا له كاستثمار "آمن" مع خاصية التثبيت التلقائي. اتضح أن المطورين كانوا يسيطرون سرًا على حوض السيولة وي siphon الأموال طوال الوقت. أكثر من $200 مليون خسر قبل أن يُعتقل المدير التنفيذي جون كاروني وآخرون بتهمة الاحتيال.

BitConnect كان واحدًا آخر ضخمًا - 2.4 مليار دولار اختفت. وعدوا بأرباح يومية مضمونة من خلال روبوت تداول بالذكاء الاصطناعي. تنبيه: كان عملية بونزي. عندما أوقف المنظمون العمل في 2018، انهار كل شيء.

لكن بصراحة، انهيار تيرا في 2022 قد يكون الأكثر صدمة. لم يكن بالضبط عملية سحب غطاء تقليدية، لكن الضرر كان مشابهًا - تم محو $40 مليار. فقد عملة الاستقرار الآلية التي أنشأها دو كوون UST ارتباطها بالدولار، وتدمير النظام البيئي بالكامل. انخفضت لونا إلى الصفر. هرب دو كوون، وتم القبض عليه في مونتينيغرو، وهو الآن يواجه قضايا قانونية في جميع أنحاء العالم.

هذه بعض من أكبر عمليات سحب الغطاء التي رأيناها في عالم العملات المشفرة، وكلها تذكير بضرورة إجراء البحث الخاص بك والبقاء متشككًا. فضاء العملات الرقمية منحنا فرصًا مذهلة، لكنه أيضًا وفر للمحتالين ساحات لعب لا تصدق. احذروا وكونوا في أمان.