El fundador de FTX, SBF, fue condenado por 7 cargos de fraude, enfrentando una pena máxima de 115 años.

En el primer aniversario del colapso del intercambio de criptomonedas FTX, su fundador Sam Bankman-Fried (abreviado SBF) fue declarado culpable por un jurado de 7 cargos de fraude. Si se confirman todos los cargos, enfrentará hasta 115 años de prisión. La sentencia final se anunciará el 28 de marzo de 2024. Aunque SBF tiene derecho a apelar, la situación parece bastante desfavorable para él, según el juicio que duró un mes.

uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos

Esta semana, SBF concluyó su declaración de testimonio de 4 días. Después de las 3 p.m. hora del este de EE. UU. del jueves, los 12 miembros del jurado comenzaron a deliberar. Tienen entre 33 y 69 años y provienen de diversos antecedentes profesionales. Sorprendentemente, el jurado llegó a un veredicto unánime en menos de 5 horas, declarando a SBF culpable de los 7 cargos de fraude.

Alrededor de las 7:40 de la tarde, el juez anunció que se había tomado una decisión. Los cargos anunciados en la corte incluyen: fraude y conspiración de transferencia electrónica contra los clientes de FTX y los prestamistas de Alameda, conspiración de fraude de valores contra los inversores de FTX, conspiración de fraude de productos contra los clientes de FTX, así como conspiración de lavado de dinero. Según la información del Departamento de Justicia de EE. UU., la pena máxima para cada cargo varía de 5 a 20 años.

La fiscalía afirma que este es "uno de los mayores casos de fraude financiero en la historia de Estados Unidos". El juez Lewis Kaplan ha fijado provisionalmente el 28 de marzo de 2024 como la fecha de sentencia. Dado que los abogados de SBF han objetado varias veces las decisiones de Kaplan, se espera que apelen la sentencia.

En la sentencia, SBF permaneció en silencio, su padre Joseph Bankman se inclinó hacia adelante, y su madre Barbara Fried miró al frente sin expresión. Es importante señalar que SBF también enfrentará otro juicio por 5 cargos criminales en marzo de 2024.

SBF "testimonio de estilo "bailar en el barro" enfurece al juez

En la defensa de los últimos 4 días, el comportamiento de SBF ha dejado a menudo a muchos sin palabras. La fiscalía lo acusa de conspirar deliberadamente para engañar a los clientes, prestamistas e inversores de FTX, transfiriendo fondos de los clientes a Alameda Research para inversiones de capital de riesgo, donaciones políticas y compra de mansiones.

La defensa argumenta que las acciones de SBF fueron "de buena fe" y que solo cometió un error. Su abogado, Mark S. Cohen, enfatiza que Sam fundó y dirigió dos empresas valoradas en miles de millones de dólares en un mercado emergente, algunas de cuyas decisiones tuvieron buenos resultados y otras muy malos. Cohen pide al jurado que determine que SBF actuó "de buena fe" y que no debe ser condenado por fraude.

Sin embargo, el testimonio del propio SBF está lleno de declaraciones de "no recuerdo" y de eludir responsabilidades, lo que ha enfadado al juez Kaplan en varias ocasiones. Él afirma que no participó en las decisiones diarias de trading de Alameda Research, no recuerda los informes relacionados con el colapso de FTX, describe el desvío de fondos de los clientes como parte de la "gestión de riesgos", y culpa del colapso del intercambio a la falta de cobertura adecuada de los riesgos del mercado por parte de la responsable de Alameda Research, Caroline Ellison.

Ante un "debate" tan cuidadosamente preparado, la fiscalía se vio obligada a presentar pruebas como informes de medios, videos y tweets para refutar. Para SBF, este tipo de testimonio "desesperado" era una "apuesta" que valía la pena, siempre que pudiera convencer a un jurado, sería un éxito. Pero al final, las cosas no salieron como esperaba. Sus antiguos socios comerciales ya habían confesado y testificado en su contra, lo que hacía que sus argumentos fueran inútiles.

El socio de Sequoia Capital, Alfred Lin, expresó su acuerdo en las redes sociales con la condena de SBF, afirmando que este resultado confirma un hecho que el público ya conocía: SBF engañó y decepcionó a muchas personas, incluidos clientes, empleados, socios comerciales e inversores.

El veredicto del jurado marca un avance importante en el juicio del caso SBF. A partir del desarrollo del juicio que duró un mes, es muy probable que el resultado final de la sentencia no decepcione a quienes están atentos a este caso.