Robo de 13 mil millones de dólares en Bitcoin! Bloomberg: China acusa a EE. UU. de planear una operación de hackers a nivel nacional

Según un informe de Bloomberg, las agencias de seguridad cibernética chinas acusan al gobierno de Estados Unidos de planear un robo de Bitcoin valorado en 13 mil millones de dólares. En diciembre de 2020, el pool de minería de Bitcoin LuBian en China fue víctima de un robo de más de 120,000 bitcoins, y las instituciones en la cadena de bloques lo calificaron como uno de los mayores casos de robo de criptomonedas en la historia. El Centro de Respuesta de Emergencias de Virus Informáticos del Estado chino describió este incidente como una “operación de hackers a nivel nacional”, muy probablemente liderada por Estados Unidos.

Cronología completa del mayor robo de Bitcoin en la historia

(Origen: X)

El pool de minería de Bitcoin LuBian se inició en abril de 2020 y rápidamente se convirtió en el sexto mayor pool de Bitcoin. Según datos de Arkham, la red cerró tras un ataque de hackers que dejó la mayor parte de sus activos saqueados. Este robo de diciembre de 2020 involucró más de 120,000 bitcoins, cuyo valor actual ronda los 13 mil millones de dólares. Incluso considerando el precio de aproximadamente 29,000 dólares por bitcoin a finales de 2020, las pérdidas en ese momento alcanzaron aproximadamente 3.5 mil millones de dólares.

La magnitud de este robo de Bitcoin es extremadamente rara en la historia de las criptomonedas. Como comparación, en 2014, la plataforma Mt. Gox fue hackeada y perdió aproximadamente 850,000 bitcoins, y en 2016, otra plataforma fue víctima de un robo de unos 120,000 bitcoins. La cantidad de 120,000 bitcoins del caso LuBian es comparable a esas cifras, pero debido a la significativa subida del precio del bitcoin en estos años, su valor actual supera con creces cualquier robo individual anterior.

Las acusaciones del Centro de Respuesta de Emergencias de Virus Informáticos del Estado chino tienen un alto contenido político. La organización afirma que la “transferencia silenciosa y retrasada” de los bitcoins robados indica participación gubernamental, en lugar de un acto criminal típico. Este análisis se basa en datos de la cadena: los hackers suelen mover rápidamente los fondos mediante mezcladores, exchanges descentralizados o transacciones OTC para lavar dinero y convertir en efectivo. Sin embargo, en el caso LuBian, los patrones de transferencia muestran paciencia y profesionalismo, con fondos dispersados en múltiples direcciones y movimientos que se retrasaron en el tiempo.

Bloomberg reporta que la semana pasada, China publicó por primera vez un informe que vincula el robo de Bitcoin de LuBian con Estados Unidos. La elección de este momento es significativa, ya que coincide con un aumento en las tensiones entre China y EE. UU. en comercio, tecnología y geopolítica. Acusar a Estados Unidos de este robo sin duda forma parte de una estrategia de guerra de información por parte de China.

Relación entre el caso Chen Zhi y los bitcoins robados

Las agencias oficiales chinas afirman que los bitcoins robados están relacionados con tokens incautados en un caso contra un ciudadano chino, Chen Zhi. Zhi enfrenta cargos por estafas telefónicas y lavado de dinero, lo que añade una capa de complejidad al asunto. Los medios chinos reportan que “Estados Unidos pudo haber utilizado técnicas de hacking en 2020 para robar los 127,000 bitcoins que poseía Chen Zhi”, calificando esto como una operación típica de “black-hat contra black-hat” a nivel estatal.

El término “black-hat contra black-hat” sugiere una narrativa compleja: que Chen Zhi pudo haber obtenido estos bitcoins mediante estafas telefónicas u otros delitos, y que el gobierno estadounidense, a través de hackers, habría vuelto a robar estos activos ya ilícitos. Esta narrativa intenta retratar a EE. UU. como un actor sin escrúpulos, dispuesto a usar métodos ilegales incluso contra fondos ilícitos.

No obstante, existen varias dudas sobre esta versión. Primero, si Chen Zhi está involucrado en estafas telefónicas y lavado de dinero, los bitcoins que posee serían producto del delito y deberían ser confiscados mediante procedimientos judiciales legítimos, no mediante hackeos. Segundo, si el pool LuBian es un negocio de minería legítimo, ¿por qué tendría bitcoins relacionados con criminales? Los pools generalmente coordinan la potencia de cálculo y distribuyen recompensas, no almacenan activos ilícitos.

Tres dudas principales sobre el robo de Bitcoin de LuBian

(Origen: Arkham)

Relación poco clara entre el pool y activos criminales: ¿Por qué un pool legítimo tendría 120,000 bitcoins relacionados con el caso Chen Zhi?

Patrón de transferencia profesional: movimientos silenciosos y retrasados que muestran organización, no típico de hackers.

Motivación del gobierno estadounidense poco clara: si fuera una operación policial, ¿por qué no se realiza mediante asistencia judicial en lugar de hacking?

Desde un punto de vista técnico, rastrear el flujo de esas 120,000 bitcoins es posible. La cadena de bloques de Bitcoin es pública y transparente, y todas las transacciones quedan registradas. Empresas de análisis en cadena como Arkham han desarrollado herramientas sofisticadas para seguir el rastro del dinero y relacionar direcciones. Si las acusaciones chinas son ciertas, deberían poder presentar evidencia en la cadena que muestre que los bitcoins robados terminaron en direcciones controladas por EE. UU.

La política y la criptomoneda en un escenario de alta tensión

Este caso de robo de Bitcoin pone en evidencia el papel cada vez más importante de las criptomonedas en la geopolítica. Tradicionalmente, la disputa por activos entre países involucraba oro, reservas en divisas o recursos estratégicos. Hoy, un valor de 13 mil millones de dólares en Bitcoin se ha convertido en un nuevo campo de batalla entre grandes potencias, marcando que los activos digitales ya forman parte de la agenda de seguridad y diplomacia nacionales.

Estados Unidos ha llevado a cabo varias operaciones de cumplimiento de la ley en criptomonedas. En 2022, el Departamento de Justicia incautó aproximadamente 3.6 mil millones de dólares en Bitcoin relacionados con un robo en una plataforma en 2016. Estas acciones generalmente se realizan mediante procedimientos judiciales legítimos, incluyendo cooperación internacional, órdenes de registro y órdenes judiciales. Si EE. UU. realmente hubiera obtenido los bitcoins de LuBian mediante hacking, esto violaría leyes internacionales y nacionales.

No obstante, en el ámbito de la seguridad y la inteligencia, siempre existen zonas grises. La NSA y la CIA poseen capacidades avanzadas de ciberataques y han sido reveladas en múltiples ocasiones por sus operaciones en otros países. Si el pool LuBian está vinculado al gobierno o ejército chinos, no se puede descartar que agencias de inteligencia estadounidenses puedan considerarlo un objetivo legítimo en ciber guerra.

Desde la perspectiva del mercado, estas acusaciones podrían generar preocupación entre los inversores sobre la seguridad de sus activos. Si incluso los grandes pools pueden ser objetivos de hackers estatales, ¿cómo proteger los activos de particulares y empresas? Estas inquietudes podrían impulsar una mayor migración de fondos hacia plataformas más seguras y reguladas.