Informe de análisis de riesgos del mercado de Activos Cripto del Sudeste Asiático
En los últimos años, el uso de Activos Cripto en la región del sudeste asiático ha mostrado una tendencia de crecimiento significativa. Para comprender mejor las características de flujo de fondos en la cadena de esta región y los riesgos financieros potenciales, este informe se basa en un análisis profundo de una muestra de 10,000 direcciones de blockchain extraídas desde 2020 hasta la fecha. Los resultados de la investigación revelan los riesgos de uso de los Activos Cripto en el sudeste asiático y exploran, desde una perspectiva macro, las causas de los fenómenos relacionados.
Panorama del mercado de Activos Cripto en el Sudeste Asiático
El sudeste asiático, como mercado emergente, muestra características únicas en el ámbito de los Activos Cripto:
Crecimiento rápido de usuarios: Gracias a la alta proporción de población joven y la difusión del internet móvil, el número de usuarios de encriptación en esta región ha crecido rápidamente, y se estima que ya alcanza varios millones.
La demanda de pagos transfronterizos es fuerte: una gran cantidad de trabajadores transfronterizos hace que los Activos Cripto sean una herramienta de pago transfronterizo conveniente.
Entorno regulatorio desigual: Las políticas de regulación de las monedas virtuales varían considerablemente entre los países, y la mayoría de las regiones aún no han establecido un marco regulatorio claro, lo que genera riesgos de cumplimiento en el flujo de capital.
Análisis de muestra y hallazgos principales
Situación de libre circulación de fondos
El análisis muestra que aproximadamente el 45.23% de los fondos circulan libremente en la cadena pública a través de billeteras descentralizadas, con un total de 14.84 millones de dólares, lo que refleja una alta liquidez y características de descentralización.
Asociación con la industria del crimen organizado
Más de 110 millones de dólares en fondos fluyeron directamente hacia direcciones relacionadas con la industria del crimen organizado, representando más del 12%. Un seguimiento adicional reveló que, a través de múltiples transacciones, la proporción de direcciones de riesgo asociadas con la industria del crimen organizado aumentó al 16.82%. Esto significa que millones de usuarios de encriptación del sudeste asiático podrían estar en riesgo de transacciones de fondos directas o indirectas con la industria del crimen organizado.
Análisis de flujo de fondos y riesgos de la industria negra y gris
Tipo de dirección de la industria negra y gris
La investigación clasifica las direcciones relacionadas estrechamente con la industria negra y gris en 3 grandes categorías y 44 pequeñas categorías, que implican principalmente:
Servicio de mezcla de monedas: utilizado para anonimizar el flujo de fondos
Casa de cambio clandestina: utilizada para la movilización de fondos ilegales transfronterizos y el lavado de dinero
Plataforma de fraude: implica inversiones falsas, esquemas Ponzi, etc.
Fenómeno de flujos de capital de alto riesgo
Más de 10 millones de dólares en fondos fluyeron directamente hacia direcciones relacionadas con casas de cambio clandestinas, acumulando miles de transacciones.
Aproximadamente 11 millones de dólares en fondos fluyeron hacia plataformas de juego en línea.
Más de 22 millones de dólares en fondos han sido introducidos en plataformas de fraude.
Estos datos revelan la complejidad y la clandestinidad de las actividades de la industria negra y gris, especialmente bajo la anonimidad de los Activos Cripto y las características transfronterizas, donde ocurren frecuentemente transferencias de fondos ilegales y actividades de lavado de dinero.
Situación de flujo de fondos en plataformas sancionadas
Proporción de flujo de fondos en plataformas sancionadas
Entre los fondos directamente relacionados con la industria negra y gris, aproximadamente el 53.49% fluyó hacia plataformas sancionadas, y el número de transacciones relacionadas es el doble de las que fluyeron hacia casas de cambio ilegales, con un valor total que supera los 55 millones de dólares.
Análisis de caso: Tornado Cash
Como una herramienta común de mezcla de monedas, Tornado Cash ha recibido más de 54 millones de dólares en fondos, representando el 97.84% de todos los flujos de fondos hacia plataformas sancionadas. Desde que fue incluido en la lista de entidades sancionadas en agosto de 2022, su volumen de transacciones ha disminuido notablemente, mostrando la efectividad de las sanciones.
Análisis de riesgos macroeconómicos y discusión de sus causas
La anonimidad de los Activos Cripto y su alta liquidez facilitan el movimiento de fondos ilegales.
La falta de un sistema regulatorio en la región del sudeste asiático ha llevado a un aumento del riesgo de flujos de capital transfronterizos.
El nivel de desarrollo económico en algunos países es bajo, la brecha entre ricos y pobres es grande, lo que los convierte en un objetivo para los delincuentes.
La dificultad de regulación técnica es alta, especialmente en plataformas descentralizadas donde es difícil monitorear eficazmente los riesgos de transacción.
Conclusión y Recomendaciones
Para reducir el riesgo de flujo de fondos ilegales en la cadena, se sugiere tomar las siguientes medidas:
Fortalecer los mecanismos de supervisión: elaborar políticas de regulación de Activos Cripto completas y promover la cooperación transnacional.
Mejorar la capacidad de identificación de riesgos de los usuarios: Aumentar la educación contra el fraude y fortalecer la conciencia de prevención.
Impulsar la innovación tecnológica: desarrollar tecnologías de seguimiento en cadena y de prevención de lavado de dinero, identificando con precisión los flujos de fondos de alto riesgo.
Establecer un mecanismo de colaboración múltiple: fomentar la cooperación entre las instituciones relevantes, fortalecer el intercambio de información y la prevención conjunta de riesgos.
El sudeste asiático, como una región con un gran potencial para el desarrollo de Activos Cripto, aún enfrenta desafíos relacionados con el riesgo de flujo de fondos en el futuro. A través del fortalecimiento de la regulación, el aumento de la conciencia de seguridad entre los usuarios y la promoción de la innovación tecnológica, esperamos reducir gradualmente el flujo ilegal de fondos en la cadena y fomentar el desarrollo saludable de la economía digital en el sudeste asiático.
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MidnightSeller
· 07-24 03:57
Nadie puede controlar la moneda de este padre.
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SelfCustodyIssues
· 07-24 00:19
La producción negra y gris, lo esperaba.
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BridgeTrustFund
· 07-21 07:45
alcista ah, realmente se atreve a jugar
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BearMarketSunriser
· 07-21 07:45
No esperaba que hubiera tanto dinero negro y gris. Estoy nervioso, estoy nervioso.
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rekt_but_vibing
· 07-21 07:38
Se ve muy normativo, los que tienen dinero ya lo han lavado.
Informe de riesgos del mercado de Activos Cripto del Sudeste Asiático: 16.82% de los fondos involucrados en la industria negra y gris.
Informe de análisis de riesgos del mercado de Activos Cripto del Sudeste Asiático
En los últimos años, el uso de Activos Cripto en la región del sudeste asiático ha mostrado una tendencia de crecimiento significativa. Para comprender mejor las características de flujo de fondos en la cadena de esta región y los riesgos financieros potenciales, este informe se basa en un análisis profundo de una muestra de 10,000 direcciones de blockchain extraídas desde 2020 hasta la fecha. Los resultados de la investigación revelan los riesgos de uso de los Activos Cripto en el sudeste asiático y exploran, desde una perspectiva macro, las causas de los fenómenos relacionados.
Panorama del mercado de Activos Cripto en el Sudeste Asiático
El sudeste asiático, como mercado emergente, muestra características únicas en el ámbito de los Activos Cripto:
Crecimiento rápido de usuarios: Gracias a la alta proporción de población joven y la difusión del internet móvil, el número de usuarios de encriptación en esta región ha crecido rápidamente, y se estima que ya alcanza varios millones.
La demanda de pagos transfronterizos es fuerte: una gran cantidad de trabajadores transfronterizos hace que los Activos Cripto sean una herramienta de pago transfronterizo conveniente.
Entorno regulatorio desigual: Las políticas de regulación de las monedas virtuales varían considerablemente entre los países, y la mayoría de las regiones aún no han establecido un marco regulatorio claro, lo que genera riesgos de cumplimiento en el flujo de capital.
Análisis de muestra y hallazgos principales
El análisis muestra que aproximadamente el 45.23% de los fondos circulan libremente en la cadena pública a través de billeteras descentralizadas, con un total de 14.84 millones de dólares, lo que refleja una alta liquidez y características de descentralización.
Más de 110 millones de dólares en fondos fluyeron directamente hacia direcciones relacionadas con la industria del crimen organizado, representando más del 12%. Un seguimiento adicional reveló que, a través de múltiples transacciones, la proporción de direcciones de riesgo asociadas con la industria del crimen organizado aumentó al 16.82%. Esto significa que millones de usuarios de encriptación del sudeste asiático podrían estar en riesgo de transacciones de fondos directas o indirectas con la industria del crimen organizado.
Análisis de flujo de fondos y riesgos de la industria negra y gris
La investigación clasifica las direcciones relacionadas estrechamente con la industria negra y gris en 3 grandes categorías y 44 pequeñas categorías, que implican principalmente:
Estos datos revelan la complejidad y la clandestinidad de las actividades de la industria negra y gris, especialmente bajo la anonimidad de los Activos Cripto y las características transfronterizas, donde ocurren frecuentemente transferencias de fondos ilegales y actividades de lavado de dinero.
Situación de flujo de fondos en plataformas sancionadas
Entre los fondos directamente relacionados con la industria negra y gris, aproximadamente el 53.49% fluyó hacia plataformas sancionadas, y el número de transacciones relacionadas es el doble de las que fluyeron hacia casas de cambio ilegales, con un valor total que supera los 55 millones de dólares.
Como una herramienta común de mezcla de monedas, Tornado Cash ha recibido más de 54 millones de dólares en fondos, representando el 97.84% de todos los flujos de fondos hacia plataformas sancionadas. Desde que fue incluido en la lista de entidades sancionadas en agosto de 2022, su volumen de transacciones ha disminuido notablemente, mostrando la efectividad de las sanciones.
Análisis de riesgos macroeconómicos y discusión de sus causas
La anonimidad de los Activos Cripto y su alta liquidez facilitan el movimiento de fondos ilegales.
La falta de un sistema regulatorio en la región del sudeste asiático ha llevado a un aumento del riesgo de flujos de capital transfronterizos.
El nivel de desarrollo económico en algunos países es bajo, la brecha entre ricos y pobres es grande, lo que los convierte en un objetivo para los delincuentes.
La dificultad de regulación técnica es alta, especialmente en plataformas descentralizadas donde es difícil monitorear eficazmente los riesgos de transacción.
Conclusión y Recomendaciones
Para reducir el riesgo de flujo de fondos ilegales en la cadena, se sugiere tomar las siguientes medidas:
Fortalecer los mecanismos de supervisión: elaborar políticas de regulación de Activos Cripto completas y promover la cooperación transnacional.
Mejorar la capacidad de identificación de riesgos de los usuarios: Aumentar la educación contra el fraude y fortalecer la conciencia de prevención.
Impulsar la innovación tecnológica: desarrollar tecnologías de seguimiento en cadena y de prevención de lavado de dinero, identificando con precisión los flujos de fondos de alto riesgo.
Establecer un mecanismo de colaboración múltiple: fomentar la cooperación entre las instituciones relevantes, fortalecer el intercambio de información y la prevención conjunta de riesgos.
El sudeste asiático, como una región con un gran potencial para el desarrollo de Activos Cripto, aún enfrenta desafíos relacionados con el riesgo de flujo de fondos en el futuro. A través del fortalecimiento de la regulación, el aumento de la conciencia de seguridad entre los usuarios y la promoción de la innovación tecnológica, esperamos reducir gradualmente el flujo ilegal de fondos en la cadena y fomentar el desarrollo saludable de la economía digital en el sudeste asiático.