Singapur desmantela el mayor caso de blanqueo de capital de su historia, con un monto involucrado de hasta 12.800 millones.

La policía de Singapur ha desmantelado recientemente el mayor caso de blanqueo de capital en la historia del país. A medida que avanza la investigación, la cantidad involucrada sigue aumentando, pasando de los 5.4 mil millones de yuanes inicialmente a 12.8 mil millones, lo que resulta impactante.

Las autoridades de aplicación de la ley tomaron medidas rápidamente y arrestaron a 10 sospechosos principales, mientras que otros 8 están prófugos y buscados. Cabe destacar que entre los arrestados hay varias personas con doble nacionalidad y originarias de Fujian, algunos de los cuales ya son objetivos de búsqueda en China.

A medida que avanza la investigación del caso, una serie de hechos sorprendentes salen a la luz, involucrando blanqueo de capital, fraude en línea y apuestas, con una trama tan extraña que podría compararse con la de una película.

El 15 de agosto, la policía de Singapur llevó a cabo una gran operación de búsqueda a nivel nacional con más de 400 agentes, basándose en información recibida. Las fuerzas del orden se centraron en realizar redadas en zonas residenciales de lujo como Bukit Timah y Orchard Road, logrando arrestar a 10 sospechosos.

La policía también emitió órdenes de prohibición de disposición sobre 94 propiedades, 50 vehículos y una gran cantidad de vinos finos. Además, se incautaron depósitos de más de 1.1 millones de dólares singapurenses en 35 cuentas bancarias, 23 millones de dólares singapurenses en efectivo, así como una gran cantidad de información sobre bienes de lujo y activos virtuales.

A medida que avanza la investigación, la escala de los activos involucrados sigue creciendo. El número de propiedades embargadas ha aumentado a 110, los automóviles a 62, y el número de personas involucradas ha pasado de 10 a 34. Los fondos congelados en cuentas bancarias superan los 5,5 mil millones de yuanes, el efectivo supera los 380 millones de yuanes, también se incluyen 68 lingotes de oro y activos virtuales por valor de 190 millones de yuanes.

Los 10 sospechosos arrestados provienen de la región de Minnan en Fujian, China, y son conocidos como "la Banda de Fujian". Este grupo se estableció en Singapur en 2017, eligiendo residir en áreas de alto nivel como Sentosa, llevando un estilo de vida lujoso. Principalmente, lavan dinero a través de la gestión de tiendas, inversiones inmobiliarias y actividades en casinos.

Este grupo criminal posee varias tiendas en el centro de Singapur, con un alquiler mensual que fácilmente supera los miles de dólares, pero los productos en las tiendas son escasos, principalmente utilizan negocios falsos para desviar fondos. También incursionan en áreas como la educación, la inversión y la tecnología de la información.

En cuanto a la inversión inmobiliaria, han aprovechado hábilmente las lagunas en la legislación de Singapur. Aunque las regulaciones exigen que los agentes informen sobre transacciones de gran monto, la prisa de los agentes por cerrar los tratos, junto con la falta de un riguroso examen del origen de los fondos, ha permitido que las actividades de blanqueo de capital se lleven a cabo sin problemas.

La policía reveló que, entre las 34 personas involucradas, al menos 20 ocupaban cargos en cientos e incluso miles de empresas al mismo tiempo. Además, durante más de siete años, han ocupado el cargo de secretario en más de 2300 empresas.

La transacción de una mansión que causó sensación en Singapur el año pasado, en la que se adquirieron 20 unidades en Corning River Bay por aproximadamente 500 millones de RMB, fue realizada por este grupo. En ese momento, esta transacción fue ampliamente reportada por los medios de comunicación de Singapur y se consideró un reflejo de la competitividad internacional de Singapur.

Además de la inversión en bienes raíces, el blanqueo de capital en casinos también es uno de los principales métodos de este grupo. Contratan a varias personas para participar en juegos de azar en diferentes casinos, utilizando las ganancias de las apuestas para blanquear dinero. Además, el consumo en clubes nocturnos, las transacciones en efectivo, las donaciones a organizaciones benéficas y el intercambio de monedas también son canales comunes que utilizan para el blanqueo de capital.

Según personas informadas, la vida de los implicados es extremadamente lujosa. Son generosos y hasta distribuyen sobres rojos de mil yuanes a los conductores y familiares. Su filosofía de consumo se basa en el lujo, y en sus hogares hay objetos de gran valor por todas partes, además de que siempre utilizan automóviles de lujo para sus desplazamientos.

A medida que avanza la investigación, una gran red de juego y fraude en línea comienza a salir a la luz. De los 10 arrestados, solo 3 tenían pasaporte chino, los demás ingresaron a Singapur con pasaportes de otros países, incluidos Camboya, Chipre, Turquía y Vanuatu.

Cabe destacar que de las 10 personas, 5 ya han sido buscadas por la policía china. Ya en 2015, 3 de ellas fueron buscadas por la policía de Hubei por un caso de juego en línea. Otra está en la lista de sospechosos de fraude buscados por la policía de Anxi, en Fujian. Y una más es miembro de una banda de juego en línea recientemente desmantelada por la policía de Zibo, en Shandong.

La entrada exitosa de estas personas buscadas en Singapur y la obtención de permisos de trabajo expone las serias fallas de Singapur en las verificaciones de antecedentes. El juego y el fraude son las principales actividades criminales de este grupo, siendo los más destacados Su Haijin y Wang Shuiming.

Wang Shui Ming es una figura destacada en el ámbito del juego en línea. Ya en 2012-2013, comenzó a participar en actividades ilegales como el juego en Filipinas. Para 2016, se había convertido en un conocido magnate de la industria, apodado "El Gran Ming". En su apogeo, aproximadamente de 7 a 10 grupos de juego en línea estaban asociados con él, con un total impresionante de más de 10,000 empleados.

A diferencia de Wang Shui Ming, que es discreto, Su Hai Jin es mucho más ostentoso. Como otro líder de las estafas en línea en Filipinas, Su Hai Jin es hábil en las redes sociales, le gusta presumir y organizar fiestas. Participa activamente en actividades sociales para aumentar su visibilidad y ha patrocinado múltiples actividades benéficas y asociaciones. En 2017, trasladó a su familia a Singapur y durante la pandemia de COVID-19 donó una gran cantidad de mascarillas a su ciudad natal en Sichuan.

A pesar de que Su Haijin actualmente posee un pasaporte de Chipre, durante el interrogatorio admitió tener 5 pasaportes, además de los de China y Chipre, también tiene pasaportes de Camboya, Turquía y Santa Lucía. Posee propiedades en varios países con un valor total que supera los 70 millones.

El proceso de arresto de Su Haijin fue bastante dramático. Después de que la policía entró en su residencia, descubrieron que la puerta estaba cerrada desde adentro. Al forzar la entrada, Su Haijin ya había desaparecido. Finalmente, la policía lo encontró en una zanja cercana, en ese momento tenía las manos y los pies heridos, pero aún intentaba escapar.

Entre los 10 detenidos, Wang Shuiming ya ha contratado a un abogado. Además de Su Haijin, quien está intentando fervientemente solicitar la libertad bajo fianza, otros 5 acusados han declarado no culpables y han solicitado la libertad bajo fianza. Un acusado afirmó sufrir de un grave trastorno de ansiedad e incluso está dispuesto a permitir que su novia siga detenida a cambio de su propia oportunidad de libertad bajo fianza.

Este caso expone las deficiencias de Singapur en la lucha contra el blanqueo de capital y la revisión de visados, y también presenta un desafío para la reputación de su centro financiero. Muchos residentes locales se sienten indignados por el estilo de vida lujoso de los criminales, considerando que estos fondos ilegales agravan la inflación y perjudican los intereses de la población en general.

El Ministro de Justicia y Asuntos Internos de Singapur, K. Shanmugam, declaró en una entrevista que una puerta abierta inevitablemente atraerá a delincuentes. Subrayó la necesidad de una estricta aplicación de la ley para prevenir que alguien abuse del sistema financiero y convierta a Singapur en un Blanqueo de capital. Sin embargo, también opinó que la reputación de Singapur no se ha visto afectada y enfatizó que este tipo de operación de aplicación de la ley a gran escala no es común a nivel mundial.

La industria bancaria, como la primera línea de defensa en la gestión de riesgos, ha tomado medidas más directas. Se informa que este caso involucra al menos 10 bancos locales e internacionales. Algunos bancos internacionales han comenzado a cerrar cuentas de ciudadanos de países como Camboya, Chipre, Turquía y Vanuatu. Incluso los clientes de nacionalidad china se han visto afectados, y algunos bancos han comenzado a revisar estrictamente la apertura de cuentas y las transacciones de clientes chinos que poseen inversiones vinculadas a pasaportes.

La aprobación de visas se ha vuelto más estricta. Según los informes, la dificultad para que los chinos soliciten una visa para Singapur está aumentando, y muchas personas indican que las visas que anteriormente podían renovarse ahora son rechazadas, con un escrutinio más riguroso de los activos y los ingresos de los solicitantes.

Para la industria de las criptomonedas, el uso de USDT por parte de esta banda para el blanqueo de capital ha vuelto a oscurecer el panorama de las monedas virtuales. El Viceprimer Ministro de Singapur ya había declarado que Singapur no tiene planes de convertirse en un centro de actividades criptográficas. Este incidente podría llevar a un endurecimiento adicional de la regulación sobre las monedas virtuales.

Sobre el manejo de los activos involucrados en el caso, algunos abogados han expresado que, de acuerdo con la legislación vigente, el gobierno no tiene derecho a comerciar o alquilar los activos confiscados. Sin embargo, una vez que se cierre el caso, estos activos serán decomisados. Antes de eso, si hay víctimas que pueden probar la propiedad de los activos, ya sean personas o entidades nacionales o extranjeras, pueden solicitar la devolución ante el tribunal de Singapur.

Para los delincuentes, el Sr. Shanmugam declaró que, una vez condenados, cumplirán su condena en Singapur. Al finalizar la condena, serán deportados a su país de origen según su pasaporte, o se enviarán a un país que tenga un acuerdo de extradición con Singapur. Sin embargo, actualmente no existe un acuerdo de extradición entre China y Singapur.

Este caso sin duda hará que los involucrados experimenten profundamente el principio de "gobernar estrictamente" de Singapur, no solo en el aspecto espiritual, sino también posiblemente en el físico, sufriendo severas penas.