El año 2024 será un año histórico para la industria de Web3. La capitalización del mercado de las criptomonedas y la adopción de la infraestructura de la industria alcanzan niveles sin precedentes, mientras que la industria del crimen también comienza a utilizar más la infraestructura de las criptomonedas para optimizar sus negocios o crear nuevos paradigmas delictivos. Este informe realiza una estadística y divulgación sobre la escala de los principales tipos de delitos criptográficos y aclara el impacto de las instalaciones de cumplimiento en la escala de la industria del crimen, con el fin de hacer un llamado a la industria y al gobierno para que presten atención al daño causado por los delitos criptográficos.
Debido a las limitaciones de espacio, este artículo solo muestra algunas conclusiones y datos del informe. Te invitamos a visitar el sitio web de Bitrace para descargar la versión completa.
La situación del crimen en criptomonedas sigue siendo grave
Cantidad de stablecoins recibidas en direcciones de alto riesgo
Teniendo en cuenta que las actividades de riesgo ocurren principalmente en la red de Ethereum y en la red de Tron, Bitrace define las direcciones blockchain utilizadas por entidades ilegales para recibir, transferir y almacenar stablecoins (erc 20 _usdt, erc 20 _usdc, trc 20 _usdt, trc 20 _usdc) en estas dos redes como direcciones de alto riesgo. En el último año 2024, el volumen total de ingresos de estas direcciones de alto riesgo alcanzó los 649 mil millones de dólares, ligeramente superior al año anterior.
La proporción de actividades de alto riesgo en el volumen total de transacciones de stablecoins.
Calculado según el volumen de transacciones, esta parte de actividades de alto riesgo representó el 5.14% de la actividad total de transacciones de stablecoins en el año, lo que representa una disminución del 0.80% en comparación con 2023, pero sigue siendo significativamente más alto que en 2021 y 2022.
Clasificación de direcciones de alto riesgo que reciben stablecoins
Según el tipo de stablecoin, durante 2021-2024, el USDT en la red de Tron ocupó la mayor parte. Pero en 2024, la participación de USDT y USDC en la red de Ethereum aumentó.
El crecimiento continuo de las apuestas en línea
La cantidad de stablecoins cobradas por la plataforma de apuestas en línea
En 2024, el tamaño de los fondos de las plataformas de apuestas en línea y de las plataformas de pago que ofrecen servicios de entrada y salida de fondos alcanzará los 217.8 mil millones de dólares, lo que representa un aumento de más del 17.50% en comparación con el tamaño de 2023.
Clasificación de plataformas de apuestas que cobran stablecoins
Se realizó un análisis de la clasificación de las stablecoins utilizadas por las plataformas de juego en línea, y la participación de USDC en 2024 ha aumentado significativamente, alcanzando un 13.36%, muy por encima del 5.22% de 2023. Esto indica que, a medida que aumenta la cuota de mercado de USDC, también se incrementa enormemente su adopción en el ámbito del juego en línea, a pesar de que es emitido y regulado por entidades conformes.
El tamaño del comercio de la industria negra y gris no disminuye
Dirección de transacción de la industria negra y gris para recibir la cantidad de stablecoins
En 2024, la red Ethereum y la red TRON recibirán un total de más de 278.1 mil millones de dólares en direcciones comerciales relacionadas con transacciones de la industria negra y gris, ligeramente superior a la de 2023, y la escala de transacciones en estos dos años es mucho mayor que en 2021 y 2022.
Lo que está inextricablemente relacionado con el desarrollo de la industria negra y gris son las plataformas de intercambio de criptomonedas respaldadas, que pueden proporcionar servicios de garantía para prácticamente todos los eslabones de la cadena de suministro de la industria negra y gris, estableciendo confianza entre los criminales.
Buena garantía para recibir la cantidad de stablecoins
El auge de Hao Wang Guarantee y sus competidores en el sudeste asiático se ha desarrollado junto con la gradual adopción de las stablecoins en las actividades económicas reales de la región, una tendencia que será especialmente evidente en 2024, cuando el tamaño de su negocio ya se habrá expandido a 2.640 millones de dólares en el cuarto trimestre de ese año.
La escala del fraude criptográfico está aumentando drásticamente
Dirección de fraude recibe cantidad de stablecoins
Las direcciones de blockchain asociadas con actividades fraudulentas en 2024 han experimentado un crecimiento explosivo en la escala de recepción de stablecoins. En comparación con 2021-2023, el volumen de fondos de ese año ha alcanzado los 52.5 mil millones de dólares, superando la suma total de años anteriores.
Sin embargo, esta sorprendente tendencia de crecimiento puede no ser completamente precisa, ya que los valores estadísticos están limitados por los métodos de recopilación de datos de las empresas de seguridad y el aumento del nivel de fraude por parte de entidades ilegales. Por ejemplo, a medida que las empresas de seguridad apoyan muchas nuevas cadenas de bloques, más incidentes delictivos podrán ser observados, lo que significa que los eventos ocurridos en el pasado pueden no haber sido incluidos en las estadísticas; además, los casos que ocurren dentro de instituciones centralizadas y que no son revelados activamente por las víctimas tampoco pueden ser incluidos en las estadísticas.
Con la mejora de los métodos estadísticos y el aumento de la divulgación de casos, en el informe de investigación del próximo año, este conjunto de datos crecerá aún más.
La escala del lavado de dinero comienza a reducirse
Cantidad de stablecoins recibidas en la dirección de lavado de dinero
En 2024, las direcciones de blockchain relacionadas con actividades de lavado de dinero recibieron un total de 86.3 mil millones de dólares en stablecoins, ligeramente por debajo de 2023 y en línea con 2022. Este valor podría indicar que las importantes actividades de aplicación de la ley y la actividad legislativa reguladora de los principales actores políticos en los últimos dos años han tenido un efecto efectivo en la contención de los delitos de lavado de dinero en la industria criptográfica.
La proporción de la escala de monedas estables de lavado de dinero en las principales plataformas de intercambio centralizadas.
Teniendo en cuenta que los intercambios centralizados tienen una ventaja inherente en la conversión de fondos en comparación con otras entidades, lo que los hace más susceptibles a la preferencia de grupos de lavado de dinero, Bitrace realizó auditorías de fondos en las direcciones de billetera caliente de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas centralizadas.
El resultado es similar a la investigación del capítulo sobre fraude, donde la escala de los fondos de lavado de dinero cobrada por la plataforma es en general proporcional a su volumen de negocios, pero la proporción de OKX ha disminuido significativamente en los últimos trimestres, lo que podría ser el resultado de su operación conforme a las normativas.
Aumento significativo de la actividad de congelación de stablecoins en la cadena
Cantidad de stablecoins congeladas por Tether y Circle
El año 2024 será un año en el que los emisores de stablecoins colaborarán activamente con las autoridades. Tether y Circle han congelado juntos más de 1.3 mil millones de dólares en stablecoins en las redes de Ethereum y Tron, lo que representa el doble de la cantidad congelada en los tres años anteriores.
Cantidad de stablecoins recibidas en la dirección congelada ese año
Se realizó un análisis de las actividades de transferencias de fondos de las direcciones congeladas durante el año, y el volumen de transacciones en 2024 alcanzó los 12,9 mil millones de dólares, manteniéndose prácticamente igual que en 2023. Esto indica que las actividades delictivas en la cadena de bloques ya habían comenzado a ser activas hace varios años, pero no fue hasta 2024 que empezaron a ser combatidas de manera efectiva.
*Es importante destacar que no todos los factores detrás de las direcciones congeladas están relacionados con casos involucrados; en esta estadística, Bitrace no ha excluido esta parte, por lo que la escala real será un poco menor.
Tendencias de sanciones de OFAC y NBCTF
Direcciones asociadas a entidades sancionadas por OFAC y NBCTF que reciben cantidades de stablecoins
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. y la Oficina Nacional de Lucha Contra la Financiación del Terrorismo de Israel (NBCTF) son dos organismos relacionados con sanciones y la financiación del terrorismo que han colaborado en la lucha contra la financiación del terrorismo y las redes financieras asociadas a organizaciones terroristas como Hamás. Se han llevado a cabo estadísticas sobre los fondos relacionados con las direcciones de blockchain de entidades sancionadas divulgadas por estas dos organizaciones, alcanzando un volumen total de fondos máximo en 2022, seguido de una disminución anual.
A pesar de que las medidas regulatorias de los organismos gubernamentales tienen un gran impacto en los negocios de las entidades sancionadas, su efecto es mínimo para los grupos criminales que utilizan esta infraestructura para actividades ilegales, ya que las características de anonimato y falta de necesidad de identificación de la tecnología blockchain hacen que estas entidades sean difíciles de sancionar y altamente sustituibles. Las autoridades reguladoras deberían llevar a cabo investigaciones más profundas sobre los crímenes relacionados con criptomonedas y tomar las acciones de aplicación de la ley correspondientes contra los grupos criminales.
La regulación trae un impacto positivo a Hong Kong
El año 2024 será un año de aceleración de la conformidad en la industria de las criptomonedas. A nivel mundial, las principales agencias regulatorias han cambiado su actitud hacia las criptomonedas, pasando de la espera a una intervención más activa, impulsando a la industria hacia un desarrollo más normado y transparente. Tomemos como ejemplo a Hong Kong —
La política de cumplimiento de Hong Kong construye un ecosistema criptográfico más seguro y controlado a través de requisitos legales claros, protección de los fondos de los clientes, lucha contra actividades ilegales, atracción de fondos institucionales y alineación con los estándares internacionales. Esto no solo reduce la pérdida directa de fondos causada por la piratería, la quiebra de la plataforma o las sanciones legales, sino que también reduce los riesgos indirectos al mejorar la confianza y la estabilidad del mercado. Para las entidades de criptomonedas, si bien el costo del cumplimiento aumenta a corto plazo, reduce significativamente la probabilidad de que los fondos estén expuestos a riesgos incontrolables a largo plazo.
La proporción de fondos de alto riesgo en los ingresos de stablecoins físicas Web3 de Hong Kong
Se realizó un análisis de fondos en las direcciones de VATP y VAOTC que prestan servicios principalmente a clientes de Hong Kong. Los datos muestran que después del tercer trimestre de 2023, la proporción de stablecoins de riesgo que fluyen hacia el lugar disminuyó drásticamente, lo que indica que, tras la publicación de políticas de cumplimiento y varios casos emblemáticos relacionados con criptomonedas, las actividades de transacción de stablecoins relacionadas con actividades de riesgo en la localidad se han visto efectivamente reprimidas.
Resumen
El año 2024 será un año de renacimiento completo para la industria y también un año en el que las principales economías comenzarán a enfrentar la importancia del sector. A pesar de que la escala del crimen criptográfico no disminuye, las políticas de regulación de cumplimiento de arriba hacia abajo, así como la autorregulación de abajo hacia arriba, ya han tenido un impacto positivo en la industria criptográfica de algunos países o regiones.
La industria se dirigirá hacia un futuro más seguro y de confianza, creemos que esto es evidente.
Ver originales
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Bitrace: Informe sobre delitos encriptación 2025
Fuente original: Bitrace
El año 2024 será un año histórico para la industria de Web3. La capitalización del mercado de las criptomonedas y la adopción de la infraestructura de la industria alcanzan niveles sin precedentes, mientras que la industria del crimen también comienza a utilizar más la infraestructura de las criptomonedas para optimizar sus negocios o crear nuevos paradigmas delictivos. Este informe realiza una estadística y divulgación sobre la escala de los principales tipos de delitos criptográficos y aclara el impacto de las instalaciones de cumplimiento en la escala de la industria del crimen, con el fin de hacer un llamado a la industria y al gobierno para que presten atención al daño causado por los delitos criptográficos.
Debido a las limitaciones de espacio, este artículo solo muestra algunas conclusiones y datos del informe. Te invitamos a visitar el sitio web de Bitrace para descargar la versión completa.
La situación del crimen en criptomonedas sigue siendo grave
Cantidad de stablecoins recibidas en direcciones de alto riesgo
Teniendo en cuenta que las actividades de riesgo ocurren principalmente en la red de Ethereum y en la red de Tron, Bitrace define las direcciones blockchain utilizadas por entidades ilegales para recibir, transferir y almacenar stablecoins (erc 20 _usdt, erc 20 _usdc, trc 20 _usdt, trc 20 _usdc) en estas dos redes como direcciones de alto riesgo. En el último año 2024, el volumen total de ingresos de estas direcciones de alto riesgo alcanzó los 649 mil millones de dólares, ligeramente superior al año anterior.
La proporción de actividades de alto riesgo en el volumen total de transacciones de stablecoins.
Calculado según el volumen de transacciones, esta parte de actividades de alto riesgo representó el 5.14% de la actividad total de transacciones de stablecoins en el año, lo que representa una disminución del 0.80% en comparación con 2023, pero sigue siendo significativamente más alto que en 2021 y 2022.
Clasificación de direcciones de alto riesgo que reciben stablecoins
Según el tipo de stablecoin, durante 2021-2024, el USDT en la red de Tron ocupó la mayor parte. Pero en 2024, la participación de USDT y USDC en la red de Ethereum aumentó.
El crecimiento continuo de las apuestas en línea
La cantidad de stablecoins cobradas por la plataforma de apuestas en línea
En 2024, el tamaño de los fondos de las plataformas de apuestas en línea y de las plataformas de pago que ofrecen servicios de entrada y salida de fondos alcanzará los 217.8 mil millones de dólares, lo que representa un aumento de más del 17.50% en comparación con el tamaño de 2023.
Clasificación de plataformas de apuestas que cobran stablecoins
Se realizó un análisis de la clasificación de las stablecoins utilizadas por las plataformas de juego en línea, y la participación de USDC en 2024 ha aumentado significativamente, alcanzando un 13.36%, muy por encima del 5.22% de 2023. Esto indica que, a medida que aumenta la cuota de mercado de USDC, también se incrementa enormemente su adopción en el ámbito del juego en línea, a pesar de que es emitido y regulado por entidades conformes.
El tamaño del comercio de la industria negra y gris no disminuye
Dirección de transacción de la industria negra y gris para recibir la cantidad de stablecoins
En 2024, la red Ethereum y la red TRON recibirán un total de más de 278.1 mil millones de dólares en direcciones comerciales relacionadas con transacciones de la industria negra y gris, ligeramente superior a la de 2023, y la escala de transacciones en estos dos años es mucho mayor que en 2021 y 2022.
Lo que está inextricablemente relacionado con el desarrollo de la industria negra y gris son las plataformas de intercambio de criptomonedas respaldadas, que pueden proporcionar servicios de garantía para prácticamente todos los eslabones de la cadena de suministro de la industria negra y gris, estableciendo confianza entre los criminales.
Buena garantía para recibir la cantidad de stablecoins
El auge de Hao Wang Guarantee y sus competidores en el sudeste asiático se ha desarrollado junto con la gradual adopción de las stablecoins en las actividades económicas reales de la región, una tendencia que será especialmente evidente en 2024, cuando el tamaño de su negocio ya se habrá expandido a 2.640 millones de dólares en el cuarto trimestre de ese año.
La escala del fraude criptográfico está aumentando drásticamente
Dirección de fraude recibe cantidad de stablecoins
Las direcciones de blockchain asociadas con actividades fraudulentas en 2024 han experimentado un crecimiento explosivo en la escala de recepción de stablecoins. En comparación con 2021-2023, el volumen de fondos de ese año ha alcanzado los 52.5 mil millones de dólares, superando la suma total de años anteriores.
Sin embargo, esta sorprendente tendencia de crecimiento puede no ser completamente precisa, ya que los valores estadísticos están limitados por los métodos de recopilación de datos de las empresas de seguridad y el aumento del nivel de fraude por parte de entidades ilegales. Por ejemplo, a medida que las empresas de seguridad apoyan muchas nuevas cadenas de bloques, más incidentes delictivos podrán ser observados, lo que significa que los eventos ocurridos en el pasado pueden no haber sido incluidos en las estadísticas; además, los casos que ocurren dentro de instituciones centralizadas y que no son revelados activamente por las víctimas tampoco pueden ser incluidos en las estadísticas.
Con la mejora de los métodos estadísticos y el aumento de la divulgación de casos, en el informe de investigación del próximo año, este conjunto de datos crecerá aún más.
La escala del lavado de dinero comienza a reducirse
Cantidad de stablecoins recibidas en la dirección de lavado de dinero
En 2024, las direcciones de blockchain relacionadas con actividades de lavado de dinero recibieron un total de 86.3 mil millones de dólares en stablecoins, ligeramente por debajo de 2023 y en línea con 2022. Este valor podría indicar que las importantes actividades de aplicación de la ley y la actividad legislativa reguladora de los principales actores políticos en los últimos dos años han tenido un efecto efectivo en la contención de los delitos de lavado de dinero en la industria criptográfica.
La proporción de la escala de monedas estables de lavado de dinero en las principales plataformas de intercambio centralizadas.
Teniendo en cuenta que los intercambios centralizados tienen una ventaja inherente en la conversión de fondos en comparación con otras entidades, lo que los hace más susceptibles a la preferencia de grupos de lavado de dinero, Bitrace realizó auditorías de fondos en las direcciones de billetera caliente de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas centralizadas.
El resultado es similar a la investigación del capítulo sobre fraude, donde la escala de los fondos de lavado de dinero cobrada por la plataforma es en general proporcional a su volumen de negocios, pero la proporción de OKX ha disminuido significativamente en los últimos trimestres, lo que podría ser el resultado de su operación conforme a las normativas.
Aumento significativo de la actividad de congelación de stablecoins en la cadena
Cantidad de stablecoins congeladas por Tether y Circle
El año 2024 será un año en el que los emisores de stablecoins colaborarán activamente con las autoridades. Tether y Circle han congelado juntos más de 1.3 mil millones de dólares en stablecoins en las redes de Ethereum y Tron, lo que representa el doble de la cantidad congelada en los tres años anteriores.
Cantidad de stablecoins recibidas en la dirección congelada ese año
Se realizó un análisis de las actividades de transferencias de fondos de las direcciones congeladas durante el año, y el volumen de transacciones en 2024 alcanzó los 12,9 mil millones de dólares, manteniéndose prácticamente igual que en 2023. Esto indica que las actividades delictivas en la cadena de bloques ya habían comenzado a ser activas hace varios años, pero no fue hasta 2024 que empezaron a ser combatidas de manera efectiva.
*Es importante destacar que no todos los factores detrás de las direcciones congeladas están relacionados con casos involucrados; en esta estadística, Bitrace no ha excluido esta parte, por lo que la escala real será un poco menor.
Tendencias de sanciones de OFAC y NBCTF
Direcciones asociadas a entidades sancionadas por OFAC y NBCTF que reciben cantidades de stablecoins
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. y la Oficina Nacional de Lucha Contra la Financiación del Terrorismo de Israel (NBCTF) son dos organismos relacionados con sanciones y la financiación del terrorismo que han colaborado en la lucha contra la financiación del terrorismo y las redes financieras asociadas a organizaciones terroristas como Hamás. Se han llevado a cabo estadísticas sobre los fondos relacionados con las direcciones de blockchain de entidades sancionadas divulgadas por estas dos organizaciones, alcanzando un volumen total de fondos máximo en 2022, seguido de una disminución anual.
A pesar de que las medidas regulatorias de los organismos gubernamentales tienen un gran impacto en los negocios de las entidades sancionadas, su efecto es mínimo para los grupos criminales que utilizan esta infraestructura para actividades ilegales, ya que las características de anonimato y falta de necesidad de identificación de la tecnología blockchain hacen que estas entidades sean difíciles de sancionar y altamente sustituibles. Las autoridades reguladoras deberían llevar a cabo investigaciones más profundas sobre los crímenes relacionados con criptomonedas y tomar las acciones de aplicación de la ley correspondientes contra los grupos criminales.
La regulación trae un impacto positivo a Hong Kong
El año 2024 será un año de aceleración de la conformidad en la industria de las criptomonedas. A nivel mundial, las principales agencias regulatorias han cambiado su actitud hacia las criptomonedas, pasando de la espera a una intervención más activa, impulsando a la industria hacia un desarrollo más normado y transparente. Tomemos como ejemplo a Hong Kong —
La política de cumplimiento de Hong Kong construye un ecosistema criptográfico más seguro y controlado a través de requisitos legales claros, protección de los fondos de los clientes, lucha contra actividades ilegales, atracción de fondos institucionales y alineación con los estándares internacionales. Esto no solo reduce la pérdida directa de fondos causada por la piratería, la quiebra de la plataforma o las sanciones legales, sino que también reduce los riesgos indirectos al mejorar la confianza y la estabilidad del mercado. Para las entidades de criptomonedas, si bien el costo del cumplimiento aumenta a corto plazo, reduce significativamente la probabilidad de que los fondos estén expuestos a riesgos incontrolables a largo plazo.
La proporción de fondos de alto riesgo en los ingresos de stablecoins físicas Web3 de Hong Kong
Se realizó un análisis de fondos en las direcciones de VATP y VAOTC que prestan servicios principalmente a clientes de Hong Kong. Los datos muestran que después del tercer trimestre de 2023, la proporción de stablecoins de riesgo que fluyen hacia el lugar disminuyó drásticamente, lo que indica que, tras la publicación de políticas de cumplimiento y varios casos emblemáticos relacionados con criptomonedas, las actividades de transacción de stablecoins relacionadas con actividades de riesgo en la localidad se han visto efectivamente reprimidas.
Resumen
El año 2024 será un año de renacimiento completo para la industria y también un año en el que las principales economías comenzarán a enfrentar la importancia del sector. A pesar de que la escala del crimen criptográfico no disminuye, las políticas de regulación de cumplimiento de arriba hacia abajo, así como la autorregulación de abajo hacia arriba, ya han tenido un impacto positivo en la industria criptográfica de algunos países o regiones.
La industria se dirigirá hacia un futuro más seguro y de confianza, creemos que esto es evidente.