Guía de identificación de riesgos legales en proyectos Web3: cuatro dimensiones esenciales para desarrolladores
Los emprendedores y profesionales de Web3 suelen malinterpretar que, siempre que el proyecto esté registrado en el extranjero y el servidor esté desplegado en el extranjero, se puede lograr una "conformidad natural". Sin embargo, el núcleo de la conformidad de un proyecto radica en su modelo de negocio, estructura de financiamiento y sustancia operativa, y no en la superficie de una estructura offshore. El registro en el extranjero puede ser una parte de la conformidad, pero no puede convertirse en un escudo para encubrir comportamientos comerciales de alto riesgo. Especialmente para los equipos que aún operan dentro del país y brindan servicios a usuarios en China, se debe prestar especial atención a los límites legales del proyecto y los riesgos de conformidad penal.
Este artículo abordará desde la perspectiva de los desarrolladores cómo determinar rápidamente si un proyecto Web3 pertenece a un "proyecto de línea roja de derecho penal". Utilizaremos como ejemplo cuatro tipos de patrones de riesgo ilegal de Web3 que son comunes en la práctica, para ayudar a los desarrolladores a establecer una capacidad básica de identificación desde las perspectivas de la estructura del proyecto, las funciones del sistema y la circulación de tokens. Siempre que se puedan identificar y evitar estos tipos de proyectos de alta frecuencia en las primeras etapas, se espera alejarse de la mayoría de los riesgos legales penales.
¿Cómo determinar si un proyecto de Web3 está cruzando la línea legal?
Dimensión de reconocimiento uno: delitos de juego (delito de abrir un casino)
Características típicas: Entrada de recarga + Juego aleatorio + Ruta de retiro
Los elementos clave del círculo cerrado que suelen incluirse si un proyecto Web3 constituye el delito de operar un casino son:
¿Existen acciones de recarga, especialmente a través de depósitos en criptomonedas?
¿La plataforma ha diseñado juegos de azar, apuestas, aperturas de cajas u otras mecánicas de juego inciertas que impliquen aleatoriedad?
¿Existen rutas de retiro, como por ejemplo, los tokens del proyecto pueden convertirse en monedas principales y circular hacia plataformas de intercambio, y luego ser convertidos en moneda fiduciaria?
Este proceso tripartito de "recarga-apuesta-retiro" es fácilmente considerado por las autoridades judiciales como un "circuito cerrado relacionado con el juego".
Dimensión de identificación dos: relacionado con el fraude en ventas (organización, delito de liderazgo en actividades de fraude en ventas)
Características típicas: pago por parte del usuario + comisión por invitación + cadena de retribución de múltiples niveles
El punto de riesgo de este tipo de proyectos radica en si el mecanismo de incentivos en sí mismo constituye una "estructura de retribución piramidal". Las características comunes de una estructura tipo pirámide incluyen:
Los usuarios deben pagar para unirse: si es necesario comprar monedas, recargar, comprar paquetes de servicios, etc., para obtener la calificación de participación.
Comisión por referidos: Invitar a otros a registrarse o invertir, el referente puede recibir recompensas
Relaciones jerárquicas: existe una estructura de niveles superiores e inferiores, y los reembolsos se distribuyen decreciendo por niveles.
Baja dependencia del producto: las ganancias del proyecto no dependen de bienes o servicios reales, sino que se basan en la expansión de personas y en el impulso de comisiones.
Dimensión de identificación tres: involucrado en actividades de captación ilegal de fondos (aceptación ilegal de depósitos del público / delito de fraude en la captación de fondos)
Características típicas: recaudación de fondos del público + promesa de rendimientos + sin calificación financiera
La dificultad para identificar proyectos de captación de fondos ilegales es relativamente baja, y los puntos de riesgo se concentran principalmente en dos aspectos:
Las fuentes de fondos son amplias y no específicas, es decir, están dirigidas al público en general para la captación de capital.
Prometer rendimientos o retornos para atraer flujos de capital.
Los patrones de alto riesgo comunes incluyen:
Emitir monedas y financiarse al público sin la aprobación de la autoridad reguladora financiera.
La plataforma promete "alto rendimiento garantizado" o establece un retorno fijo.
Plataforma de inversión ficticia, alquiler de máquinas mineras, mecanismo de dividendos
Establecer un fondo de capital, permitiendo a los usuarios canjear activos retirables en la plataforma utilizando tokens o puntos.
Dimensión de identificación cuatro: actividades relacionadas con la operación ilegal (delito de operación ilegal)
Características típicas: intercambio de criptomonedas + cambio fuera de línea + canal de entrada y salida de moneda fiduciaria
En los proyectos de Web3, los escenarios de riesgo típicos de "delito de operación ilegal" a menudo se concentran en el proceso en el que las plataformas de criptomonedas están involucradas en la intermediación del intercambio entre moneda fiduciaria y moneda extranjera. Los patrones de comportamiento de alto riesgo comunes incluyen:
Proporcionar servicios de depósito, retiro y transferencias entre criptomonedas y monedas fiduciarias.
Establecer un módulo de intercambio extrabursátil que facilite la conversión entre criptomonedas y monedas fiduciarias.
La plataforma conecta a los usuarios con cuentas en el extranjero para realizar intercambios de divisas a través de criptomonedas.
Realizar operaciones de compra y venta de divisas sin permiso, proporcionar servicios de compensación y emparejamiento.
¿Cómo identificar con precisión los proyectos de Web3 de alto riesgo y evitar riesgos legales penales?
Como desarrollador, ¿cómo identificar señales de riesgo en las etapas iniciales del proyecto, delimitar las responsabilidades y evitar "cargar con la culpa"? Los siguientes puntos son recomendaciones de previsión que los técnicos deben autoevaluar antes de ingresar o asumir una colaboración:
Observa el modelo: ¿existen las cuatro estructuras de riesgo criminal de alta frecuencia como "juegos de azar (métodos de apuestas)" "venta piramidal (reclutamiento en niveles)" "no absorción (emisión de monedas para captar fondos)" o "operaciones ilegales (intermediación de cambio)"?
Preguntas lógicas: ¿el proyecto tiene emisión de tokens? ¿De dónde provienen los tokens/puntos? ¿Cómo ingresan los fondos de los usuarios a la plataforma? ¿Cómo se retiran los fondos? ¿Quién canjea los tokens y existe un camino de cambio a moneda fiduciaria?
Mantener un registro: En el acuerdo técnico y en la especificación de requisitos, indicar claramente que solo se proporcionan servicios de desarrollo y que no se asumen responsabilidades de operación de la plataforma. Al mismo tiempo, registrar las discusiones con el cliente sobre "la conformidad del juego" y "las rutas de financiamiento", como evidencia para futuras garantías.
Conclusión
Tanto los desarrolladores principales del proyecto, como los arquitectos de sistemas y los líderes técnicos del equipo emprendedor, deben poseer la capacidad básica de identificar riesgos legales penales. Especialmente en la etapa inicial de un proyecto Web3, es crucial determinar lo antes posible si está involucrado en modelos de alto riesgo como juegos de azar, transmisión, recaudación de fondos ilegal o operaciones ilegales, para dar alertas tempranas, evitar proactivamente y prevenir caer en un torbellino de responsabilidad penal debido a negligencia.
En el complejo y cambiante ecosistema de Web3, solo los desarrolladores que dominan tanto la capacidad de implementar tecnología como la identificación de las líneas rojas legales pueden convertirse en verdaderos constructores con juicio y capacidad de supervivencia. La "conciencia de cumplimiento legal" más allá de la tecnología es una fortaleza imprescindible para los desarrolladores contemporáneos.
El desarrollo de la industria Web3 no puede separarse de la construcción de la conformidad, y los desarrolladores son una de las partes más fácilmente pasadas por alto, pero son el núcleo. Esperamos poder colaborar en el futuro con más compañeros tecnológicos para impulsar la implementación de proyectos sobre la base de la seguridad y la transparencia.
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AirdropworkerZhang
· hace4h
Registrarse en el extranjero tampoco sirve, si cometes un delito, tendrás que cumplir la condena.
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GetRichLeek
· 08-03 08:36
tontos son tontos, he oído que el Rug Pull no se puede escapar de la ley.
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LiquidityWitch
· 08-01 22:54
¿Para qué sirve la arquitectura del servidor? ¿Deberíamos bloquearlo o no?
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UncommonNPC
· 08-01 22:54
¿El jefe está poniendo excusas para encubrir actividades ilegales?
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BearMarketSurvivor
· 08-01 22:52
Los proyectos que han perdido su disfraz y han mostrado su verdadera naturaleza son el campo de batalla más peligroso. La cobertura de fuego no solo se puede ver en el lugar de registro.
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SelfMadeRuggee
· 08-01 22:47
¿Los trabajadores 996 de la Cadena de bloques aún pueden ganar dinero? Me río hasta perder los dientes.
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CompoundPersonality
· 08-01 22:37
Locos intermediario, ¿no es que todavía están aprovechando a los tontos en el país?
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DoomCanister
· 08-01 22:27
Matar y dañar el corazón, veneno envuelto en azúcar, la trampa detrás aún asesina a un grupo.
Cuatro dimensiones de riesgo legal en proyectos Web3: Guía de cumplimiento penal imprescindible para desarrolladores
Guía de identificación de riesgos legales en proyectos Web3: cuatro dimensiones esenciales para desarrolladores
Los emprendedores y profesionales de Web3 suelen malinterpretar que, siempre que el proyecto esté registrado en el extranjero y el servidor esté desplegado en el extranjero, se puede lograr una "conformidad natural". Sin embargo, el núcleo de la conformidad de un proyecto radica en su modelo de negocio, estructura de financiamiento y sustancia operativa, y no en la superficie de una estructura offshore. El registro en el extranjero puede ser una parte de la conformidad, pero no puede convertirse en un escudo para encubrir comportamientos comerciales de alto riesgo. Especialmente para los equipos que aún operan dentro del país y brindan servicios a usuarios en China, se debe prestar especial atención a los límites legales del proyecto y los riesgos de conformidad penal.
Este artículo abordará desde la perspectiva de los desarrolladores cómo determinar rápidamente si un proyecto Web3 pertenece a un "proyecto de línea roja de derecho penal". Utilizaremos como ejemplo cuatro tipos de patrones de riesgo ilegal de Web3 que son comunes en la práctica, para ayudar a los desarrolladores a establecer una capacidad básica de identificación desde las perspectivas de la estructura del proyecto, las funciones del sistema y la circulación de tokens. Siempre que se puedan identificar y evitar estos tipos de proyectos de alta frecuencia en las primeras etapas, se espera alejarse de la mayoría de los riesgos legales penales.
¿Cómo determinar si un proyecto de Web3 está cruzando la línea legal?
Dimensión de reconocimiento uno: delitos de juego (delito de abrir un casino)
Características típicas: Entrada de recarga + Juego aleatorio + Ruta de retiro
Los elementos clave del círculo cerrado que suelen incluirse si un proyecto Web3 constituye el delito de operar un casino son:
Este proceso tripartito de "recarga-apuesta-retiro" es fácilmente considerado por las autoridades judiciales como un "circuito cerrado relacionado con el juego".
Dimensión de identificación dos: relacionado con el fraude en ventas (organización, delito de liderazgo en actividades de fraude en ventas)
Características típicas: pago por parte del usuario + comisión por invitación + cadena de retribución de múltiples niveles
El punto de riesgo de este tipo de proyectos radica en si el mecanismo de incentivos en sí mismo constituye una "estructura de retribución piramidal". Las características comunes de una estructura tipo pirámide incluyen:
Dimensión de identificación tres: involucrado en actividades de captación ilegal de fondos (aceptación ilegal de depósitos del público / delito de fraude en la captación de fondos)
Características típicas: recaudación de fondos del público + promesa de rendimientos + sin calificación financiera
La dificultad para identificar proyectos de captación de fondos ilegales es relativamente baja, y los puntos de riesgo se concentran principalmente en dos aspectos:
Los patrones de alto riesgo comunes incluyen:
Dimensión de identificación cuatro: actividades relacionadas con la operación ilegal (delito de operación ilegal)
Características típicas: intercambio de criptomonedas + cambio fuera de línea + canal de entrada y salida de moneda fiduciaria
En los proyectos de Web3, los escenarios de riesgo típicos de "delito de operación ilegal" a menudo se concentran en el proceso en el que las plataformas de criptomonedas están involucradas en la intermediación del intercambio entre moneda fiduciaria y moneda extranjera. Los patrones de comportamiento de alto riesgo comunes incluyen:
¿Cómo identificar con precisión los proyectos de Web3 de alto riesgo y evitar riesgos legales penales?
Como desarrollador, ¿cómo identificar señales de riesgo en las etapas iniciales del proyecto, delimitar las responsabilidades y evitar "cargar con la culpa"? Los siguientes puntos son recomendaciones de previsión que los técnicos deben autoevaluar antes de ingresar o asumir una colaboración:
Observa el modelo: ¿existen las cuatro estructuras de riesgo criminal de alta frecuencia como "juegos de azar (métodos de apuestas)" "venta piramidal (reclutamiento en niveles)" "no absorción (emisión de monedas para captar fondos)" o "operaciones ilegales (intermediación de cambio)"?
Preguntas lógicas: ¿el proyecto tiene emisión de tokens? ¿De dónde provienen los tokens/puntos? ¿Cómo ingresan los fondos de los usuarios a la plataforma? ¿Cómo se retiran los fondos? ¿Quién canjea los tokens y existe un camino de cambio a moneda fiduciaria?
Mantener un registro: En el acuerdo técnico y en la especificación de requisitos, indicar claramente que solo se proporcionan servicios de desarrollo y que no se asumen responsabilidades de operación de la plataforma. Al mismo tiempo, registrar las discusiones con el cliente sobre "la conformidad del juego" y "las rutas de financiamiento", como evidencia para futuras garantías.
Conclusión
Tanto los desarrolladores principales del proyecto, como los arquitectos de sistemas y los líderes técnicos del equipo emprendedor, deben poseer la capacidad básica de identificar riesgos legales penales. Especialmente en la etapa inicial de un proyecto Web3, es crucial determinar lo antes posible si está involucrado en modelos de alto riesgo como juegos de azar, transmisión, recaudación de fondos ilegal o operaciones ilegales, para dar alertas tempranas, evitar proactivamente y prevenir caer en un torbellino de responsabilidad penal debido a negligencia.
En el complejo y cambiante ecosistema de Web3, solo los desarrolladores que dominan tanto la capacidad de implementar tecnología como la identificación de las líneas rojas legales pueden convertirse en verdaderos constructores con juicio y capacidad de supervivencia. La "conciencia de cumplimiento legal" más allá de la tecnología es una fortaleza imprescindible para los desarrolladores contemporáneos.
El desarrollo de la industria Web3 no puede separarse de la construcción de la conformidad, y los desarrolladores son una de las partes más fácilmente pasadas por alto, pero son el núcleo. Esperamos poder colaborar en el futuro con más compañeros tecnológicos para impulsar la implementación de proyectos sobre la base de la seguridad y la transparencia.