Informe de desarrollo de la industria Web3 2024: la actividad delictiva sigue siendo rampante, pero los efectos de la regulación comienzan a ser evidentes
El año 2024 será un año de hitos para la industria Web3. La capitalización de mercado de las criptomonedas y el nivel de adopción de la infraestructura han alcanzado alturas sin precedentes, pero al mismo tiempo, los delincuentes también han comenzado a aprovechar más la infraestructura criptográfica para optimizar sus actividades ilegales o crear nuevos patrones delictivos. Este informe, a través de la estadística y la divulgación de la magnitud de los principales tipos de delitos criptográficos, esclarece el impacto de las medidas de cumplimiento en la escala de la industria del crimen, con el objetivo de llamar la atención de la industria y el gobierno sobre los peligros del crimen criptográfico.
La situación del crimen en criptomonedas sigue siendo grave
En 2024, el volumen total de ingresos en direcciones de alto riesgo utilizadas para recibir, transferir y almacenar stablecoins en las redes de Ethereum y Tron alcanzó los 649 mil millones de dólares, ligeramente por encima del año anterior. Esta parte de la actividad de alto riesgo representó el 5.14% de toda la actividad de transacciones de stablecoins en el año, aunque disminuyó un 0.80% en comparación con 2023, sigue siendo significativamente más alta que los niveles de 2021 y 2022.
Desde la perspectiva de los tipos de stablecoins, entre 2021 y 2024, el USDT de la red Tron ha mantenido una participación principal. Sin embargo, en 2024, la participación tanto del USDT como del USDC en la red Ethereum ha aumentado.
La escala del juego en línea sigue creciendo
En 2024, el tamaño de los fondos de las plataformas de juego en línea y sus plataformas de pago asociadas alcanzará los 217.8 mil millones de dólares, lo que representa un aumento de más del 17.50% en comparación con 2023. Es notable que en 2024, la proporción de uso de USDC en el ámbito del juego en línea se eleve significativamente al 13.36%, muy por encima del 5.22% de 2023. Esto indica que, a pesar de que USDC es emitido y regulado por entidades de cumplimiento, su adopción en el ámbito del juego en línea sigue aumentando de manera significativa.
El tamaño del comercio de la industria gris y negra no disminuye
En 2024, las direcciones comerciales relacionadas con transacciones de la economía negra y gris en las redes de Ethereum y Tron recibieron más de 278.1 mil millones de dólares en fondos, ligeramente por encima de 2023, y el volumen de transacciones en estos dos años supera con creces el de 2021 y 2022.
Las plataformas de negociación garantizadas de criptomonedas desempeñan un papel importante en el desarrollo de la industria negra y gris. Por ejemplo, Hao Wang Guarantee y sus competidores en el sudeste asiático han ampliado su volumen de negocios a 2,64 mil millones de dólares en el cuarto trimestre de 2024.
El scale de fraude en criptomonedas aumenta drásticamente
En 2024, el volumen de stablecoins recibidas por direcciones de blockchain relacionadas con actividades fraudulentas experimentó un crecimiento explosivo, alcanzando los 52,5 mil millones de dólares, superando la suma total de los últimos años. Sin embargo, esta sorprendente tendencia de crecimiento puede no ser completamente precisa, ya que las estadísticas están limitadas por los métodos de conteo de proveedores de seguridad y el aumento de las tácticas de fraude de entidades ilegales.
La escala de lavado de dinero comienza a reducirse
En 2024, las direcciones de blockchain relacionadas con actividades de lavado de dinero han recibido un total de 86.3 mil millones de dólares en stablecoins, ligeramente menos que en 2023 y a la par con 2022. Esto podría indicar que las importantes actividades de aplicación de la ley y la legislación regulatoria de los principales organismos de políticas en los últimos dos años han tenido un efecto efectivo en la contención de la delincuencia de lavado de dinero en la industria cripto.
Aumento significativo de las actividades de congelación de stablecoins en la cadena
En 2024, Tether y Circle congelaron más de 1,3 mil millones de dólares en stablecoins en las redes de Ethereum y Tron, lo que representa el doble de la cantidad congelada en los tres años anteriores. El volumen de transacciones de las direcciones congeladas alcanzó los 12,9 mil millones de dólares en 2024, manteniéndose prácticamente igual que en 2023, lo que indica que las actividades delictivas en criptomonedas en la cadena comenzaron a activarse hace varios años, pero no se comenzaron a combatir efectivamente hasta 2024.
Tendencias de sanciones de OFAC y NBCTF
La magnitud de los fondos asociados con direcciones de blockchain relacionadas con entidades sancionadas, divulgadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. (OFAC) y la Oficina Nacional de Lucha Contra el Financiamiento del Terrorismo de Israel (NBCTF), alcanzó su punto máximo en 2022, y luego disminuyó cada año. Sin embargo, estas medidas de sanción tienen un impacto limitado en los grupos delictivos que utilizan la infraestructura de criptomonedas para actividades ilegales, ya que el anonimato y la descentralización de la tecnología blockchain dificultan la imposición efectiva de sanciones a estas entidades.
La regulación trae efectos positivos a Hong Kong
En 2024, la política de cumplimiento de Hong Kong ha construido un ecosistema de criptomonedas más seguro y controlado a través de requisitos legales claros, protección de los fondos de los clientes, lucha contra actividades ilegales, atracción de capital institucional y alineación con estándares internacionales. Los datos muestran que, después del tercer trimestre de 2023, la proporción de stablecoins de riesgo que fluyeron hacia Hong Kong disminuyó drásticamente, lo que indica que las actividades de comercio de stablecoins relacionadas con actividades de riesgo en la localidad han sido efectivamente reprimidas.
Resumen
A pesar de que el crimen criptográfico en 2024 sigue siendo considerable, las políticas de regulación de cumplimiento de arriba hacia abajo, así como la autorregulación de la industria de abajo hacia arriba, han tenido un impacto positivo en la industria de las criptomonedas en algunos países o regiones. Con la mejora de la regulación y la autorregulación de la industria, se espera que la industria de las criptomonedas enfrente un futuro más seguro y confiable.
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LiquidityWitch
· 07-19 01:26
los pools oscuros nunca duermen... las regulaciones solo los empujan más profundo en las sombras, para ser honesto.
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0xDreamChaser
· 07-18 21:06
Finalmente empezamos a gestionar, es un alivio.
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ArbitrageBot
· 07-18 01:08
¿Las lágrimas de los tontos pueden blanquear capital?
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NFTArchaeologis
· 07-16 15:39
"Rastros on-chain, como si coincidieran con la inscripción de artefactos, purificando obstáculos en abundancia"
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BearMarketSunriser
· 07-16 02:42
La regulación es algo bueno.
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MevHunter
· 07-16 02:38
Blanqueo de capital tiene contracciones, cuántas personas se desmayan en el baño
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PanicSeller
· 07-16 02:35
Hong Kong todavía está bien, es confiable.
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GasFeeCrying
· 07-16 02:29
El crimen también es parte del ecosistema.
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GweiObserver
· 07-16 02:28
La nueva regulación ya no puede jugar con las viejas trampas, ¿verdad?
Informe sobre delitos de encriptación 2024: Efectos regulatorios comienzan a mostrarse, pero la escala de actividades ilegales sigue siendo alta.
Informe de desarrollo de la industria Web3 2024: la actividad delictiva sigue siendo rampante, pero los efectos de la regulación comienzan a ser evidentes
El año 2024 será un año de hitos para la industria Web3. La capitalización de mercado de las criptomonedas y el nivel de adopción de la infraestructura han alcanzado alturas sin precedentes, pero al mismo tiempo, los delincuentes también han comenzado a aprovechar más la infraestructura criptográfica para optimizar sus actividades ilegales o crear nuevos patrones delictivos. Este informe, a través de la estadística y la divulgación de la magnitud de los principales tipos de delitos criptográficos, esclarece el impacto de las medidas de cumplimiento en la escala de la industria del crimen, con el objetivo de llamar la atención de la industria y el gobierno sobre los peligros del crimen criptográfico.
La situación del crimen en criptomonedas sigue siendo grave
En 2024, el volumen total de ingresos en direcciones de alto riesgo utilizadas para recibir, transferir y almacenar stablecoins en las redes de Ethereum y Tron alcanzó los 649 mil millones de dólares, ligeramente por encima del año anterior. Esta parte de la actividad de alto riesgo representó el 5.14% de toda la actividad de transacciones de stablecoins en el año, aunque disminuyó un 0.80% en comparación con 2023, sigue siendo significativamente más alta que los niveles de 2021 y 2022.
Desde la perspectiva de los tipos de stablecoins, entre 2021 y 2024, el USDT de la red Tron ha mantenido una participación principal. Sin embargo, en 2024, la participación tanto del USDT como del USDC en la red Ethereum ha aumentado.
La escala del juego en línea sigue creciendo
En 2024, el tamaño de los fondos de las plataformas de juego en línea y sus plataformas de pago asociadas alcanzará los 217.8 mil millones de dólares, lo que representa un aumento de más del 17.50% en comparación con 2023. Es notable que en 2024, la proporción de uso de USDC en el ámbito del juego en línea se eleve significativamente al 13.36%, muy por encima del 5.22% de 2023. Esto indica que, a pesar de que USDC es emitido y regulado por entidades de cumplimiento, su adopción en el ámbito del juego en línea sigue aumentando de manera significativa.
El tamaño del comercio de la industria gris y negra no disminuye
En 2024, las direcciones comerciales relacionadas con transacciones de la economía negra y gris en las redes de Ethereum y Tron recibieron más de 278.1 mil millones de dólares en fondos, ligeramente por encima de 2023, y el volumen de transacciones en estos dos años supera con creces el de 2021 y 2022.
Las plataformas de negociación garantizadas de criptomonedas desempeñan un papel importante en el desarrollo de la industria negra y gris. Por ejemplo, Hao Wang Guarantee y sus competidores en el sudeste asiático han ampliado su volumen de negocios a 2,64 mil millones de dólares en el cuarto trimestre de 2024.
El scale de fraude en criptomonedas aumenta drásticamente
En 2024, el volumen de stablecoins recibidas por direcciones de blockchain relacionadas con actividades fraudulentas experimentó un crecimiento explosivo, alcanzando los 52,5 mil millones de dólares, superando la suma total de los últimos años. Sin embargo, esta sorprendente tendencia de crecimiento puede no ser completamente precisa, ya que las estadísticas están limitadas por los métodos de conteo de proveedores de seguridad y el aumento de las tácticas de fraude de entidades ilegales.
La escala de lavado de dinero comienza a reducirse
En 2024, las direcciones de blockchain relacionadas con actividades de lavado de dinero han recibido un total de 86.3 mil millones de dólares en stablecoins, ligeramente menos que en 2023 y a la par con 2022. Esto podría indicar que las importantes actividades de aplicación de la ley y la legislación regulatoria de los principales organismos de políticas en los últimos dos años han tenido un efecto efectivo en la contención de la delincuencia de lavado de dinero en la industria cripto.
Aumento significativo de las actividades de congelación de stablecoins en la cadena
En 2024, Tether y Circle congelaron más de 1,3 mil millones de dólares en stablecoins en las redes de Ethereum y Tron, lo que representa el doble de la cantidad congelada en los tres años anteriores. El volumen de transacciones de las direcciones congeladas alcanzó los 12,9 mil millones de dólares en 2024, manteniéndose prácticamente igual que en 2023, lo que indica que las actividades delictivas en criptomonedas en la cadena comenzaron a activarse hace varios años, pero no se comenzaron a combatir efectivamente hasta 2024.
Tendencias de sanciones de OFAC y NBCTF
La magnitud de los fondos asociados con direcciones de blockchain relacionadas con entidades sancionadas, divulgadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. (OFAC) y la Oficina Nacional de Lucha Contra el Financiamiento del Terrorismo de Israel (NBCTF), alcanzó su punto máximo en 2022, y luego disminuyó cada año. Sin embargo, estas medidas de sanción tienen un impacto limitado en los grupos delictivos que utilizan la infraestructura de criptomonedas para actividades ilegales, ya que el anonimato y la descentralización de la tecnología blockchain dificultan la imposición efectiva de sanciones a estas entidades.
La regulación trae efectos positivos a Hong Kong
En 2024, la política de cumplimiento de Hong Kong ha construido un ecosistema de criptomonedas más seguro y controlado a través de requisitos legales claros, protección de los fondos de los clientes, lucha contra actividades ilegales, atracción de capital institucional y alineación con estándares internacionales. Los datos muestran que, después del tercer trimestre de 2023, la proporción de stablecoins de riesgo que fluyeron hacia Hong Kong disminuyó drásticamente, lo que indica que las actividades de comercio de stablecoins relacionadas con actividades de riesgo en la localidad han sido efectivamente reprimidas.
Resumen
A pesar de que el crimen criptográfico en 2024 sigue siendo considerable, las políticas de regulación de cumplimiento de arriba hacia abajo, así como la autorregulación de la industria de abajo hacia arriba, han tenido un impacto positivo en la industria de las criptomonedas en algunos países o regiones. Con la mejora de la regulación y la autorregulación de la industria, se espera que la industria de las criptomonedas enfrente un futuro más seguro y confiable.