Análisis de la determinación judicial de los delitos relacionados con el dinero virtual
Recientemente, un experto legal al investigar casos penales relacionados con dinero virtual, descubrió que las autoridades judiciales enfrentan algunos problemas de "reglas no escritas" o dependencia de estándares de condena al tratar con este tipo de casos. Este artículo explorará cómo en la práctica judicial se determina si ciertos comportamientos comunes relacionados con moneda constituyen un delito.
Uno, resumen del caso
En abril de 2020, el Tribunal Superior de Zhejiang emitió un fallo sobre un caso de fraude por recaudación de fondos, determinando que "las actividades que atraen inversiones bajo el pretexto de transacciones de dinero virtual, desarrollando líneas descendentes mediante un esquema piramidal y utilizando el concepto de blockchain para atraer inversiones, manipulando en realidad los precios para obtener beneficios" deben ser clasificadas como delitos de fraude, y no como el delito menos grave de organización y liderazgo en un esquema piramidal o el delito de captación ilegal de depósitos del público.
El caso involucra varios modelos de negocio como la emisión de monedas, la promoción, el marketing y las ICO. La particularidad del caso radica en que el principal culpable, Xia, y otros, inicialmente fueron condenados a libertad condicional por el tribunal de Zhongxiang en Hubei por el delito de organizar y liderar actividades de pirámide, pero luego el Tribunal Intermedio de Hangzhou revocó la sentencia original, cambiando la condena a fraude por recaudación de fondos y dictando una pena de prisión perpetua. El Tribunal Superior de Zhejiang desestimó la apelación y mantuvo la sentencia del Tribunal Intermedio de Hangzhou.
Las enormes diferencias en las sentencias de los tribunales de dos lugares han suscitado un interés en la investigación sobre la lógica de condena de los delitos relacionados con la moneda y los delitos de fraude.
2. Tipos comunes de delitos relacionados con la moneda y lógica de incriminación
( una ) problema de la legalidad del dinero virtual en las transacciones.
Desde que en septiembre de 2017, siete ministerios publicaron el aviso sobre la prevención de los riesgos de financiamiento mediante emisión de tokens, la emisión de tokens dentro de China se considera una "actividad de financiamiento público ilegal no aprobada", y se sospecha que está involucrada en actividades delictivas como la recaudación ilegal de fondos. La promoción pública bajo el nombre de "Dinero virtual" se considera no conforme e incluso ilegal.
Incluso las monedas virtuales emitidas por plataformas en el extranjero, debido a la falta de reconocimiento por parte del Estado, se consideran sin valor económico real y solo pueden existir como un concepto virtual.
En el caso de Xia, el tribunal consideró que la cantidad total de Dinero virtual emitido no era fija, que a través de la entrega gratuita de tokens se ampliaba la escala de fondos y luego se manipulaba artificialmente el precio, lo que constituye un típico esquema Ponzi. Por lo tanto, el emisor en las transacciones de Dinero virtual ( y el vendedor ) fueron considerados como violadores de la ley, pero no se expresó claramente si los participantes comunes ( y los compradores ) habían cometido alguna ilegalidad.
( dos ) tipos principales de delitos relacionados con moneda
Los delitos comunes relacionados con la moneda incluyen:
Delitos de fraude ( delito de fraude, delito de fraude contractual, delito de fraude en la recaudación de fondos )
Crimen de pirámide
Delito de abrir un casino
Delito de operaciones ilegales
La esencia de los delitos de fraude es la intención de apropiarse ilegalmente de los bienes de otros. Los delitos de pirámide utilizan proyectos ficticios como gancho, formando una estructura multinivel y estableciendo un mecanismo de retribución. El delito de abrir un casino relacionado con moneda es común en ciertos negocios de los intercambios de dinero virtual. El delito de operación ilegal se refiere principalmente al uso de dinero virtual como herramienta de intercambio de divisas o para realizar pagos y liquidaciones ilegales.
( tres ) lógica de culpabilidad en delitos relacionados con moneda
Como ejemplos de crimen de pirámide y delito de fraude de recaudación de fondos:
Elementos constitutivos del delito de pirámide.
Establecer umbrales para atraer participantes
Usar el número de desarrolladores como base para el reembolso
La organización tiene más de tres niveles y más de treinta personas
El objetivo es engañar a los participantes para obtener sus bienes.
La esencia de los delitos de fraude:
El autor utiliza medios engañosos para hacer que la víctima tenga una percepción errónea
La víctima dispone de su propia propiedad o de la de otros
Finalmente causa daños a los titulares de derechos de propiedad
El autor obtiene bienes de otra persona
En los casos de fraude con dinero virtual, aunque las monedas sin valor pueden ser utilizadas como herramientas de fraude para intercambiar por monedas principales. Los delitos de fraude de captación de fondos y fraude contractual pertenecen a delitos de fraude especiales, y los elementos constitutivos de su parte fraudulenta son los mismos que los del fraude ordinario.
Tres, Conclusión
A pesar de que la inversión en dinero virtual no ha sido prohibida explícitamente, las autoridades tienen un amplio margen de interpretación sobre las conductas "que presuntamente dañan el orden financiero y amenazan la seguridad financiera". Puede haber diferencias en la comprensión y aplicación de las regulaciones por parte de las agencias de aplicación de la ley y del poder judicial en diferentes regiones, lo que es especialmente evidente en casos relacionados con dinero virtual. Los inversores deben estar plenamente conscientes de los riesgos asociados y participar con precaución en actividades relacionadas con el dinero virtual.
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ImpermanentPhilosopher
· 07-17 19:09
Parece que los proyectos que toman a la gente por tonta no pueden jugar a esta trampa.
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GhostChainLoyalist
· 07-14 19:47
¿Entonces no deberíamos involucrarnos con monedas virtuales? Aún así, es fácil atraparlos.
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SelfMadeRuggee
· 07-14 19:47
¿Solo se condena por el delito de pirámide en un caso tan grande?
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CountdownToBroke
· 07-14 19:32
Desde el principio se debe insistir en castigar severamente y aplicar múltiples penas en este tipo de casos.
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WealthCoffee
· 07-14 19:32
La maldad del comercio de criptomonedas, escucha más a Lao Li hablar sobre la ley.
La determinación judicial del delito de Dinero virtual: lógica de condena desde el fraude hasta la estafa.
Análisis de la determinación judicial de los delitos relacionados con el dinero virtual
Recientemente, un experto legal al investigar casos penales relacionados con dinero virtual, descubrió que las autoridades judiciales enfrentan algunos problemas de "reglas no escritas" o dependencia de estándares de condena al tratar con este tipo de casos. Este artículo explorará cómo en la práctica judicial se determina si ciertos comportamientos comunes relacionados con moneda constituyen un delito.
Uno, resumen del caso
En abril de 2020, el Tribunal Superior de Zhejiang emitió un fallo sobre un caso de fraude por recaudación de fondos, determinando que "las actividades que atraen inversiones bajo el pretexto de transacciones de dinero virtual, desarrollando líneas descendentes mediante un esquema piramidal y utilizando el concepto de blockchain para atraer inversiones, manipulando en realidad los precios para obtener beneficios" deben ser clasificadas como delitos de fraude, y no como el delito menos grave de organización y liderazgo en un esquema piramidal o el delito de captación ilegal de depósitos del público.
El caso involucra varios modelos de negocio como la emisión de monedas, la promoción, el marketing y las ICO. La particularidad del caso radica en que el principal culpable, Xia, y otros, inicialmente fueron condenados a libertad condicional por el tribunal de Zhongxiang en Hubei por el delito de organizar y liderar actividades de pirámide, pero luego el Tribunal Intermedio de Hangzhou revocó la sentencia original, cambiando la condena a fraude por recaudación de fondos y dictando una pena de prisión perpetua. El Tribunal Superior de Zhejiang desestimó la apelación y mantuvo la sentencia del Tribunal Intermedio de Hangzhou.
Las enormes diferencias en las sentencias de los tribunales de dos lugares han suscitado un interés en la investigación sobre la lógica de condena de los delitos relacionados con la moneda y los delitos de fraude.
2. Tipos comunes de delitos relacionados con la moneda y lógica de incriminación
( una ) problema de la legalidad del dinero virtual en las transacciones.
Desde que en septiembre de 2017, siete ministerios publicaron el aviso sobre la prevención de los riesgos de financiamiento mediante emisión de tokens, la emisión de tokens dentro de China se considera una "actividad de financiamiento público ilegal no aprobada", y se sospecha que está involucrada en actividades delictivas como la recaudación ilegal de fondos. La promoción pública bajo el nombre de "Dinero virtual" se considera no conforme e incluso ilegal.
Incluso las monedas virtuales emitidas por plataformas en el extranjero, debido a la falta de reconocimiento por parte del Estado, se consideran sin valor económico real y solo pueden existir como un concepto virtual.
En el caso de Xia, el tribunal consideró que la cantidad total de Dinero virtual emitido no era fija, que a través de la entrega gratuita de tokens se ampliaba la escala de fondos y luego se manipulaba artificialmente el precio, lo que constituye un típico esquema Ponzi. Por lo tanto, el emisor en las transacciones de Dinero virtual ( y el vendedor ) fueron considerados como violadores de la ley, pero no se expresó claramente si los participantes comunes ( y los compradores ) habían cometido alguna ilegalidad.
( dos ) tipos principales de delitos relacionados con moneda
Los delitos comunes relacionados con la moneda incluyen:
La esencia de los delitos de fraude es la intención de apropiarse ilegalmente de los bienes de otros. Los delitos de pirámide utilizan proyectos ficticios como gancho, formando una estructura multinivel y estableciendo un mecanismo de retribución. El delito de abrir un casino relacionado con moneda es común en ciertos negocios de los intercambios de dinero virtual. El delito de operación ilegal se refiere principalmente al uso de dinero virtual como herramienta de intercambio de divisas o para realizar pagos y liquidaciones ilegales.
( tres ) lógica de culpabilidad en delitos relacionados con moneda
Como ejemplos de crimen de pirámide y delito de fraude de recaudación de fondos:
Elementos constitutivos del delito de pirámide.
La esencia de los delitos de fraude:
En los casos de fraude con dinero virtual, aunque las monedas sin valor pueden ser utilizadas como herramientas de fraude para intercambiar por monedas principales. Los delitos de fraude de captación de fondos y fraude contractual pertenecen a delitos de fraude especiales, y los elementos constitutivos de su parte fraudulenta son los mismos que los del fraude ordinario.
Tres, Conclusión
A pesar de que la inversión en dinero virtual no ha sido prohibida explícitamente, las autoridades tienen un amplio margen de interpretación sobre las conductas "que presuntamente dañan el orden financiero y amenazan la seguridad financiera". Puede haber diferencias en la comprensión y aplicación de las regulaciones por parte de las agencias de aplicación de la ley y del poder judicial en diferentes regiones, lo que es especialmente evidente en casos relacionados con dinero virtual. Los inversores deben estar plenamente conscientes de los riesgos asociados y participar con precaución en actividades relacionadas con el dinero virtual.