Análisis del riesgo de flujo de fondos encriptados en el sudeste asiático: el 16% de las DIRECCIONES pueden estar involucradas en actividades ilegales.
Análisis de riesgos del mercado de Activos Cripto en el Sudeste Asiático: preocupaciones sobre el flujo de fondos on-chain
En los últimos años, con la popularización de los Activos Cripto a nivel mundial, el número de usuarios de cripto en la región del sudeste asiático ha crecido de manera explosiva. Esta tendencia ha llevado a que los flujos de fondos on-chain en la región se vuelvan cada vez más frecuentes y complejos. Para comprender mejor las características del flujo de fondos on-chain en el sudeste asiático, los riesgos financieros potenciales y la relación con actividades ilegales, realizamos un análisis profundo basado en 10,000 muestras de direcciones de blockchain desde 2020 hasta la fecha. Al rastrear y etiquetar las trayectorias de flujo de fondos de diferentes tipos de riesgo, el estudio encontró que el grado de riesgo involucrado en los patrones de circulación de activos encriptados supera las expectativas. Este informe no solo revela los riesgos de uso de los Activos Cripto en el sudeste asiático, sino que también explora a nivel macro las razones detrás de este fenómeno y presenta recomendaciones relacionadas.
Panorama del mercado de Activos Cripto en el Sudeste Asiático
El sudeste asiático, como mercado emergente, presenta características únicas en términos de estructura económica, entorno político y comportamiento del usuario:
Crecimiento rápido de usuarios: el sudeste asiático tiene una alta proporción de población joven, y la expansión de Internet móvil ha impulsado el rápido crecimiento del número de usuarios de Activos Cripto en la región. Se estima que ya hay decenas de millones de usuarios de Activos Cripto en esta región.
La demanda de pagos transfronterizos es fuerte: la región del sudeste asiático tiene una gran población de trabajadores transfronterizos, y los Activos Cripto les ofrecen una forma conveniente de realizar pagos transfronterizos, por lo que son ampliamente adoptados.
Entorno regulatorio desigual: Las políticas de regulación de las monedas virtuales varían notablemente entre los países del sudeste asiático. Algunos países apoyan la legalización de la encriptación, pero la mayoría de las regiones aún no han formado un marco regulatorio claro, lo que genera ciertos riesgos de cumplimiento en el flujo de capitales.
Análisis de muestras y hallazgos principales
Situación de libre circulación de fondos
En el análisis de 10,000 direcciones de blockchain, aproximadamente el 45.23% de los fondos circulan libremente en la cadena pública a través de billeteras descentralizadas, mostrando un alto grado de liquidez y características de descentralización. El monto total de fondos en libre circulación alcanza los 1,484 millones de dólares, lo que indica que los métodos de transacción descentralizados se han convertido en la opción principal entre los usuarios del sudeste asiático.
Asociación con actividades ilegales
Investigaciones han encontrado que más de 110 millones de dólares en fondos fluyeron directamente hacia direcciones relacionadas con actividades ilegales, lo que representa más del 12%. Al rastrear el flujo de fondos de las direcciones restantes, se descubrió que, a través de transacciones secundarias o múltiples, algunas direcciones también tenían vínculos indirectos con actividades ilegales, lo que elevó la proporción de direcciones de alto riesgo asociadas al 16.82%. Esto significa que, entre decenas de millones de usuarios de Activos Cripto en el sudeste asiático, podría haber millones de usuarios que tienen riesgos de transacciones de fondos indirecta o directamente asociados con actividades ilegales.
Análisis de flujo de capital de alto riesgo y riesgo
Tipificación de direcciones de alto riesgo
La investigación clasifica las direcciones estrechamente relacionadas con actividades ilegales en 3 grandes categorías y 44 subcategorías, que incluyen principalmente:
Servicio de mezcla de monedas: principalmente utilizado para anonimizar el flujo de fondos
Casa de cambio clandestina: utilizada para la movilización ilegal de fondos transfronterizos y lavado de dinero
Plataforma de fraude: implica inversiones falsas, esquemas Ponzi, etc.
Estos tipos de direcciones de alto riesgo involucran a más de 240 entidades de actividades ilegales específicas.
Fenómeno de flujo de fondos de alto riesgo
Los resultados de la investigación muestran que ciertos tipos específicos de flujos de fondos son especialmente significativos:
Más de 10 millones de dólares en fondos fluyeron directamente hacia direcciones relacionadas con casas de cambio clandestinas, acumulando miles de transacciones.
Aproximadamente 11 millones de dólares en fondos fluyeron claramente hacia plataformas de apuestas en línea.
Más de 22 millones de dólares en fondos fueron trasladados a la plataforma de fraude.
Estos flujos de fondos revelan la complejidad y la clandestinidad de las actividades ilegales, especialmente bajo la anonimidad de los Activos Cripto y las características transfronterizas, lo que facilita la transferencia de fondos ilegales y las actividades de lavado de dinero.
Situación de los flujos de fondos en plataformas sancionadas
Proporción de flujos de fondos hacia plataformas sancionadas
De los fondos directamente vinculados a actividades ilegales, aproximadamente el 53.49% fluyó hacia plataformas sancionadas, con el número de transacciones relacionadas siendo incluso el doble de las que fluyeron hacia casas de cambio clandestinas, con un valor total que supera los 55 millones de dólares, lo que indica que las plataformas sancionadas siguen siendo el principal punto de entrada de fondos de alto riesgo.
Análisis de caso: alguna herramienta de mezcla de monedas
Como una herramienta común de mezcla de monedas, una plataforma recibió más de 54 millones de dólares en fondos durante esta investigación, lo que representa el 97.84% de todos los flujos de fondos hacia las plataformas sancionadas. Sin embargo, desde que fue incluida en la lista de entidades sancionadas en agosto de 2022, su volumen de transacciones ha disminuido notablemente, lo que demuestra el efecto efectivo de las sanciones en la restricción de sus flujos de fondos.
Análisis de Riesgos Macros y Discusión de Causas
Anonimato de Activos Cripto y alta liquidez: El anonimato de los Activos Cripto dificulta el rastreo de fondos ilegales en la cadena. Incluso si hay medios técnicos para marcar direcciones de riesgo, los fondos aún pueden encubrir su flujo a través de técnicas como la mezcla de monedas, lo que facilita las actividades de lavado de dinero.
La falta de un sistema regulatorio en la región del sudeste asiático: Las medidas de regulación de Activos Cripto en los países del sudeste asiático aún no son perfectas, lo que aumenta el riesgo de flujo de fondos transfronterizos. Algunas regiones aún tienen una actitud de espera hacia los Activos Cripto y no han tomado medidas regulatorias activas, lo que brinda espacio para el flujo de fondos de actividades ilegales.
Entorno socioeconómico: El nivel de desarrollo económico en algunos países del sudeste asiático es bajo, con una gran brecha entre ricos y pobres, lo que lleva a muchos delincuentes a establecerse aquí, atrayendo principalmente a extranjeros a participar.
Dificultades de supervisión técnica: Las plataformas de intercambio de Activos Cripto, los proveedores de servicios de billetera y las plataformas descentralizadas, debido a limitaciones tecnológicas y arquitectónicas, a menudo tienen dificultades para monitorear e investigar efectivamente los riesgos detrás de las transacciones. Las plataformas descentralizadas, en particular, carecen de control directo sobre los datos de las transacciones, lo que les impide identificar de manera oportuna comportamientos maliciosos o riesgos como el lavado de dinero. Aunque algunas plataformas centralizadas intentan fortalecer la supervisión mediante medidas KYC y AML, las transacciones entre cadenas y las tecnologías anónimas siguen complicando el seguimiento del flujo de fondos, lo que aumenta los riesgos de seguridad.
Conclusión y recomendaciones
El análisis del flujo de fondos on-chain en la región del sudeste asiático indica que existe un alto riesgo de seguridad en el uso de activos cripto en esa área. Para reducir eficazmente el riesgo de flujos de fondos ilegales on-chain, recomendamos adoptar las siguientes medidas:
Fortalecer los mecanismos de regulación: Los gobiernos de los países deben elaborar e implementar políticas de regulación de Activos Cripto completas, mediante la cooperación transnacional para combatir las actividades ilegales de fondos on-chain, y establecer un marco de regulación de moneda virtual claro según las condiciones de cada país.
Mejorar la capacidad de los usuarios para identificar riesgos: Aumentar los esfuerzos de educación contra el fraude para los usuarios comunes, para que comprendan los riesgos on-chain y fortalezcan su capacidad de identificación y conciencia de prevención contra los fondos de actividades ilegales.
Impulsar la innovación tecnológica: desarrollar y aplicar activamente tecnología de seguimiento on-chain y de prevención de lavado de dinero, mediante el análisis de grandes datos, inteligencia artificial y otros métodos tecnológicos para identificar y combatir de manera precisa los flujos de fondos de alto riesgo.
Establecer un mecanismo de colaboración multifacético: fomentar la cooperación entre las bolsas de Activos Cripto, proveedores de servicios de billetera y agencias relacionadas en la región del sudeste asiático, fortalecer el intercambio de información y la defensa contra riesgos, y mejorar el coeficiente de seguridad on-chain.
El sudeste asiático, como una de las regiones con mayor potencial para el desarrollo de Activos Cripto, todavía enfrenta el desafío del riesgo de flujo de capital en el futuro. Continuaremos invirtiendo recursos y tecnología, colaborando con todos los sectores, y dedicándonos a construir un ecosistema de Activos Cripto seguro, transparente y conforme a la normativa. A través del fortalecimiento de la regulación, el aumento de la conciencia de seguridad del usuario y la promoción de la innovación en métodos tecnológicos, esperamos reducir gradualmente el flujo de capital ilegal on-chain y promover el desarrollo saludable de la economía digital en el sudeste asiático.
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CounterIndicator
· hace22h
Ay, ¡To the moon también en el sudeste asiático!
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ContractFreelancer
· 08-05 10:39
Otra vez es la zona de datos en mal estado.
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New_Ser_Ngmi
· 08-04 21:37
El vórtice realmente da miedo
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HodlKumamon
· 08-03 19:23
El partido de datos, Xiong Xiong, ha terminado de leer todo el informe... ¡ya ha comenzado a sentirse ansioso! El riesgo es demasiado aterrador.
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SmartMoneyWallet
· 08-03 19:10
¿Diez mil DIRECCIÓNes también se pueden llamar muestras? ¿No son demasiados pocos datos?
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NftMetaversePainter
· 08-03 19:02
ngl estos datos solo prueban cuán primitivas siguen siendo las estructuras regulatorias... necesitamos un mejor monitoreo algorítmico tbh
Análisis del riesgo de flujo de fondos encriptados en el sudeste asiático: el 16% de las DIRECCIONES pueden estar involucradas en actividades ilegales.
Análisis de riesgos del mercado de Activos Cripto en el Sudeste Asiático: preocupaciones sobre el flujo de fondos on-chain
En los últimos años, con la popularización de los Activos Cripto a nivel mundial, el número de usuarios de cripto en la región del sudeste asiático ha crecido de manera explosiva. Esta tendencia ha llevado a que los flujos de fondos on-chain en la región se vuelvan cada vez más frecuentes y complejos. Para comprender mejor las características del flujo de fondos on-chain en el sudeste asiático, los riesgos financieros potenciales y la relación con actividades ilegales, realizamos un análisis profundo basado en 10,000 muestras de direcciones de blockchain desde 2020 hasta la fecha. Al rastrear y etiquetar las trayectorias de flujo de fondos de diferentes tipos de riesgo, el estudio encontró que el grado de riesgo involucrado en los patrones de circulación de activos encriptados supera las expectativas. Este informe no solo revela los riesgos de uso de los Activos Cripto en el sudeste asiático, sino que también explora a nivel macro las razones detrás de este fenómeno y presenta recomendaciones relacionadas.
Panorama del mercado de Activos Cripto en el Sudeste Asiático
El sudeste asiático, como mercado emergente, presenta características únicas en términos de estructura económica, entorno político y comportamiento del usuario:
Crecimiento rápido de usuarios: el sudeste asiático tiene una alta proporción de población joven, y la expansión de Internet móvil ha impulsado el rápido crecimiento del número de usuarios de Activos Cripto en la región. Se estima que ya hay decenas de millones de usuarios de Activos Cripto en esta región.
La demanda de pagos transfronterizos es fuerte: la región del sudeste asiático tiene una gran población de trabajadores transfronterizos, y los Activos Cripto les ofrecen una forma conveniente de realizar pagos transfronterizos, por lo que son ampliamente adoptados.
Entorno regulatorio desigual: Las políticas de regulación de las monedas virtuales varían notablemente entre los países del sudeste asiático. Algunos países apoyan la legalización de la encriptación, pero la mayoría de las regiones aún no han formado un marco regulatorio claro, lo que genera ciertos riesgos de cumplimiento en el flujo de capitales.
Análisis de muestras y hallazgos principales
En el análisis de 10,000 direcciones de blockchain, aproximadamente el 45.23% de los fondos circulan libremente en la cadena pública a través de billeteras descentralizadas, mostrando un alto grado de liquidez y características de descentralización. El monto total de fondos en libre circulación alcanza los 1,484 millones de dólares, lo que indica que los métodos de transacción descentralizados se han convertido en la opción principal entre los usuarios del sudeste asiático.
Investigaciones han encontrado que más de 110 millones de dólares en fondos fluyeron directamente hacia direcciones relacionadas con actividades ilegales, lo que representa más del 12%. Al rastrear el flujo de fondos de las direcciones restantes, se descubrió que, a través de transacciones secundarias o múltiples, algunas direcciones también tenían vínculos indirectos con actividades ilegales, lo que elevó la proporción de direcciones de alto riesgo asociadas al 16.82%. Esto significa que, entre decenas de millones de usuarios de Activos Cripto en el sudeste asiático, podría haber millones de usuarios que tienen riesgos de transacciones de fondos indirecta o directamente asociados con actividades ilegales.
Análisis de flujo de capital de alto riesgo y riesgo
La investigación clasifica las direcciones estrechamente relacionadas con actividades ilegales en 3 grandes categorías y 44 subcategorías, que incluyen principalmente:
Estos tipos de direcciones de alto riesgo involucran a más de 240 entidades de actividades ilegales específicas.
Los resultados de la investigación muestran que ciertos tipos específicos de flujos de fondos son especialmente significativos:
Estos flujos de fondos revelan la complejidad y la clandestinidad de las actividades ilegales, especialmente bajo la anonimidad de los Activos Cripto y las características transfronterizas, lo que facilita la transferencia de fondos ilegales y las actividades de lavado de dinero.
Situación de los flujos de fondos en plataformas sancionadas
De los fondos directamente vinculados a actividades ilegales, aproximadamente el 53.49% fluyó hacia plataformas sancionadas, con el número de transacciones relacionadas siendo incluso el doble de las que fluyeron hacia casas de cambio clandestinas, con un valor total que supera los 55 millones de dólares, lo que indica que las plataformas sancionadas siguen siendo el principal punto de entrada de fondos de alto riesgo.
Como una herramienta común de mezcla de monedas, una plataforma recibió más de 54 millones de dólares en fondos durante esta investigación, lo que representa el 97.84% de todos los flujos de fondos hacia las plataformas sancionadas. Sin embargo, desde que fue incluida en la lista de entidades sancionadas en agosto de 2022, su volumen de transacciones ha disminuido notablemente, lo que demuestra el efecto efectivo de las sanciones en la restricción de sus flujos de fondos.
Análisis de Riesgos Macros y Discusión de Causas
Anonimato de Activos Cripto y alta liquidez: El anonimato de los Activos Cripto dificulta el rastreo de fondos ilegales en la cadena. Incluso si hay medios técnicos para marcar direcciones de riesgo, los fondos aún pueden encubrir su flujo a través de técnicas como la mezcla de monedas, lo que facilita las actividades de lavado de dinero.
La falta de un sistema regulatorio en la región del sudeste asiático: Las medidas de regulación de Activos Cripto en los países del sudeste asiático aún no son perfectas, lo que aumenta el riesgo de flujo de fondos transfronterizos. Algunas regiones aún tienen una actitud de espera hacia los Activos Cripto y no han tomado medidas regulatorias activas, lo que brinda espacio para el flujo de fondos de actividades ilegales.
Entorno socioeconómico: El nivel de desarrollo económico en algunos países del sudeste asiático es bajo, con una gran brecha entre ricos y pobres, lo que lleva a muchos delincuentes a establecerse aquí, atrayendo principalmente a extranjeros a participar.
Dificultades de supervisión técnica: Las plataformas de intercambio de Activos Cripto, los proveedores de servicios de billetera y las plataformas descentralizadas, debido a limitaciones tecnológicas y arquitectónicas, a menudo tienen dificultades para monitorear e investigar efectivamente los riesgos detrás de las transacciones. Las plataformas descentralizadas, en particular, carecen de control directo sobre los datos de las transacciones, lo que les impide identificar de manera oportuna comportamientos maliciosos o riesgos como el lavado de dinero. Aunque algunas plataformas centralizadas intentan fortalecer la supervisión mediante medidas KYC y AML, las transacciones entre cadenas y las tecnologías anónimas siguen complicando el seguimiento del flujo de fondos, lo que aumenta los riesgos de seguridad.
Conclusión y recomendaciones
El análisis del flujo de fondos on-chain en la región del sudeste asiático indica que existe un alto riesgo de seguridad en el uso de activos cripto en esa área. Para reducir eficazmente el riesgo de flujos de fondos ilegales on-chain, recomendamos adoptar las siguientes medidas:
Fortalecer los mecanismos de regulación: Los gobiernos de los países deben elaborar e implementar políticas de regulación de Activos Cripto completas, mediante la cooperación transnacional para combatir las actividades ilegales de fondos on-chain, y establecer un marco de regulación de moneda virtual claro según las condiciones de cada país.
Mejorar la capacidad de los usuarios para identificar riesgos: Aumentar los esfuerzos de educación contra el fraude para los usuarios comunes, para que comprendan los riesgos on-chain y fortalezcan su capacidad de identificación y conciencia de prevención contra los fondos de actividades ilegales.
Impulsar la innovación tecnológica: desarrollar y aplicar activamente tecnología de seguimiento on-chain y de prevención de lavado de dinero, mediante el análisis de grandes datos, inteligencia artificial y otros métodos tecnológicos para identificar y combatir de manera precisa los flujos de fondos de alto riesgo.
Establecer un mecanismo de colaboración multifacético: fomentar la cooperación entre las bolsas de Activos Cripto, proveedores de servicios de billetera y agencias relacionadas en la región del sudeste asiático, fortalecer el intercambio de información y la defensa contra riesgos, y mejorar el coeficiente de seguridad on-chain.
El sudeste asiático, como una de las regiones con mayor potencial para el desarrollo de Activos Cripto, todavía enfrenta el desafío del riesgo de flujo de capital en el futuro. Continuaremos invirtiendo recursos y tecnología, colaborando con todos los sectores, y dedicándonos a construir un ecosistema de Activos Cripto seguro, transparente y conforme a la normativa. A través del fortalecimiento de la regulación, el aumento de la conciencia de seguridad del usuario y la promoción de la innovación en métodos tecnológicos, esperamos reducir gradualmente el flujo de capital ilegal on-chain y promover el desarrollo saludable de la economía digital en el sudeste asiático.