Con el maduro desarrollo de la tecnología blockchain, redes de cadenas públicas como Ethereum están mostrando gradualmente su gran potencial como la próxima generación de Internet de valor. Esta infraestructura pública global puede realizar la transmisión de datos de punto a punto, acceso sin costo, información pública y transparente, y es inalterable. Sin embargo, su característica central de descentralización también ha llevado a una falta de regulación efectiva en todo el entorno de la red, con un aumento de delitos como fraudes, robos y blanqueo de capitales, que presentan tendencias de internacionalización y ocultamiento. Los sistemas tradicionales de jurisdicción y aplicación de la ley en delitos transfronterizos ya tienen dificultades para hacer frente a estos nuevos tipos de delitos.
Esta situación está impulsando a los países a llevar a cabo reformas significativas en sus sistemas tradicionales de jurisdicción y aplicación de la ley en el ámbito transfronterizo. Este artículo explorará la viabilidad de que los profesionales de Web3 elijan desarrollarse en el extranjero, partiendo de las disposiciones legales relevantes de China.
Fundamentos de la jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley
Antes de discutir la jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley, debemos aclarar primero el concepto central de soberanía. La soberanía es la piedra angular del sistema de derecho internacional moderno, y los Estados disfrutan de un poder supremo y definitivo dentro de su territorio. Al mismo tiempo, el principio de igualdad soberana exige que los países no se interfieran en los asuntos internos de los demás.
Basado en esto, el ejercicio de la jurisdicción se puede dividir en dos aspectos: interno y externo. El ejercicio de derechos internos es una manifestación directa de la soberanía del estado, mientras que el ejercicio de derechos externos está sujeto a estrictas limitaciones para evitar la violación de la soberanía de otros estados. La jurisdicción y la aplicación de la ley en casos transfronterizos, como una forma de "jurisdicción de aplicación de la ley" externa, inevitablemente estará sujeta a estrictas restricciones.
En los últimos años, algunos países desarrollados han abusado de su ventaja económica para ejercer jurisdicción penal y hacer cumplir la ley sobre empresas y personas en el extranjero, lo que en realidad es un abuso de la jurisdicción y aplicación de la ley penales transfronterizas.
Jurisdicción penal transfronteriza y prácticas de aplicación de la ley en China
Cuando las autoridades judiciales chinas ejercen jurisdicción y aplicación de la ley en casos penales transfronterizos, primero deben determinar su jurisdicción sobre los sospechosos de delitos relevantes y sus acciones, y luego solicitar asistencia a extranjeros a través de procedimientos de asistencia judicial penal, de acuerdo con tratados internacionales o acuerdos bilaterales.
Determinación de la jurisdicción ###
Las bases principales para la jurisdicción penal transfronteriza en China son tres:
Jurisdicción personal: se refiere a los delitos cometidos por ciudadanos chinos en el extranjero.
Jurisdicción protectora: en relación con los actos delictivos que perjudican a China o a ciudadanos chinos cometidos por ciudadanos extranjeros en el extranjero.
Jurisdicción universal: jurisdicción que surge de tratados internacionales u otras obligaciones de derecho internacional.
Antes de solicitar asistencia judicial extranjera, también es necesario examinar si el delito está sujeto a la jurisdicción de las leyes chinas, basándose principalmente en el "principio de doble criminalidad". Es decir, el acto delictivo debe ser considerado un delito tanto por la legislación del país solicitante como por la del país requerido, y debe estar sujeto a una pena, solo así el país requerido tiene la obligación de proporcionar asistencia judicial.
Solicitud de asistencia en materia de justicia penal y avance del caso
La asistencia en materia de justicia penal es la base de la jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley. La "Ley de Asistencia Internacional en Materia Penal" de China establece que la asistencia en materia de justicia penal incluye la entrega de documentos, la investigación y obtención de pruebas, la organización de testigos para declarar, la incautación y congelación de bienes involucrados en el caso, y la confiscación y devolución de ganancias ilícitas.
El sujeto que presenta la solicitud de asistencia en materia penal depende de si existe un tratado relevante entre China y el país solicitado. Para los países con tratados de asistencia, la solicitud se presenta por parte del Ministerio de Justicia, la Comisión Nacional de Supervisión, el Tribunal Supremo, la Fiscalía Suprema, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Seguridad del Estado y otros departamentos dentro de sus respectivas competencias. Para los países que no han firmado tratados de asistencia, se resuelve a través de vías diplomáticas.
Cabe destacar que China firmó el "Acuerdo de Asistencia Judicial Penal entre China y un gran país occidental" en el año 2000, y ambas partes ya tienen múltiples experiencias de cooperación.
Análisis de casos recientes de fraude con criptoactivos transfronterizos
Recientemente, la Fiscalía del distrito Jing'an de Shanghái anunció un caso de fraude transfronterizo relacionado con activos criptográficos. En diciembre de 2022, una gran banda de estafadores en el extranjero llevó a cabo fraudes bajo el pretexto de enseñar sobre inversiones en acciones y criptomonedas, utilizando métodos como atraer personas a grupos y hacerse pasar por "mentores experimentados".
La Oficina de Seguridad Pública de Jing'an en Shanghai inició una investigación tras recibir pistas y descubrió que se trataba de una banda de fraude en redes de telecomunicaciones transfronterizas. Este grupo opera múltiples sitios web de "juegos de azar" y plataformas de inversión bajo el nombre de una empresa, engañando a las víctimas para que inviertan con eslóganes como "ganancia asegurada".
En el proceso real de investigación del caso, la entidad encargada de la investigación no solicitó asistencia judicial a extranjeros, sino que llevó a cabo un control estrecho en el país, logrando finalmente la captura de 59 sospechosos de delitos que regresaron a China entre febrero y abril de 2023.
Este caso muestra que, aunque China ha firmado tratados de asistencia judicial penal con varios países, la tasa de uso real no es alta. Esto puede deberse a la ineficiencia de la asistencia judicial penal, la burocracia complicada y la falta de familiaridad del personal involucrado con las regulaciones.
Conclusión
Es importante enfatizar que los profesionales de Web3 no son "criminales por naturaleza", y que las actividades relacionadas con los activos criptográficos no necesariamente constituyen un delito bajo la ley china. Actualmente, el "malentendido" social hacia los profesionales de Web3 proviene principalmente de la actitud relativamente negativa de las políticas regulatorias hacia la tecnología blockchain y los activos criptográficos, así como de la existencia de fenómenos de "aplicación de la ley en busca de beneficios" en algunas localidades.
Sin embargo, si los ciudadanos chinos tienen desde el principio un propósito ilícito y utilizan los activos criptográficos como fachada para llevar a cabo actividades delictivas en el extranjero contra ciudadanos chinos, incluso estando en el extranjero, será difícil escapar de las sanciones del derecho penal chino. Por lo tanto, los profesionales de Web3 deben actuar con prudencia al elegir desarrollarse en el extranjero y cumplir estrictamente con las leyes y regulaciones pertinentes para evitar infringir la línea roja legal.
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CoinBasedThinking
· 07-12 22:17
La regulación está siempre presente
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ProposalManiac
· 07-12 21:56
La regulación se ha quedado atrás de los tiempos.
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BlockchainWorker
· 07-11 06:49
Los problemas de regulación deben ser rigurosamente investigados.
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mev_me_maybe
· 07-10 07:53
La regulación está en todas partes.
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BearMarketSurvivor
· 07-10 07:52
Cuanto más estricta es la regulación, más innovación hay.
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ProposalDetective
· 07-10 07:35
Otra vez vemos un nuevo método para tomar a la gente por tonta.
Riesgos transfronterizos en Web3: análisis de las nuevas tendencias en la jurisdicción penal de los activos encriptación en China
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Con el maduro desarrollo de la tecnología blockchain, redes de cadenas públicas como Ethereum están mostrando gradualmente su gran potencial como la próxima generación de Internet de valor. Esta infraestructura pública global puede realizar la transmisión de datos de punto a punto, acceso sin costo, información pública y transparente, y es inalterable. Sin embargo, su característica central de descentralización también ha llevado a una falta de regulación efectiva en todo el entorno de la red, con un aumento de delitos como fraudes, robos y blanqueo de capitales, que presentan tendencias de internacionalización y ocultamiento. Los sistemas tradicionales de jurisdicción y aplicación de la ley en delitos transfronterizos ya tienen dificultades para hacer frente a estos nuevos tipos de delitos.
Esta situación está impulsando a los países a llevar a cabo reformas significativas en sus sistemas tradicionales de jurisdicción y aplicación de la ley en el ámbito transfronterizo. Este artículo explorará la viabilidad de que los profesionales de Web3 elijan desarrollarse en el extranjero, partiendo de las disposiciones legales relevantes de China.
Fundamentos de la jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley
Antes de discutir la jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley, debemos aclarar primero el concepto central de soberanía. La soberanía es la piedra angular del sistema de derecho internacional moderno, y los Estados disfrutan de un poder supremo y definitivo dentro de su territorio. Al mismo tiempo, el principio de igualdad soberana exige que los países no se interfieran en los asuntos internos de los demás.
Basado en esto, el ejercicio de la jurisdicción se puede dividir en dos aspectos: interno y externo. El ejercicio de derechos internos es una manifestación directa de la soberanía del estado, mientras que el ejercicio de derechos externos está sujeto a estrictas limitaciones para evitar la violación de la soberanía de otros estados. La jurisdicción y la aplicación de la ley en casos transfronterizos, como una forma de "jurisdicción de aplicación de la ley" externa, inevitablemente estará sujeta a estrictas restricciones.
En los últimos años, algunos países desarrollados han abusado de su ventaja económica para ejercer jurisdicción penal y hacer cumplir la ley sobre empresas y personas en el extranjero, lo que en realidad es un abuso de la jurisdicción y aplicación de la ley penales transfronterizas.
Jurisdicción penal transfronteriza y prácticas de aplicación de la ley en China
Cuando las autoridades judiciales chinas ejercen jurisdicción y aplicación de la ley en casos penales transfronterizos, primero deben determinar su jurisdicción sobre los sospechosos de delitos relevantes y sus acciones, y luego solicitar asistencia a extranjeros a través de procedimientos de asistencia judicial penal, de acuerdo con tratados internacionales o acuerdos bilaterales.
Determinación de la jurisdicción ###
Las bases principales para la jurisdicción penal transfronteriza en China son tres:
Antes de solicitar asistencia judicial extranjera, también es necesario examinar si el delito está sujeto a la jurisdicción de las leyes chinas, basándose principalmente en el "principio de doble criminalidad". Es decir, el acto delictivo debe ser considerado un delito tanto por la legislación del país solicitante como por la del país requerido, y debe estar sujeto a una pena, solo así el país requerido tiene la obligación de proporcionar asistencia judicial.
Solicitud de asistencia en materia de justicia penal y avance del caso
La asistencia en materia de justicia penal es la base de la jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley. La "Ley de Asistencia Internacional en Materia Penal" de China establece que la asistencia en materia de justicia penal incluye la entrega de documentos, la investigación y obtención de pruebas, la organización de testigos para declarar, la incautación y congelación de bienes involucrados en el caso, y la confiscación y devolución de ganancias ilícitas.
El sujeto que presenta la solicitud de asistencia en materia penal depende de si existe un tratado relevante entre China y el país solicitado. Para los países con tratados de asistencia, la solicitud se presenta por parte del Ministerio de Justicia, la Comisión Nacional de Supervisión, el Tribunal Supremo, la Fiscalía Suprema, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Seguridad del Estado y otros departamentos dentro de sus respectivas competencias. Para los países que no han firmado tratados de asistencia, se resuelve a través de vías diplomáticas.
Cabe destacar que China firmó el "Acuerdo de Asistencia Judicial Penal entre China y un gran país occidental" en el año 2000, y ambas partes ya tienen múltiples experiencias de cooperación.
Análisis de casos recientes de fraude con criptoactivos transfronterizos
Recientemente, la Fiscalía del distrito Jing'an de Shanghái anunció un caso de fraude transfronterizo relacionado con activos criptográficos. En diciembre de 2022, una gran banda de estafadores en el extranjero llevó a cabo fraudes bajo el pretexto de enseñar sobre inversiones en acciones y criptomonedas, utilizando métodos como atraer personas a grupos y hacerse pasar por "mentores experimentados".
La Oficina de Seguridad Pública de Jing'an en Shanghai inició una investigación tras recibir pistas y descubrió que se trataba de una banda de fraude en redes de telecomunicaciones transfronterizas. Este grupo opera múltiples sitios web de "juegos de azar" y plataformas de inversión bajo el nombre de una empresa, engañando a las víctimas para que inviertan con eslóganes como "ganancia asegurada".
En el proceso real de investigación del caso, la entidad encargada de la investigación no solicitó asistencia judicial a extranjeros, sino que llevó a cabo un control estrecho en el país, logrando finalmente la captura de 59 sospechosos de delitos que regresaron a China entre febrero y abril de 2023.
Este caso muestra que, aunque China ha firmado tratados de asistencia judicial penal con varios países, la tasa de uso real no es alta. Esto puede deberse a la ineficiencia de la asistencia judicial penal, la burocracia complicada y la falta de familiaridad del personal involucrado con las regulaciones.
Conclusión
Es importante enfatizar que los profesionales de Web3 no son "criminales por naturaleza", y que las actividades relacionadas con los activos criptográficos no necesariamente constituyen un delito bajo la ley china. Actualmente, el "malentendido" social hacia los profesionales de Web3 proviene principalmente de la actitud relativamente negativa de las políticas regulatorias hacia la tecnología blockchain y los activos criptográficos, así como de la existencia de fenómenos de "aplicación de la ley en busca de beneficios" en algunas localidades.
Sin embargo, si los ciudadanos chinos tienen desde el principio un propósito ilícito y utilizan los activos criptográficos como fachada para llevar a cabo actividades delictivas en el extranjero contra ciudadanos chinos, incluso estando en el extranjero, será difícil escapar de las sanciones del derecho penal chino. Por lo tanto, los profesionales de Web3 deben actuar con prudencia al elegir desarrollarse en el extranjero y cumplir estrictamente con las leyes y regulaciones pertinentes para evitar infringir la línea roja legal.